重大交易报告标准 - 资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需报告[8] - 标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[8] - 标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元需报告[8] - 标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需报告[8] - 成交金额占最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需报告[9] - 与关联自然人交易超30万元需报告[9] - 与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上需报告[9] 其他重大事项报告标准 - 重大诉讼仲裁涉及金额占最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[10] - 营业用主要资产被查封、扣押等超总资产30%需报告[13] 信息报告与披露流程 - 报告义务人在知悉内部重大信息1个工作日内向董事会和董秘报告并递交书面文件[16] - 证券部接到报告后分析判断、草拟披露文件报董秘审核[16] - 董秘审核后向董事会汇报需披露事项并提请履行审批和披露程序[16] - 信息披露完成后证券部专人整理保管信息并通报董秘[16] - 向监管部门和深交所报告前需履行内部审议程序并经董秘审核[16] 制度相关 - 违反制度未履职将被追究责任[18] - 制度未尽事宜按国家法律和公司章程执行[20] - 制度与国家法律或修改后公司章程抵触时按其执行并修订[20] - 制度由董事会负责解释[20] - 制度经董事会审议通过之日起施行[20]

信息披露时间 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[13][39] 信息披露义务人 - 信息披露义务人包括公司及其董事、高级管理人员、持股5%以上的大股东等[4] 重大事项披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等情况需披露并告知公司配合披露[17][32] - 公司预计经营业绩发生亏损或者大幅变动应及时进行业绩预告[16] - 发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，公司应立即披露[17] 审计与审核 - 年度报告中的财务会计报告应当经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[13] - 定期报告中的财务信息应经审计委员会审核，全体成员过半数同意后提交董事会审议[14][24] 披露流程 - 定期报告编制、审核及披露流程包含确定时间、各部门起草等10个步骤[28][29] - 临时报告编制、审核及披露流程包括根据会议编制、审查签发等4个步骤[29] - 不需董事会、股东会审批的重大事件信息披露程序有职能部门报告等4个步骤[29] 人员职责 - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务[26] - 高级管理人员应及时向董事会报告公司经营或财务重大事件等信息[32] - 公司董事等应保证定期报告、临时报告在规定期限内披露[23] 保密与责任 - 公司董事、高级管理人员等接触应披露信息人员负有保密责任[37] - 信息披露义务人违规，相关责任人员需赔偿损失并承担相应责任[45]

制度制定与生效 - 制度制定时间为2025年10月28日[19] - 制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施[18] 会议召开与主持 - 会议召开需提前三日通知全体独立董事，紧急情况经全体同意可免除[6] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[6] - 会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[7] - 会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[8] 会议审议与表决 - 应经会议审议通过的事项包括关联交易等[9] - 独立董事行使特别职权前需经会议审议通过[9] - 会议表决实行一人一票，审议事项经全体独立董事过半数同意方可通过[12] 资料保存 - 会议相关资料保存期限为十年[14]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人等及其一致行动人、自然人是关联人[6][7] 关联交易审批 - 总经理可审批与关联自然人成交不超30万、与关联法人不超300万或不超净资产0.5%交易[14] - 超30万与关联自然人、超300万且超净资产0.5%与关联法人交易经独董同意后董事会审议披露[14] - 超3000万且超净资产5%关联交易等经董事会审议后股东会批准[14] 评估审计 - 超3000万且超净资产5%关联交易应聘请中介评估或审计[15] - 日常经营等关联交易可免于审计或评估[15] 交易金额计算 - 共同出资以公司出资额等为关联交易金额[16] - 放弃权利等关联交易以预计最高金额为成交金额[17][18] - 12个月内与关联人相关交易累计计算[16] 审议规则 - 董事会审议关联交易需过半数非关联董事出席且过半数通过[20] - 股东会审议关联交易关联股东回避表决[20] 日常关联交易 - 首次发生按协议金额审议披露，无金额提交股东会[22] - 协议条款变化等按新金额审议披露[22] - 可预计年度金额，超预计及时审议披露[22] - 协议期限超3年每3年重新审议披露[22] 豁免情况 - 部分关联交易免于审议但需披露[23] - 部分交易可申请豁免股东会审议[24] 生效时间 - 本制度自股东会审议通过之日起生效[26]

