江苏南方精工股份有限公司 第六届董事会第五次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件要求，江苏 南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开第六届董 事会第五次独立董事专门会议，会议应到独立董事 3 人，实到 3 人。本次会议审 议通过了以下议案： 1. 审议并通过《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》； 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公 司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合自身实际 情况，对公司向特定对象发行股票方案中的募集资金总额等有关事项进行调整。 具体调整如下： 1.1 发行数量； 本次发行的募集资金总额不超过 20,175.62 万元（含本数），扣除发行费用后 募集资金将全部用于以下项目： 本次向特定对象发行股票数量为募集资金总额除以本次向特定对象发行股 票的发行价格，计算公式为：本次向特定对象发行股票数量=本次募集资金总额 /每股发行价格（计算得出的数字向下取整，即小数点后位数忽略不 ...

发行方案调整 - 公司拟调整向特定对象发行A股股票的募集资金金额 调整后发行数量不超过总股本30% 募集资金总额不超过2 02亿元[1] - 募集资金将用于两个项目 精密制动 传动零部件产线建设项目12 582 41万元 精密工业轴承产线建设项目7 593 21万元[1] 审批进展 - 本次发行需通过深圳证券交易所审核 并获中国证监会注册后方可实施[1]

股东会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月22日召开第六届董事会第十八次会议 决定召开2024年年度股东会并于2025年4月23日发布通知公告 明确会议时间地点及审议事项 [2] - 股东会于2025年5月13日在江苏南方精工股份有限公司1号楼三楼301会议室召开 会议内容与通知一致 未出现新增议案 [2] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 投票时间覆盖9:15至15:00全天时段 [3] 股东参与情况 - 现场出席会议股东及代理人共4人 代表有表决权股份129,870,400股 占公司总股本37.3191% [3] - 参与网络投票股东863人 代表有表决权股份1,505,000股 占总股本0.4325% [3] - 合计867名股东参与表决 代表股份131,375,400股 占总股本37.7516% [5] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》获同意票131,169,100股 占比99.843% 反对票148,900股 弃权票57,400股 [6] - 《2024年度监事会工作报告》获同意票131,229,400股 占比99.8889% 反对票88,800股 弃权票57,200股 [7] - 《2024年年度报告全文及摘要》获同意票131,161,400股 占比99.8371% 反对票156,400股 弃权票57,600股 [7][8] - 《2024年度财务决算报告》获同意票131,227,200股 占比99.8872% 反对票91,900股 弃权票56,300股 [9] - 《2024年度利润分配预案》获同意票131,096,800股 占比99.7879% 反对票185,900股 弃权票92,700股 [9] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》获同意票131,100,100股 占比99.7904% 反对票182,600股 弃权票92,700股 [10] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》获同意票131,151,300股 占比99.8294% 反对票158,100股 弃权票66,000股 [10] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》获同意票131,192,500股 占比99.8608% 反对票126,900股 弃权票56,000股 [11] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》获同意票131,197,000股 占比99.8642% 反对票118,300股 弃权票60,100股 [11][12] 中小股东表决情况 - 对《2024年度利润分配预案》中小股东赞成率84.3078% 反对率10.4709% 弃权率5.2214% [9] - 对董事薪酬方案中小股东赞成率89.6981% 反对率7.1477% 弃权率3.1542% [11] - 对监事薪酬方案中小股东赞成率89.9516% 反对率6.6633% 弃权率3.3852% [12]

股东会信息 - 公司董事会于2025年4月22日决定于5月13日召开2024年年度股东会，4月23日发布通知公告[6] - 本次股东会于2025年5月13日14:00在公司1号楼三楼301会议室召开，采取现场与网络投票结合方式[7] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及委托代理人4人，代表股份129,870,400股，占公司股份总数37.3191%[8] - 参加网络投票股东863人，代表股份1,505,000股，占公司股份总数0.4325％[8] - 参加股东会股东共计867人，代表股份131,375,400股，占公司股份总数37.7516%[8] - 中小投资者865人，代表股份1,775,400股，占公司股份总数0.5102%[8] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意131,169,100股，占有效表决权股份总数99.8430%[13] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意131,229,400股，占有效表决权股份总数99.8889%[14] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》中小股东同意1,569,100股，占中小股东有效表决权股份总数88.3801%[14] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》中小股东同意1,629,400股，占中小股东有效表决权股份总数91.7765%[14] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意131,227,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8872%[16] - 《关于确认非独立董事、高级管理人员2024年度薪酬方案及2025年度薪酬方案的议案》同意131,096,800股，占比99.7879%[17] - 《关于公司2025年度独立董事薪酬（津贴）方案的议案》同意131,100,100股，占比99.7904%[18] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意131,151,300股，占比99.8294%[19] - 《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险金融理财产品的议案》同意131,192,500股，占比99.8608%[20] - 《关于公司开展金融衍生品交易的议案》同意131,197,000股，占比99.8642%[21] - 《关于拟购买董监高责任险的议案》同意131,114,400股，占比99.8013%[22] - 《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》同意131,106,400股，占比99.7952%[23] 表决结果 - 本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合方式表决，程序合法有效[24] - 公司本次股东会的召集、召开程序等均符合相关规定，表决结果合法有效[25]

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-032 江苏南方精工股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日下午 14:00 （2） 投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 5 月 13 日上午 9:15—9:25, 9:30—11:30;下午 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15 至 2025 年 5 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路 9 号江苏南方 精工股份有限公司 1 号楼三楼 301 会议室。 3.会议召集人：根据江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 4.会议主持 ...

