担保审议规则 - 董事会审议对外担保须全体董事过半数且出席董事会的2/3以上董事同意[6] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[7] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[7] - 公司及控股子公司对外提供的担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[7] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[7] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[7] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需股东会审议[7] - 股东会审议特定对外担保事项须经出席股东会的股东所持表决权2/3以上通过[9] - 公司为关联人提供担保须经全体非关联董事过半数且出席董事会的非关联董事2/3以上董事同意并提交股东会审议[9] - 公司向两类控股子公司可分别预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东会审议[10] 担保管理措施 - 公司及控股子公司财务部需建立担保业务台账并统计分析[17] - 定期收集被担保人财务资料并分析其偿债能力[17] - 关注担保期间被担保方资金使用等状况并防控风险[17] - 提前通知被担保方做好债务清偿及后续工作[17] - 对外担保债务到期督促被担保方履行偿债义务[18] - 被担保债务展期需重新履行担保申请审批和信息披露义务[18] 信息披露要求 - 董事会决议后按要求报送并披露对外担保事项[21] - 被担保人债务到期15个交易日未还款需及时披露[21] - 公司违规担保应及时披露并解除或改正[23] 制度生效条件 - 制度自公司股东会审议批准之日起生效[27]

授权决策 - 董事会授权经理层制定公司年度财务预算和决算方案等工作[6] - 经理层可决定一定金额和比例内的非关联及关联交易事项[7][9] 授权有效期 - 授权有效期一般为一年，期满未撤销原授权继续有效[11] 报告机制 - 总经理每年至少一次向董事会报告工作，含授权决策执行情况[13]

人员任职限制 - 兼任高级管理人员的董事及职工代表董事不超董事总数二分之一[4] - 特定犯罪及缓刑人员一定期限内不得担任高级管理人员[4] - 对破产、违法吊销执照公司负有个人责任一定期限内不得担任[4] 人员任期与离职 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[5] - 总经理等任职期间特定情形部分立即停职，部分一月内离职[6] 人员职责 - 总经理负责组织实施公司年度经营计划等多项职权[9] - 财务总监按时完成编制公司财务报告[10] - 常务副总经理等经讨论分工协助总经理工作[10] 报告与会议 - 内外部环境重大变化时总经理等及时向董事会报告[11] - 总经理特定情形五日内召开办公会[13] - 办公会纪要保存10年，由总经理审定签署发布执行[14] - 总经理定期书面、经常向董事会、董事长报告工作[16] 绩效与薪酬 - 总经理等绩效评价由董事会薪酬委员会考核[18] - 总经理等薪酬与公司绩效和个人业绩关联[18] 制度相关 - 制度未尽事宜按法律法规和章程执行[20] - 制度由董事会制定、修改和解释，审议通过生效实施[20]

关联交易审议批准 - 公司与关联自然人交易金额不足30万元由经理层审议批准[12] - 公司与关联法人交易金额不足300万元或低于最近一期经审计净资产绝对值0.5%由经理层审议批准[13] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上但不满足“3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上”由董事会审议批准[13] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产0.5%以上但不满足“3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上”由董事会审议批准[13] - 公司与关联自然人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上由股东会审议批准[14] - 公司与关联法人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上由股东会审议批准[14] - 公司连续十二个月内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的关联交易由股东会审议批准[14] 关联交易担保与理财 - 公司为关联方提供担保需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[15] - 公司与关联人委托理财等交易额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超投资额度[15] 董事会审议关联交易 - 董事会审议关联交易，由过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足三人提交股东会审议[19] 关联交易披露 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上的关联交易应及时披露[25] - 公司与关联法人交易金额300万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易应及时披露[25] - 公司与关联人交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额3000万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上，除及时披露外，还应审计并提交股东会审议[25] 交易审计与评估 - 交易标的为股权，审计截止日距协议签署日不得超过六个月；为其他资产，评估基准日距协议签署日不得超过一年[25] 关联交易计算原则 - 关联交易涉及“提供财务资助”“提供担保”和“委托理财”等，按发生额十二个月内累计计算，达标准由相应机关审议并披露[26] - 连续十二个月内同类关联交易按累计计算原则适用相关规定[26] 日常关联交易 - 首次发生日常关联交易订立书面协议并按金额提交审议，无具体金额提交股东会审议[27] - 执行中日常关联交易协议主要条款变化或期满续签，按金额提交审议，无具体金额提交股东会审议[27] - 每年众多日常关联交易可预计年度总金额提交审议披露，超预计重新提交审议披露[28] 披露要求 - 履行披露义务时需同时披露实际交易价格、市场价格及其确定方法、两种价格存在差异的原因[29] - 公司与关联人签订日常关联交易协议期限超三年，应每三年重新履行审议程序及披露义务[29] - 公司与关联人发生特定交易应履行关联交易信息披露义务及审议程序，并可申请豁免提交股东会审议[29] - 公司与关联人达成某些关联交易可免予履行相关义务，但重大交易事项仍需履行[29] 子公司与参股公司关联交易 - 由公司控制或持有50%以上股份的子公司与关联方交易视同公司行为[30] - 公司参股公司与关联方交易，以交易标的乘以参股或协议分红比例后的数额适用规则[30] 文件保存 - 有关关联交易决策记录等文件由董事会秘书保存，期限不少于十年[32] 规则说明 - 本规则对公司、董事会等具有约束力[32] - 本规则中“以上”“以下”含本数，“不足”等不含本数[32] - 本规则自股东会审议批准之日起生效[32]

