公司成立与股权结构 - 开源鸿蒙(山东)数字科技有限公司于近日成立，注册资本为5000万元 [1] - 公司由山东路桥（000498）全资子公司山东高速（600350）路桥投资管理有限公司、圣阳股份（002580）等共同持股 [1] 业务经营范围 - 公司经营范围涵盖智能无人飞行器制造、人工智能行业应用系统集成服务、人工智能硬件销售 [1] - 业务还包括智能机器人销售与智能机器人的研发 [1]

公司获奖信息 - 圣阳股份财务总监陈庆振在2025上市公司高质量发展论坛上荣获"2024年度金牛财务总监奖" [1] - "金牛财务总监奖"颁发对象是在财务管理、收入增长能力、成本控制能力及生产力提高能力等方面表现突出的财务总监 [4] 公司业务概况 - 圣阳股份2011年在深交所上市，是山东发展投资控股集团有限公司旗下企业 [4] - 公司主要从事储能电池及系统的设计、研发、制造和销售 [4] - 业务致力于为全球通信、数据/算力中心、储能及电力领域客户提供电池产品、储能系统和一体化智能电源解决方案 [4] - 公司是国际知名、国内领先的绿色能源解决方案供应商，国家高新技术企业、国家科改企业 [4] - 公司拥有国家认定企业技术中心，主导、参与制定国家、行业标准100余项 [4] 奖项背景 - 金牛奖是中国证券报打造的权威评选活动，秉承"公开、公平、公正"原则 [4] - 上市公司金牛奖创立于1999年，采取严谨、客观、科学、透明的评选体系 [4] - 本届上市公司金牛奖共设置"最具投资价值奖""金牛卓越企业家奖""金牛财务总监奖"等九大奖项 [4]

合资公司信息 - 合资公司注册资本5000万元[2][4] - 公司出资500万元，持股10%[2] 时间节点 - 2025年8月21日审议通过投资议案[2] - 10月28日签署《股东出资协议》[2] - 10月30日完成工商登记并取得执照[3]

财务表现 - 2025年第三季度公司营业总收入为26.02亿元，较去年同期增加3.48亿元，同比增长15.43%，实现连续5年上涨 [1] - 2025年第三季度归母净利润为1.60亿元，较去年同期减少615.21万元，同比下降3.70% [1] - 公司摊薄每股收益为0.35元，较去年同期减少0.02元，同比下降5.41% [3] 盈利能力指标 - 公司最新毛利率为18.10%，较上季度减少0.35个百分点，较去年同期减少0.98个百分点 [3] - 公司最新ROE为6.88%，较去年同期减少0.83个百分点 [3] 资产与运营效率 - 公司最新资产负债率为40.19%，较上季度增加0.99个百分点，较去年同期增加4.87个百分点 [3] - 公司最新总资产周转率为0.68次，较去年同期增加0.01次，同比增长1.12% [3] - 公司最新存货周转率为3.74次，较去年同期减少0.03次，同比下降0.83% [3] 现金流 - 2025年第三季度经营活动现金净流入为1110.23万元，较去年同期增加6700.87万元，实现连续2年上涨 [1] 股权结构 - 公司股东户数为6.72万户，前十大股东持股数量为1.38亿股，占总股本比例为30.31% [3] - 前十大股东中，山东发展投资控股集团有限公司持股比例最高，为23.01%，J.P.Morgan Securities PLC-自有资金持股0.20% [3]

公司动态 - 公司于2025年10月30日召开第六届第十六次董事会会议，审议了包括2025年第三季度报告在内的议案 [1] - 公司董事会会议以现场与通讯相结合的方式在公司212会议室召开 [1] 公司财务 - 公司2025年1至6月份营业收入全部来源于工业业务，占比为100% [1] 行业现象 - 多地出现负电价现象，即卖电不挣钱 [1] - 在负电价情况下，电厂不愿停机 [1]

财务表现 - 前三季度营业收入为26亿元，同比增长15.43% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.6亿元，同比下降3.7% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.47亿元，同比增长4.69% [1]

