会议信息 - 公司第六届监事会第十次会议通知8月6日发出，8月16日召开[1] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[1] 议案表决 - 《关于选举第六届监事会主席的议案》5票同意通过[2] - 《2024年半年度报告及其摘要》5票同意通过[3] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》5票同意通过[5] 监事会意见 - 认为2024年半年度报告程序合规，内容真实准确完整[5] - 认为2024年半年度募集资金存放和使用合规[5]

股东大会参与情况 - 参加表决股东及代表股份346,941,540股，占比49.6347%[3] - 现场出席股东及代表股份249,169,325股，占比35.6471%[3] - 网络投票出席股东代表股份97,772,215股，占比13.9876%[3] - 中小投资者代表股份56,536,752股，占比8.0884%[3] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》同意344,856,353股，占比99.3990％[6] 选举情况 - 非独立董事王精复获选举票数343,841,015，占比99.1063%[8] - 非独立董事陈少斌获选举票数343,839,918，占比99.1060%[8] - 监事陈佰涛获选举票数343,836,422，占比99.1050%[11] - 监事鄢淏获选举票数343,836,421，占比99.1050%[11] - 中小投资者表决王精复票数53,436,227，占比94.5159%[9]

股东大会信息 - 2024年8月16日召开2024年第一次临时股东大会[6][8] - 参加表决股东及代表106名，代表股份346,941,540股，占比49.6347％[10] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》同意344,856,353股，占比99.3990％[16] 选举结果 - 非独立董事王精复、陈少斌，监事陈佰涛、鄢淏当选[19][22] 整体结果 - 本次大会全部议案均获通过[22]

公司股权结构 - 城发资本注册资本100,000万元，湖北三峡文旅、宜昌城发集团、宜昌城发运营分别持股20%、40%、40%[9] 股份增持情况 - 2024年2 - 8月城发资本增持三峡旅游7,486,500股，占总股本1.03%[14] - 增持后控股股东及一致行动人持股248340476股，占比34.11%[16] 股本变更 - 2024年7月15日完成9989018股回购注销，总股本由738148117股变为728159099股[16] 信息披露 - 2024年2月8日、4月19日分别发布增持计划及达到1%公告[18]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买长江旅发和行胜公司100%股权并募资[2] 交易进展 - 2022年3月28日停牌，4月13日复牌[3][4] - 2022 - 2024年多次披露交易进展[5][6] - 截至公告日，标的公司相关工作正在进行[7] 后续安排 - 完成相关工作后编制草案并再开董事会[7] - 交易尚需取得相关批准或核准[8] - 未发股东大会通知前每三十日发进展公告[9]

增持计划 - 城发资本拟增持1%-2%公司股份，期限为2024年2月7日起6个月内[2][5] - 截至2024年8月6日，增持7,486,500股，占总股本1.03%，计划完成[3][7] - 增持股份锁定期为完成后6个月[5] 股权结构 - 增持前城发资本未直接持股，后持股7,486,500股，占1.03%[3][7] - 增持前实控人间接持股250,842,994股，占33.98%；后持股248,340,476股，占34.11%[7] 股本变更 - 2024年7月15日公司完成9,989,018股回购注销，总股本由738,148,117股变为728,159,099股[7] 合规情况 - 增持符合规定，不会导致股权分布不合上市条件和控制权变化[8][9] - 律所认为增持人具备主体资格，属免于发出要约情形[9]

人员变动 - 2024年7月31日许文涛辞去监事会主席及监事职务，持3300股[1] - 2024年7月31日龙霜睿辞去监事职务，未持股[1][2] 人事补选 - 2024年7月31日会议通过补选监事议案[5] - 提名陈佰涛、鄢淏为监事候选人，待股东大会表决[5] - 陈佰涛、鄢淏均未持有公司股份[8][9][10]

业绩承诺补偿 - 2024年7月15日完成9989018股业绩承诺补偿股份回购注销[1] 股本与注册资本变更 - 回购后总股本由738148117股变为728159099股[1] - 回购后注册资本由738148117元变为728159099元[1] 章程修订 - 2024年7月31日董事会通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[1] - 修订后注册资本和股份总数均为728159099[2][3] 后续安排 - 事项需提交股东大会审议[3] - 提请授权办理工商变更及章程备案[3]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年8月16日14:00[1] - 网络投票时间为2024年8月16日[1] - 深交所交易系统投票时间为2024年8月16日9:15—9:25，9:30—11:30及13:00—15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年8月16日9:15至15:00[18] 其他时间 - 股权登记日为2024年8月13日[2] - 会议登记时间为2024年8月14日至8月15日8:30 - 11:30及14:30 - 17:00[7] 议案情况 - 议案1为特别决议事项，须2/3以上有效表决权通过[5] - 议案2、3采用累积投票制，应选非独立董事2人、监事2人[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"362627"，投票简称为"三旅投票"[14] 授权委托 - 授权委托期限自签署日至本次股东大会结束[23]

人事变动 - 2024年7月31日殷俊、陈剑屏、章乐提交辞职报告[1][5] - 截至披露日三人未持有公司股份[1][2][5] 董事会补选 - 2024年7月31日通过补选非独立董事议案[6] - 提名王精复、陈少斌为候选人[6] - 补选需股东大会表决[7]