广东万和新电气股份有限公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案 | 姓名 | 职务 | 基本薪酬 | 绩效薪酬 | 合计 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （预计，万元） | （预计，万元） | | 赖育文 | 总裁 | 93.60 | 61.40 | 155.00 | | 卢楚鹏 | 副总裁 | 36.80 | 22.80 | 59.60 | | 杨颂文 | 副总裁 | 80.60 | 52.40 | 133.00 | | 卢宇凡 | 副总裁、董事会 秘书 | 57.20 | 37.80 | 95.00 | | 谢瑜华 | 财务总监 | 35.10 | 22.90 | 58.00 | 注：副总裁卢楚鹏先生已于 2025 年 7 月 4 日换届离任，其 2025 年度实际薪酬金额为 59.60 万元；副总裁、董事会秘书卢宇凡先生兼任非独立董事职务，仅领取其担任高级管理 人员的薪酬，不额外领取非独立董事薪酬。 四、发放办法 基本薪酬按月平均发放；绩效薪酬根据 2025 年度绩效考核结果发放，年终 将依据董事会薪酬与考核委员会的考核评定结果进行发放。 广 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-040 广东万和新电气股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）于 2025 年 8 月 26 日召开董事会六届二次会议和六届二次监事会会议，审议通过了《关 于续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"致同事务所"）为公司 2025 年度审计机构。此项议案尚需提交公 司 2025 年第二次临时股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 致同事务所具备从事证券、期货相关业务资格，拥有丰富的上市公司审计工 作经验。在 2024 年度审计工作中，致同事务所严格遵循相关法律法规和政策， 遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司各项审计工作，其出具的各 项报告客观、公正、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，较好地履行了审 计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 为保持审计工作的连续性，董事会拟续 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号： 2025-042 广东万和新电气股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 根据《公司章程》最新修订，董事会成员由 7 人调整为 9 人，其中非独立 董事 6 人（含职工董事 1 人）、独立董事 3 人。经董事会提名委员会资格审查， 公司于 2025 年 8 月 26 日召开董事会六届二次会议，审议通过了《关于提名非 独立董事候选人的议案》，同意提名卢楚鹏先生、赖育文先生为公司第六届董事 会非独立董事候选人（个人简历详见附件），其任期自公司 2025 年第二次临时 股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述董事候选人尚需提 交公司股东会以累积投票制方式逐项表决。 公司将于近日召开职工代表大会选举第六届董事会职工代表董事。 卢楚鹏先生、赖育文先生的任职资格符合相关法律法规及规范性文件的要求， 不存在不得担任公司董事的情形。本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼 任高级管理人员的董事及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数 的 ...

广东万和新电气股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 26 日 目 录 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-95 | 合并及公司资产负债表 2024年12月31日 编制单位：广东万和新电气股份有限公司 单位：人民币元 | 项 目 | 附注五 | 期末余额 | | 上年年末余额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 合并 | 公司 | 合并 | 公司 | | 流动资产： | | | | | | | 货币资金 | 1 | 1,927,626,960.85 | 504,164,087.11 | 2,371,697,684.22 | 769,494,580.67 | | 交易性金融资产 | 2 | 361,778,834.30 | 40,179,583.06 | 14,492,824.14 | - | | 应收票据 | | - | - | - | - | | 应 ...

广东万和新电气股份有限公司 2025 年度非独立董事薪酬方案 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）根据《广 东万和新电气股份有限公司章程》《广东万和新电气股份有限公司董事会薪酬与 考核委员会实施细则》等相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，经 董事会薪酬与考核委员会审议通过，拟定 2025 年度非独立董事薪酬方案如下： 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬的非独立董事。 四、发放办法 基本薪酬按月平均发放；绩效薪酬根据 2025 年度绩效考核结果发放，年终 将依据董事会薪酬与考核委员会的考核评定结果进行发放。 五、其他规定 广东万和新电气股份有限公司董事会 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 依据公司相关制度，非独立董事若未在公司担任高级管理人员或其他具体职 务，公司不单独向其支付董事薪酬；若担任公司高级管理人员或其他具体职务， 则按照高级管理人员薪酬政策或其他具体职务相应的薪酬政策领取薪酬，公司不 另行支付其董事薪酬。 基于上述安排，公司副董事长卢楚隆先生、董事叶汶斌先生因未在公司担任 高级管理人员或其他具体职务，故不在公司领取薪酬 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号： 2025-043 广东万和新电气股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）董事会 六届二次会议于2025年8月26日审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次 临时股东会的议案》，现就召开公司2025年第二次临时股东会（以下简称"本 次股东会"）有关事宜通知如下： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月17 日上午09:15至09:25、09:30至11:30，下午13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年9月 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：广东万和新电气股份有限公司2025年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司第六届董事会 公司董事会六届二次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时 股东会的议案》，决定召开本次股东会。 3、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号： 经与会监事认真审议，本次会议以现场表决与通讯表决相结合的方式对全部 议案进行了表决，通过如下决议： 1、会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过《<2025 年半年度报告> 及<2025 年半年度报告摘要>》； 2025-038 广东万和新电气股份有限公司 六届二次监事会会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）六届二 次监事会会议于 2025 年 8 月 26 日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相 结合的方式召开。会议已于 2025 年 8 月 15 日以书面和电子邮件方式向全体监 事发出通知。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席黄 平先生主持，公司董事会秘书卢宇凡先生列席了本次会议。本次会议的召集、召 开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》等规 范性文件的规定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 监事会发表意见如下：经审核，我们认 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号： 2025-037 广东万和新电气股份有限公司 董事会六届二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）董事会 六届二次会议于 2025 年 8 月 26 日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相 结合的方式召开。会议已于 2025 年 8 月 15 日以书面和电子邮件方式向全体董 事发出通知。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由董事长 YU CONG LOUIE LU 先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》 《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以现场表决与通讯表决相结合的方式对全部 议案进行了表决，通过如下决议： 1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过《<2025年半年度报告>及 <2025年半年度报告摘要>》； 2、会议以 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-041 广东万和新电气股份有限公司 关于2025年半年度利润分配预案的公告 一、审议程序 1、董事会/监事会审议情况 董事会六届二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，及六届二次监事会会 议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2025年半年度 利润分配预案》。 2、董事会意见 董事会发表意见如下：经核查，公司2025年半年度利润分配预案符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号— —上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《2024-2026 年分红回报规划》的相关规定和要求，具备合法性与合规性；该预案充分考虑了 全体股东的利益及公司的发展状况，有利于公司持续稳定发展，且能有效保护广 大投资者的利益。 3、监事会意见 监事会发表意见如下：经审核，公司2025年半年度利润分配预案充分考虑 了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾了公司可持续发展的资金需求，符合全 体股东利益及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，建立健全公司董事和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《广东万和新电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其它相关法律、法规和规范性文件规定，制定本实 施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）是董事会设立的 专门工作机构，对董事会负责。 广东万和新电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则 广东万和新电气股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 委员会应由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生并任命。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 委员任期与同届董事会董事任期一致。委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格 ...