会议情况 - 2024年召开8次董事会会议、3次股东大会[3] - 薪酬与考核、提名委员会各召开1次会议[4] - 独立董事出席1次专门会议[4] 信息披露 - 2024年按时披露多份报告[6] 决策事项 - 2024年9月续聘天衡为财务审计机构[6] - 2024年4月通过薪酬方案[7]

江苏南方精工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——孙荣发 本人作为江苏南方精工股份有限公司第六届董事会独立董事，本人按照《 公 司法》、《 上市公司独立董事管理办法》、《 公司章程》等规章制度以及公司的独立 董事制度认真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，积极维护中小股东 的合法权益不受损害。现将本人 2024 年履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况： 孙荣发先生：曾任东风电子科技股份有限公司财务部经理、深圳东风置业有 限公司财务部主管、湖北大信会计师事务有限公司审计、武汉达泰会计师事务有 限公司审计、江苏协和电子股份有限公司董事会秘书兼财务总监、现任江苏协和 电子股份有限公司董事会秘书、江阴市恒润重工股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《 上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）全年出席董事会方式、次数及投票情况，出席股东大会次数 2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如 ...

江苏南方精工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——岳国健 本人作为江苏南方精工股份有限公司第六届董事会独立董事，本人按照《 公 司法》、《 上市公司独立董事管理办法》、《 公司章程》等规章制度以及公司的独立 董事制度认真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，积极维护中小股东 的合法权益不受损害。现将本人 2024 年履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况： 岳国健先生：曾先后担任中国常利企业有限公司生产部经理助理、总工程师 助理,1991 年 8 月至 1996 年先后担任莱尼电子(厦门)有限公司和莱尼电子(常 州)有限公司工程部经理,总经理助理和副总经理,1996 年至今先后担任莱尼电 气线缆(常州)有限公司总经理、莱尼电气线缆(中国)有限公司董事、通讯与基础 设施战略事业部总监,莱尼导体科技(常州)有限公司董事、总经理,2016 年至 2022 年曾担任星宇股份独立董事,2019 年至今先后任德力导体科技(常州)有限 公司董事、总经理。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《 上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 二、独 ...

