独立董事提名 - 公司董事会提名黄健雄为第六届董事会独立董事候选人[2] - 提名人保证声明真实准确完整，否则承担法律责任[11] 任职合规 - 被提名人担任独立董事不违反多项规定[3][4][5][6] - 兼任独立董事的境内外上市公司数量不超3家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11] 任职条件 - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士被提名，需具备注册会计师资格等条件[6] 亲属关系 - 被提名人及其直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[7] - 不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上股东，非前十名自然人股东[7] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东单位及前五名股东单位任职[8]

公司人事 - 2024 年 12 月 25 日召开第四次职工代表大会[1] - 选举吴楚卿为第六届监事会职工代表监事[1] - 第六届监事会由职工代表监事和 2 名股东代表监事组成[1] 人员信息 - 吴楚卿 1977 年生，本科学历，1998 年 7 月加入公司[5] - 现任厦门新长诚钢构工程有限公司设计部经理[5] - 未直接持股，无关联关系及相关不良情形[5]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年1月10日下午15:00[1][21] - 网络投票时间为2025年1月10日[1] - 股权登记日为2025年1月7日[2] - 会议登记时间为2025年1月8日8:00 - 12:00、13:00 - 17:00[6] 会议审议事项 - 审议董事会董事、监事会监事津贴标准等议案[3] - 选举4名非独立董事、3名独立董事、2名股东代表监事[4][5] 投票相关 - 深交所交易系统投票代码为362593，简称为日上投票[13] - 非累积投票提案填报表决意见，累积投票议案填写选举票数[14] - 选举非独立董事、独立董事、监事时表决权计算方式[15][16] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月10日9:15 - 9:25等时段[17] - 互联网投票系统投票时间为2025年1月10日9:15 - 15:00[19] 其他 - 会议召开方式为现场与网络投票结合[2] - 会议地点为厦门市集美区公司3号会议室[3] - 会期半天，股东食宿及交通费用自理[11] - 公告发布时间为2024年12月26日[10]

独立董事候选人情况 - 何少平作为厦门日上集团第六届董事会独立董事候选人，声明与公司无影响独立性的关系[2] - 声明日期为2024年12月26日[14] 任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等履行职责必需的工作经验[7] - 以会计专业人士被提名，需具备注册会计师资格等条件，或有5年以上全职工作经验[7] 持股与任职限制 - 候选人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，也非前十名股东中自然人股东[8] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在前五名股东单位任职[8] 合规要求 - 候选人最近三十六个月内未因证券期货犯罪受司法机关刑事处罚或中国证监会行政处罚[10] - 候选人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[11] 其他限制 - 候选人担任独立董事的境内外上市公司数量不超过3家[11] - 候选人在公司连续担任独立董事未超过六年[11]

会议情况 - 公司第五届监事会第十六次会议于2024年12月25日召开，3位监事均出席[2] 人事选举 - 选举蒋万标、李傲来为第六届监事会股东代表监事[3] 津贴标准 - 审议通过第六届监事会监事津贴标准为5万元/年（税前），按月发放，需提交2025年第一次临时股东大会审议[3][4] 项目决策 - 审议通过募集资金投资项目延期事项[4]

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-061 厦门日上集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人： 黄健雄 ，作为厦门日上集团股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人厦门日上集团股份有限公司董事会提 名为厦门日上集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门日上集团股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规 ...

董事会提名 - 公司董事会提名陆晓倩为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 被提名人应具备相关资格和5年以上全职工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属在持股、任职等方面有相关限制[7][8] - 被提名人在近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[8][10] - 被提名人兼任独立董事的境内外上市公司不超3家且在公司任职不超六年[10][11]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期将满，2024年12月25日召开第十六次会议[2] - 第六届监事会由3名监事组成，含2名股东代表监事和1名职工代表监事[2] - 提名蒋万标、李傲来为第六届监事会股东代表监事候选人[2] 选举安排 - 选举股东代表监事议案提交2025年第一次临时股东大会，用累积投票制表决[2] - 2名股东代表监事候选人经股东大会通过后与职工代表监事组成第六届监事会[3] 任期情况 - 第六届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过起算[3] - 新一届就任前，第五届监事会监事仍履职[3] 候选人信息 - 蒋万标2001年加入公司，现任车轮事业部技术总监[5] - 李傲来2009年7月加入公司，现任河北日上车轮有限公司副总经理[5] - 蒋万标和李傲来截止公告披露日未持股[5][6]

董事会组成 - 公司第六届董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[2] - 第六届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过起算[3] 股权结构 - 吴子文直接持股28,778.34万股，占总股本35.80%[7] - 吴志良直接持股2,137.50万股，占总股本2.66%[9] 会议与选举 - 2024年12月25日召开第五届董事会第十八次会议，通过选举议案[2] - 选举议案提交2025年第一次临时股东大会，采用累积投票制表决[3] 人员关系 - 吴子文与吴志良系兄弟，与吴伟源系父子，与吴丽珠为夫妻[7] 独立董事 - 何少平、黄健雄、陆晓倩有资格证书，何少平为会计专业人士[2] - 陆晓倩自2024年6月任独立董事，未持股，无关联关系[14]

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-063 厦门日上集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门日上集团股份有限公司董事会现就提名何少平先生为厦门日 上集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意出任厦门日上集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人经过厦门日上集团股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合 ...