审计机构变更 - 公司2025年8月28日及9月16日通过议案，变更2025年度审计机构为天健会计师事务所[1] 人员变动 - 原签字注册会计师陈长元、陈兴冬更换为田业阳、方亿钱[2] - 原项目质量复核人员夏均军由胡友邻接替[2] 人员信息 - 田业阳1997年12月成注册会计师，2017年12月在天健执业[3] - 方亿钱2023年6月成注册会计师，2025年9月在天健执业[5] - 胡友邻2007年9月成注册会计师，自2007年9月在天健执业[5] 影响说明 - 变更事项不会对公司2025年度财报和内控审计工作产生影响[6]

会议时间 - 2025年12月22日14:30召开现场会议[1] - 2025年12月22日为网络投票时间[1][21][22] - 股权登记日为2025年12月17日[4] - 登记时间为2025年12月19日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[10] 会议地点 - 现场会议地点为江苏南方精工股份有限公司1号楼三楼301会议室[4] - 登记地点为江苏南方精工股份有限公司1号楼二楼证券部[11] 议案相关 - 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》需三分之二以上表决通过[7] - 议案3.00、4.00采取累积投票方式选举[7] - 应选非独立董事5人，独立董事3人[7] 投票规则 - 非累积投票提案填报表决意见，累积投票提案填报选举票数[16] - 股东对同一议案重复投票以第一次有效投票为准[20] - 对总议案及非累积投票提案多选作废票，未选属弃权[27] - 对累积投票提案投票总数不超拥有票数[28] 其他 - 会期预计半天，股东食宿及交通费自理[12] - 网络投票代码为362553，投票简称为南方投票[16] - 授权委托书剪报、复印、打印均有效，法人股东委托须加盖公章[28]

公司法律与监管事件进展 - 南方精工投资者索赔案取得进展，法院已确认相关调解合法有效 [1] - 部分投资者索赔案件已达成调解，投资者将获得赔偿 [1] - 律师团队仍在推进后续案件的立案工作，并继续接受其他投资者的索赔委托 [1] - 符合特定交易时间条件的投资者目前仍可发起索赔，即在2023年6月20日至2023年7月5日期间买入，并在2023年7月5日后卖出或继续持有股票的投资者 [2] 公司历史违规行为 - 2023年7月10日，南方精工公告收到江苏证监局出具的行政监管措施决定书（警示函） [1] - 违规原因为2023年6月19日，公司在深圳证券交易所互动易平台上回复投资者关于人形机器人相关业务的内容不准确 [1] - 该不准确信息导致公司股价连续多次涨停 [1] - 在股价异动后，公司未及时了解并披露造成交易异常波动的影响因素 [1] - 公司在2023年6月26日及6月28日发布的股票交易异常波动公告中，未就互动易平台发布的不准确内容进行澄清，导致信息披露不完整 [1]

公司法律进展 - 2025年12月10日，上海久诚律师事务所代理的南方精工（002553）虚假陈述投资者索赔案取得进展，法院已确认相关调解合法有效 [1][3] - 此前部分投资者索赔案件已达成调解，投资者将获得赔偿，律师团队仍在推进后续案件的立案工作并继续接受委托 [1][3] 公司违规事实 - 2023年7月10日，南方精工公告收到江苏证监局出具的行政监管措施决定书（警示函） [1][4] - 经查，公司于2023年6月19日在深交所互动易平台回复投资者关于人形机器人业务的内容不准确，该行为导致公司股价连续多次涨停 [2][4] - 在股价发生异常波动后，公司未及时了解并披露造成异常波动的影响因素，也未在2023年6月26日及6月28日发布的股价异常波动公告中对互动易平台的不准确内容进行澄清，导致信息披露不完整 [2][4] 投资者索赔条件 - 上海久诚律师事务所主任许峰律师指出，在2023年6月20日至2023年7月5日期间买入南方精工股票，并在2023年7月5日后卖出或继续持有股票的投资者，目前仍可发起索赔 [3][5]

公司注册资本变更 - 公司向特定对象发行股票5,409,639股，每股面值1.00元，发行认购价格为26.03元，共计募集资金140,812,903.17元 [1] - 扣除不含税发行费用4,278,688.34元后，实际募集资金净额为136,534,214.83元，其中新增股本5,409,639.00元，新增资本公积131,124,575.83元 [1] - 公司注册资本由348,000,000元变更为353,409,639元，募集资金到位情况已经会计师事务所审验并出具验资报告 [2] 公司章程修订 - 新增控股股东和实际控制人专节，明确其对公司义务 [3] - 将股东会股东提案权所要求的持股比例由3%降低至1% [3] - 股东会不再行使审议批准公司经营方针和投资计划、公司年度预算方案及决算方案的职权 [3] 公司治理结构变更 - 设置职工代表董事，并新增专节规定独立董事及董事会专门委员会 [4] - 公司将不再设置监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，公司章程中删除监事会专章及相关条款 [4] - 在股东会审议通过前，第六届监事会将继续履职，审议通过后监事会停止履职，监事自动卸任，相关制度相应废止 [4]

