业绩总结 - 公司发布2023年年报，营收稳健增长，利润快速修复，归母净利润同比增长76.1%[1] - 公司2026年预计营业总收入将达到18,330百万元，较2022年增长37.5%[9] - 公司2026年每股收益预计为0.70元，较2022年增长191.7%[9] 分红政策 - 公司拟派发现金红利0.3元/股，分红比例约72%，对应当前股息率约5%[1] - 公司发布2024-2026年股东回报规划，计划未来三年每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的10%[2] 业务发展 - 童装业务恢复更快，毛利率提升明显，线下渠道恢复增长，线上渠道营收下滑，线下门店数量净减少[3] - 公司持续推进业务优化、落地新零售模式，经营质量获提升，综合毛利率同比提升3.6%，存货情况明显改善[4] - 森马服饰（002563）23Q3业绩稳定高超预期，全域融合提效成果逐步显现，有望持续增长[5]

股票代码：002563 投资者关系电话：021-67288431 投资者关系邮箱：ir@semir.com 环境、社会及治理报告 浙江森马服饰股份有限公司 2023 年度 2 0 2 3 E n v i r o n m e n t , S o c i a l a n d G o v e r n a n c e R e p o r t 浙江森马服饰股份有限公司 2023年度环境、社会及治理报告 关于报告 丨 02 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 报告组织范围 报告时间范围 本报告所涵盖的时间范围为2023年1月1日至2023年12月31日，并包含必要的相关信息。 报告编制依据 本报告参考全球报告倡议组织GRI《可持续发展报告指南》（GRI Standards）、中国社会 科学院《中国企业社会责任报告指南》（CASS-CSR4.0），深圳证券交易所《深圳证券交易所 上市公司社会责任报告披露要求》的相关要求。 数据来源 本报告涉及的财务数据与《浙江森马服饰股份有限公司2023年年度报告》相符，其他数据来 自公司内部统计。如无特别说明，本报告所列财务数 ...

浙江森马服饰股份有限公司 2023年度总经理工作报告 报告日期：2024年3月 浙江森马服饰股份有限公司 2023年度总经理工作报告 一、公司2023年度工作总结 在2023年全球经济环境充满复杂性、严峻性和不确定性的大背景下，中国经 济展现出了强大的韧性和积极的恢复增长态势，整体国民经济向好，中国服装行 业呈现恢复性增长。 森马始终坚持以"一切以消费者为中心"的核心理念，积极适应市场变化， 深化变革，追求有质量的增长，在品牌全域一体化、数字化门店、产品经理制迭 代升级等方面取得阶段性成果。在纷杂的不确定性因素交织的环境中，森马凭借 对消费者需求的深入洞察和对变革的决心，逐步构建起自身稳定而坚实的增长底 层逻辑。 2023年，公司实现营业总收入136.61亿元,较上年同期上升2.47%；实现营业 利润15.05亿元，同比上升72.75%；实现归属于上市公司股东的净利润11.22亿元， 同比上升76.06%。截至2023年12月31日，公司总资产为179.37亿元，归属于母公 司所有者的净资产为114.93亿元。 1、提速发展儿童运动赛道 在儿童运动赛道方面，公司代理的亚瑟士儿童品牌业务加速发展，推动全域 服务 ...

浙江森马服饰股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化浙江森马服饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策和监督功能，做好事前审计、专业审计，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《浙江森马服饰股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程")，公司设立董事会审计委员会(以下简称"审计委员会"或 "委员会")，并制定本细则。 第二条 委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主要负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会的 主要职能是协助董事会独立审阅公司财务汇总、呈报程序、内部监控及风险管理 制度的成效，通过对公司各项业务活动、财务收支、经营管理活动的真实性、合 法性、安全性和效益性进行检查评价，以促进加强经济管理。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员三名，均应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事应当过半数，且独立董事中至少有一名是会计专业人士或拥有相关财 务管理专长人士。 委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促 ...

2023年度财务决算报告 一、财务报告的范围和执行的会计制度 1、报告范围：公司财务报告包括浙江森马服饰股份有限公司（母公司）以及截至2023 年12月31日直接和间接控股的60家公司。 | 子公司名称 | 主要 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 经营地 | | | 直接 | 间接 | | | 上海森马服饰有限公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 100 | | 股权收购 | | 上海巴拉巴拉服饰有限公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 100 | | 出资设立 | | 北京森马服饰有限公司 | 北京 | 北京 | 商业 | 100 | | 出资设立 | | 北京巴拉巴拉服饰有限公司 | 北京 | 北京 | 商业 | 100 | | 出资设立 | | 天津森马服饰有限公司 | 天津 | 天津 | 商业 | 100 | | 出资设立 | | 重庆森马服饰有限公司 | 重庆 | 重庆 | 商业 | 100 | | 出资设立 | | 湖北巴拉巴拉服饰有限公司 | 武汉 | 武汉 | ...

经核查独立董事苏文兵、刘海波、蔡丽玲的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因 此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江森马服饰股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，浙江森马服 饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事苏文兵、刘海波、蔡 丽玲的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 二〇二四年三月二十九日 1 浙江森马服饰股份有限公司 ...

关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2024-6 浙江森马服饰股份有限公司 浙江森马服饰股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 29 日在公司 会议室召开第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《公司 2023 年度关联交 易情况说明》、《公司 2024 年度预计日常关联交易》，具体如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足公司业务发展需要，促进公司业务发展，实现经济效益，根据法律、 行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》等有关规定，公司结合公司 2023 年经营业务的实际情况对 2024 年度日常关联交易进行预计。2024 年日常关 联交易预计总金额不超过 18,460.83 万元。2023 年日常关联交易总额为 13,499.40 万元。 具体审议程序如下: 1、董事会召开时间、届次及表决情况 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第六届董事会第六次会议，会议以赞成 7 票； 反对 0 票；弃权 ...

证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2024-3 浙江森马服饰股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江森马服饰股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 29 日在公司召开第六 届董事会第六次会议，本次会议以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 19 日 以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事以通讯方式出席并表决，会 议由董事长邱坚强主持。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份 有限公司 2023 年度总经理工作报告》。 2、审议通过 ...

证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2024-7 浙江森马服饰股份有限公司 关于拟聘请会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江森马服饰股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 29 日在公司 召开第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《聘请公司 2024 年度审计机构》， 该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 ...

审计报告及财务报表 浙江森马服饰股份有限公司 二○二三年度 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10192 号 浙江森马服饰股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了浙江森马服饰股份有限公司（以下简称森马服饰）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了森马服饰 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 浙江森马服饰股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合 ...