利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以803,858,029股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 每10股派息数0.5元（含税），分配预案股本基数803,858,029股，现金分红金额40,192,901.45元，现金分红总额占利润分配总额比例100%[177] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为3,069,391,110.49元，较2023年的3,950,867,664.60元减少22.31%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为51,977,652.31元，较2023年的60,089,783.11元减少13.50%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为35,389,340.48元，较2023年的49,876,583.18元减少29.05%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为410,717,516.49元，较2023年的379,367,216.20元增加8.26%[22] - 2024年基本每股收益为0.06元/股，较2023年的0.08元/股减少25.00%[22] - 2024年稀释每股收益为0.06元/股，较2023年的0.08元/股减少25.00%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为2.18%，较2023年的2.56%减少0.38%[22] - 2024年末总资产为4,736,751,459.17元，较2023年末的5,048,179,599.12元减少6.17%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2,401,390,982.54元，较2023年末的2,395,160,402.08元增加0.26%[22] - 2024年公司实现营业收入306,939.11万元，较上年同期下滑22.31%[66] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5,197.77万元，较上年同期下滑13.50%[66] - 2024年经营性活动产生的现金流量净额41,071.75万元，较上年同期增长8.26%[66] - 全年营业收入下滑22.31%，盈利能力下降[69] - 应收账款和存货下降，货款回笼冲回信用减值3,754.85万元，经营性现金净流量超4亿元，资产负债率降至49%[70] - 2024年营业收入3,069,391,110.49元，同比下滑22.31%[72] - 国内收入1,657,460,724.10元，占比54.00%，下滑35.25%；国外收入1,411,930,386.39元，占比46.00%，增长1.50%[72] - 直销收入1,914,349,015.13元，占比62.37%，下滑28.96%；分销收入1,155,042,095.36元，占比37.63%，下滑8.05%[73] - 2024年销售费用7660.76万元，同比下降18.50%；管理费用9170.35万元，同比增长10.04%；财务费用2544.46万元，同比下降20.16%[83] - 2024年研发费用4912.63万元，同比增长81.49%，主要系车轮研发投入增加所致[83] - 2024年研发人员数量361人，较2023年的401人减少9.98%；研发人员数量占比9.53%，较2023年的10.20%降低0.67%[84] - 2024年研发投入金额49,126,332.09元，较2023年的69,332,394.72元减少29.14%；研发投入占营业收入比例1.60%，较2023年的1.75%降低0.15%[85] - 2024年经营活动现金流入小计3,463,860,680.38元，较2023年减少17.57%；经营活动现金流出小计3,053,143,163.89元，较2023年减少20.14%；经营活动产生的现金流量净额410,717,516.49元，较2023年增长8.26%[85] - 2024年投资活动现金流入小计478,549,170.73元，较2023年增长106.39%；投资活动现金流出小计670,319,301.63元，较2023年增长36.58%；投资活动产生的现金流量净额 -191,770,130.90元，较2023年减少25.93%[85] - 2024年筹资活动现金流入小计1,106,547,407.58元，较2023年减少8.94%；筹资活动现金流出小计1,253,577,151.07元，较2023年减少6.64%；筹资活动产生的现金流量净额 -147,029,743.49元，较2023年增长15.29%[85] - 2024年现金及现金等价物净增加额71,574,309.84元，较2023年的 -7,348,756.60元增长 -1,073.96%[85] - 投资收益2,283,845.73元，占利润总额比例3.49%，主要系本期美元远期结汇合约到期即期公允价值变动产生的汇兑收益[89] - 公允价值变动损益 -224,275.00元，占利润总额比例 -0.34%，主要系期末持有末到期美元远期结汇合约公允价值变动[89] - 资产减值 -19,195,772.89元，占利润总额比例 -29.32%，主要系本期计提合同资产减值损失增加[89] - 2024年末固定资产金额1,249,618,408.99元，占总资产比例26.38%，较年初比重增加4.15%；存货金额946,846,197.95元，占总资产比例19.99%，较年初比重减少3.54%[91] - 报告期投资额为1.43768亿元，上年同期为3.85亿元，变动幅度为-62.66%[94] - 以套期保值为目的的外汇远期初始投资金额为2.062623亿元，本期公允价值变动损益为177.57万元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为0.00%[97] - 