董事会会议概况 - 第十届董事会第六次会议于2025年11月18日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人 [2] - 会议由董事长陶一山先生主持，召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] 融资计划审议 - 董事会全票（9票同意，0票反对，0票弃权）通过拟申请注册发行超短期融资券的议案，规模不超过人民币5亿元，期限不超过270天 [3][9] - 董事会全票通过拟申请注册发行中期票据的议案，规模不超过人民币5亿元，募集资金拟用于偿还公司有息负债及补充流动资金 [4][17][18] - 两项融资议案均旨在拓宽融资渠道、优化债务结构、降低融资成本，尚需提交股东会审议 [9][17] 募投项目调整 - 董事会全票通过终止“东冲三期生猪养殖基地建设项目”并将剩余募集资金7,895.87万元永久补充流动资金的议案 [5][47] - 终止原因为生猪行业产能供过于求、价格持续低位运行，继续投入恐无法取得预期经济效益 [49] - 公司未来生猪养殖业务将倾向于优先采用租赁、合作、“公司+农户”等轻资产运营模式 [49] 临时股东会安排 - 公司定于2025年12月5日召开2025年第三次临时股东会，审议董事会提交的相关议案 [5][25] - 会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月1日 [5][26][28] 募集资金基本情况 - 公司非公开发行A股股票实际募集资金净额为人民币1,112,479,228.56元，已于2022年12月5日全部到位 [47] - 截至2025年11月18日，拟终止的“东冲三期生猪养殖基地建设项目”累计投入募集资金1,597.05万元 [49]

公司募投项目变更 - 公司董事会审议通过终止“东冲三期生猪养殖基地建设项目”并将剩余募集资金7895.87万元永久补充流动资金 [1] - 该项目原计划投入募集资金1.52亿元，截至公告日累计投入1597.05万元 [1] - 公司曾于2024年将该项目未使用的5800万元募集资金变更用于新项目“雅安美神养殖有限公司红岩9600头基础母猪苗猪场项目” [2] 行业背景与公司战略调整 - 自2020年以来生猪行业大规模扩张产能导致供过于求，生猪价格持续低位运行，2023年行业出现普遍亏损 [3] - 农业农村部于2024年修订并发布《生猪产能调控实施方案(2024年修订)》 [3] - 基于谨慎性原则，公司于2023年底和2024年底对该项目暂缓实施，未来生猪养殖业务将倾向于优先采用租赁、合作、“公司+农户”等轻资产运营模式 [3] 募集资金历史与项目背景 - 2022年公司定增实际募集资金净额为11.12亿元，原计划用于包括东冲三期项目在内的多个项目 [1] - 东冲三期项目拟投入募集资金1.52亿元，由子公司湖南龙华农牧发展有限公司实施建设 [1] - 公司确立做全球卓越的农牧食品全产业链企业发展目标，坚持生猪全产业链经营战略，以全程自养方式为主 [2] 项目终止的影响与资金使用 - 终止募投项目并将剩余资金永久补充流动资金是公司根据业务发展需要及当前实际情况做出的审慎决定 [4] - 该举措旨在优化公司资源配置，提高募集资金使用效率，增强公司营运能力，不会对公司正常经营产生重大不利影响 [4]

公司融资动态 - 唐人神集团股份有限公司于2025年11月18日召开第十届董事会第六次会议 [2] - 会议审议通过《关于拟申请注册发行中期票据的议案》 [2] - 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据 [2] 融资目的 - 申请发行中期票据旨在拓宽融资渠道 [2] - 发行中期票据用于优化公司债务结构 [2] - 发行中期票据目标为降低公司融资成本 [2]

公司公告核心决议 - 公司董事会审议通过终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 [1] - 终止的具体项目为“东冲三期生猪养殖基地建设项目” [1] - 将剩余募集资金7895.87万元永久补充流动资金 该金额含累计利息净额 最终以转出日银行结息余额为准 [1] - 该议案尚需提交公司股东大会审议 [1]

公司融资动态 - 公司第十届第六次董事会会议于2025年11月18日以通讯方式召开，审议了《关于拟申请注册发行中期票据的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：饲料产业占比60.25%，猪种苗产业占比34.1%，肉类产业占比5.58%，动保业占比0.06% [1] - 截至发稿，公司市值为69亿元 [1]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议12月5日14:30开始[2] - 网络投票时间为12月5日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年12月1日[2] - 会议登记时间为2025年12月3日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[6] - 深交所交易系统投票时间为12月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[11] - 互联网投票系统投票时间为12月5日9:15 - 15:00[12] 会议地点 - 现场会议在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室[4] - 会议登记在公司总部三楼证券资本部[6] 提案相关 - 提案1 - 3以普通决议审议，需参会股东半数以上表决通过[5] - 提案1 - 3对中小投资者表决单独计票并披露结果[5] 网络投票 - 网络投票代码为"362567"，投票简称为"唐人投票"[10]

会议决策 - 审议通过拟申请注册发行超短期融资券的议案[2] - 审议通过拟申请注册发行中期票据的议案[2] - 审议通过终止部分募投项目，7895.87万元剩余资金补流议案[3] - 审议通过召开2025年第三次临时股东会的议案，拟于12月5日14:30召开[4]

公司资金使用调整 - 公司拟终止东冲三期生猪养殖基地建设项目 [1] - 将该项目剩余募集资金7895.87万元永久补充流动资金 [1] - 募集资金用途发生变更 [1]

公司决议 - 第十届董事会第六次会议审议通过终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 [1] - 终止的募投项目为东冲三期生猪养殖基地建设项目 [1] - 将剩余募集资金7895.87万元永久补充流动资金 [1] - 该议案尚需提交公司股东会审议 [1]

公司财务决策 - 公司董事会审议通过终止“东冲三期生猪养殖基地建设项目”的募集资金投入 [1] - 公司将剩余募集资金7895.87万元永久补充流动资金 [1] - 该议案尚需提交公司股东会审议 [1]