公司治理变动 - 公司于11月7日晚间发布公告提名王新宇为非独立董事候选人 [1] - 此次提名为公司第六届董事会成员变动 [1]

公司动态 - 公司于2025年11月7日以通讯方式召开第六届第十七次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了关于召开2025年第二次临时股东会的议案等文件 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入全部来自工业业务，占比为100.0% [1] - 截至发稿时公司市值为65亿元 [1]

人事变动 - 公司2025年11月7日提名王新宇为非独立董事候选人[1] - 刘晓迪2025年11月4日因工作变动辞去非独立董事等职务[1] 董事信息 - 公司董事会由九名董事组成[2] - 王新宇1983年出生，现任山东发展投资控股集团企业管理部部长[5] - 截至公告披露日，王新宇未持有公司股票[5]

会议安排 - 公司定于2025年11月24日14:30召开2025年第二次临时股东会[1] - 会议股权登记日为2025年11月18日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年11月24日9:15 - 15:00（不同系统）[1][9][10] - 网络投票代码为362580，简称圣阳投票[8] 股东登记 - 股东登记时间为2025年11月21日9:00 - 17:00[5] - 信函或传真登记须在2025年11月21日17:00前送达或传真至公司[5] 其他 - 会议审议《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》[3] - 授权委托书有效期限截至2025年11月24日[12]

会议安排 - 公司第六届董事会第十七次会议于2025年11月4日发通知，11月7日召开[2] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》获董事会全票通过[3] 人事提名 - 公司提名王新宇为第六届董事会非独立董事候选人[2] - 《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》待2025年第二次临时股东会审议[2]

固态电池研发进展 - 公司自主研发的固态电池已顺利完成安全验证及循环稳定性测试，性能指标良好 [2] - 产品目前进入典型场景市场应用阶段 [2] - 公司正加速推进多场景应用验证，持续优化产品性能和工艺，为未来规模化市场推广奠定基础 [2] 市场策略与规划 - 公司将紧密结合市场需求与技术趋势，推进固态电池应用 [2]

公司技术进展 - 公司自主研发的固态电池已顺利完成安全验证及循环稳定性测试 [1] - 固态电池性能指标良好 [1] - 产品目前进入典型场景市场应用阶段 [1]

公司人事变动 - 圣阳股份非独立董事刘晓迪因工作变动原因辞去董事及董事会审计委员会委员职务 [2] - 刘晓迪辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务 [2] - 刘晓迪原定董事任期届满日为2026年5月29日 [2]

人员变动 - 非独立董事刘晓迪因工作变动申请辞职[2] - 原定任期届满日为2026年5月29日[2] - 辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务[2] 后续安排 - 辞职使审计委员会成员少于三人，报告在产生新任委员后生效[3] - 刘晓迪期间继续履职，公司将尽快完成补选[3]

人事变动 - 公司非独立董事及审计委员会委员刘晓迪女士因工作变动原因辞职，其原定任期届满日为2026年5月29日 [1] - 辞职后，刘晓迪女士不再担任公司及控股子公司任何职务，且未持有公司股份 [1] - 此次辞职导致公司董事会审计委员会成员人数少于三人，辞职报告将在新任委员产生后生效 [1] 公司治理 - 在补选新任委员期间，刘晓迪女士将继续履行董事及董事会审计委员会委员职责 [1] - 公司将按照法定程序尽快完成非独立董事及董事会审计委员会委员的补选工作 [1]