会议基本信息 - 公司将于2025年9月16日14:00召开2025年第二次临时股东会，现场会议地点为江苏南方精工股份有限公司1号楼三楼301会议室 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年9月16日9:15-9:25及9:30-11:30，或通过互联网投票系统在9:15-15:00期间进行 [1][2] - 股权登记日为2025年9月10日，当日收市后登记在册的股东有权参会 [2] 会议提案内容 - 本次会议唯一提案为《关于变更年审会计师事务所的议案》，属于非累积投票提案 [2][3] - 议案已通过第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第十七次会议审议，并于2025年8月29日通过指定媒体披露 [3] 投票规则 - 股东可选择现场投票或网络投票一种方式，重复投票时以第一次有效投票为准 [2][7] - 对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准；若先投具体提案则以其意见为准，先投总议案则以总议案意见为准 [7] - 中小投资者（除公司董事、监事、高管及持股5%以上股东外）的表决结果将单独计票并披露 [3] 参会登记方式 - 自然人股东需持身份证原件及股票账户卡原件参会，委托代理人需额外提供授权委托书原件 [4] - 法人股东法定代表人需出示身份证原件、法人营业执照副本复印件（加盖公章）及股票账户卡原件，委托代理人需额外提供加盖公章的授权委托书 [4] - 异地股东可通过信函或传真登记，需在2025年9月12日17:00前送达，注明股东联系信息及"股东会"字样，不接受电话登记 [4] - 网络投票股东无需登记，但需在参会前20分钟到达现场并携带身份证明文件验证入场 [4][5] 网络投票操作 - 股东需通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [5][7] - 互联网投票需办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码" [7] - 投票时间为2025年9月16日9:15至15:00 [7]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入达到4.14亿元，同比增长13.92% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为2.29亿元，较上年同期亏损70.06万元实现扭亏为盈，增幅达32,852.69% [2] - 基本每股收益为0.6594元/股，同比增长33,070.00% [2] - 总资产增长17.28%至16.83亿元，净资产增长17.11%至13.27亿元 [2] 业务结构分析 - 汽车行业收入占比54.06%，达2.24亿元，同比增长5.94% [9] - 摩托车行业收入占比21.71%，达0.90亿元，同比增长14.41% [9] - 新能源汽车业务收入0.38亿元，同比增长6.83% [9] - 工业机器人业务收入985.08万元，同比增长57.16%，增速显著 [9] - 集成电路设计业务收入1881.04万元，同比大幅增长1881.01% [9] 产品线表现 - 精密轴承收入2.42亿元，占比58.34%，同比增长10.00% [9] - 单向离合器收入0.87亿元，占比20.96%，同比增长17.38% [9] - 单向滑轮总成收入0.61亿元，占比14.78%，同比增长3.65% [9] 非经常性损益 - 公允价值变动收益1.63亿元，主要来自所持泛亚微透股份公允价值变动 [2][12] - 投资收益3117.15万元，来自泛亚微透股票分红及减持收益 [12] - 非经常性损益总额1.65亿元，对净利润贡献显著 [2] 研发与创新能力 - 研发投入2652.49万元，同比略降4.33% [9] - 上半年申请专利13项，其中发明专利5项，授权专利15项 [7] - 累计有效专利172项，其中发明专利38项 [7] - 公司拥有170余名技术研发人员，设有国家级博士后工作站和省级工程技术研究中心 [7][8] 行业运行情况 - 1-6月汽车产销分别完成1363.6万辆和1371.1万辆，同比增长5.7%和5.6% [4] - 新能源汽车产销分别完成696.8万辆和693.7万辆，同比增长41.4%和40.3% [4] - 轴承行业147家企业生产轴承45.97亿套，同比增长7.40% [5] - 滚针轴承产量4.61亿套，同比增长8.61% [5] 子公司经营情况 - 上海圳呈微电子技术有限公司营业收入1913.51万元，净亏损907.86万元 [13] - 江苏南方昌盛新能源科技有限公司营业收入43.12万元，净亏损690.56万元 [13] - 德国子公司营业收入20.06万元，净亏损161.83万元 [13] 市场区域分布 - 国内收入3.01亿元，占比72.77%，同比增长18.20% [9] - 国外收入1.13亿元，占比27.23%，同比增长3.89% [9] - 国内业务增速明显高于海外业务 [9] 现金流状况 - 经营活动现金流量净额3409.96万元，同比下降7.76% [2] - 投资活动现金流量净额1.50亿元，主要来自减持泛亚微透股份收益 [9] - 货币资金余额5.94亿元，较期初增长34.50% [12]