公司以套期保值为目的的外汇远期合约实际损益为177.57万元，本期汇兑损益为-1128.33万元[98] - 2024年公司实现营业收入306,939.11万元，较上年同期下滑22.31%[113] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5,197.77万元，较上年同期下滑13.50%[113] - 2024年经营性活动产生的现金流量净额41,071.75万元，较上年同期增长8.26%[113] 各季度财务数据 - 2024年各季度营业收入分别为7.34亿、7.97亿、6.76亿、8.61亿元[26] - 2024年各季度归属上市公司股东净利润分别为0.19亿、0.17亿、 - 0.05亿、0.21亿元[26] - 2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为0.61亿、0.68亿、1.17亿、1.64亿元[26] 非经常性损益数据 - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为1658.83万、1021.32万、2656.30万元[28] 行业数据 - 2024年我国汽车产销分别为3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%[33] - 《钢结构行业“十四五”规划及2035年远景目标》提出到2025年底全国钢结构用量达1.4亿吨左右，占粗钢产量比例15%以上[37] - 2023年我国粗钢产量10.29亿吨，钢材产量13.84亿吨，全行业钢结构加工量1.12亿吨，占粗钢产量比重约11%[38] 汽车车轮业务线数据关键指标变化 - 2024年公司汽车车轮产销分别为639.59万套和641.67万套，同比分别增长3.48%和2.43%，营收13.94亿元，同比下滑6.92%[35] - 公司汽车车轮业务主要产品为型钢钢轮、轻量化无内胎钢轮和锻造铝合金轮毂，拥有5个地区7个车轮生产基地[39] - 国内商用车车轮年营收规模达10亿元以上的企业有金固股份、一汽富维、东风车轮，公司是国内商用车钢制车轮领先生产商之一和最大出口商[42] - 本报告期无内胎钢轮产量547.29万套，同比增6.88%，销售量539.71万套，同比增3.59%[49] - 本报告期型钢钢轮产量70.09万套，同比降14.88%，销售量79.57万套，同比降4.78%[49] - 本报告期铝圈产量22.21万套，同比降6.05%，销售量22.39万套，同比增2.28%[49] - 本报告期OE配套产量117.79万套，同比增23.08%，销售量118.17万套，同比增21.82%[49] - 本报告期AM零售产量521.80万套，同比降0.11%，销售量523.5万套，同比降1.12%[49] - 公司通过IATF16949：2016质量体系认证，钢制车轮和锻造铝轮通过多项测试认证[51] - 公司研发的8.25规格28公斤轻量化大尺寸钢圈已量产，达欧、美高端卡客车车轮轻量化要求[52] - 公司批量引进德国WF公司高精度进口数控旋压设备等国际领先水平生产设备[55] - 钢制车轮业务在替换市场有100余家国内一级经销商覆盖31个省市自治区、150多家海外代理商覆盖70多个国家地区，配套市场进入数十家大型商用车厂供应商体系[56] - 公司在5个地区布局7个车轮生产工厂，国内外产能布局同步推进[57] - 全年车轮产销量分别为639.59万套和641.67万套，同比增长3.48%和2.43%，主营业务销售收入139,414.87万元，下滑6.92%，超80%业务来自海外出口[67] - 汽车零部件及配件制造（车轮）收入1,394,148,737.79元，占比45.42%，下滑6.92%[72] - 汽车零部件及配件制造（车轮）毛利率12.66%，增长1.96%[74] - 汽车零部件及配件制造（车轮）2024年销售量641.67万套、生产量639.59万套，同比分别增长2.43%、3.48%，库存量90.04万套，同比下降2.26%[75] - 汽车车轮2024年营业成本12.18亿元，占比48.89%，同比下降8.96%[78][79] 钢结构业务线数据关键指标变化 - 2024年公司钢结构产销量分别为14.03万吨、14.30万吨[38] - 全国年产量超1万吨钢结构企业约800 - 1000家，超20万吨的头部企业约30 - 50家，公司是区域市场细分领域制造龙头企业[49] - 公司拥有钢结构工程设计专项甲级等多项资质，越南子公司取得越南房屋建筑工程总承包二级资质[58] - 公司通过ISO9001质量体系等多项体系认证[58] - 公司拥有200人规模的钢结构研发设计和项目管理团队[62] - 新长诚漳州工厂占地近千亩，离海运码头不到40公里[64] - 全年钢结构产销量分别为14.03万吨和14.30万吨，同比下滑37.84%和41.88%，主营业务收入139,535.78万元，下滑34.81%，石化项目业务占比超60%[68] - 金属制品业（钢结构）收入1,395,357,873.91元，占比45.46%，下滑34.81%[72] - 金属制品业（钢结构）毛利率8.78%，下滑0.59%[74] - 金属制品业（钢结构）2024年销售量14.30万吨、生产量14.03万吨，同比分别下降41.87%、37.84%，库存量3.12万吨，同比下降7.96%[75] - 钢结构2024年营业成本12.73亿元，占比51.11%，同比下降34.39%[78][79] - 金属制品业（钢结构）产销量下降主要系公司对业务调整，减少与国内建筑总包方合作，叠加国内需求下滑影响[76] - 钢结构各项营业成本较上年变动超30%主要受2024年钢结构产销量下滑影响[78] 子公司相关数据 - 报告期内新设子公司日上车轮（印尼）有限责任公司、新长诚（印尼）有限责任公司，前者厦门日上集团股份有限公司持股99%，后者厦门新长诚钢构工程有限公司持股99%[80] - 公司前五名客户合计销售金额6.95亿元，占年度销售总额比例22.65%，关联方销售额占比0.00%[81] - 公司前五名供应商合计采购金额10.30亿元，占年度采购总额比例56.59%，关联方采购额占比0.00%[81] - 厦门新长诚注册资本3800万美元，总资产1531873522.76元，净资产401628854.85元，营业收入

