第三条 公司各部门及各分子公司发生或发现本制度规定的重大 信息事项应及时向公司董事会秘书或证券事务代表报告。 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门、下属子公司、分公司的负责人； 1 湖北三峡旅游集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称公 司）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、 归集和有效管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，充 分维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信 息披露管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）等法律法规及《湖北三峡旅游集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息内部报告制度，是指公司在生产经 营过程中发生或即将发生、尚未公开的可能对公司股票及其衍生品种 的交易价格、交易量或投资人的投资决策产生较大影响 ...

（2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简 称"公司"）定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司对外 报送相关信息及外部使用人使用本公司信息的相关行为，依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《湖北三 峡旅游集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《湖北三峡旅游集团股份有限公司信息披露管理制度》《湖北三峡旅 游集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其各部门、全资及控股子 公司以及公司的董事、高级管理人员和其他相关人员，公司对外报送 信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种价 格产生重大影响的信息以及按证券监管部门要求披露的信息或公司 主动披露的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据以及 正在策划、编制、审批期间的重大事项。 第四条 董事会是信息对外报送的最高管理机构，董事会秘书负 责对外报送信息的日常管理工作，证券事务部（董事 ...

公司整体往来资金情况 - 2025年期初往来资金余额总计84,319,272.17[6][7] - 2025年1 - 6月往来累计发生金额总计177,082,156.18[6][7] - 2025年1 - 6月偿还累计发生金额总计177,135,532.30[6][7] - 2025年6月末往来资金余额总计84,265,896.05[6][7] 控股股东及附属企业往来资金情况 - 2025年期初往来资金余额2,147,575.20[6] - 2025年1 - 6月往来累计发生金额9,190,230.23[6] - 2025年1 - 6月偿还累计发生金额6,649,532.60[6] - 2025年6月末往来资金余额4,688,272.83[6] 子公司及其附属企业往来资金情况 - 2025年期初往来资金余额82,171,696.97[7] - 2025年1 - 6月往来累计发生金额167,888,325.95[7] 部分合作企业往来资金情况 - 2025年期初与湖北三峡文化旅游集团有限公司往来资金余额42,510元，6月末24,742元[2] - 2025年1 - 6月与恩施麟达汽车销售服务有限公司往来累计发生及偿还金额均为47,438.7元[2] - 2025年期初与湖北抖乐科技发展有限公司应收账款往来余额5,854元，6月末491元[2] - 2025年期初与湖北峡州酒店产业集团海峡国际旅行社有限公司往来余额3,580元，6月末34,100元[3] - 2025年期初与宜昌交旅绿劲置业有限公司往来余额0元，6月末83,526.09元[3] - 2025年期初与宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司往来余额3,984元，6月末394元[3] - 2025年期初与宜昌平安驾驶员培训有限公司往来余额877,594.86元，6月末1,871,088.63元[3] - 2025年期初与宜昌三峡旅游度假区开发有限公司往来余额0元，6月末513,400元[3] - 宜昌顺通机动车驾驶技能服务有限公司2025年期初余额480,616.42美元，6月末760,289.70美元[4] - 宜昌城市发展投资集团有限公司2025年期初余额108,217.00美元，6月末204,775.00美元[4] - 宜昌城发供应链有限公司应收账款2025年偿还累计发生金额731,911.70美元[5] - 宜昌城市停车投资运营有限公司应收账款2025年期初余额2,689.49美元，6月末291,251.39美元[5] - 宜昌公交集团有限责任公司应收账款2025年期初余额480.00美元，6月末27,831.43美元[5] - 宜昌公交集团有限责任公司预付账款2025年期初余额25,843.46美元，6月末44,495.90美元[5] - 湖北一方商业发展有限公司2025年往来及偿还累计发生金额均为118,800.00美元[5] - 宜昌城发地产集团有限公司2025年期初余额3,020.00美元，6月末279.00美元[5] - 恩施麟觉汽车销售服务有限公司2025年往来及偿还累计发生金额均为18,976.80美元[4] - 湖北三峡演艺集团有限责任公司2025年期初及6月末余额均为3,810.00美元[4]

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2025-043 湖北三峡旅游集团股份有限公司董事会 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1. 2019 年发行股份购买资产并募集配套资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有 限公司向宜昌道行文旅开发有限公司等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》（证监许可〔2019〕1426 号文）核准，公司向特定对 象宜昌交旅投资开发有限公司发行人民币普通股（A 股）6,373,292 股，发行价格为 6.59 元/股，募集资金总额为 4,200.00 万元（含应付 未付的审计费、律师费及发行费用等）已于 2019 年 8 月 27 日全部到 账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具信会师报字 [2019]第 ZE10734 号验资报告。扣除实际发生的发行费、审计费、律 师费、股份登记费等费用后，该次募集资金实际净额为 3,698.18 万元。 2. ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 （未经审计） 湖北三峡旅游集团股份有限公司 财务报告 （2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 二、 | 财务报表附注 | 1-132 | 湖北三峡旅游集团股份有限公司 合并资产负债表 2025年6月30日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | 资产 | 附注五 | 期末余额 | 上年年末余额 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | （一） | 1,338,057,541.95 | 1,415,821,953.12 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | | | ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除 职务以及其他导致董事实际离职等情形。 第一条 为规范湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和 连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规及《湖北三峡旅游集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员 因任期届满、辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 1 第二章 离职情形与程序 第五条 董事可以在任期届满前辞任。董事辞任应当向公司提交 书面辞职报告，自公司收到通知之日生效 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2025-045 公司将不再设置监事会，监事会相关职权由董事会审计与风险管 理委员会行使，《公司章程》中删除监事会专章及零散的监事会、监 事相关条款。修订后的《公司章程》生效后，公司监事会将停止履职， 监事自动解任，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止， 公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治 理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》及制定、修订部分公司治理制度的议案，现将相 关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新公司法配 套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司 股东会规则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件的最新规定，结合公司实际经营情况，公司 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2025-044 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于补选第六届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于近日收到董事陈少斌先生、胡晗先生提交的书面辞职报告。根据公 司内部治理结构调整及相关工作安排，陈少斌先生申请辞去公司第六 届董事会董事、董事会战略发展委员会委员职务；因其他个人原因， 胡晗先生申请辞去公司第六届董事会董事、董事会战略发展委员会委 员职务。《关于董事、监事辞职的公告》（公告编号：2025-037）详 见2025年8月9日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 公司于2025年8月22日召开的第六届董事会第二十次会议审议通 过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，根据《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东湖北三峡文化旅 游集团有限公司（以下简称" ...

1. 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会（第六届董事会第二十次会 议决议召开本次股东大会） 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法 规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2025-046 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通 知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 4. 现场会议时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）14:30 网络投票时间：2025 年 9 月 10 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。 6. 会议的股权登记日：20 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2025-041 《2025 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第十五次会议通知于 2025 年 8 月 12 日以书面、电话、电子邮件相 结合的形式发出。本次会议于 2025 年 8 月 22 日在公司六楼会议室召 开。会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。出席会议的监事同意 推举鄢淏先生主持会议，公司董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》。 表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告 的程序符合法律、行政法规和 ...