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-041 厦门日上集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开第六 届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 （一）不再设置监事会 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司 章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设 置监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使。监事会取消后，公司《监事会议 事规则》相应废止。公司现任监事将自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起 免除职务。 （二）《公司章程》主要修订内容 款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也 不再逐项列示。 二、制定、修订公司部分制度 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-042 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法性、合规性：公司于 2025 年 10 月 24 日召开的第六届董事会第五 次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合 有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 厦门日上集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 （1）出席对象为截至股权登记日 2025 年 11 月 11 日下午 1 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第五次会议2025年10月24日召开，通知10月19日送达[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，由蒋万标主持[2] 审议事项 - 3票同意通过《关于2025年第三季度报告的议案》，监事会认为报告合规准确[3] - 3票同意通过《关于修订<公司章程>的议案》，不再设监事会，规则废止，需股东会审议[4] 公告信息 - 公告日期为2025年10月28日[7]

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-038 厦门日上集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议通知已 于 2025 年 10 月 19 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2025 年 10 月 24 日在厦 门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应 参加董事 7 人，实际参加 7 人，本次会议由董事长吴子文先生主持。公司监事和高级管 理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司 章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设 置监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，《厦门日上集团股份有限公司监 事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，公司拟 对《公司章程》的部分内容进行修订 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为9.54亿元人民币，同比增长40.99%[5] - 年初至报告期末营业收入为26.60亿元人民币，同比增长20.46%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3586.86万元人民币，同比增长822.09%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7816.08万元人民币，同比增长151.91%[5] - 第三季度基本每股收益为0.05元/股，同比增长600.00%[5] - 营业总收入为26.60亿元，同比增长20.5%[19] - 净利润为7,764万元，同比增长156.6%[20] - 归属于母公司股东的净利润为7,816万元，同比增长151.9%[20] - 基本每股收益为0.10元，同比增长150.0%[20] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为8067.63万元人民币，同比增长55.65%，主要因出口订单增长[7] - 营业成本为23.33亿元，同比增长16.0%[19] - 销售费用为8,068万元，同比增长55.7%[19] - 研发费用为3,841万元，同比增长20.3%[19] - 所得税费用为2077.27万元人民币，同比增长97.77%，主要因利润增长及递延所得税影响[7] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.89亿元人民币，同比下降23.25%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.89亿元，同比减少23.2%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.485亿元，较上期的-1.334亿元净流出增加11.3%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.569亿元，较上期的-1.242亿元净流出增加26.3%[24] - 现金及现金等价物净增加额为-1.202亿元，较上期的-0.114亿元净减少额显著扩大[24] - 期末现金及现金等价物余额为4.376亿元，较期初的5.578亿元下降21.5%[24] - 取得借款收到的现金为7.866亿元，较上期的8.573亿元下降8.2%[24] - 偿还债务支付的现金为8.674亿元，较上期的9.154亿元下降5.2%[24] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为0.761亿元，较上期的0.661亿元增长15.1%[24] - 支付其他与投资活动有关的现金为0.949亿元，较上期的1.562亿元下降39.3%[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-0.038亿元，损失较上期的-0.003亿元大幅增加[24] 资产与负债关键变化 - 在建工程为2.63亿元人民币，较期初增长130.02%，主要因越南日上固定资产投资增加[7] - 长期借款为4.77亿元人民币，较期初增长105.52%，主要因银行借款结构调整[7] - 公司货币资金期末余额为6.46亿元，较期初7.58亿元减少14.7%[16] - 公司应收账款期末余额为7.19亿元，较期初6.86亿元增长4.9%[16] - 公司存货期末余额为9.34亿元，较期初9.47亿元减少1.3%[16] - 公司在建工程期末余额为2.63亿元，较期初1.14亿元大幅增长130.3%[17] - 公司短期借款期末余额为4.29亿元，较期初6.31亿元减少32.0%[17] - 公司应付票据期末余额为6.81亿元，较期初7.21亿元减少5.5%[17] - 公司资产总计期末余额为47.08亿元，较期初47.37亿元微降0.6%[17] - 长期借款为4.77亿元，较期初增长105.5%[18] - 一年内到期的非流动负债为2.18亿元，较期初减少38.1%[18] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为55,360户[12] - 控股股东吴子文持股比例为35.80%，持股数量为287,783,400股，其中215,837,550股为有限售条件股份[12] - 股东吴丽珠持股比例为10.25%，持股数量为82,416,600股，均为无限售条件股份[12][13] 其他重要事项 - 公司第三季度财务会计报告未经审计[25]

公司信息披露 - 公司在互动平台回应投资者关于业务开展与经营情况的提问 [1] - 公司建议投资者关注其披露的定期报告以获取相关业务与经营信息 [1]