市场指数表现 - 沪指收盘3374.87点 上涨5.63点 涨幅0.17% [1] - 深成指收盘10288.08点 下跌13.07点 跌幅0.13% [1] - 创业板指收盘2062.26点 下跌2.45点 跌幅0.12% [1] 高换手率个股情况 - 106只A股换手率超过20% [1] - 天工股份换手率80.44% 涨幅411.93% [1] - 鑫磊股份换手率57.32% 涨幅20.00% [1] - 华光源海换手率55.09% 涨幅17.74% [1] - 航天南湖换手率51.48% 跌幅2.08% [1] - 天箭科技换手率46.24% 涨幅10.00% [1] 涨幅显著个股 - 国航远洋涨幅23.54% 换手率38.66% [1] - 太湖雪涨幅14.03% 换手率37.58% [1] - 酷特智能涨幅20.01% 换手率22.81% [3] - 红墙股份涨幅10.03% 换手率33.82% [2] - 青岛金王涨幅9.99% 换手率27.85% [2] 跌幅较大个股 - 华伍股份跌幅11.88% 换手率36.50% [1] - 莱赛激光跌幅10.67% 换手率31.54% [2] - 宁波东力跌幅8.06% 换手率23.43% [3] - 晨曦航空跌幅8.80% 换手率27.07% [2] - 航天长峰跌幅7.76% 换手率20.56% [4] 换手率区间分布 - 4只个股换手率超过50% [1] - 20只个股换手率在40%-50%之间 [1][2] - 30只个股换手率在30%-40%之间 [1][2] - 52只个股换手率在20%-30%之间 [2][3][4]

中美经贸关系 - 中美日内瓦经贸会谈取得实质性进展 双方同步取消91%的加征关税和反制关税 并暂停实施24%的"对等关税"措施 [2] - 美国4月关税收入达160亿美元 同比激增130% 创至少十年来单月最高纪录 主要受特朗普贸易政策推动 [3] - 日本首相表示将采取"万全之策"应对美国关税政策 拒绝在汽车领域外单独达成协议 [21] 国际贸易与资源 - 乌克兰总统批准《美乌重建投资基金成立协议》 议会以338票高票通过 该协议涉及矿产资源合作 [5] - 中国持续加强稀土出口管制 开展打击走私专项行动 美国90%以上稀土依赖中国冶炼加工 [7] 国内产业政策 - 中共中央国务院印发《生态环境保护督察工作条例》 建立中央与省级两级督察制度 [6] - 央行等部委出台金融支持广州南沙政策 目标建设粤港澳大湾区国际金融枢纽节点 [11] - 广东发布12条措施激发市场主体活力 包括培育前沿产业、降低融资成本、强化用地保障等 [12] - 福建计划设立100亿元省级并购基金 支持科技型企业并购重组 [13] - 四川启动脑机接口产业攻坚计划 目标2027年建成产业集聚区 [14] - 郑州推出民营经济高质量发展方案 力争三年内主体数量增速居全国前列 [15] 汽车与科技产业 - 前4月中国汽车产销首次双破千万辆 新能源汽车出口同比增52 6% 4月单月新能源车出口增速达76% [8] - 3月国内手机出货量2276 5万部 同比增6 5% 其中5G手机占比85 3% [9][10] 金融市场动态 - 美股三大指数暴涨 道指涨2 81% 纳指进入技术性牛市 黄金期货重挫3 46% [24] - 机构资金集中买入中坚科技(1 11亿元)、襄阳轴承(1 09亿元)等个股 [25][26][27] - 中小银行加速下调存款利率 4月以来超30家机构降息10-100BP 部分银行单月三度调降 [28] 企业动态 - 长和强调港口交易完全合法合规 需满足监管批准等多项条件 [4][5] - 苹果考虑捆绑新功能提高iPhone售价 特朗普宣称苹果将在美追加5000亿美元投资 [23] - 吉利与奇瑞就高管争议言论达成和解 双方表态共同推动中国汽车品牌发展 [24] 其他行业 - 俄罗斯交付新型苏-35S战斗机 已完成工厂测试并部署 [20] - 入境游复苏带动小语种导游、特色餐饮等服务需求激增 [29]

