证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-011 深圳市金新农科技股份有限公司 2025 年 1 月生猪销售简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、风险提示 （一）上述披露仅包含公司畜牧养殖业务销售情况，不含其它业务。 （二）生猪市场价格的大幅波动，可能会对公司的经营业绩产生重大影响， 敬请广大投资者注意投资风险。 三、其他提示 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》《中国证 券报》为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公 告为准。 一、生猪销售情况 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 1 月生猪销量 11.89 万头（其中商品猪 5.43 万头、仔猪 6.46 万头），生猪销售收入 12,534.50 万元，商品猪销售均价 15.36 元/公斤。 | | 时间 | | 生猪销售数量（万头） | | 生猪销售收入（万元） | | 商品猪价格 （元/公斤） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

担保额度 - 2025年度公司为子公司担保不超29亿元，子公司为公司担保不超50亿元[1] - 公司及控股子公司担保额度29亿元（不含子公司为公司担保）[4] 新增担保 - 2025年1月4日后新增四项担保，协议金额分别为940万、6000万、4000万、300万[2][3] 担保余额 - 公司及控股子公司实际对外担保余额16.258764亿元，占2023年末净资产109.80%[4] - 公司子公司为公司提供的担保余额为12.871361亿元[4] 其他 - 公司及控股子公司为合并报表外单位担保余额为0万元[4] - 公司及控股子公司代偿款余额4761.03万元，本年度代偿款为0万元[4]

文章核心观点 公司第六届董事会第九次临时会议审议多项议案，包括补选董事、为合作养殖户提供担保额度及召开2025年第一次临时股东会，相关议案尚需股东会审议，同时介绍了担保情况、被担保人、会议安排等信息[1][37][39][40] 分组1：担保情况 - 2025年度公司及子公司对外担保额度合计300,000万元（不含子公司为公司提供的担保），占2023年末净资产的202.60%，其中公司为子公司担保290,000万元，为合并报表外单位担保10,000万元[1][6] - 2025年度公司拟为合作养殖户向银行融资提供不超10,000万元担保，额度可滚动使用，具体方式为推荐养殖户贷款，公司单独或与融资担保公司共同担保，并要求反担保[1][2] - 截至2024年12月31日，公司及子公司担保额度290,000万元，实际对外担保余额156,942.10万元，占2023年末净资产的105.99%，子公司为公司担保余额124,342.49万元，代偿款余额4,761.94万元[5] 分组2：被担保人情况 - 被担保方为合作养殖户，经公司审查筛选确定，与公司、大股东及董监高无关联关系[2] 分组3：担保协议内容 - 本次为拟担保授权事项，以正式协议为准，担保方式为连带责任保证担保，董事长或指定人员签署实施协议[3] 分组4：风险防范措施 - 被担保方经筛选推荐，与公司业务关系良好，需完成信用评估，部分由融资担保公司共同担保，融资仅用于合作养殖[4] 分组5：董事会意见 - 为合格养殖户担保可缓解资金压力，促进共同发展，符合公司和股东利益，担保风险可控，不损害上市公司利益[4][5] 分组6：股东会会议安排 - 2025年第一次临时股东会于2月11日14:30现场召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00，采取现场与网络投票结合方式[10][11] - 股权登记日为2月6日，出席对象包括股东、董监高、律师等，现场会议地点为深圳市光明区金新农大厦16楼会议室[12][13][16] - 审议事项包括补选董事和为合作养殖户提供担保额度，议案1为累积投票议案，议案2为特别决议事项，对中小投资者表决单独计票[17] - 登记时间为2月10日8:00 - 16:00，可通过多种方式登记，登记地点为公司董事会办公室，会期半天，食宿交通自理[18][19][21] 分组7：董事补选情况 - 李新年、陈利坚分别因退休和个人原因辞去董事职务，陈利坚辞职后张国南接替代为履行董事长职务[30][31] - 控股股东提名祝献忠、李广清为第六届董事会非独立董事候选人，经提名委员会审核，董事会审议通过并提交股东会，任期至第六届董事会届满[31] - 补选完成后公司董事7人，其中独立董事3人，兼任高管和职工代表董事未超总数二分之一[32] 分组8：候选人简历 - 祝献忠曾任多家金融机构职务，现任粤港澳产融联席总裁，未持股，曾受监管措施已期满，符合任职要求[34][35] - 李广清曾任太平洋保险相关职务，现任粤港澳产融行政总监，未持股，无违规记录，符合任职要求[36] 分组9：董事会会议决议 - 第六届董事会第九次临时会议审议通过补选董事、为养殖户提供担保额度、召开2025年第一次临时股东会三项议案，均需提交股东会审议[37][39][40]

