员工持股计划详情 - 公司公布2025年员工持股计划 筹集资金总额不超过1288.69万元人民币 每份份额为1.00元 合计不超过1288.69万份 [1] - 股票来源为通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购的A股普通股 将通过非交易过户方式转让给员工持股计划 [1] - 持股计划规模不超过208.53万股 约占公司总股本7.436亿股的0.28% [1] 股票技术指标 - MACD金叉信号形成 部分股票呈现上涨态势 [2]

摩尔线程IPO进展 - 摩尔线程科创板IPO将于9月26日上会 从受理到上会仅3个月时间[2] - 公司基于自研MUSA架构已发布四代GPU架构 产品线覆盖芯片、板卡、一体机及集群设备[2] - 产品布局涵盖政务与企业级智能计算、数据中心及消费级市场[2] 产品与技术矩阵 - 第四代GPU"平湖"用于企业级AI智算服务 配套板卡S5000及集群KUAE2[3] - 第三代GPU"曲院"用于企业级AI智算 配套集群KUAEI[3] - 第二代GPU"春晓"覆盖企业级专业图形加速（板卡S3000）和消费级桌面图形加速（板卡S70/S80）[3] - 第一代GPU"苏堤"用于企业级专业图形加速（板卡S1000/S2000）和消费级桌面图形加速（板卡S10/S30/S50）[3] - 智能SoC产品线包括第一代SoC"长江" 配套AI模组和企业级/消费级终端设备[3] 财务与经营状况 - 公司亏损幅度逐步收窄 S3000和S50产品已形成良好复购[4] - AI智算产品复购率持续提升 集群客户对新品测试意愿强烈[4] - 当前在手订单达20亿元 预计1-2年内实现盈利[4] - 2025年全年营收预计突破20亿元[5] 募资与估值 - 本次IPO拟募集80亿元资金[5] - 募投资金将用于新一代AI训推一体芯片、图形芯片、AI SoC芯片研发及补充流动资金[5] - 机构给予估值约240亿元 短期市值预计达寒武纪30%（1500-1800亿元）[5] - 发行股数不低于4444.758万股 占发行后总股本不低于10%[5] 参股上市公司详情 - 和而泰持股1.244% 初始投资3000万元增值至3.06亿元 子公司为GPU模块核心代工厂[6][7] - 联美控股通过子公司持股0.3351% 投资额1亿元 布局"AI+能源"协同场景[9][10] - 盈趣科技持股0.3351% 对应134万股 投资额1亿元[12][13] - 中科蓝讯直接持股0.34% 通过基金间接持股0.17% 合计持股0.50%[15][16] - 圣元环保通过基金间接持股0.2423% 投资额3亿元[18][19] - 初灵信息通过产业基金间接持股0.0229%[20][21] - 露笑科技通过产业基金间接持股1.244% 并签署战略合作协议推进AI算力国产化[22][23] - 万和电气通过前海母基金间接持股0.5653%[24][25] 参股公司业绩表现 - 和而泰2025年上半年营收54.46亿元（同比+19.21%） 归母净利润3.54亿元（同比+78.65%）[8] - 联美控股2025年上半年营收18.98亿元（同比-2.65%） 归母净利润5.25亿元（同比+9.88%）[11] - 盈趣科技2025年上半年营收18.20亿元（同比+15.54%） 归母净利润1.38亿元（同比+1.66%）[14] - 中科蓝讯2025年上半年营收8.12亿元（同比+2.63%） 归母净利润1.31亿元（同比-2.61%）[17] - 万和电气2025年上半年营收40.83亿元（同比+7.14%） 归母净利润3.79亿元（同比+6.68%）[26] 机构持仓动态 - 和而泰获北上资金重仓1321万股 QFII高盛新进401万股 瑞银新进264万股[7][8] - 联美控股二季度机构持股数增至98家 北上资金新进1878万股[10][11] - 盈趣科技二季度机构持股数增至170家 北上资金加仓至406万股[13][14] - 中科蓝讯二季度机构持股数增至183家 八大公募基金重仓690万股[16][17] - 万和电气二季度机构持股数增至152家 北上资金重仓3088万股[25][26]

员工持股计划概要 - 员工持股计划筹集资金总额不超过1288.69万元 [1] - 员工持股计划规模不超过208.53万股 [1] - 员工持股计划存续期不超过60个月 [1] 股份购买细节 - 员工持股计划将以6.18元/股的价格购买公司回购专用账户股份 [1] - 购买股份数量不超过208.53万股 [1] - 股份来源为公司回购专用账户回购的股份 [1]

