会议信息 - 公司第六届董事会第四次会议于2025年7月30日上午10时通讯召开[3] - 公司拟定于2025年8月15日召开2025年第一次临时股东会[43] 议案表决 - 多项制度修订议案表决全票通过，含章程等细则[3][4][6][7][8][9][11][12][13][21][23][24][25][26][28][29][30][31][32][33][34][35][37] - 多项制度制定议案表决全票通过，含互动易平台等制度[38][40][41][42] - 《董事、高级管理人员薪酬制度》制定议案需股东会审议，董事回避表决[39]

控制权承诺 - 高宝林2022年7月25日出具36个月不谋求上市公司控制权承诺，2025年7月25日届满[2] 公司管理 - 截至公告日高宝林未参与公司经营管理与任职，公司高管由深圳易联提名的董事会聘任[3] 股东与控制人 - 截至公告日深圳易联为控股股东，刘祥为实际控制人[3] 信息披露 - 公司将持续关注股东持股、管理层变化并及时披露信息[3] 公告日期 - 公告发布日期为2025年7月28日[4]

董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第三次会议于2025年7月25日上午10时以通讯方式召开，应参加表决董事11名，实际参加表决董事11人 [1] - 董事会会议通知已于2025年7月23日以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持 [1] - 本次董事会的召集和召开符合国家有关法律法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定 [1] 财务资助控股孙公司 - 公司董事会同意以闲置自有资金向控股孙公司四川固康药业提供年利率为1.3%的财务资助，借款期限不超过1年，且不超过5,500万元人民币 [1] - 财务资助按季付息，可分期或一次性提款，到期一次性还本 [1] - 公司董事会授权管理层及相关人员负责后续与固康药业签署《借款协议》等事宜 [1] - 本次财务资助不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，整体风险可控 [2] 调整全资子公司管理层 - 公司董事会同意将全资子公司厦门未名的法定代表人由岳家霖变更为陈星，总经理由徐隽雄变更为陈星 [2] - 厦门未名执行董事制度变更为董事会制度，由徐隽雄、陈星、周婷担任董事会成员，徐隽雄担任董事长 [2] - 厦门未名将根据上述调整修订《公司章程》相应内容 [2] 增加全资子公司经营范围 - 公司董事会同意全资子公司山东衍渡增加经营范围，新增一般项目包括技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等 [3] - 新增经营范围还包括生物化工产品技术研发、药品生产、药品批发、药品零售 [3] - 山东衍渡将根据增加经营范围情况修订《公司章程》相应内容 [3] 表决情况 - 三项议案的表决情况均为同意11票，反对0票，弃权0票，全部通过 [2][3][4]

其他新策略 - 2025年7月25日公司审议通过增加山东衍渡经营范围议案[1] - 新增药品生产、批发、零售业务[1,2] - 同意山东衍渡修订《公司章程》相应内容[1,2] - 增加经营范围无需股东大会审议，以核准结果为准[1] - 此举为满足经营发展及业务开拓需要，符合战略规划[3]

财务资助 - 公司拟向固康药业提供不超5500万元资助，期限1年，年利率1.3%[2] - 2025年7月25日董事会通过资助议案[2] - 资助不构成关联交易和重大重组，无需股东大会审议[4] 公司关系 - 公司全资子公司上海未名持有固康药业51%股权[4] 公司数据 - 固康药业注册资本4081.6327万元[5] - 2024年底资产1.72亿、负债1.37亿、净资产3468万[7] - 2025年4月资产1.84亿、负债1.39亿、净资产4453万[7] - 2024年营收7393万、营业利润448万、净利润415万[7] - 2025年1 - 4月营收3534万、营业利润1000万、净利润985万[7] 风险评估 - 公司能对固康药业有效管理和风控，资助风险可控[8]

公司调整 - 2025年7月25日通过调整全资子公司董事会及高管议案[1] - 厦门未名法定代表人、总经理变更为陈星[1] - 厦门未名实行董事会制度，成员含徐隽雄等[1] 调整原因与影响 - 基于子公司业务和管理需求调整[4] - 利于优化管理层级，完善组织架构[4]

