证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-041 广东万和新电气股份有限公司 关于2025年半年度利润分配预案的公告 一、审议程序 1、董事会/监事会审议情况 董事会六届二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，及六届二次监事会会 议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2025年半年度 利润分配预案》。 2、董事会意见 董事会发表意见如下：经核查，公司2025年半年度利润分配预案符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号— —上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《2024-2026 年分红回报规划》的相关规定和要求，具备合法性与合规性；该预案充分考虑了 全体股东的利益及公司的发展状况，有利于公司持续稳定发展，且能有效保护广 大投资者的利益。 3、监事会意见 监事会发表意见如下：经审核，公司2025年半年度利润分配预案充分考虑 了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾了公司可持续发展的资金需求，符合全 体股东利益及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，建立健全公司董事和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《广东万和新电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其它相关法律、法规和规范性文件规定，制定本实 施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）是董事会设立的 专门工作机构，对董事会负责。 广东万和新电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则 广东万和新电气股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 委员会应由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生并任命。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 委员任期与同届董事会董事任期一致。委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格 ...

业务品种 - 外汇套期保值业务包括远期结售汇等多种业务[2] 审批规则 - 超最近一期经审计净资产50%需董事会审议后提交股东会审批[8] - 超10%须经董事会审批，未达标准董事长审批[8] - 其他金额每笔业务经董事长审批[8] 亏损披露 - 亏损达最近一年经审计净利润10%且超1000万，2个交易日内向深交所报告披露[19] 业务管理 - 财经中心操作，报财务总监、董事长审批[11] - 审计监察部监督，独董等可检查[10][11] - 证券事务部审核程序合规性并披露信息[11]

广东万和新电气股份有限公司重大投资决策制度 广东万和新电气股份有限公司 重大投资决策制度 第一章 总则 第一条 为规范广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"）的投资管理， 建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风 险，保障公司和股东的利益，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标， 现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政 法规、规范性文件及《广东万和新电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"投资"事项包括： 第三条 公司股东会、董事会、总裁为公司重大经营和投资决策机构，在各 自的权限范围内，对公司重大投资作出决策。下属分公司无权决策对外投资， 子公司在公司授权范围内进行投资决策。 第四条 董事会、相关职能部门及公司的高级管理人员均应严格遵守《公司 法》及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》及本制度中关于重大投 资决策及管理的各项规定，科学、合理地决策和实施公司重大投资事宜。 1 （一）收购、出售、置换股权、实物资产或其他资产； （二）租入资产； （三）对原有 ...

累积投票制细则 - 制定细则保障中小股东利益并规范选举董事行为[2] - 选二名以上董事时，每股表决权数与拟选董事人数相同且可集中使用[2] 选举董事要求 - 提案应披露候选人多方面资料[4] - 最迟在选举独董股东会通知公告时报送被提名人资料[6] 投票规则 - 表决权等于持股数乘以待选董事人数，独董和非独董表决分开[8] - 候选董事人数不超应选人数，选票总数超拥有票数则弃权[8] - 选票总数小于等于有效票数则有效，差额部分视为放弃[8] 董事当选规则 - 按得票多少决定人选，得票相同需再次投票[8][9] - 实行差额选举，当选得票数须超半数[10] - 当选不足应选或法定人数，需再次投票或补选[9][10]

广东万和新电气股份有限公司社会责任制度 广东万和新电气股份有限公司 社会责任制度 第一章 总则 第一条 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"）为深入贯彻落 实科学发展观，构建和谐社会，推进企业可持续发展，积极践行社会责任，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《 广东万和新电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法 规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的公司社会责任是指公司对国家和社会的全面发展、 自然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利 益相关方所应承担的责任。 第三条 公司应在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和 职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，践行绿色发展理念，积极从 事环境保护、社区建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发 展。 第四条 公司在经营活动中，应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的 原则，遵守社会公德和商业道德，接受政府和社会公众的监督。 ...

委员会构成 - 成员由三名董事组成，含2名独立董事[6] - 委员由董事长等提名[6] - 设召集人一名，由非独立董事担任[9] 会议规则 - 召开需提前三天通知全体委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 现场表决方式为举手表决或投票表决[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 履职规定 - 连续两次未出席且未提交报告视为未履职[7] 细则施行 - 自董事会决议通过之日起施行[15] - 由公司董事会负责解释[15]

广东万和新电气股份有限公司董事会秘书工作细则 广东万和新电气股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为规范广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下简称"《公 司法》"）及《广东万和新电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本细则。 第二条 公司应当为董事会秘书履行职责提供必要的组织保障。公司应当设 立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门，配备与公司规模相适应的具备法 律、财务等专业知识的专业助理人员，协助董事会秘书处理信息披露事务、规范 运作、投资者关系管理等日常事务。公司应编制和落实专门预算，为董事会秘书 及证券事务部人员开展工作、参加培训提供充足的经费保障。 第三条 公司应当建立完善的董事会秘书工作协调机制。对于公司及其控股 子公司、参股公司、分公司及各部门等发生应披露的重大事项，应当及时向董事 会秘书报告，保证董事会秘书能及时、畅通获得相关信息。 第四条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。 第五条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司董事会负责。法律、行 政法规及《公司章程》对公司高级 ...

广东万和新电气股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 广东万和新电气股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会应当保证内幕信息知情 人档案真实、准确、完整，公司董事长为内幕信息管理工作主要责任人。董事 会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。证券事务代 表以及证券事务部负责协助董事会秘书处理日常的内幕信息监督、管理、登记、 披露和备案事务。 第三条 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完 整签署书面确认意见。 第二章 内幕信息、内幕信息知情人的范围 第四条 内幕信息是指为内幕知情人员所知悉的涉及公司的经营、财务或者 对公司股票及衍生品种的交易价格有重大影响的尚未公开的信息。 尚未公开是指公司尚未在中国证监会指定的上市公司信息披露报刊或网站 上正式公开的事项。内幕信息的范围包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资 产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一 次超过该资产的百分之三十； （三）公司订立重要合同、提供重大担保 ...

广东万和新电气股份有限公司内部审计制度 第二条 公司的内部审计主要对公司经营管理的各方面、各环节进行独立监 督和评价，以确定其是否遵循了公司的方针、政策和计划，是否符合公司规定 的程序与标准。 第三条 公司内部审计部门依照本制度和公司审计委员会要求的职责独立 行使审计职权，不受其它部门和个人的干涉。 公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股 公司应当配合内部审计部门依法履行职责，不得妨碍内部审计部门的工作。 第四条 内部审计的基本原则：独立性原则、合法性原则、实事求是原则、 客观公正原则、廉洁奉公原则、保守秘密原则。 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务 部门合署办公。 第二章 内部审计部门和审计人员 广东万和新电气股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计，增强公司自我约束，完善公司内部控制制度，确保股东会、董事会 等机构合法运作和科学决策，建立有效的激励约束机制，树立风险防范意识， 培育良好的企业精神和内部控制文化，创造全体职工充分了解并履行职责的环 境，依据《中华人民共和国 ...