江苏南方精工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——单奕 本人作为江苏南方精工股份有限公司第六届董事会独立董事，本人按照《 公 司法》、 上市公司独立董事管理办法》、《 公司章程》等规章制度以及公司的独立 董事制度认真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，积极维护中小股东 的合法权益不受损害。现将本人 2024 年履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况： 二、独立董事年度履职概况 （一）全年出席董事会方式、次数及投票情况，出席股东大会次数 2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： 1、2024 年度，公司共召开 8 次董事会会议、3 次股东大会；本人出席了 8 次董事会会议，均以现场方式出席；本人列席参会了 3 次股东大会；对出席的董 事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，不存在提出反对、保留意见和无 法发表意见的情形； 2、报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况。 （二）参与董事会专门委员会、 报告期内，本人担任第六届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.0701元，同比下降10.59%，2023年为0.0784元，2022年为0.1393元 [1] - 每股净资产3.26元，同比下降3.55%，2023年为3.38元，2022年为3.41元 [1] - 每股公积金0.16元，与2023年持平 [1] - 每股未分配利润1.70元，同比下降7.61%，2023年为1.84元，2022年为1.88元 [1] - 营业收入7.84亿元，同比增长16.84%，2023年为6.71亿元，2022年为5.88亿元 [1] - 净利润0.24亿元，同比下降11.11%，2023年为0.27亿元，2022年为0.48亿元 [1] - 净资产收益率2.10%，同比下降9.09%，2023年为2.31%，2022年为4.05% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有6539.6万股，占流通股比26.08%，较上期减少149.17万股 [1] - 史建伟持股3010万股，占总股本12%，持股数量不变 [2] - 上海嘉鸿私募基金管理有限公司-嘉鸿宝光1号私募证券投资基金持股1241.05万股，占总股本4.95%，减持55.27万股 [2] - 浙江银万私募基金管理有限公司-银万全盈30号私募证券投资基金持股695.72万股，占总股本2.77%，持股数量不变 [2] - 上海嘉鸿私募基金管理有限公司-嘉鸿旭东5号私募证券投资基金持股443.68万股，占总股本1.77%，持股数量不变 [2] - 许维南持股345.78万股，占总股本1.38%，持股数量不变 [2] - 上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞稳进一号私募证券投资基金新进持股130.58万股，占总股本0.52% [2] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持股125.79万股，占总股本0.50%，减持44.39万股 [2] - 张汉明新进持股117万股，占总股本0.47% [2] - 姚文辉、戴飞退出前十大股东，上期分别持股150.56万股和146.53万股 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派1元(含税) [3]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以348,000,000股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 每10股派息数为1元（含税），分配预案股本基数为348,000,000股[160] - 现金分红金额为34,800,000元（含税），以其他方式现金分红金额为0元，现金分红总额（含其他方式）为69,600,000元[162] - 可分配利润为590,523,493.09元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[162] - 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金股利1元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本[163] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为784,110,439.23元，较2023年的671,345,471.27元增长16.80%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为24,392,801.28元，较2023年的27,281,345.76元下降10.59%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为107,462,811.67元，较2023年的86,882,368.14元增长23.69%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为110,861,113.57元，较2023年的95,698,758.79元增长15.84%[19] - 2024年基本每股收益为0.0701元/股，较2023年的0.0784元/股下降10.59%[19] - 2024年稀释每股收益为0.0701元/股，较2023年的0.0784元/股下降10.59%[19] - 2024年加权平均净资产收益率为2.10%，较2023年的2.31%下降0.21%[19] - 2024年末总资产为1,434,598,769.38元，较2023年末的1,422,555,036.06元增长0.85%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,132,806,154.26元，较2023年末的1,177,649,580.87元下降3.81%[19] - 报告期内公司实现营业收入784,110,439.23元，去年同期为671,345,471.27元，同比增长16.80%[43] - 2024年各季度营业收入分别为1.64亿元、1.99亿元、1.96亿元、2.25亿元[23] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 1457.54万元、1387.48万元、4710.97万元、 - 2201.63万元[23] - 2024年销售费用22,600,649.26元，同比增25.21%[57] - 2024年管理费用55,446,129.52元，同比降2.82%[57] - 2024年财务费用 -5,494,975.39元，同比降2.79%[57] - 2024年研发费用56,250,560.46元，同比降8.44%[57] - 2024年经营活动现金流入小计699,105,732.13元，较2023年增长12.95%，经营活动现金流出小计588,244,618.56元，较2023年增长12.42%，经营活动产生的现金流量净额110,861,113.57元，较2023年增长15.84%[71] - 2024年投资活动现金流入小计119,079,004.31元，较2023年下降91.77%，投资活动现金流出小计148,151,779.93元，较2023年下降89.11%，投资活动产生的现金流量净额-29,072,775.62元，较2023年下降133.59%[73] - 