战略委员会组成 - 成员由五名董事组成，含两名独立董事[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] - 任期与董事会任期一致[5] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] - 会议召开3日前发通知，全体委员同意可免除[15] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[18] 表决与记录 - 表决方式为举手表决，传真决议时为签字方式[19] - 会议记录含召开信息、议程等内容[21] 档案管理 - 会议档案由董事会秘书保存，期限不少于十五年[22] 细则生效 - 工作细则自董事会审议通过生效，由董事会解释[26][27]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[7] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[7] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议或请求召开临时股东会，董事会应在收到后10日内反馈，同意则5日内发出通知[10][11] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[15] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[15] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且不得变更[17] 延期取消 - 发出股东会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[20] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[18] 自行召集 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东自行召集股东会，在决议公告前持股比例不得低于10%[12] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[24] 决议通过 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[24] 重大事项 - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[25] 关联交易 - 关联交易事项，关联股东应回避表决，决议需出席非关联股东所持表决权过半数（特别决议事项需2/3以上）通过[25] 董事选举 - 股东会选举非职工代表董事实行累积投票制[27] - 选举独立董事、非独立董事时，股东投票权分别等于持股数乘以应选人数[27] - 股东所投董事选票数超限额或候选董事人数超应选人数，选举票视为弃权[28] 会议主持 - 董事长、审计委员会召集人不能履职时，分别由过半数董事、审计委员会成员推举一名主持股东会[22][23] 董事当选 - 当选董事得票数须超出席股东会股东所持有效表决权股份半数[1] 会议记录 - 会议记录保存期限为10年[33,34] 决议实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施[34] - 股东会回购普通股决议须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[34] 股东权利 - 股东有权在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违规的决议[34] 规则修改 - 若国家法规、公司章程修改或股东会决定，公司应及时召开股东会修改规则[37,38] 规则生效 - 规则自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[38]

对外投资审议指标 - 董事会：资产等多项指标占比超10%且部分有金额下限[8] - 股东会：资产等多项指标占比超50%且部分有金额下限[9][10] 担保审议规则 - 公司担保需董事多数和三分之二以上出席董事同意[18] - 单笔担保超净资产10%等多种情形需股东会审议[18][19] 制度相关 - 未尽事宜按法规和章程执行[22] - 抵触时依规定执行[23] - 董事会负责解释修订[23] - 股东会通过生效[23]

资金支取与通知 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或独财顾问[6] 项目论证与调整 - 募集资金投资项目搁置超一年或投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证项目[10] - 募集资金投资项目年度实际使用募集资金与最近一次披露的预计使用金额差异超过30%，公司应调整投资计划[22] 节余资金使用 - 节余资金（含利息）低于项目募集资金净额10%，公司使用按《上市规则》履行程序[11] - 节余资金（含利息）达或超项目募集资金净额10%，公司使用需股东会审议通过[11] - 节余资金（含利息）低于500万元或低于项目募集资金净额1%，可免程序，使用情况在年报披露[11] - 公司全部募集资金项目完成前，用节余资金永久补充流动资金需满足募集资金到账超一年等要求[20] 资金置换与管理 - 公司可在募集资金到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金[12] - 现金管理产品期限不超12个月，不得为非保本型且不得质押[12] 流动资金补充 - 公司以闲置募集资金补充流动资金，需用于主营业务相关生产经营[13] - 单次补充流动资金时间不得超过十二个月[14] - 每十二个月内累计偿还银行贷款或补充流动资金金额不得超过超募资金总额的30%[16] 协议签订与公告 - 公司应在募集资金到位1个月内与保荐机构、银行签三方监管协议[6] - 公司应在三方协议签订后及时公告主要内容，协议提前终止应1个月内签新协议并公告[7] 项目实施主体变更 - 募集资金投资项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅涉及地点变更，不视为改变用途，由董事会决议[18] 核查与报告 - 公司董事会每半年度全面核查募集资金项目进展，出具半年度及年度专项报告，聘请会计师事务所对年度情况出具鉴证报告[22] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对募集资金存放与使用情况进行一次现场检查，年度结束后出具专项核查报告[23] - 独立董事经半数同意可聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告，董事会收到报告后及时公告[24] - 公司会计部门对募集资金使用设台账，内部审计部门至少每季度检查一次并向审计委员会报告[24] 制度生效 - 制度经公司股东会审议通过之日起生效[26]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[5] 提名委员会职责 - 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序[8] 会议相关规定 - 会议召开3日前发通知，全体委员一致同意可免除[10] - 两名以上委员出席方可举行[14] - 所作决议经两名以上委员同意方为有效[17] - 表决方式举手表决，传真作决议时为签字方式[18][19] 会议记录与档案 - 记录包含会议召开信息等内容[21] - 档案保存期限不少于十五年[21] 工作细则生效 - 自董事会审议通过之日起生效[26]