公司基本情况 - 证券代码002553 证券简称南方精工 在深圳证券交易所上市[1] - 公司办公地址位于江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号[1] - 报告期内公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据[1] 财务表现 - 营业收入4.14亿元 同比增长13.92%[1] - 归属于上市公司股东的净利润2.29亿元 同比大幅增长32,852.69%[1] - 基本每股收益0.6594元/股 同比增长33,070.00%[1] - 总资产16.83亿元 较上年度末增长17.28%[1] - 归属于上市公司股东的净资产13.27亿元 较上年度末增长17.11%[1] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数93,738户[2] - 控股股东史建伟持股比例34.60% 持股数量1.20亿股[3] - 前十大股东中包含浙江银万私募基金 香港中央结算有限公司 UBS AG等机构投资者[3] 经营发展 - 公司通过加大市场开拓和研发创新 不断拓展产品类别和应用领域[6] - 多个重点项目新产品试验通过并开始量产 助推销售收入提升[6] - 研发费用5,866万元 同比增长10.54%[6] 投资收益 - 公司持有江苏泛亚微透科技股份有限公司股票产生公允价值变动收益2.30亿元[6] - 该投资收益对报告期税前利润产生重大积极影响[6]

财务业绩 - 2025年上半年营收4.14亿元 同比增长13.92% [2] - 归属于上市公司股东净利润2.29亿元 实现同比扭亏为盈 [2] - 扣非净利润6484.56万元 同比增长10.54% [2] - 总资产16.83亿元 同比增长17.28% [2] - 归属于上市公司股东净资产13.27亿元 同比增长17.11% [2] 收入结构 - 汽车行业贡献营收占比63.2% [2] - 精密轴承产品贡献营收占比58.34% [2] 研发实力 - 拥有技术研发人员170余名 [3] - 设立国家级博士后工作站和省级工程技术研究中心 [3] - 技术中心下设新品开发科 产品试制科和试验室三个部门 [3] - 2025年上半年申请专利13项（发明专利5项 实用新型8项） [3] - 同期授权专利15项（发明专利3项 实用新型12项） [3] - 截至上半年末有效专利172项（发明专利38项） [3] 宏观环境 - 全球经济低速增长 主要经济体分化明显 [2] - 欧美经济增速放缓 贸易壁垒加剧 [2] - 外需对中国经济拉动作用减弱 [2] - 能源价格同比下跌 供应链呈现区域化趋势 [2] - 中国通过一带一路和RCEP深化区域产业链协同 [2]

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-056 江苏南方精工股份有限公司 关于调整向特定对象发行 A 股股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 15 日召开第六 届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议，于 2025 年 2 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东大会，于 2025 年 5 月 16 日召开第六届董事会第二十次会议和第六 届监事会第十五次会议，审议并通过了关于公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称 "本次发行"）的相关议案。 为推进本次发行工作的顺利进行，并结合公司实际情况，公司于 2025 年 8 月 28 日召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等议案，公司拟调整本次发行的募 集资金金额，根据公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提 交股东会审议。具体调整如下： 一、发行数量 （一 ...

证券简称：南方精工 证券代码：002553 江苏南方精工股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告（二次修订稿） 二〇二五年八月 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿） 释 义 释义项 - 释义内容 公司、南方精工 指 江苏南方精工股份有限公司 董事会 指 江苏南方精工股份有限公司董事会 监事会 指 江苏南方精工股份有限公司监事会 股东大会、股东会 指 江苏南方精工股份有限公司股东大会或股东会（根据《公司法》 相关规定，在公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关 于修改<公司章程>的议案》后，指股东会；在公司 2025 年第 一次临时股东大会审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 前，指股东大会） 本报告 指 《江苏南方精工股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股 股票方案的论证分析报告（修订稿）》 本次发行 指 南方精工本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）的行为 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司章程 指 江苏南方精工股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 《公司法》 指 《 ...

证券简称：南方精工 证券代码：002553 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次发行完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次发行引致 的投资风险由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 投资者如对本预案有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计 师或其他专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确 认或批准。 2 江苏南方精工股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 预案（二次修订稿） 二〇二五年八月 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿） 公 司 声 明 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿） 特 别 提 示 1、本次发行的发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定投资 者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机 构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账 户）、其他合格的境内法人投资者和自然人。证券投资基金管理公司、证券 ...

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-054 二○二五年八月二十八日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第六 届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司 向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。《江苏南方精工股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》及相关文件已于同日发布在《证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上，敬请广大投资者查阅并注意投资风险。 特此公告。 江苏南方精工股份有限公司 董 事 会 江苏南方精工股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿） 披露的提示性公告 ...

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-057 江苏南方精工股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）等相关文件 修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 1 月 15 日召开 第六届董事会第十六次会议以及第六届监事会第十二次会议，于 2025 年 2 月 6 日召 开 2025 年第一次临时股东大会，于 2025 年 5 月 16 日召开第六届董事会第二十次会 议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了关于公司 2025 年度向特定对象发行股 票的相关议案。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定并 结合公司实际情况，公司于 2025 年 8 月 28 日召开第六届董事会第二十二次会议和第 六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案 的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议 案。根据公司股东大会的授权， ...

财务表现 - 上半年营业收入4.14亿元 同比增长13.92% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.29亿元 同比扭亏为盈 [1] - 扣除非经常性损益的净利润6484.56万元 同比增长10.54% [1] - 基本每股收益0.6594元 [1]