募集资金存放 - 公司募集资金应存放于经董事会批准设立的专户，不得存放非募集资金或用作其他用途[5] 募集资金使用 - 公司使用募集资金应符合国家产业政策和相关法律法规，原则上用于主营业务[9] - 募集资金不得用于持有财务性投资等[9] - 公司不得将募集资金用于质押等变相改变用途的投资[9] - 公司董事会、总裁负责组织安排募集资金具体使用[10] - 公司应确保募集资金使用真实公允，防止被关联人占用或挪用[11] - 以自筹资金支付募投项目费用后，可在六个月内用募集资金置换[14] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次不得超十二个月，且需符合多项条件[14] - 闲置募集资金现金管理产品期限不得超12个月，需为安全性高、非保本型[16] - 公司按补充缺口、临时补流、现金管理顺序使用超募资金[18] 募集资金监管 - 公司一次或十二个月以内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%时，应及时通知保荐机构或独立财务顾问[5] - 公司应至迟于募集资金到账后一个月以内签订三方监管协议[5] - 公司内部审计部门至少每季度检查一次募集资金情况并报告[28] - 公司董事会每半年度全面核查募集资金项目进展，出具专项报告[28] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度现场核查，年度结束后出具专项核查报告并披露[30] 项目相关 - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%时，公司应重新论证项目可行性[11] - 公司原则上应在募集资金转入专户后六个月内实施以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金[12] - 募集资金投资项目延期需董事会审议通过，保荐机构发表意见[19] 用途变更 - 取消或终止原项目等四种情形改变募集资金用途，需经董事会、股东会审议[21] - 募投项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅变更地点，不视为改变用途[21] - 变更募集资金用途应投资于主营业务，用于合资经营公司应控股[22] - 变更用途用于收购控股股东或实际控制人资产，应避免同业竞争及减少关联交易[23] - 改变募集资金投资项目实施地点需董事会审议并公告[23] 节余资金使用 - 节余资金低于项目募集资金净额10%，公司使用经董事会审议通过并由保荐机构或独立财务顾问发表意见后披露[24] - 节余资金达到或超过10%，还需股东会审议通过[24] - 节余资金低于五百万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序，使用情况在年报披露[24] 永久性补充流动资金 - 拟将部分募集资金用于永久性补充流动资金，需募集资金到账超1年、不影响其他项目实施、按要求履行审批和披露义务[26] 信息披露 - 公司应在定期报告中披露募集资金使用等情况，其他相关信息按要求公告[32] - 定期报告、临时报告的信息披露程序参照《信息披露管理制度》执行[32] 办法施行 - 本办法自公司股东会审议通过之日起施行[34]

重大投资审议标准 - 提交股东会审议标准：交易资产总额、净额、营收、净利润、成交金额、产生利润等占比及金额要求[9][10] - 董事会审议标准：交易资产总额、净额、营收、净利润、成交金额、产生利润等占比及金额要求[10] 财务资助规定 - 董事会审议通过并披露，特定情形提交股东会[12] - 不得为关联人提供资助，向关联参股公司资助有特殊要求[13] 投资决策流程 - 未达标准由总裁批准，纳入年度计划项目原则不再单项审批[13][15] - 信息来源多样，总裁汇总筛选，战略与投资中心分析[6][7] - 审议考察多因素，遵循原则实施投资[17] 投资项目执行 - 总裁签署文件，业务部门及分支机构执行并制定计划[19][20] - 项目组实施，定期报告并接受审计[20] - 财务负责人调配资金，组织内部审计[20] 制度相关 - 未尽事宜依相关规定，不一致以规定为准[22] - 董事会解释，股东会通过生效[22]

