关联交易概述 - 公司控股子公司江苏南方昌盛新能源科技有限公司接受实际控制人史娟华女士提供的财务资助，金额最高不超过600万元人民币，用于支持业务发展和日常经营资金周转 [1] - 财务资助以借款方式提供，借款期限不超过一年，年利率不高于中国人民银行一年期贷款市场报价利率（LPR） [1][7] - 该交易构成关联交易，金额不超过公司2024年末经审计净资产的0.53%，属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议 [1][2] 关联方及交易标的 - 关联方史娟华女士与一致行动人共同持有公司股份6,957,230股，占总股本2.00%，系公司实际控制人之一 [4] - 交易标的南方昌盛为公司控股子公司（直接持股70%），主营业务涵盖新能源技术研发、汽车零部件制造及销售，注册资本2000万元人民币，成立于2022年12月6日 [5][6] - 南方昌盛未被列入失信被执行人名单，本次交易无需公司提供任何形式的担保 [3][6] 交易结构与定价机制 - 借款额度有效期为董事会审议通过后一年内，可循环使用但单笔借款期限不超过一年，以实际到账日期起算 [7][8] - 定价参考不高于一年期LPR，南方昌盛可提前还款，除约定利息外无需支付额外费用 [7][8] - 交易基于平等自愿原则，旨在补充子公司流动资金，定价依据被认定为公平合理 [7][9] 公司治理与审批程序 - 该事项经第六届董事会第二十一次会议、监事会第十六次会议及独立董事专门会议审议通过，关联董事史建伟、史维、姜宗成回避表决 [1][11] - 独立董事认为交易有助于子公司经营资金补充，未损害公司及中小股东利益，符合全体股东利益 [11] - 2025年初至公告日，公司与史娟华累计关联交易金额为0万元，其一致行动人史维自2024年12月以来与公司关联交易金额为2000万元 [10] 交易影响与合规性 - 交易不构成重大资产重组或重组上市，无需有关部门批准 [3] - 财务资助将保障南方昌盛正常经营周转，促进长远发展，不会对公司财务状况、经营成果及独立性产生重大不利影响 [9] - 决策程序符合法律法规及公司制度，相关会议决议文件作为备查资料留存 [12][13]