法律诉讼进展 - 公司控股子公司圣阳锂科因买卖合同纠纷被天力锂能起诉并申请财产保全 银行账户部分资金370,999.88元遭冻结 [1] - 河南省新乡市牧野区人民法院裁定准许天力锂能撤诉 并解除对圣阳锂科的财产保全措施 [1] - 圣阳锂科银行账户被冻结资金已全部解除冻结并恢复正常使用 [1] 公司经营状况 - 截至公告披露日 公司及子公司不存在银行账户资金被冻结的情形 [1] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 [1]

资金冻结情况 - 2025年9月26日圣阳锂科部分资金被冻结，合计370,999.88元[1] - 天力锂能因纠纷诉讼并申请财产保全[1] 资金解冻情况 - 法院准许天力锂能撤诉，解除财产保全措施[2] - 圣阳锂科各账户解除冻结金额共370,999.88元[2] - 截至公告披露日，公司及子公司无资金被冻结情形[3]

公司经营事件 - 控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司部分银行账户资金被河南省新乡市牧野区人民法院冻结 涉及金额37.10万元 [1] - 资金冻结原因为天力锂能集团股份有限公司因买卖合同纠纷提起诉讼并申请财产保全 [1] - 公司已与天力锂能达到和解 并提交撤诉及解除财产保全措施的申请 [1] - 此事件对公司日常经营无重大影响 [1]

法律纠纷 - 公司因与天力锂能买卖合同纠纷被起诉，财产被裁定保全[1] 资金冻结 - 公司银行账户实际被冻结资金370,999.88元，占净资产0.02%、货币资金0.05%[1][4] 影响与和解 - 资金冻结不影响公司经营，已与天力锂能和解，对方申请撤诉及解除保全[4]

股东结构 - 截至2025年9月19日公司股东人数为67937户 [2]

股东结构变化 - 截至9月20日股东户数为67937户 较9月10日减少5561户 环比下降7.57% [2] - 本期筹码集中期间股价累计下跌7.61% 期间出现1次上涨和8次下跌 [2] 融资交易情况 - 9月23日两融余额为3.80亿元 其中融资余额3.80亿元 [2] - 本期筹码集中以来融资余额减少3919.68万元 降幅达9.34% [2] 财务表现 - 上半年营业收入17.15亿元 同比增长19.70% [2] - 上半年净利润1.29亿元 同比增长12.61% [2] - 基本每股收益0.2900元 加权平均净资产收益率5.76% [2] 股价表现 - 最新股价14.09元 单日下跌0.98% [2]

公司治理制度修订 - 董事会审议通过《公司章程》修订议案 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权[1] - 同步修订15项公司治理制度 包括股东会议事规则、董事会议事规则、董事会各专门委员会工作制度、独立董事制度等核心治理文件[3][5][7][8][9][10][11][13][14][15][17][19][21][23][25] - 修订主要依据《公司法》《证券法》及深交所最新监管规则 旨在完善公司治理结构并提升治理水平[3][88] 财务资助展期安排 - 向控股子公司圣阳锂科提供20,000万元财务资助额度展期 展期期限为2026年1月9日至2028年1月8日[28][36][56] - 借款年利率按借款时一年期LPR执行 资金在总额度内可滚动使用 圣阳锂科可根据经营需要分笔提取[36][54][55] - 截至公告披露日 公司已向圣阳锂科提供借款13,000万元 财务资助总余额占公司最近一期经审计净资产的5.95%[39][61] 子公司经营状况 - 圣阳锂科2024年经审计营业收入6,156.07万元 净利润亏损5,886.16万元 2025年上半年未经审计营业收入2,548.15万元 净利润亏损4,860.54万元[44] - 子公司处于业务发展初期 在研发创新与市场开拓方面需持续投入 本次展期旨在支持其核心业务发展并降低融资成本[41][62] - 公司持有圣阳锂科55%股权 其他股东国惠科创和泰安国惠产业投资基金因资金安排未按比例提供财务资助[41][52] 股东大会安排 - 计划于2025年10月20日召开第一次临时股东大会 审议《公司章程》修订及财务资助展期等议案[31][67][74] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行[69][70][83] - 议案1及议案2.01、2.02需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过 议案3涉及关联交易且关联股东需回避表决[74]

提名委员会组成 - 成员由三名以上董事组成，外部董事占多数，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 会议提前3日通知，紧急情况不受限[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[9] 其他规定 - 委员最多接受一名委员委托出席会议[10] - 连续两次不出席会议，董事会可撤销委员职务[11] - 会议资料保存期限至少为十年[11]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名以上外部董事组成，独立董事应过半数[4] - 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[5] 会议规则 - 会议应提前3日发通知，紧急情况不受限[10] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议需全体委员过半数通过[10] - 委员有一票表决权，最多接受一名委员委托，独立董事只能委托独立董事[11] 其他规定 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[12] - 会议资料保存期限至少十年[12] - 工作制度由董事会制定、修改和解释，审议通过生效[15] - 未尽事宜或抵触时按法律法规和章程执行[15]

战略委员会人员构成 - 成员由三名以上董事组成，外部董事占多数，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，在委员内选举产生，报请董事会批准[8] 会议规则 - 会议召开前3日发通知，紧急情况不受限[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[10] - 一名委员最多接受一名委员委托出席会议[11] 其他规则 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[12] - 会议记录等资料保存至少十年[12] - 工作制度由董事会制定、修改和解释，审议通过生效[14]