财务表现 - 2024年营业收入30.69亿元，同比下降22.31% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5197.77万元，同比下降13.50% [1] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税) [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

资金使用 - 2024年8月23日审议通过用不超9500万元闲置募集资金补流，期限至2025年8月23日[1] - 实际补流资金9500万元[1] 资金归还 - 2024年10月21日提前归还1000万元[2] - 2024年12月3日提前归还1500万元[2] - 2025年1月16日提前归还4000万元[3] - 2025年4月10日提前归还3000万元[3] - 截至公告披露日已全部归还，使用未超12个月[4]

事件进展 - 2024年6月3日申请人递交范围裁定申请，7月3日调查启动[2] - 2024年7月至裁定前公司多次回复问卷[3] - 2025年3月21日拟撤销调查，反驳意见4月1日提交[2][3] 影响与展望 - 调查影响2024年销售收入，撤销利于订单恢复和海外布局[5]

会议安排 - 公司2024年12月25日审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[6] - 2024年12月26日发布召开2025年第一次临时股东大会的通知[7] - 2025年1月10日下午15:00召开现场会议，网络投票时间为当天[9] 参会情况 - 出席现场会议7人，代表有表决权股份408,081,450股，占比50.7654%[10] - 参加网络投票的股东及股东代理人共394名[11] 议案表决 - 《关于公司第六届董事会董事津贴标准的议案》同意409,470,661股，占比99.7919％[16] - 《关于公司第六届监事会监事津贴标准的议案》同意409,482,261股，占比99.7948％[17] 人员选举 - 选举吴子文等7人为非独立董事和独立董事[19][20][21][22][24][25][26] - 选举蒋万标、李傲来为股东代表监事[27][28]

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-003 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》 监事一致同意选举蒋万标先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次会议审 议通过之日起至第六届监事会届满之日止。 具体内容详见 2025 年 1 月 11 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。 厦门日上集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议通知已 于 2025 年 1 月 3 日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于 2025 年 1 月 10 日在厦门 市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中李傲来先生通过通讯方式参会，本次会议由蒋万 标先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规 ...

董事会会议 - 公司第六届董事会第一次会议通知于2025年1月3日送达，1月10日召开[2] - 会议应参加董事7人，实际参加7人[2] 人事任免 - 选举吴子文为董事长，聘任其为总经理，任期三年[3][5] - 聘任吴小红为董事会秘书，任期三年[6] - 聘任吴伟源等5人为副总经理，何爱平为财务总监，任期三年[6] - 聘任吴文为审计部经理，任期三年[7] - 聘任杨美玲为证券事务代表，任期三年[8] 信息披露 - 相关具体内容详见2025年1月11日巨潮资讯网披露的公告[3][5][6][7][8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月10日召开，现场15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年1月7日[3] 参会股东情况 - 出席股东大会股东401人，代表410,324,361股，占比51.0444％[4] - 中小股东出席393人，代表1,890,900股，占比0.2352％[5] 议案表决结果 - 董事会董事津贴标准议案，总同意409,470,661股，占比99.7919％[6] - 监事会监事津贴标准议案，总同意409,482,261股，占比99.7948％[9] 人员选举情况 - 选举吴子文为非独立董事，总同意408,107,387股，占比99.4597％[11] - 选举何少平为独立董事，总同意408,089,546股，占比99.4554％[19] - 选举蒋万标为监事会股东代表监事，总同意408,092,519股，占比99.4561％[25] 律师意见 - 北京市中伦律师事务所认为本次股东大会程序合法有效[29]

募资情况 - 公司非公开发行106,948,029股，每股3.08元，募资329,399,929.32元，净额318,355,716.32元[2] 项目进度 - 截至2024年11月30日，福建日上锻造项目投资进度93.68%[5] - 截至2024年11月30日，日上车轮（越南）项目投资进度37.84%[5] - 截至2024年11月30日，募投项目合计投资进度69.20%[5] 项目调整 - 公司将“轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目”预计可使用状态调至2026年12月[8] - 2024年12月25日，董事会、监事会审议通过募投项目延期议案[10][11] - 保荐机构对募投项目延期无异议[12] 外部调查 - 2023年8月7日美国对越南特定钢制车轮发起调查，2024年4月30日撤销，7月3日又发起新调查[7]

董事会选举 - 提名吴子文等4人为第六届非独立董事候选人[3] - 提名何少平、黄健雄、陆晓倩为第六届独立董事候选人[4] 董事津贴 - 非独立董事津贴5万元/年，按月发放[5] - 独立董事津贴10万元/年，每半年发放[5] 项目延期 - 募投项目建设期延长至2026年12月[7] 股东大会 - 定于2025年1月10日下午15:00召开第一次临时股东大会[8]