江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-074 江苏南方精工股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 五次会议决议，现定于 2025 年 12 月 22 日召开公司 2025 年第三次临时股东会。 根据中国证监会相关规定，公司现就本次股东会相关事项发布提示性公告，提醒 公司股东及时参加本次股东会并行使表决权，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况： 1、股东会届次： 2025年第三次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关 规定。 4、会议时间 （1）现场会议时间：2025年12月22日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年12月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13: ...

会议情况 - 公司第六届监事会第二十次会议于2025年12月5日召开[1] - 应参会监事3人，实际参会3人，由徐鹏主持[1] 融资情况 - 公司向特定对象发行股票5,409,639股，募集140,812,903.17元[2] - 扣除费用后实际募资净额136,534,214.83元[2] 资本变更 - 新增股本5,409,639元，资本公积131,124,575.83元[3] - 公司注册资本由348,000,000元变更为353,409,639元[3] 章程变更 - 新《公司章程》规定不再设“监事会”，职权由“董事会审计委员会”行使[3] - 现任监事等不再任职，《监事会议事规则》废止[3]

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-071 江苏南方精工股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事一致同意豁 免发出关于召开公司第六届董事会第二十五次会议的通知。 2、本次会议于2025年12月5日上午在公司三楼会议室以现场方式召开。 3、本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。 4、本次会议由董事长史建伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的 各项议案，形成并通过了如下决议： 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更注册资本、修 订<公司章程>的议案》； 中国证监会于 2025 年 8 月 13 日出具了《关于同意江苏南方精工股份有限公 司向 ...

事件概述 - 南方精工因在互动易平台发布关于人形机器人业务的误导性陈述，引发股价异动并遭监管认定，目前面临投资者证券虚假陈述责任纠纷诉讼 [1][2][5] 误导性陈述具体内容 - 2023年6月19日，公司在互动易平台回复称，其“在国内RV减速机配套轴承等组件供应领域占据绝对的市场份额”，且“相关样品已送至美国特斯拉，试验结果良好，获得较高认可” [1][5] - 上述关于人形机器人业务的内容引发市场热烈反应，导致公司股价连续多次涨停 [2][5] 公司后续行为与监管认定 - 股价异动后，公司未在2023年6月26日及6月28日发布的股票交易异常波动公告中，对互动易平台发布的内容进行澄清 [2][5] - 江苏证监局经调查认定，公司在互动易平台上的回复内容不准确，与事实相比存在一定程度的夸大，构成误导性陈述 [2][5] 投资者维权进展 - 上海沪紫律师事务所刘鹏律师团队已代理多批次诉南方精工证券虚假陈述责任纠纷案，案件已递交法院立案审理并收到多批次核损报告 [1][3] - 维权时效尚未到期，符合条件投资者仍可加入维权 [1][2] - 暂定的索赔条件为：在2023年6月20日至2023年7月5日期间买入，并在2023年7月6日之后卖出或仍持有而亏损的投资者 [1][4]

每经头条（nbdtoutiao）——股民发帖求主力拉涨停，次日竟成真！襄阳轴承涨停迷局背后：平台审核 漏洞与市场操纵疑云发酵 （记者 曾健辉） 每经AI快讯，南方精工发布公告称，2025年12月2日上午10:00~11:30，南方精工接受北京俊远投资等投 资者调研，公司董事长史建伟等人参与接待，并回答了投资者提出的问题。 ...

财务业绩 - 三季度归属于上市公司股东的净利润为3.665亿元，去年同期为0.464亿元，同比增加3.201亿元，增长689.81% [2] - 净利润大幅增长主要源于持有的江苏泛亚微透科技股份有限公司股票股价上涨，产生的公允价值变动收益为2.827亿元，该收益属于非经常性损益 [2][3] - 三季度扣除非经常性损益的净利润为0.998亿元，去年同期为0.880亿元，同比增加0.118亿元，增长13.44%，主要源于销售收入的增长 [3] 公司战略与估值 - 公司坚持以基本面为核心，专注主营业务，强化核心竞争力，通过信息披露帮助投资者判断价值 [4] - 关于资本运作，公司秉持合规、有利于全体股东利益的原则，目前无应披露而未披露的重大资本运作计划 [4] - 未来公司将继续聚焦主业发展，优化资产结构，积极回报投资者，实现可持续的高质量发展 [4] 募投项目进展 - 募投项目中，滚珠丝杠副产品主要应用于汽车的线控制动系统 [5] - 滚珠丝杠副项目和工业轴承项目属于公司已有业务的增量投资，目前已有部分设备投入，并产生稳定的客户和销售收入 [5] - 整体募投项目实施完成时间为三年 [5] 客户拓展与市场 - 公司客户涵盖新能源车、商用车、工业机器人、减速机等多个领域 [7] - 公司以市场为导向、以客户为中心，持续优化客户拓展机制，聚焦高潜力行业和重点领域 [7] 竞争优势与产品策略 - 公司优势在于持续研发投入与精细化管理，研发实力雄厚，提供高效协同与柔性响应服务 [8] - 公司提供从设计支持、打样验证到批量交付的一站式解决方案，实现"技术+服务"双轮驱动的产品粘性 [8] - 通过持续降本增效，为客户提供具备性价比的产品，着力提升南方品牌价值优势 [8]

板块市场表现 - 减速器板块于11月28日出现短线拉升行情 [1] - 襄阳轴承股价涨停 [1] - 长盈精密和力星股份股价涨幅超过10% [1] - 昊志机电、步科股份、南方精工、恒工精密、五洲新春等公司股价跟随上涨 [1]

