会议信息 - 公司第六届董事会第十九次会议通知于2025年6月20日发出[1] - 会议于2025年6月27日以通讯表决方式召开[1] - 会议应出席董事11人，实际出席11人[1] 议案表决 - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》11票同意[2] - 《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》11票同意[3] 公告信息 - 相关公告详见巨潮资讯网及《证券时报》等报纸[2][3] 备查文件 - 备查文件为第六届董事会第十九次会议决议[4] 公告日期 - 公告日期为2025年6月27日[6]

利润分配方案 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金股利1元（含税），不以未分配利润派送红股，不以公积金转增股本 [1] - 分配基数为689,392,273股，预计派发现金红利68,939,227.30元 [1][2] - 分配方案已获2024年度股东大会审议通过 [1] 分配基数调整 - 公司总股本724,601,378股中扣减回购专户股份29,169,534股及业绩补偿义务股份6,039,571股后，实际分配基数为689,392,273股 [1][2] - 回购专户股份和业绩补偿义务股份不参与本次利润分配 [2] 税收安排 - QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元 [2] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收 [2] - 香港投资者持有基金份额部分按10%征收红利税，内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收 [2] 除权除息安排 - 股权登记日为2025年6月26日，除权除息日为2025年6月27日 [4] - 除权除息参考价格=股权登记日收盘价-0.0951409元/股 [5] - 现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，每10股现金红利应以0.951409元计算 [5] 分红发放 - 现金红利将于2025年6月27日通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [4] - 分红对象为2025年6月26日收市后登记在册的全体股东 [4]

业绩总结 - 2024年度以689,392,273股为基数，每10股派现金股利1元，预计派现68,939,227.30元[1][2][4][9] 其他新策略 - 裴道兵补偿公司股份6,039,571股，返还现金分红1,513,755.68元，其补偿股份不参与2024年利润分配[2] 数据相关 - 截至2025年6月19日，29,169,534股回购股份不参与本次利润分配[2][4] - QFII等每10股派0.9元，首发后限售股个人暂不扣缴红利税[5] - 首发后限售股证券投资基金，港资按10%、内资差别化征税[5] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月26日，除权除息日为27日[5] - 委托代派A股股东现金红利27日到账，5家股东公司自派[7][8] 价格计算 - 权益分派后除权除息参考价=登记日收盘价 - 0.0951409元/股[9]

公司运营与发展 - 公司将通过规范运作、精心运营、资本运作、价值传播等合规方式提升内在价值和资本市场投资价值 [2] - 不同时期公司业务结构有较大区别，旅游和交通主营业务利润贡献比重组前实现增长 [3] - 公司商贸物流业务包括公铁联运装卸、物业出租等，自有铁路专用线可办理铁路货物起运和到达作业 [4] 投资与合作 - 有关对外投资和并购重组事项，以公司在法定信息披露渠道发布的正式公告为准 [2][3] - 公司旗下旅行社与神农架景区有业务合作，旅游旺季旅游车参与神农架景区中转运营，高峡平湖游船运行“船进神农架”航线 [2] 项目进展 - 公司参股公司运营的养老项目正处在开业前准备中，待相关工作完成后正式开业 [3] - “楚风号”是公司最新打造的沉浸式长江楚韵时空剧场，目前试运行时间较短，会根据游客反馈进一步打磨 [3] 股东与分红 - 截至2025年6月10日，公司股东人数为31009户 [3] - 公司分红方案将在2024年年度股东大会决议作出后2个月内实施，具体时间关注后续公告 [4] 其他问题回复 - 公司定期组织国内网红达人对产品进行踩线宣传 [4] - 具体经营情况关注公司后续披露的定期报告 [3][4]

股份发行 - 2019年发行6373292股，价格6.59元/股，总额4200万元，净额3698.18万元[1] - 2020年非公开发行170341873股，价格4.79元/股，总额81593.76万元，净额80097.27万元[2][3] 监管协议 - 2019年9月12日公司及九凤谷公司与广发银行等签监管协议[5] - 2021年7月23日公司及长江游轮与广发银行等签监管协议[6] - 2021年10月11日公司及三峡游轮与广发银行等签监管协议[7] 资金管理 - 2022年相关会议通过集中管理闲置募集资金议案[7] - 2025年相关会议通过部分募投项目结项及节余资金补充流动资金议案[10] 资金使用 - 2019年项目节余募集资金5517988.35元转一般账户补充流动资金[11] - 2020年两坝一峡项目募集资金使用完毕，专户余额0元[11] - 公司已办理部分募集资金专户销户手续[11]

活动信息 - 公司将参加2025年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动[1] - 活动于2025年6月12日14:00 - 16:40网络远程举行[1] - 参与途径为登录“全景路演”网站等[1] 交流安排 - 董事长王精复等将在线与投资者交流[1] - 交流内容含2024年度业绩等问题[1]

人事变动 - 2025年6月3日董事会同意聘任李根为公司总经理[1] - 李根任期至本届董事会任期届满[1] 人员信息 - 李根1983年1月生，曾任多公司重要职务[4] - 截至公告披露日，李根持有公司股份28,100股[4]

