提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 主任由董事会指定一名独立董事委员担任[5] 提名委员会产生 - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，董事会选举产生[4] 会议相关规定 - 会议应提前3日发通知，全体委员一致同意可免除[11] - 两名以上委员出席方可举行，决议经两名以上委员同意有效[13][15] - 可采用现场或非现场通讯表决，表决方式为举手表决或签字[11][16] 档案与任期 - 会议档案保存期限不少于十五年[18] - 委员任期与同届董事会董事相同，届满连选可连任[4] 主要职责 - 负责对董事会规模和构成提建议、研究董事和总经理选择标准和程序等[7] - 董事会应尊重其关于董事候选人提名的建议[8]

江苏南方精工股份有限公司 1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称"南方精工"或"公司"）于2024年3月11 日通过电子邮件、电话等方式，向各位董事发出关于召开公司第六届董事会第八次 会议的通知。 2、本次会议于2024年3月14日上午在公司二楼会议室以现场方式召开。 3、本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。 4、本次会议由董事长史建伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-007 江苏南方精工股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏南方精工股份有限公司 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订部分公司治理制 度的议案》； 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规及规范性文件的规定和变化，公司修订了相关治理制度，具体 ...

信息披露义务人 - 信息披露义务人包括持有公司5%以上股份的大股东等[3] 定期报告 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露[13] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内编制完成并披露[13] - 季度报告应在会计年度第3个月、第9个月结束后的1个月内编制完成并披露[13] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度报告披露时间[13] - 公司应披露的定期报告包括年度报告、中期报告、季度报告[12] 临时报告 - 公司应披露的临时报告包括股东大会等会议决议公告及重大事件[18] - 临时报告（监事会公告除外）由公司董事会发布并加盖公章[29] 其他报告 - 招股说明书等应在证券发行前在相关网站和媒体发布[7] - 公司在非公开发行新股后应依法披露发行情况报告书[10] 重大交易披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况需及时披露[27] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况提交股东大会审议[28][29] 财务资助审议 - 经全体董事过半数及出席董事会会议三分之二以上董事同意提供财务资助[30] - 单笔金额超公司最近一期经审计净资产10%等5种情况提交股东大会审议[30] 重大事件 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属于重大事件[20] - 董事会或监事会形成决议时等3个时点为重大事件信息披露时点[32] - 重大事件在特定情形下需提前披露现状及风险因素[33] - 重大事件进展变化需及时披露[34] - 控、参股子公司重大事件公司应履行信息披露义务[35] 其他事项审议披露 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[32] - 委托理财额度占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需提交股东大会审议[33] - 日常交易合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且绝对金额超5亿元需及时披露[36] - 公司与关联自然人成交金额超30万元的交易应及时披露[39] - 公司与关联法人交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上需及时披露[39] - 公司与关联人成交金额超3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%需提交股东大会审议[39] - 诉讼、仲裁涉案金额超1000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需及时披露[41] 利润分配等 - 公司应在股东大会审议通过利润分配和资本公积金转增股本方案后2个月内完成相关事宜[43] 人员职责 - 董事、监事、高级管理人员对公司信息披露的真实性等负责[45] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务[49] 披露时间 - 定期报告经董事会审议通过后须在两个交易日内披露[56] 实时报告制度 - 公司实行重大信息实时报告制度，重大事件发生当日需向董事会书面报告[60] 内部控制 - 董事会负责财务管理和会计核算内部控制的制定和执行[61] - 内部审计部门对公司内部控制制度和财务信息进行检查监督[61] - 审计与风险管理委员会审核公司财务信息及其披露等工作[63] 保密与披露 - 信息披露义务人对未披露信息负有保密责任[63] - 信息难以保密等情况时公司应立即披露信息[65] 档案管理 - 董事会秘书负责公司信息披露文件资料的档案管理[67] - 董事等履行职责相关文件资料保存期限为永久[67] - 信息披露档案查询、借阅需经董事会秘书批准，保存期限为永久[67]

（2024年3月 14日第六届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了加强对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，江苏南方精工股 份有限公司（以下简称"公司"）特决定设立公司审计委员会（以下简称"审计委 员会"），作为负责公司内、外部审计、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏南方精工股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本细则。 江苏南方精工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。审 计委员会依据《公司章程》和本细则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个 人的干预。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会 计专业人士。 第五条 审 ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议召开 - 每年至少召开一次会议，可提议召开临时会议[10] - 会议提前3日通知，可免除期限要求[12] - 两名以上委员出席方可举行[14] 决议规则 - 所作决议经两名以上委员同意有效[15] - 考评高级管理人员委员回避，不足法定人数提交董事会[16] 方案审批 - 董事薪酬方案经董事会审议报股东大会批准[8] - 高级管理人员薪酬方案直接报董事会批准[8] - 股权激励计划经董事会审议等报股东大会批准[8] 其他规定 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[15] - 会议表决方式为举手表决等[17] - 会议记录包含相关内容并制作决议[19] - 与会委员签字确认，有保密义务[19] - 会议档案由董事会秘书保存，期限不少于十五年[19][20] - 工作细则自董事会审议通过生效及修改[22]

江苏南方精工股份有限公司 关于股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-006 一、股票交易异常波动的情况介绍 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"本公司"）A 股股票（股票简称：南方精 工，股票代码：002553）交易价格于 2024 年 2 月 23 日、2 月 26 日、2 月 27 日连续 三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据深圳证券交易所的相关规定， 属于股票交易的异常波动情形。 二、公司关注并核实的情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了自查，并向控 股股东、实际控制人及其一致行动人进行了书面核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项， 或处 ...

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-003 江苏南方精工股份有限公司 关于变更审计机构项目合伙人及质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南方精工股份有限公司 伙）执业。近三年已签署 2 家上市公司的审计报告。 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日召开的第 六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，于 2023 年 4 月 21 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《续聘会计师事务所》的议案，同意公司续聘天衡会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡事务所"或"天衡所"）为公司 2023 年度财务报告的审计机构, 聘用期一年。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日及 2023 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公司《关于续聘会 计师事务所的公告》（公告编号：2023-008）、《江苏南方精工股份有限公司 2022 年 年度股东大会决议公告》（公告编号：2023 ...

授信额度 - 2022年获批向有关银行申请不超5亿元综合授信额度[1] - 2024年1月22日获批向招行常州分行申请5000万元授信额度，有效期12个月[2] - 截至目前公司及子公司向银行申请综合授信总额度为1.7亿元（含本次）[3]

授信额度 - 2022年获批向有关银行申请综合授信额度不超5亿元[2] - 2024年1月9日同意向工行常州分行申7000万，有效期12个月[3] - 2024年1月9日同意向兴业银行常州分行申5000万，有效期12个月[3][4] - 截至目前公司及子公司申请综合授信总额度1.2亿元（含本次）[4]

江苏南方精工股份有限公司 法律意见书 . 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（南京）事务所 关于 2023 年第二次临时股东大会的 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于江苏南方精工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏南方精工股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受江苏南方精工股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《江苏南 ...