2024年筹资活动现金流入小计51,850,000.00元，较2023年增长163.87%，筹资活动现金流出小计86,663,439.49元，较2023年增长81.27%，筹资活动产生的现金流量净额-34,813,439.49元，较2023年下降23.63%[73] - 2024年现金及现金等价物净增加额46,157,093.73元，较2023年下降69.93%[73] - 本年度净利润9,605,946.38元，经营活动产生的现金净流量为110,861,113.57元，净利润比经营活动产生的现金净流量少101,255,167.19元[74] - 2024年投资收益3,776,439.39元，占利润总额比例34.53%；公允价值变动损益-102,864,801.06元，占利润总额比例-940.55%；资产减值-10,471,525.11元，占利润总额比例-95.75%等[77] - 2024年末货币资金441,795,680.26元，占总资产比例30.80%，较年初比重增加2.99%；应收账款225,596,072.21元，占总资产比例15.73%，较年初比重增加2.23%等[79] - 以公允价值计量的其他非流动金融资产期初数351,621,505.60元，本期公允价值变动-102,864,801.06元，期末数258,756,704.54元[81] - 报告期投资额为1.25亿元，上年同期为12.9037138223亿元，变动幅度为-90.31%[83] 行业市场数据 - 2024年公司营业收入过半来源于汽车行业，约60%营收来自精密轴承[28] - 2024年中国汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，新能源汽车年产销首破1000万辆，销量占比超40%[28] - 2024年全球轴承市场规模超1300亿美元，同比增长约5%[30] - 2024年1 - 12月，148家国内轴承企业生产轴承91.16亿套，同比增加17.30%；销售91.45亿套，同比增加14.94%；出口25.24亿套，同比增加16.39%[31] - 2024年1 - 12月，148家国内轴承企业累计主营业务收入1193.41亿元，同比增加6.19%[31] 研发相关情况 - 公司拥有各类技术研发人员170多名，技术中心下设3个部门[36] - 2024年公司申请专利20项，其中发明专利2项；授权专利20项，其中发明专利7项；年末有效专利151项，其中发明专利33项[36] - 双排滚针高功率发电机解耦器研发已获2项发明专利及1项实用新型专利[56] - EGR系统强密封耐腐蚀冲压外圈滚针轴承项目研发已完成并取得2项专利[59] - EPB高负载推力滚针轴承研发项目已完成并取得两项专利，打破国际市场少数企业垄断局面[61] - 高承载高润滑冲压外圈滚针轴承研发项目已完成并取得两项专利，打破国际市场少数企业垄断局面[63] - 高承载推力滚针轴承系列产品通过国内外各大变速器厂家性能和耐久性测试，并在部分主机市场应用[63] - 滚针全自动装配设备要求灵活性散差值≤10，自动设备100%检测轴承滚针漏针[65] - 滚针轴承自动上料整形机要求外径尺寸散差≤0.05mm[65] - 大扭矩异形楔块式离合器最大产品额定扭矩达44400N·m，部分型号已在客户端批量生产[65] - EBIKE-中置电机高精度薄壁件项目产品加工成本较进口件降低[65] - EBIKE-中置电机高密度异形楔块式离合器已为多家企业配套并送样[67] - 到2025年线控制动系统预计年需求量突破500W[67] - 高传动效率低噪音滚珠丝杠传动效率≥90%，噪音≤53dB，计划年产50万套/年[67] - 大扭矩异形楔块式离合器完成三种类型产品研发，最大产品额定扭矩达40000N·m[65] - EBIKE-中置电机高精度薄壁件项目完成一家中置电机客户配套及小批量生产，三家客户推广并送样[65] - EBIKE-中置电机高密度异形楔块式离合器马勒新一代、SEG多款完成批产[67] - 2024年研发人员数量171人，较2023年的149人增长14.77%，研发人员数量占比14.59%与2023年持平[69] - 2024年研发投入金额56,250,560.46元，较2023年的61,436,701.11元下降8.44%，研发投入占营业收入比例7.17%，较2023年的9.15%下降1.98%[69] 各业务线数据关键指标变化 - 汽车行业营业收入448,410,856.06元，占比57.18%，同比增长17.52%；摩托车行业营业收入164,572,894.64元，占比20.99%，同比增长18.78%[45] - 精密轴承营业收入471,101,969.37元，占比60.09%，同比增长19.36%；单向滑轮总成营业收入127,702,879.48元，占比16.29%，同比增长26.00%[45] - 国内营业收入566,844,277.20元，占比72.29%，同比增长16.21%；国外营业收入217,266,162.03元，占比27.71%，同比增长18.35%[45] - 汽车行业毛利率34.55%，同比减少1.57%；摩托车行业毛利率21.96%，同比增加0.84%[47] - 精密轴承毛利率35.59%，同比减少0.75%；单向离合器毛利率23.61%，同比增加2.14%[47] - 境内毛利率30.23%，同比减少1.89%；境外毛利率39.30%，同比减少0.98%[47] - 精密轴承销售量290,618,386套，同比增长22.12%；生产量302,905,549套，同比增长29.69%；库存量30,966,423套，同比增长65.78%[48] - 单向离合器销售量8,491,192套，同比增长22.52%；生产量8,673,011套，同比增长25.40%；库存量736,539套，同比增长32.78%[48] - 单向滑轮总成销售量3,075,861套，同比增长30.39%；生产量3,225,170套，同比增长35.17%；库存量305,675套，同比增长95.49%[48] - 2024年汽车行业主营业务成本293,498,169.16元，占比55.66%，同比增20.41%[51] 客户与供应商情况 - 2024年前五名客户合计销售金额238,123,834.27元，占年度销售总额比例30.37%[52] - 2024年前五名供应商合计采购金额91,335,511.27元，占年度采购总额比例22.05%[54] 子公司经营情况 - 江苏南方汽车压缩机轴承有限公司注册资本2000万元，总资产173.041347万元，净资产145.734527万元，营业收入2.650885万元，营业利润和净利润均为-3.36536万元[96] - Nanfang Bearing(Germany)GmbH注册资本266.5803万元，总资产1322.406334万元，净资产-5.025264万元，营业收入6.784093万元，营业利润和净利润均为-219.731029万元[96] - 上海圳呈微电子技术有限公司注册资本2040.8163万元，总资产5870.218044万元，净资产3823.314028万元，营业收入1351.91638万元，营业利润为-1543.14716万元，净利润为-2150.40941万元[96] - 江苏南方昌盛新能源科技有限公司注册资本2000万元，总资产6048.974448万元，净资产119.320313万元，营业收入497.426962万元，营业利润为-1840.890346万元，净利润为-1178.61323万元[96] - 南方永宁新能源汽车轴承（浙江）有限公司注册资本1000万元，总资产648.72231万元，净资产237.140104万元，营业收入199.630451万元，营业利润为-211.314582万元，净利润为-158.66869万元[96] 公司战略规划 - 公司未来将执行可持续发展战略，推进战略转型，开辟新领域，变革营销与管理模式，加大降本增效力度[98] - 公司2025年将深化精细化管理，搭建员工成长平台，推进绿色制造体系建设[99] 公司业务风险与应对 - 国际贸易摩擦、原材料价格波动、汇率波动和经营管理等因素会影响公司经营业绩[101][102][103] - 公司针对国际贸易摩擦将开拓国内和东盟、欧盟市场扩大销售[101] - 公司针对原材料价格波动采取报价与钢材联动机制