会议信息 - 公司第六届董事会第十八次会议通知于2025年5月29日发出[1] - 会议于2025年6月3日以通讯方式召开[1] - 会议应出席董事11人，实际出席11人[1] 人事变动 - 会议一致通过《关于聘任公司总经理的议案》[2] - 同意聘任李根为公司总经理，任期至本届董事会任期届满[2] - 聘任总经理议案表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权[2] 文件信息 - 《关于聘任公司总经理的公告》详见巨潮资讯网及四大证券报[2] - 备查文件含第六届董事会第十八次会议决议[4] - 备查文件含第六届董事会提名委员会2025年第二次会议决议[4]

业绩表现 - 2024年一季度营业总收入1.41亿元，同比上涨7.56% [1][3] - 2024年一季度归母净利润1664.88万元，同比上涨75.73% [1][3] - 2024年全年营收7.41亿元，同比下降53.7%，但剔除剥离业务影响后同比增加6577.15万元，增长9.74% [3] - 2024年全年归母净利润1.18亿元，同比下降9.3%，但扣非归母净利润9629万元，同比上升8.2% [3] - 2024年一季度毛利率23.89%，同比增加3.64个百分点 [3] - 2024年一季度经营活动现金净流入1620.19万元，同比转正，增加5697.39万元 [3] 业务转型与战略 - 公司剥离乘用车4S业务和供应链业务，聚焦旅游主业 [1][2] - 战略目标为"长江三峡旅游主导者"和"中国内河游轮旅游领航者" [1] - 2021年从"宜昌交运"更名为"三峡旅游"，加速向旅游业转型 [2] - 公司为"两坝一峡"核心运营主体，拥有资源集约协同优势和市场领导地位 [2] 旅游产品与市场表现 - "两坝一峡"线路包含三峡大坝、葛洲坝、西陵峡等优质旅游资源 [2] - 2024年一季度游船产品游客接待量同比增长16.01% [3] - 2024年3月微调部分旅游产品结算价格，带动营收和利润增长 [3] - "五一"期间游船产品接待游客12.22万人，同比增长16.83% [4] - "五一"期间"两坝一峡"接待海外游客586名 [4] 游轮业务规划 - 第一批两艘自建省际游轮将于2026年6月和12月投入运营，航线为宜昌至重庆 [1][5] - 第二批两艘省际游轮计划2028年6月投入运营 [5] - 预计达产年份营业收入3.95亿元，净利润1亿元 [5] - 未来可能开辟重庆至武汉、南京、上海等航线 [5] - 公司为新能源游轮先行者，已运营"长江三峡1"号，2025年将新增"和悦""和谐"新能源游轮及"宜昌远影号"游艇 [4] 资源整合与扩展 - 计划推动"两坝一峡"旅游资源整合，实现"游轮+景区"一体化运营 [5] - 通过自建和外延式拓展壮大游轮产业规模 [5]

股东大会参与情况 - 参加表决股东及代表股份313,997,036股，占比45.1514%[3] - 现场出席股东及代表股份248,735,825股，占比35.7671%[3] - 网络投票出席股东及代表股份65,261,211股，占比9.3843%[3] - 中小投资者代表股份65,490,401股，占比9.4172％[3] 议案表决情况 - 《2024年年度报告及其摘要》同意股数310,791,475股，占比98.9791％[6] - 《2024年度董事会工作报告》同意股数310,788,608股，占比98.9782％[7] - 《2024年度监事会工作报告》同意股数310,789,475股，占比98.9785％[8] - 《2024年度财务决算报告》同意股数310,783,875股，占比98.9767％[10] - 《2024年度利润分配方案》同意股数310,828,675股，占比98.9910％[11] - 《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的议案》同意股数310,705,108股，占比98.9516％[13] - 《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》同意310,705,308股，占比98.9517%，中小投资者同意62,198,673股，占比94.9737%[15] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》关联股东回避表决，同意62,406,532股，占比95.0500%，中小投资者同意62,240,373股，占比95.0374%[16] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意310,742,908股，占比98.9636%，中小投资者同意62,236,273股，占比95.0311%[18] - 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意310,809,208股，占比98.9848%，中小投资者同意62,302,573股，占比95.1324%[19] - 《关于调整部分募集资金投资项目实施计划的议案》同意310,733,208股，占比98.9606%，中小投资者同意62,226,573股，占比95.0163%[20] 议案反对情况 - 《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》反对3,249,428股，占比1.0349%，中小投资者反对占比4.9617%[15] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》反对3,175,228股，占比4.8361%，中小投资者反对占比4.8484%[16] - 《关于续聘会计师事务所的议案》反对2,985,761股，占比0.9509%，中小投资者反对占比4.5591%[18] - 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》反对3,158,661股，占比1.0060%，中小投资者反对占比4.8231%[19] - 《关于调整部分募集资金投资项目实施计划的议案》反对3,182,261股，占比1.0135%，中小投资者反对占比4.8591%[20]