重大事件界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属重大事件[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属重大事件[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%影响债券交易价格[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券交易价格[7] - 发生超上年末净资产10%重大损失影响债券交易价格[7] 内幕信息管理 - 内幕信息知情人含持有公司5%以上股份股东及其相关人员[9] - 内幕信息知情人档案保存十年[14] - 内幕信息公开披露后五个交易日报送相关档案及备忘录[14] - 内幕信息知情人配合登记备案，确保信息真实准确[16] - 内幕信息登记备案有基本流程[16] - 内幕信息知情人负有保密义务[18] - 股东、实控人不得滥用权利要求内幕信息[18] - 内部知情人违规公司可处分并要求赔偿[18] - 证券服务机构擅自披露信息公司保留追责权利[18] - 公司自查知情人买卖情况，发现问题核实追究责任[19] - 知情人受处罚公司报送结果并公告[19] 制度相关 - 制度未尽事宜按《公司法》等规定执行[21] - 制度由董事会制定解释，审议通过生效[21]

审计部人员与报告要求 - 审计部专职审计人员不少于2人[6] - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次工作[8] - 审计部每季度与审计委员会开会报告内审工作，至少每年提交一次内审报告[24] 审计计划与报告时间 - 审计部应在会计年度结束前两个月提交次年年度内部审计工作计划，结束后两个月提交年度内部审计工作报告[8] 审计检查频率 - 审计部至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况进行一次检查[9] - 审计部至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[20] 审计流程 - 审计部实施正式审计前三天下达审计通知书[15] 申诉处理 - 被审计单位对审计处理决定有异议，可在接到决定之日起一周内向审计委员会提出书面申诉[16] - 审计委员会接到申诉十五日内根据权限做出处理或提请董事会审议[16] 审计档案管理 - 审计部在每个审计项目结束后建立内部审计档案，借阅或提供需经公司董事长批准[16] 内部控制责任 - 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责[4] 审计工作基础与评价 - 审计部以业务环节为基础开展审计工作，评价内部控制设计和实施有效性[9] 审计委员会工作 - 审计委员会根据内审报告对公司内控有效性出具书面评估意见并向董事会报告[24] - 审计委员会出具年度内控自我评价报告，董事会审议年度报告时对其形成决议[25] 会计师事务所审计 - 公司聘请会计师事务所年度审计时对内控有效性审计并出具内控审计报告[27] 报告披露 - 公司在年度报告披露同时披露内控自我评价报告和审计报告[27] 绩效考核与责任追究 - 公司将内控执行情况作为绩效考核指标，建立责任追究机制[27] 审计事项范围 - 审计部审计对外投资、购买和出售资产等重要事项[18][19] - 审计部审查信息披露事务管理制度建立和实施情况[21] 违规处理 - 内部审计人员违规行为包括利用职权谋私、弄虚作假徇私舞弊、玩忽职守造成损失、泄露公司秘密[30] - 内部审计人员违规情节严重构成犯罪应移送司法机关追究刑事责任[30] 制度生效与管理 - 本制度自董事会审议通过之日起生效并实施[32] - 本制度未尽事宜按证监会等相关规定执行[32] - 本制度由董事会负责制定、修改和解释[32]

信息披露内容 - 应披露可能影响股价且投资者未知的重大信息及监管要求的其他信息[2] - 信息披露文件包括招股、募集、上市公告书、定期和临时报告等[6] 披露时间及要求 - 年报4个月内、中报2个月内、季报1个月内披露[13] - 预计业绩亏损或大幅变动及时预告[15] - 重大事件发生时及时披露[17][19] 重大事件界定 - 一年内购售重大资产超30%等属重大事件[17] - 5%以上股份股东或实控人情况变化需披露[17][18] 披露流程与管理 - 信息披露由董事会统一领导，董事长第一责任人[33] - 董秘是主要责任人，董办负责日常事务[33] 保密与内幕管理 - 与内幕知情人员签保密协议，董事长等为保密责任人[38][39] - 5%以上股份股东及其相关人员是内幕知情人[38] 其他规定 - 业绩说明会网上直播并提前公告[44] - 接受调研要求对方出具资料并签承诺书[44]

资金占用防范制度 - 制定防范控股股东及其关联方资金占用制度[1] - 资金占用分经营性和非经营性[1][2] 公司与关联方规范 - 公司与控股股东及其关联方人员、资产、财务等分开[2] - 关联交易按规定决策实施[2][5] - 经营性资金往来履行审批和披露义务[3] 责任规定 - 董事等对维护资金和财产安全负责[4] - 董事长是防范资金占用第一责任人[4] - 侵占资产董事会可采取措施并诉讼[4][5] - 违规责任人承担法律责任[5]