财务资助 - 拟以闲置自有资金向固康药业提供不超5500万元资助，年利率1.3%，期限不超1年[3] 公司治理调整 - 厦门未名法定代表人、总经理变更为陈星，设董事会，徐隽雄任董事长[6] 业务范围拓展 - 同意山东衍渡增加技术服务、生物化工产品技术研发等经营范围[7]

股权纷争和解 - 未名医药与杭州强新就厦门未名34%股权归属达成和解 杭州强新同意无偿转让股权至未名医药 [2] - 和解协议中未名医药对李鹏飞涉嫌职务侵占部分予以谅解 并声明案件不涉及杭州强新其他人员 [2] - 和解后厦门未名工商登记股权100%归属未名医药 对公司业务发展和治理产生积极影响 [4] 股权争夺背景 - 2022年5月潘爱华以未名医药法人身份与杭州强新签署协议 后者以29亿元获厦门未名34%股权及重大经营决策权 [3] - 杭州强新通过新增注册资本6767.49万元（实缴0元）取得股权 交易未经董事会和股东大会审批 [4] - 潘爱华在失去未名医药控制权前通过该交易延续对厦门未名影响力 新控股股东深圳易联后发现股权异常 [3][4] 法律诉讼进展 - 2024年2月法院判决杭州强新返还厦门未名34%股权 潘爱华与李鹏飞因涉案获刑并提出上诉 [4] - 当前案件处于二审阶段 和解协议仅涉及股权返还 刑事责任仍由司法机关独立审查 [4] 关联方背景 - 杭州强新实控人李嘉强为科兴生物第一大股东 主导科兴生物280亿元分红 [2] - 厦门未名曾持有北京科兴26.91%股权 潘爱华作为委派董事长期控制北京科兴 [5] - 股权纷争是潘爱华与尹卫东争夺科兴生物控制权的延续 潘爱华曾与李嘉强结盟 [5]

股票信息 - *ST紫天（300280）、广生堂（300436）等多只股票有权益提示或异常波动情况[1] - *ST广道（839680）可能暂停上市，汽配ETF（562260）基金将于2025年7月28日终止上市[6] 可转债信息 - 广核转债（127110）将于2025年7月25日上市，合兴转债（128071）等多只可转债有转股价格调整[6] - 楚江转债（128109）等多只可转债有赎回登记日安排，23新化K1（148437）等多只债券有回售申报期安排[6] 可交换债信息 - 23新华EB（137179）换股价格调整生效日期为2025年7月26日，23希望E1（117205）换股价格调整生效日期为2025年7月25日[6]

泰坦科技收购ASL - 泰坦科技拟使用自有或自筹资金约5585万元收购英国化学品制造商ASL 100%股权 [1] - ASL拥有超过10万种化合物资源，涵盖中间体构建块、氟化物和生命科学试剂等 [1] - 收购有助于公司拓展全球供应链，增强试剂领域竞争力，为国际化布局奠定基础 [1] 千金药业药品注册 - 千金药业子公司获得腺苷钴胺胶囊和沙库巴曲缬沙坦钠片两款药品注册证书 [2] - 两款药品分别针对维生素B12缺乏症及心衰治疗领域 [2] - 新药注册丰富公司产品线，为业绩增长注入新动能 [2] 美中嘉和配股融资 - 美中嘉和配售4872.36万股新股，每股5.54港元，募资约2.7亿港元 [3] - 募集资金用途：30%用于上海泰和诚肿瘤医院建设，15%用于医疗AI业务，25%用于偿付贷款，30%用于营运资金 [3] - 融资将助力公司业务拓展与运营优化，聚焦肿瘤医疗服务领域 [3] ST未名股权和解 - ST未名与杭州强新达成和解，收回厦门未名34%股权，工商登记股权关系100%归属公司 [4] - 和解解决长期股权纠纷，有利于公司业务整合与治理稳定 [4] 广济药业信披违规 - 广济药业因涉嫌信息披露违法违规被证监会罚款150万元 [5] - 时任董事长阮澍和财务总监胡明峰分别被罚款80万元 [5] - 事件暴露公司治理漏洞，短期影响市场信任，长期需强化合规 [5]