董事会会议 - 第六届董事会第九次临时会议于2025年1月24日召开，5位董事参与表决[1] 议案通过 - 同意《关于补选公司董事的议案》，提名祝献忠、李广清为非独立董事[1][2] - 同意《关于2025年度公司为合作养殖户提供担保额度的议案》，拟担保总额不超10000万元[2] - 同意《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，提议2月11日14:30在深圳召开[4] 议案审议 - 《关于补选公司董事的议案》经提名委员会2025年两次会议审议通过[2]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为2月11日14:30[1] - 网络投票时间为2月11日9:15 - 15:00[1] - 会议登记时间为2025年2月10日8:00 - 16:00[6] 股权登记 - 股权登记日为2025年2月6日[2] 议案情况 - 议案1《关于补选公司董事的议案》应选2人[4][16] - 议案1候选人同意票数需达出席会议股东所持有效表决权股份总数二分之一以上，议案2需三分之二以上同意[5] 投票信息 - 网络投票代码为362548，简称金新投票[11] - 深交所交易系统投票时间为2月11日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月11日9:15 - 15:00[15] 其他事项 - 授权代表出席会议并代为行使表决权[16] - 同意总议案为除累积投票提案外所有提案[16] - 同意选举祝献忠、李广清为第六届董事会非独立董事[16] - 同意《关于2025年度公司为合作养殖户提供担保额度的议案》[16]

担保额度 - 2025年度公司及子公司对外担保额度合计300,000万元，占2023年末净资产202.60%[1][9] - 为子公司担保额度290,000万元，为合并报表外单位担保额度10,000万元[1][9] - 2025年拟为合作养殖户担保总额不超10,000万元[2] 担保现状 - 截至2024年12月31日，担保额度总金额290,000万元[8] - 实际对外担保余额156,942.10万元，占2023年末净资产105.99%[8] - 为合并报表外单位担保余额0万元[8] - 子公司为公司担保余额124,342.49万元[9] 代偿情况 - 截至2024年12月31日，代偿款余额4,761.94万元，2024年代偿款4,047.87万元[9]

人事变动 - 2025年1月10日李新年因退休辞去公司董事等职务[2] - 2025年1月23日陈利坚因个人原因辞职，张国南代行董事长职务[3] 董事补选 - 公司控股股东提名祝献忠、李广清为非独立董事候选人[3] - 2025年1月24日会议通过补选董事议案[3] - 补选后董事7人，独立董事3人占比超三分之一[4]

2024年财务数据情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润盈利3000万元 - 4000万元，较上年同期增长104.55% - 106.06%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损500万元 - 750万元，较上年同期减亏98.69% - 99.12%[3] - 2024年基本每股收益盈利0.037元/股 - 0.050元/股，上年同期亏损0.84元/股[3] 业绩变动原因 - 2024年公司经营业绩扭亏为盈，因饲料业务外销销量同比增长且盈利，生猪出栏量、销售均价上升，养殖成本下降[6] - 2024年扣除非经常性损益后净利润亏损，因政府补助确认及非流动资产处置[7] 市场风险 - 生猪市场价格大幅波动或对公司经营业绩产生重大影响[8] 业绩预告说明 - 本次业绩预告是财务部门初步测算结果，具体以2024年年度报告为准[9]

股东大会信息 - 公司2024年12月10日通知召开第三次临时股东大会，12月25日14:30召开[4] - 现场1名股东代表260,231,572股占比32.3231％，网络258名代表29,428,377股占比3.6553％[6] - 合计259名股东代表289,659,949股，占比35.9784％[6] 议案表决情况 - 《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》同意股数287,931,599，占比99.4033％[14] - 《关于2025年度综合授信融资额度预计的议案》同意股数288,114,359，占比99.4664％[15] - 《关于2025年度开展期货及衍生品套期保值业务的议案》同意股数288,135,259，占比99.4736％[12] - 《关于2025年度开展期货及衍生品投资业务的议案》已审议通过[13] - 《关于补选公司董事的议案》同意股数287,952,199，占比99.4104％[16] 其他信息 - 议案1属特别决议需三分之二以上同意，其余普通决议需二分之一以上同意[17] - 股东大会召集等程序合规，决议合法有效[18] - 深交所交易系统网络投票时间为12月25日9:15 - 15:00[5] - 法律意见书正本一式五份，将随决议公告[19][20]

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2024-094 深圳市金新农科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法 律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会作出的决议 合法有效。 二、会议出席情况 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 25 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 25 日的交易时间即：9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 25 日 9:15—15:00 期间任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路 18 号金新农大厦 16 楼 3、召开方式：本次 ...