员工持股计划规模 - 员工持股计划筹集资金总额不超过1288.69万元 [1] - 员工持股计划规模不超过208.53万股 [1] 股份购买安排 - 员工持股计划将以6.18元/股的价格购买公司回购专用账户股份 [1] - 购买股份数量不超过208.53万股 [1] 计划存续期限 - 员工持股计划存续期不超过60个月 [1] - 存续期自公司公告最后一笔标的股票过户至持股计划名下之日起计算 [1]

员工持股计划资金与份额 - 筹集资金总额不超过12886901元，每份份额1元，合计份额不超过12886901份[6] 公司股票持有情况 - 截至草案披露日，回购专用证券账户持有公司股票2085259股，占总股本0.28%[6] 员工持股计划受让情况 - 受让公司回购专用证券账户所持股份价格为6.18元/股[6] - 涉及标的股票数量为2085259股，占公告日公司总股本的0.28%[7] 决策审议规则 - 持有人会议审议融资事项需经出席持有人所持1/2以上份额同意[7] - 持有人会议议案需经出席持有人所持超50%（不含50%）份额同意表决通过（约定2/3以上份额同意的除外）[12] 时间安排 - 董事会审议通过后2个交易日内公告相关文件[4] - 发出召开股东会通知，召开股东会两交易日前公告法律意见书[4] - 完成标的股票购买或过户至计划名下2个交易日内披露相关情况[5] - 召开持有人会议需提前3日通知全体持有人，紧急可用口头通知[10] 提案与会议提议 - 单独或合计持有30%以上份额的持有人可在会议召开前3日提交临时提案[13] - 单独或合计持有10%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[13] 管理委员会 - 由3名委员组成，设主任1人，委员任期与计划存续期一致[13] 存续期相关 - 存续期为60个月，自股东会审议通过且公告最后一笔标的股票过户至名下之日起算[18] - 股东会审议通过后6个月内择机完成标的股票购买及过户转让[18] - 存续期届满前经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并经董事会审议通过可延长[18] 解锁安排 - 标的股票分三批解锁，锁定期分别为12个月、24个月、36个月[19] - 第一批解锁比例为40%，第二批和第三批均为30%[20] 业绩考核目标 - 2025年营收不低于73.90亿元，扣非净利润不低于6.67亿元[22] - 2026年营收不低于81.29亿元，扣非净利润不低于7.01亿元[22] - 2027年营收不低于89.42亿元，扣非净利润不低于7.36亿元[22] 个人绩效解锁 - 个人层面绩效考核分四档，解锁比例分别为100%、80%、60%、0%[25] 清算与分配 - 存续期满不延期或提前终止，45个工作日内完成清算并分配[21] 股份处理 - 公司层面业绩考核未达目标，对应考核当年计划解除限售的股票由公司收回[23] - 个人因绩效考核不能解锁部分，管理委员会可收回或转让，受让员工持有的标的股票总数累计不超公司股本总额的1%[25][26] 特殊情况处理 - 锁定期内资本公积转增股本、派送股票红利，新股份一并锁定，派息计入货币性资产暂不分配[28] - 持有人自愿离职等，未参与考核分配份额由管理委员会收回并指定受让，未确定受让人则出售股票返还金额[30] - 持有人退休等，持股计划份额可不作变更，不再进行个人层面绩效考核[30] - 员工岗位调整后，未参与考核分配的份额按新岗位标准重新核定，调减权益有受让和出售两种方式[31] - 持有人违规等特定情形，管理委员会有权取消其资格，收回未分配份额并处理[32] 计划变更与终止 - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并经董事会审议通过[33] - 有存续期满自动终止、资产变现提前终止等情况，提前终止持股期限不得低于12个月[33] 权利与义务 - 公司有监督运作、处置持有人权益等权利，需履行信息披露等义务[35] - 持有人有参加会议表决、享有资产权益等权利，需遵守规定、缴纳认购资金等义务[35] 费用与税费 - 持有人承担证券交易等费用及相关税费，公司履行代扣代缴义务[36] 其他规定 - 董事会与股东会审议通过不构成对员工聘用期限的承诺[38] - 财务、会计处理及税收按相关制度规定执行[38] - 管理办法经公司股东会审议通过后方可实施，解释权属于公司董事会[38]

员工持股计划 - 公司制定2025年员工持股计划草案[2] - 员工持股计划内容合规、程序合法有效[2] - 拟定持有人主体资格合法有效[2] - 计划有利于公司持续发展，无损害权益情形[2] - 董事会认为计划符合相关规定[3]