财务资助 - 公司拟为圣阳锂科20000万元财务资助额度展期，期限2026.1.9 - 2028.1.8，年利率按借款时一年期LPR执行[1] - 2022 - 2023年公司分两次共向圣阳锂科借款20000万元，到期日2024.1.8[2] - 2024年为圣阳锂科20000万元财务资助额度展期24个月至2026.1.8，已提供借款13000万元[3] - 本次展期后公司提供财务资助总余额13000万元，占最近一期经审计净资产比例5.95%[20] 子公司情况 - 圣阳锂科：公司持股55%，2024年末总资产75092.25万元等，2025年1 - 6月营收2548.15万元，净利润 - 4860.54万元[8] - 国惠科创：国惠香港持股81.77%等，2024年末总资产170380.16万元等，2025年1 - 6月营收1.84万元，净利润 - 38.31万元[11] - 泰安国惠产业投资基金：国惠科创持股59%，2024年末总资产3461.85万元等，2025年1 - 6月净利润0.05万元[13] 其他 - 2025年初至公告披露日，公司及控股子公司与关联人累计关联交易金额7252.47万元[18] - 董事会、独立董事过半数、监事会同意财务资助展期暨关联交易事项[21][22] - 本次财务资助展期风险可控，不影响公司财务及经营状况[17]

公司治理 - 2025年9月22日召开会议审议通过修订《公司章程》及部分治理制度议案[1] - 董事会成员总数9名，设1名职工董事[1] - 法定代表人辞任，30日内确定新法定代表人[2] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数5630万股，面额股每股1元[4] - 公司股份总数45386.8993万股，均为普通股[4] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] 股份收购 - 连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%或低于最近一年最高收盘价格50%可收购股份[5] - 因减少注册资本收购股份，10日内注销；因合并等6个月内转让或注销；因维护权益等合计持股不超10%且3年内转让或注销[5] 股份转让 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持本公司同一类别股份总数25%[6] - 董事、高级管理人员等6个月内买卖股票，所得收益归公司[6] 股东权益 - 股东对股东会、董事会决议有异议，60日内可请求法院撤销[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关部门诉讼[9] 重大事项审议 - 股东大会审议购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的交易事项[13][14] - 股东大会审议公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[13][14] 担保规定 - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供担保，须经股东会审议通过[17] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元人民币，须经股东会审议通过[17] 会议相关 - 董事会审议批准非关联交易有多项标准，涉及资产总额、净额、主营业务收入、利润、成交金额等[46][47] - 董事会对关联交易表决，需全体董事过半数、出席董事会会议的2/3以上董事及全体独立董事2/3以上同意[53] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[68] - 任意三个连续会计年度内，公司现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[69] 其他 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露，审计负责人向董事会负责[76][77] - 公司聘用、解聘会计师事务所必须由股东会决定，董事会不得提前委任[77]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会定于10月20日14:30召开[1] - 股权登记日为10月14日[3] - 股东登记时间为10月17日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为10月20日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[1][12] - 网络投票代码为362580，投票简称为圣阳投票[11] 议案信息 - 《关于修订<公司章程>的议案》等为特别决议项，需2/3以上表决权通过[4] - 《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》关联股东回避表决[3][4] 授权与登记信息 - 授权代理人参加股东大会，有效期至会议结束[14][15] - 登记需提供单位名称、股数等信息[19]

会议情况 - 公司第六届监事会第十二次会议于2025年9月22日11:00召开，5名监事全出席[1] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》全票同意，需提交2025年第一次临时股东大会审议[1] - 《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》3票同意，关联监事回避，需提交审议[2][3]

会议情况 - 董事会会议于2025年9月22日召开，9名董事全部出席[1] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》等多项议案表决同意9票，部分需提交临时股东大会审议[1][2][3][4][5] - 《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》表决同意6票，关联董事回避[4] 财务资助 - 公司为山东圣阳锂科新能源2亿元财务资助额度展期，2026年1月9日至2028年1月8日，年利率按LPR执行[5]

公司治理 - 第六届第十五次董事会会议于2025年9月22日以现场与通讯结合方式召开[1] - 会议审议关于召开2025年第一次临时股东大会的议案[1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成中工业占比100.0%[1] - 公司当前市值为66亿元[1] 市场表现 - 公司收盘价为14.44元[1]