会议基本信息 - 会议于2025年9月16日下午14:00在江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号公司1号楼三楼301会议室召开 [3] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 由董事长史建伟先生主持 [5] - 会议召集人为公司董事会 符合《公司法》《股东会规则》及深交所相关规则要求 [4][5][12] 股东参与情况 - 共计920名股东参与表决 代表股份133,879,207股 占公司有表决权股份总数的38.4710% [6] - 现场投票股东3人 代表股份129,870,000股 占比37.3190% [7] - 网络投票股东917人 代表股份4,009,207股 占比1.1521% [8] - 中小股东参与人数918人 代表股份4,279,207股 占比1.2297% [9] 议案表决结果 - 《关于变更年审会计师事务所的议案》获得通过 同意票133,454,200股 占比99.6825% [13] - 反对票232,607股 占比0.1737% 弃权票192,400股 占比0.1437% [13] - 中小股东表决情况：同意票3,854,200股 占比90.0681% 反对票232,607股 占比5.4358% 弃权票192,400股 占比4.4962% [14] 法律意见 - 国浩律师（南京）事务所指派律师全程见证并出具法律意见书 确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效 [15]

股东会安排 - 公司董事会2025年8月28日决定9月16日召开第二次临时股东会，29日发布通知[6] - 股东会于9月16日14:00在1号楼三楼301会议室召开，现场与网络投票结合[7] 参会股东情况 - 现场3人代表129,870,000股，占37.3190％[8] - 网络917人代表4,009,207股，占1.1521％[8] - 中小投资者918人代表4,279,207股，占1.2297％[8] 议案审议 - 审议变更年审会计师事务所议案，同意133,454,200股，占99.6825％[12][13] - 中小股东同意3,854,200股，占90.0681％[13] 会议合法性 - 律师认为股东会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[15]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会9月16日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 现场会议地点在江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号公司1号楼三楼301会议室[2] 投票数据 - 通过现场和网络投票股东920人，代表股份133,879,207股，占比38.4710％[4] - 中小股东918人投票，代表股份4,279,207股，占比1.2297％[5] 议案表决 - 《关于变更年审会计师事务所的议案》，同意133,454,200股，占比99.6825％[6][7] - 中小股东对该议案，同意3,854,200股，占比90.0681％[8]

股价表现与资金流向 - 9月16日盘中股价上涨2.08%至31.85元/股 成交额2.26亿元 换手率2.86% 总市值110.84亿元 [1] - 主力资金净流入595.72万元 其中特大单净买入108.88万元（买入490.12万元占比2.17% 卖出381.24万元占比1.69%） 大单净买入486.83万元（买入4039.19万元占比17.89% 卖出3552.36万元占比15.73%） [1] - 年内累计涨幅达149.61% 近5日/20日/60日分别上涨3.38%、6.17%和50.45% 年内28次登上龙虎榜 最近8月28日龙虎榜净卖出5900.40万元（买入总额3.89亿元占比11.96% 卖出总额4.48亿元占比13.78%） [1] 财务业绩与业务构成 - 2025年上半年营业收入4.14亿元 同比增长13.92% 归母净利润2.29亿元 同比大幅增长32852.69% [2] - 主营业务收入构成：精密轴承58.34% 单向离合器20.96% 单向滑轮总成14.78% 集成电路设计及软硬件4.54% 其他业务合计1.38% [2] - A股上市后累计派现6.13亿元 近三年累计分红1.39亿元 [3] 公司基础信息与股东结构 - 公司成立于1998年5月8日 2011年2月25日上市 主营滚针轴承、超越离合器、单向滑轮总成等汽车/摩托车/电动工具领域零部件 [2] - 所属申万行业为汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 概念板块涵盖人工智能、无人机、专精特新等领域 [2] - 截至6月30日股东户数9.37万户 较上期减少21.30% 人均流通股2675股 较上期增加27.06% 香港中央结算有限公司新进成为第七大流通股东 持股138.83万股 [2][3]