减持计划公告 - 公司控股股东、实际控制人的一致行动人计划减持股份，减持方为浙江银万私募基金管理有限公司—银万全盈30号私募证券投资基金和史建仲 [1] - 减持计划期间为2025年12月19日至2026年3月18日，减持方式包括集中竞价及大宗交易 [1] - 计划减持股份总数不超过8,957,230股，占公司总股本的比例不超过2.54% [1] 减持方具体信息 - 浙江银万私募基金管理有限公司—银万全盈30号私募证券投资基金计划减持6,957,230股，占公司总股本不超过1.97% [1] - 史建仲计划减持不超过2,000,000股，占公司总股本不超过0.57% [1] - 按公告前一交易日收盘价27.18元计算，上述股东拟减持套现合计约2.43亿元 [2] - 截至公告日，浙江银万私募基金管理有限公司—银万全盈30号私募证券投资基金持有公司股份6,957,230股，占公司总股本1.97%；史建仲持有公司股份2,000,000股，占公司总股本0.57% [2] 股东关系与影响 - 浙江银万私募基金管理有限公司—银万全盈30号私募证券投资基金系公司控股股东、实际控制人史建伟的配偶史娟华的一致行动人 [2] - 该基金与史娟华于2021年12月30日签订《一致行动人协议》，在持有公司股票期间，全权委托史娟华行使股东权利并与其保持一致行动 [2] - 公司公告称，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司的治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响 [2] 近期资本运作 - 公司于2025年11月17日完成向特定对象发行股票，新增5,409,639股在深圳证券交易所上市，发行价格为26.03元 [3] - 本次发行募集资金总额为1.41亿元，募集资金净额为1.37亿元 [3] - 发行对象最终确定为9家，包括诺德基金管理有限公司、北京中和元良私募基金管理有限公司等机构及自然人 [3] - 募集资金在扣除发行费用后，拟用于“精密制动、传动零部件产线建设项目”及“精密工业轴承产线建设项目” [3]

股价与交易表现 - 南方精工股价下跌4.05%至26.08元 [2] - 当日成交额暂为3.8亿元 [2] - 公司最新市值为92亿元 [2] 股东减持计划 - 浙江银万私募基金管理有限公司－银万全盈30号私募证券投资基金持有公司1.97%股份 [2] - 股东史建仲持有公司0.57%股份 [2] - 两股东计划未来三个月内通过集中竞价及大宗交易方式合计减持不超过8,957,230股 [2] - 拟减持股份数量不超过公司总股本的2.54% [2] - 减持原因为股东自身资金需求 [2]

再融资与资本运作 - 陕国投A向特定对象发行A股股票申请获深圳证券交易所受理，目前尚需交易所审核及证监会注册后方可实施[1] - 福建高速拟以1.8亿元参与海峡保险2025年度增资扩股项目，增资后将持有其18%股权[6][7] - 北新建材拟使用不超过80亿元闲置自有资金进行委托理财，以实现资金保值增值[8][9] 股东增减持 - 中国铁物控股股东一致行动人计划在6个月内增持公司股份，增持金额不低于6500万元，不超过1.3亿元[4] - 江波龙副总经理拟减持不超过3.06万股公司股份，占总股本的0.0073%[15] - 和胜股份3名股东拟合计减持不超过929.88万股公司股份，占总股本的3%[15] - 一博科技股东拟减持不超过625.13万股公司股份，占剔除回购专户后总股本的3.00%[15] - 华盛锂电股东拟减持不超过100万股公司股份，占总股本比例不超过0.63%[16] - 南方精工控股股东一致行动人拟合计减持不超过895.72万股公司股份，占总股本的2.54%[16] - 美新科技股东拟减持不超过356.5万股公司股份，不超过公司股份总数的3%[20][21] - 美新科技高管及持股平台合伙人拟合计减持不超过67.25万股公司股份，占总股本的0.5657%[22][23] - 中亚股份董事长及一致行动人拟合计减持不超过800万股公司股份，占总股本的1.95%[24][25] 股份转让 - 百傲化学控股股东及股东向自然人刘红军协议转让合计7062.24万股（占总股本10%），转让价格为28.116元/股，总对价约19.86亿元，转让后刘红军持股比例达10%[18] 公司治理与重大事项 - 工业富联将回购股份价格上限从不超过19.36元/股调整为不超过75元/股[5] - 建龙微纳终止筹划以支付现金方式取得上海汉兴能源科技不少于51%股份的重大资产重组，因实施条件暂不成熟[3] - *ST花王控股子公司拟以自有资金1000万元在四川宜宾投资设立全资子公司，作为西南地区汽车主机厂配套高压油箱项目实施主体[18] - *ST亚太重整申请被法院裁定受理，公司股票被叠加实施退市风险警示[19] 风险提示与市场表现 - 茂业商业股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于异常波动，公司声明生产经营正常，无应披露未披露重大信息[10][11] - 三江购物最新滚动市盈率为70.45倍，显著高于批发和零售业最新滚动行业市盈率26.11倍，公司声明生产经营活动一切正常[11][12] - 品茗科技股票交易价格自9月25日至11月26日累计上涨255.54%，短期涨幅显著高于相关指数，公司提示投资者可能面临较大风险[13][14] 退市与监管 - *ST东通因2019年至2022年年度报告信息披露存在虚假记载，收到深圳证券交易所终止上市事先告知书，公司股票已于2025年11月26日起停牌[2]