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-022 江苏南方精工股份有限公司 关于开展金融衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：金融机构提供的远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或上述 产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币或是上述资产的组合。 2、投资金额：公司开展金融衍生品交易单次或连续十二个月内累计金额不超过 （含）人民币2亿元或等值外币金额，余额可以滚动循环使用。 3、特别风险提示：本业务在投资过程中存在市场风险、流动性风险、操作风险、 履约风险及法律风险，敬请投资者注意投资风险。 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第六届 董事会第十八次会议和第六届监事会第十三次会议，会议分别审议通过了《关于开 展金融衍生品交易的议案》。本次交易事项不构成关联交易，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司 规范运作》、《公司章程》和公司《风险投资管理制度》等相关规定，现 ...

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-024 江苏南方精工股份有限公司 关于公司2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第六届 董事会第十八次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2024年 度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据公司实际的生产经营现状，为了更加客观公正的反映公司的财务状况和 资产价值，根据《企业会计准则》相关规定要求，年末公司对各项资产进行了全 面清查，并进行了充分分析和评估，本着谨慎性原则，公司对可能发生减值损失 的资产计提减值准备；本次计提信用减值损失、资产减值损失的明细如下： | 信用减值损失 | 应收账款 | | | --- | --- | --- | | | 其他应收款 | -39,730.50 | | 项目 | 对应资产 应收票据 | 资产减值准备金额 （元） -4,049,091.82 -257,11 ...

江苏南方精工股份有限公司 关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2025 年度日常生产经营需 要，预计 2025 年度公司与关联企业常州市泰博精创机械有限公司发生的日常关联交 易总额不超过 300 万元，与关联企业常州克迈特数控科技有限公司发生的日常关联交 易总额不超过 500 万元，与关联企业常州泰博滚针轴承有限公司发生的日常关联交易 总额不超过 130 万元，与关联企业常州市亚永环保设备有限公司发生的日常关联交易 总额不超过 50 万元。 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十八次会议，会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避审议通过《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》， 其中关联董事史建伟先生、姜宗成先生、史维女士回避表决。 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-026 江苏南方精工股份有限公司 本次日常关联交易事项已经公司第六届 ...

江苏南方精工股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：002553 证券简称：南方精工 江苏南方精工股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 经现金流量折现 | | | | | | | 法评估，上海圳 | | | | | | | 呈微电于技术有 | | | | | | | 限公司商誉资产 | | | | | | | 组于 2024 年 | | | | | | | 12 月 31 日的现 | | | | | | | 金流现值为 | | 上海圳呈微电子 | 江苏天健华辰资 | | 华辰评报字 | | 4,114.34 万元， | | 技术有限公司商 | 产评估有限公司 | 吴杰、田瀚 | （2025）第 0048 | 可回收金额 | 结合资产组实际 | | 誉资产组 | | | 号 | | | | | | | | ...