人员变动披露与补选 - 公司2个交易日内披露董高辞职情况[5] - 60日内完成董事补选[5] - 30日内确定新法定代表人[5] 职务解除 - 股东会过半数通过可解除董事职务[6] - 董事会过半数通过可解除高管职务[6] 离职手续与限制 - 5个工作日内办妥移交手续[9] - 2年内忠实义务有效[10] - 6个月内不得转让股份[11] - 任期届满前离职每年减持不超25%[11] 异议处理与制度说明 - 15日内向审计委员会申请复核[13] - 制度由董事会解释修订[15] - 自审议通过生效实施[15] 公司与时间信息 - 公司为江苏南方精工股份有限公司[16] - 时间为2025年12月[16]

审计委员会组成与任期 - 由三名董事组成，独立董事过半数并任召集人，至少一名为会计专业人士[4] - 委员任期与董事会董事一致，届满可连选连任[6] 审计委员会职权 - 行使《公司法》规定的监事会职权，审核公司财务信息及其披露[8] - 发现公司经营异常可调查，必要时可聘中介，费用公司承担[15] - 依法检查公司财务并监督董高人员行为[16] 审计相关检查频率 - 审计部门至少每半年对重大事件和资金往来检查一次[12] - 至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次[12] 审计委员会会议 - 定期会议每季度召开一次，可开临时会议[15] - 召开前3日通知全体委员，由主任委员主持[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员半数以上通过[15] 其他规定 - 所议事项与委员有利害关系时该委员应回避[17][18] - 制度自董事会决议通过之日起实施，由董事会负责解释和修订[20]

江苏南方精工股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 | 第一章 总则 - -------------------------------- 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 - | | 股 份 第三章 | | 股份发行 - 第一节 | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 | | 第四章 | | 股东的一般规定 - 第一节 | | 第二节 控股股东和实际控制人 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------8 | | 股东会的一般规定 第三节 | | 股东会的召集 第四节 | | 股东会的提案与通知 - 第五节 | | 股东会的召开 第六节 | | 股东会的表决和决议 - 第七节 | | 第五章 董事会 | | 董事的一般规定 --------------------------------------------------------------------------------------------- ...

江苏南方精工股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏南方精工股份有限公司董事会现就提名孙荣发为江苏南方精工 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为江苏南方精工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过江苏南方精工股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

江苏南方精工股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏南方精工股份有限公司董事会现就提名岳国健为江苏南方精工 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为江苏南方精工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过江苏南方精工股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

江苏南方精工股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人孙荣发作为江苏南方精工股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人， 已充分了解并同意由提名人江苏南方精工股份有限公司董事会提名为江苏 南方精工股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏南方精工股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经 ...

一、本人已经通过江苏南方精工股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 江苏南方精工股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人单奕作为江苏南方精工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人江苏南方精工股份有限公司董事会提名为江苏南方精 工股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加 ...

江苏南方精工股份有限公司 江苏南方精工股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及部分治理制度的公告 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-073 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日第六届董 事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》及 《关于修订公司部分治理制度的议案》。现就相关情况公告如下： 一、变更公司注册资本及修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、 《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范 性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司对现行《江苏南方精工股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订，主要修订内容如下： 1、变更注册资本情况 中国证监会于 2025 年 8 月 13 日出具了《关于同意江苏南方精工股份有 ...

江苏南方精工股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 声明人岳国健作为江苏南方精工股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人， 已充分了解并同意由提名人江苏南方精工股份有限公司董事会提名为江苏 南方精工股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏南方精工股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经 ...

一、被提名人已经通过江苏南方精工股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 江苏南方精工股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏南方精工股份有限公司董事会现就提名单奕为江苏南方精工股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为江苏南方精工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 √是 □ 否 如否，请详细说明： √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...