股价表现与资金流向 - 9月12日盘中上涨2.02%至31.83元/股 成交额3.57亿元 换手率4.54% 总市值110.77亿元 [1] - 主力资金净流入1162.18万元 特大单买入2202.28万元(占比6.16%) 卖出1741.28万元(占比4.87%) 大单买入7429.70万元(占比20.79%) 卖出6728.51万元(占比18.83%) [1] - 今年以来股价累计上涨149.45% 近5日/20日/60日分别上涨3.78%/19.04%/59.23% 年内28次登上龙虎榜 最近8月28日龙虎榜净买入-5900.40万元 [1] 公司基本面 - 主营业务为滚针轴承(58.34%)、超越离合器(20.96%)及单向滑轮总成(14.78%) 产品应用于汽车/摩托车/电动工具领域 [2] - 2025年上半年营业收入4.14亿元 同比增长13.92% 归母净利润2.29亿元 同比大幅增长32852.69% [2] - A股上市后累计派现6.13亿元 近三年累计分红1.39亿元 [3] 股权结构与股东变化 - 截至6月30日股东户数9.37万户 较上期减少21.30% 人均流通股2675股 较上期增加27.06% [2] - 香港中央结算有限公司新进成为第七大流通股东 持股138.83万股 [3] 行业属性与概念板块 - 所属申万行业为汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 概念板块涵盖人工智能/物联网/专精特新/智能音箱等 [2]

股价表现与资金流向 - 9月9日盘中下跌2.39%至31.02元/股，成交8811.82万元，换手率1.13%，总市值107.95亿元 [1] - 主力资金净流出415.95万元，特大单卖出109.12万元占比1.24%，大单买入308.74万元占比3.50%同时卖出615.56万元占比6.99% [1] - 今年以来股价累计上涨143.10%，近5日下跌6.06%，近20日上涨17.68%，近60日上涨42.82% [1] - 年内28次登上龙虎榜，最近8月28日龙虎榜净卖出5900.40万元，买入总额3.89亿元占比11.96%，卖出总额4.48亿元占比13.78% [1] 公司业务与行业属性 - 主营业务为滚针轴承、超越离合器、单向滑轮总成的研发制造销售，产品应用于汽车、摩托车、电动工具及工业领域 [2] - 收入构成：精密轴承58.34%、单向离合器20.96%、单向滑轮总成14.78%、集成电路设计及软硬件4.54% [2] - 所属申万行业为汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统，概念板块包括人工智能、智能音箱、物联网、汽车电子等 [2] 财务业绩与股东结构 - 2025年上半年营业收入4.14亿元同比增长13.92%，归母净利润2.29亿元同比大幅增长32852.69% [2] - 股东户数9.37万户较上期减少21.30%，人均流通股2675股较上期增加27.06% [2] - A股上市后累计派现6.13亿元，近三年累计派现1.39亿元 [3] - 香港中央结算有限公司为新进第七大流通股东，持股138.83万股 [3] 基本信息 - 成立于1998年5月8日，2011年2月25日上市，注册地址江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号 [2]

公司融资动态 - 公司于2025年8月18日获得中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复（证监许可〔2025〕1715号）[1] - 公司于2025年8月19日披露向特定对象发行A股股票募集说明书注册稿[1] - 根据2025年半年度报告更新财务数据 于2025年8月29日同步更新募集说明书注册稿[2] 信息披露安排 - 公司通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露所有相关文件[1][2] - 公司将根据事项进展持续履行信息披露义务[3] - 本次公告系基于监管规则适用指引——发行类第7号要求进行的规范性更新[2] 文件更新说明 - 募集说明书更新涉及财务数据及其他变动事项的同步调整[2] - 更新后的文件命名为《向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）（2025年半年报更新稿）》[2] - 董事会于2025年9月8日正式发布本次更新公告[5]

融资进展 - 公司于2025年8月18日收到向特定对象发行股票注册批复[2] - 2025年8月19日披露发行A股股票募集说明书（注册稿）[2] - 更新并披露募集说明书（2025年半年报更新稿）[3] 报告披露 - 2025年8月29日披露2025年半年度报告[3]

