公司股价与交易情况 - 12月30日，森马服饰股价上涨1.1%，报收5.50元/股，成交额达6058.16万元，换手率为0.50%，公司总市值为148.17亿元 [1] 公司基本情况 - 浙江森马服饰股份有限公司成立于2002年2月5日，于2011年3月11日上市，公司主营业务为服饰设计与开发、外包生产、服饰营销和分销 [1] - 公司产品主要包括森马品牌休闲服饰和巴拉巴拉品牌儿童服饰，主营业务收入构成为：儿童服饰占70.15%，休闲服饰占28.02%，其他占1.83% [1] 基金持仓情况 - 鑫元基金旗下有1只基金重仓森马服饰，具体为鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A（018688） [2] - 该基金在三季度持有森马服饰33.06万股，占基金净值比例为0.52%，为基金第六大重仓股 [2] - 根据测算，12月30日该持仓浮盈约1.98万元 [2] 相关基金表现 - 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A（018688）成立于2024年2月28日，最新规模为3.56亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为3.43%，同类排名947/1037；近一年收益率为3.6%，同类排名930/1031；成立以来收益率为6.46% [2] - 该基金经理为徐欢，累计任职时间1年307天，现任基金资产总规模为3.93亿元，其任职期间最佳基金回报为6.48%，最差基金回报为3.79% [3]

公司战略与业务发展 - 森马服饰通过其子公司浙江森智未来科技有限公司布局人工智能领域，该公司成立于2025年4月10日，注册资本为人民币1000万元 [1] - 该子公司经营范围包含“人工智能基础软件开发”和“人工智能应用软件开发” [1] - 相关业务目前主要基于森马服饰的服饰主业，聚焦于服饰领域的AI应用开发和公司数字能力提升 [1] 技术应用与运营目标 - 公司发展人工智能业务旨在通过数据模型进行决策，以持续提升整体数智化能力 [1] - 浙江森智未来科技有限公司目前仍处于发展初期 [1]

公司治理动态 - 森马服饰于2025年12月25日召开第七届第一次董事会会议，审议通过了《关于聘任宗惠春为公司董事会秘书的议案》[1] 公司财务与经营概况 - 2025年1至6月份，森马服饰的营业收入中，服装业占比98.17%，其他业务占比1.83%[1] - 截至新闻发稿时，森马服饰的市值为147亿元[1] - 新闻发布时，森马服饰的收盘价为5.47元[1]

公司治理与人事变动 - 森马服饰召开第七届董事会第一次会议，选举邱坚强为公司董事长兼总经理，并选举周平凡为副董事长 [1] - 公司同时选出战略委员会、审计委员会等各专门委员会委员 [1] - 公司聘任陈新生为副总经理兼财务总监，钟德达为副总经理，宗惠春为董事会秘书，范亚杰为证券事务代表，陈微微为审计负责人，任期均与第七届董事会相同 [1] 股权结构与实际控制人 - 截至公告日，邱坚强直接持有公司股份35,944.26万股，占公司总股本的13.34% [1] - 邱坚强为公司实际控制人之一 [1]

致：浙江森马服饰股份有限公司 上海精诚磐明律师事务所 上海环球金融中心15楼 邮政编码: 200120 中国上海市浦东新区世纪大道100号 Brightstone Lawyers 15/F, Shanghai World Financial Center No.100 Century Avenue, Pudong New District Shanghai 200120, China Tel 电话: +86 21 6881 5499 www.brightstonelawyers.com 关于浙江森马服饰股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 浙江森马服饰股份有限公司（下称"公司"）2025 年第二次临时股东大会（下称"本次股 东大会"）的现场会议于 2025 年 12 月 25 日（星期四）15:00 在上海市闵行区莲花南路 2689 号如期召开，本次股东大会采取现场会议与网络投票结合的方式。上海精诚磐明律师事务 所（下称"本所"）接受公司的委托，指派沙千里、沈盈欣律师（下称"本所律师"）出席本次 股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（下称《证 ...

股东大会概况 - 2025年第二次临时股东大会12月25日下午3点召开[3] - 出席股东及代表332名，代表股份1,852,286,096股，占比68.7537%[3] 议案表决 - 增加经营范围议案同意1,850,506,396股，占99.9039%[4][5] - 修订《对外投资管理制度》议案同意1,794,505,052股，占96.8806%[6] 董事选举 - 选举邱坚强等5人为第七届董事会非独立董事[8] - 选举吴东明等4人为第七届董事会独立董事[11] 其他 - 第七届董事会由9人与职工代表董事周俊武组成[14] - 股东大会程序合规，表决结果合法有效[16]

公司治理 - 2025年12月25日召开第七届董事会第一次会议，应到10人实到10人[3] - 邱坚强当选董事长，周平凡当选副董事长，任期同第七届董事会[3][4][5] - 邱坚强任总经理，陈新生任副总经理和财务总监，任期同第七届董事会[11][12] 股权情况 - 邱坚强直接持股35,944.26万股，占比13.34%，为实控人之一[19] - 陈新生直接持股30.00万股，占比0.01%，有2,016,840份未行权期权[20] - 钟德达直接持股538.83万股，占比0.20%，有2,016,840份未行权期权[22] 联系方式 - 公司董秘及证代联系地址为上海闵行区莲花南路2689号[28] - 联系电话021 - 67288431，传真021 - 67288432，邮箱ir@semir.com[28]

公司业务布局 - 森马服饰旗下森马、巴拉巴拉等品牌在海南省、福建省开设了实体零售门店 [1] - 公司实体零售门店类型包括直营门店、加盟门店和联营门店 [1] - 公司经营范围中包含“玩具、动漫及游艺用品销售”，并已开展部分玩具相关业务 [1]

公司业务布局 - 公司旗下森马、巴拉巴拉等品牌在海南省、福建省开设了实体零售门店 [1] - 实体零售门店类型包括直营门店、加盟门店和联营门店 [1] 公司经营范围 - 公司经营范围中包含“玩具、动漫及游艺用品销售” [1] - 公司有部分玩具相关业务 [1]

公司战略与信心 - 公司对中国经济发展前景及消费市场恢复增长抱有信心 [1] - 公司战略聚焦于服饰主业并积极拓展业务 [1] - 公司持续加大市场开发与研发投入 [1] 长期发展与投入 - 公司坚持长期主义的发展理念 [1] - 公司进行了充足的广宣投放和研发投入 [1] - 上述投入旨在提升公司品牌力和产品力 [1] - 公司认为这些投入将对未来业绩产生积极影响 [1]