员工持股计划基本信息 - 参加对象不超过19人，其中董事兼总裁1人，其他员工若干[9][26] - 筹集资金总额不超12886901元，每份1元，合计份额不超12886901份，均由员工自筹[9][29] - 股票来源为公司回购的A股普通股，规模不超过2085259股，约占公司股本总额74360万股的0.28%[10] - 受让股份价格为6.18元/股[11][32] - 存续期不超过60个月，6个月内完成标的股票购买及过户转让[12][36] - 分三批解锁，锁定期分别为12个月、24个月、36个月，解锁比例分别为40%、30%、30%[12][37][38] 公司回购情况 - 2023年8月25日公司拟回购资金总额不低于3000万元且不超过6000万元，回购价格不超9元/股[30] - 截至2024年1月25日，公司累计回购股份7205259股，占总股本0.97%，支付总金额59956783.80元[31] - 2024年12月24日，512万股以非交易过户至员工持股计划专用账户，过户价格4.71元/股，占总股本0.69%[31] - 截至草案披露日，回购专用证券账户持有公司股票2085259股，占总股本0.28%[31] 考核目标 - 2025年营收不低于73.90亿元，扣非净利润不低于6.67亿元[40] - 2026年营收不低于81.29亿元，扣非净利润不低于7.01亿元[41] - 2027年营收不低于89.42亿元，扣非净利润不低于7.36亿元[41] - 个人层面考核分四档，优秀、良好、合格、不合格解锁比例分别为100%、80%、60%、0%[42] 费用分摊 - 以2025年9月25日收盘数据测算，公司应确认总费用预计为12553259.18元，2025 - 2028年分别分摊2719872.82元、6485850.58元、2510651.84元、836883.94元[64] 其他要点 - 本次员工持股计划须经公司股东会审议批准后方可实施，存在不确定性[6] - 员工持股计划实施后，全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额的10%，单个员工对应股票总数累计不超1%[11][34] - 参与本次员工持股计划的1名董事兼总裁（赖育文先生）与计划存在关联关系，除此以外计划与公司多方不存在关联和一致行动关系[61] - 本次员工持股计划整体放弃所持标的股票及持有人间接持股对应股东会多项权利[62] - 存续期内持有人所持计划权益未经管理委员会同意不得转让[67]

员工持股计划 - 董事会薪酬与考核委员会同意实施2025年员工持股计划[4] - 计划草案及摘要合规，无禁止实施情形[2] - 员工自愿参与，拟定持有人资格合法[2] - 实施利于建立利益共享机制，不损中小股东权益[3] - 决策程序合法有效，审核意见9月26日发布[4][5]

员工持股计划规模与资金 - 参加对象不超过19人[8] - 筹集资金总额不超1288.6901万元[8] - 规模不超208.5259万股，占当前股本总额0.28%[9] 股份购买与价格 - 以6.18元/股购买不超208.5259万股[10] - 2024年12月24日512万股过户，价格4.71元/股，占总股本0.69%[30] 业绩考核目标 - 2025年营收不低于73.90亿元且扣非净利润不低于6.67亿元[40] - 2026年营收不低于81.29亿元且扣非净利润不低于7.01亿元[40] - 2027年营收不低于89.42亿元且扣非净利润不低于7.36亿元[40] 锁定期与解锁比例 - 分三批解锁，锁定期12、24、36个月，解锁比例40%、30%、30%[11] 回购情况 - 2023年8月25日拟回购资金3000 - 6000万元，价格不超9元/股[29] - 截至2024年1月25日，累计回购7205259股，占总股本0.97%，支付59956783.80元[30] 费用分摊 - 激励总成本12553259.18元，2025 - 2028年分摊金额分别为2719872.82元、6485850.58元、2510651.84元、836883.94元[64] 决策机制 - 持有人会议审议融资事项需1/2以上份额同意[45] - 议案经出席持有人超过50%份额同意表决通过（约定2/3以上除外）[52] 管理委员会 - 由3名委员组成，设主任1人[53] 员工持股计划实施流程 - 董事会薪酬与考核委员会拟定草案[82] - 股东会二分之一以上表决权通过可实施[83]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会现场会议于10月17日14:00召开[1] - 网络投票时间为10月17日09:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年10月13日[2] 登记信息 - 登记时间为2025年10月15日09:00 - 12:00、13:30 - 17:00[6] - 登记地点为广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号证券事务部[6] 联系信息 - 会议联系电话为0757 - 28382828[10] - 会议联系传真为0757 - 23814788[10] - 会议联系电子邮箱为vw@vanward.com[10] 投票信息 - 网络投票代码为"362543"，投票简称为"万和投票"[13] 提案规则 - 提案需经出席股东会的非关联股东所持有效表决股份总数的二分之一以上通过[5] 中小投资者定义 - 中小投资者指除公司董事、高管及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[5]