业绩表现 - 2025年1 - 6月公司实现营业收入41414.26万元，较去年同期增长13.92%[138] - 2025年1 - 6月公司净利润及归属于母公司股东的净利润分别为22280.39万元和22946.53万元，较去年同期分别增长3653.98%和32852.69%[138] - 2025年1 - 6月公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润6484.56万元，较去年同期增长10.54%[138][139] 产品数据 - 2025年1 - 6月精密轴承产能13259.66万套，产量15520.91万套，产能利用率117.05%，销量15311.51万套，产销率98.65%[102] - 2024年度精密轴承产能26519.32万套，产量30290.55万套，产能利用率114.22%，销量29061.84万套，产销率95.94%[102] - 2025年1 - 6月单向离合器产能558.00万套，产量479.78万套，产能利用率85.98%，销量479.97万套，产销率100.04%[102] - 2024年度单向离合器产能1080.00万套，产量867.30万套，产能利用率80.31%，销量849.12万套，产销率97.90%[102] - 2025年1 - 6月单向滑轮总成产能180.00万套，产量152.64万套，产能利用率84.80%，销量150.87万套，产销率98.84%[102] - 2024年度单向滑轮总成产能360.00万套，产量322.52万套，产能利用率89.59%，销量307.59万套，产销率95.37%[102] 市场数据 - 2023年全球轴承市场规模达1209.83亿美元，预计2030年达2265.99亿美元，2023 - 2030年复合增长率为9.4%[49][50] - 2022年亚太地区轴承市场规模约占全球56%，为全球最大消费市场[51] - 2023年中国轴承行业营业收入2180亿元，产量超202亿套[55] - 2023年全球汽车产量增长至9355万辆，同比增长10%；2024年为9250万辆，同比下降1.12%[64] - 2024年中国汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%[65] - 2024年中国新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%[69] - 2017年中国新能源汽车市场渗透率为2.69%，2024年达到40.9%[71] 募投项目 - 滚珠丝杠副产品拟投入募集资金9503.34万元，占拟募集资金总额50.68%，达产年新增产能300万套，扩产比例4518.07%，2024年销售收入121.04万元，占当年营业收入0.15%[8] - 募投项目建成达产后预计每年增加固定资产折旧费用不超2640.67万元，占2024年度经审计营业收入比例不超3.37%[15] - “精密制动、传动零部件产线建设项目”达产年平均毛利率28.46%，新增产能预期达产年平均销售收入19844.45万元[17] - “精密工业轴承产线建设项目”达产年平均毛利率42.52%，新增产能预期达产年平均销售收入22548.42万元[17] 公司股权 - 截至报告期末，公司股本总额为348,000,000股，限售流通股97,200,000股，占比27.93%；无限售流通股250,800,000股，占比72.07%[29] - 截至报告期末，公司前十大股东合计持股146,981,118股，占比42.22%[29] - 截至本募集说明书签署日，史建伟直接持有公司12,040.00万股股份，占比34.60%，为公司控股股东[34] - 截至本募集说明书签署日，公司实际控制人为史建伟、史娟华与史维，三方合计持有发行人39.24%的股份[35] 未来规划 - 公司将推进战略转型，开辟新领域并变革营销与管理模式[127] - 公司业务目标包括推进重点新产品研发、生产和销售[128] - 公司将择机外部并购和推进设备升级及自动化改造[129] - 公司将完善薪酬体系，优化人力资源结构[129] - 公司将强化产品质量管控，提升产品和售后服务质量[129] 财务相关 - 2024年末对湖州泓添投资计提减值7034.00万元，减值后账面价值2966.00万元，公允价值变动损益对2024年业绩影响为 - 5978.90万元[9] - 报告期各期，公司持有的泛亚微透股票公允价值变动损益金额分别为 - 4852.09万元、 - 8179.33万元、 - 5906.98万元及16282.19万元，对业绩影响分别为 - 4124.28万元、 - 6952.43万元、 - 5020.93万元及13839.86万元[13] - 截至最近一期末，公司持有的财务性投资合计金额为30919.86万元，占当期归属于母公司净资产的23.31%[132] - 公司原募集资金总额不超过36609.42万元，扣减17856.39万元后，本次发行募集资金总额下调至不超过18753.03万元[133][134]

股价表现与交易数据 - 9月4日盘中下跌2.03%至29.98元/股 成交4.40亿元 换手率5.74% 总市值104.33亿元 [1] - 主力资金净流出2261.08万元 特大单净流出506.7万元(买入721.99万元占比1.64%/卖出1228.69万元占比2.79%) 大单净流出1754.39万元(买入5890.71万元占比13.39%/卖出7645.10万元占比17.38%) [1] - 年内累计涨幅134.95% 近5日跌17.36% 近20日涨15.40% 近60日涨33.01% 年内28次登龙虎榜 最近8月28日龙虎榜净卖出5900.40万元(买入3.89亿元占比11.96%/卖出4.48亿元占比13.78%) [1] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入4.14亿元 同比增长13.92% 归母净利润2.29亿元 同比大幅增长32852.69% [2] - A股上市后累计派现6.13亿元 近三年累计派现1.39亿元 [3] 股权结构与股东变化 - 截至6月30日股东户数9.37万户 较上期减少21.30% 人均流通股2675股 较上期增加27.06% [2] - 香港中央结算有限公司新进为第七大流通股东 持股138.83万股 [3] 行业属性与业务范围 - 所属申万行业为汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 [2] - 主营业务涉及滚针轴承/超越离合器/单向滑轮总成研发制造销售 产品应用于汽车/摩托车/电动工具及其他工业领域 [1] - 概念板块涵盖智能音箱/人工智能/无线耳机/汽车电子/中盘等 [2] 公司基本信息 - 江苏南方精工股份有限公司 注册地址江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号 [1] - 成立日期1998年5月8日 上市日期2011年2月25日 [1]