市场指数表现 - 上证指数上涨0.82% 深证成指上涨1.72% 创业板指上涨2.63% [2] 龙虎榜资金整体流向 - 49只个股登上龙虎榜 其中26只净买入 23只净卖出 [2] - 资金净流入总额最高的是中航成飞 达8.98亿元 占总成交金额9.22% [2][4] - 资金净流出总额最高的是南方精工 达2.26亿元 占总成交金额7.69% [4][6] 个股资金净买入前十 - 中航成飞净买入8.98亿元 涨幅20.01% 换手率18.29% [2][4] - 拓斯达净买入2.51亿元 涨幅20.01% 换手率30.69% [4] - 襄阳轴承净买入1.71亿元 涨幅10.01% 换手率25% [4] - 中坚科技净买入1.53亿元 涨幅10% 换手率8.01% [4] - 渝三峡A净买入1.25亿元 涨幅7.1% 换手率38.36% [4] - 新大陆净买入5367万元 涨幅10% 换手率4.95% [4] - 七丰精工净买入5028万元 涨幅29.97% 换手率37.8% [4] - 晨曦航空净买入3986万元 涨幅20% 换手率27.57% [4] - 华如科技净买入3947万元 涨幅19.98% 换手率17.87% [4] - 宏工科技净买入3637万元 涨幅18.55% 换手率59.37% [4] 个股资金净流出前十 - 南方精工净流出2.26亿元 涨幅4.88% 换手率45.93% [4][6] - 万向钱潮净流出1.48亿元 涨幅9.95% 换手率10.76% [6] - 直宾纸业净流出6860万元 跌幅9.8% 换手率10.2% [6] - 中国瑞林净流出4650万元 跌幅1.67% 换手率39.08% [6] - 宏达高科净流出3677万元 涨幅1.45% 换手率37.01% [6] - 航天南湖净流出3381万元 涨幅19.99% 换手率31.19% [6] - 豪尔赛净流出3337万元 跌幅6.36% 换手率15.7% [6] - 表电订能净流出2982万元 跌幅7.18% 换手率15.26% [6] - 跨境通净流出2586万元 涨幅8.31% 换手率38.73% [6] - 垂磊股份净流出2388万元 跌幅2.75% 换手率54.07% [6] 机构资金动向 - 23只个股出现机构身影 合计净买入6048.82万元 [6] - 机构净买入12只个股 净卖出11只个股 [6] - 机构净买入金额最高的是中坚科技 达1.11亿元 占总成交10.61% [7][8] - 机构净卖出金额最高的是南方精工 达1.13亿元 占总成交3.84% [11] 北向资金动向 - 北向资金参与13只个股 合计净买入7082.21万元 [11] - 沪股通净卖出1535.05万元 深股通净买入8617.26万元 [11] - 北向资金净买入金额最高的是晨曦航空 达2854.35万元 占总成交1.13% [12] - 北向资金净卖出金额最高的是航天南湖 达2992.18万元 占总成交3.05% [12] 机构与北向资金共同操作 - 共同净买入威尔高 合计净买入1773万元 占总成交2.83% [14][16] - 共同净卖出新大陆 合计净卖出6238万元 占总成交4.09% [14][16] - 共同净卖出航天南湖 合计净卖出4587万元 占总成交4.68% [14][16] - 在晨曦航空出现分歧 机构净卖出780万元 北向净买入2854万元 [14][16] - 在信立泰出现分歧 机构净卖出2849万元 北向净买入2368万元 [14][16] - 在联合水务出现分歧 机构净卖出367万元 北向净买入24万元 [14][16]

市场表现 - 南方精工今日股价上涨4 88% [1] - 成交额达29 42亿元 [1] - 换手率为45 93% [1] 资金动向 - 盘后龙虎榜显示2家机构专用席位净卖出1 13亿元 [1]

公司业绩表现 - 2024年公司实现扣非净利润1 07亿元 同比增长23 69% 主营业务盈利能力显著提升 [1] - 新能源汽车领域产品收入达8130万元 同比增长13 89% 成为业绩增长重要动力 [1] - 一季度公司营收同比增长9 18% 显示主营业务持续向好 [2] 产品与技术优势 - 核心产品包括精密轴承 汽车零部件等 技术优势及市场占有率已在年报中披露 [1] - 精密轴承产品已应用于工业机器人 并通过持续研发迭代提升市场竞争力 [2] - 2024年新增专利申请20项(含发明专利2项) 全年授权专利20项 其中发明专利7项 [2] - 截至报告期末 公司有效专利总数达151项 发明专利占比超20% [2] 研发与战略布局 - 未来将继续加强在新能源车等高增长领域的布局 提升产品附加值 [1] - 明确表示将"进一步增强技术壁垒" 未来或通过并购等方式加速产业整合 [2] - 减持参股企业泛亚微透股份回收资金超1亿元 将全部投入主营业务发展 包括生产线升级与产能扩张 [2] 财务与运营管理 - 2024年应收账款周转率为3 75次/年 通过严格的客户信用管理控制坏账风险 [2] - 已完善《信息披露管理制度》 通过互动平台 电话咨询及定期业绩说明会等多渠道与投资者沟通 [2] - 明确回应无应披露未披露事项 呼吁投资者以公告信息为准 [2] 公司转型方向 - 从传统汽车零部件供应商向"高端制造+新兴领域"综合服务商转型 [3] - 凭借扎实的专利技术积累与清晰的战略路径 有望在行业变革中持续占据竞争优势 [3]