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，需于上一年会计年度结束后的6个月内举行[6] - 董事人数不足6人、公司未弥补亏损达股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[6] 股东会通知要求 - 年度股东会需在会议召开20日前通知各普通股股东，临时股东会需于会议召开15日前通知[8] 股东提案规定 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[8] 董事会反馈与通知时间 - 董事会收到独立董事、审计委员会提议或股东请求后，需在10日内反馈是否同意召开临时股东会[11][12] - 董事会同意召开临时股东会的，需在作出决议后的5日内发出通知[11][12] 选举投票制度 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的公司选举两名及以上董事应实行累积投票制[23] 提案报告公布 - 董事会提出涉及投资等提案应在股东会召开前至少5个工作日公布评估、审计等报告[24] 决议通过要求 - 公司以减少注册资本等回购普通股决议需经出席会议的普通股股东所持表决权的2/3以上通过[26] 投票委托相关 - 投票委托书至少应在会议召开前24小时备置于指定地方[18] 参会人员要求 - 法定代表人出席会议应出示本人身份证、资格证明，委托代理人需出示身份证、委托书[17] 通知披露内容 - 股东会通知应披露董事候选人详细资料，除累积投票制外每位候选人单项提案[23] 提案相关 - 董事会审议年度报告后对利润分配方案决议并作为提案[26] - 董事会提出改变募集资金用途提案应说明原因等情况[24] 人员聘任 - 会计师事务所聘任由董事会或独立董事提案，股东会表决通过[26] 候选人提名 - 董事会及单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上的股东有权提名董事和独立董事候选人[27] - 欲提名公司董事的股东应在股东会召开10日以前向董事会书面提交提名候选人的提案[27] 会议主持 - 董事长不能履职时由副董事长主持股东会，副董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事主持[30] - 审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持，召集人不能履职时由过半数成员推举一名成员主持[30] - 股东自行召集的股东会，由召集人或其推举代表主持[30] 会议登记 - 现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准[30] 审计报告说明 - 注册会计师对公司财务报告出具特定意见审计报告时，董事会应向股东会说明相关事项及影响[31] 表决规则 - 股东会对提案应逐项表决，按提案提出时间顺序进行，不得搁置或不予表决[35] - 股东会采取记名方式投票表决，同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[37] 累积投票制计算 - 累积投票制下，股东表决权总数=股东有表决权股份总数×拟选举董事席位数[40] 股份表决权限制 - 股东买入公司有表决权股份超规定比例部分，买入后36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[43] 决议通过比例 - 股东会作出普通决议，需出席股东所持表决权过半数通过；作出特别决议，需出席股东所持表决权2/3以上通过[46] 重大事项决议 - 公司在一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，由股东会以特别决议通过[46] 方案实施时间 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[49] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规或违反章程的股东会决议（轻微瑕疵且未产生实质影响除外）[50] 会议记录保存 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[52] 投票权征集 - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[44] 表决项目要求 - 对于董事选举提案，应对每个候选人逐个表决；对于配股、增发等战略投资项目，应对每个项目逐项表决[44] 中小投资者表决 - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[43] 关联股东投票 - 关联股东不参与关联交易事项投票表决，其所代表有表决权股份数不计入有效表决总数[43]

会议出席情况 - 出席会议股东等83人，代表有表决权股份573,148,873股，占比77.2943%[3][4] - 现场会议出席8人，代表有表决权股份543,252,526股，占比73.2625%[4] - 网络投票出席75人，代表有表决权股份29,896,347股，占比4.0318%[4] 议案表决情况 - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意股数占比99.5766%[5] - 《2025年度非独立董事薪酬方案的议案》同意股数占比99.4017%[6] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数占比95.8756%[6][7] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意股数占比95.8756%[8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意股数占比95.8756%[9][11] - 《关于修订<董事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度>的议案》同意股数占比95.8781%[11] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》同意股数占比95.9085%[12] - 《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》同意549,507,015股，占比95.8751%获通过[15] - 《关于修订<控股股东行为规范>的议案》同意549,698,415股，占比95.9085%获通过[16] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》同意549,509,015股，占比95.8754%获通过[17] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》同意549,509,015股，占比95.8754%获通过[19] - 《关于修订<与关联方重大资金往来管理制度>的议案》同意549,508,715股，占比95.8754%获通过[20] - 《关于修订<重大投资决策制度>的议案》同意549,510,015股，占比95.8756%获通过[21] - 《2025年度监事薪酬方案的议案》同意572,906,673股，占比99.9577%获通过[22] 人员选举情况 - 选举卢楚鹏为非独立董事议案同意550,727,248股，占比96.0880%获通过[23] - 选举赖育文为非独立董事议案同意550,709,746股，占比96.0849%获通过[24] 会议合法性 - 律师认为本次股东会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[25]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会由8月26日董事会六届二次会议决定召集，8月27日发布召开通知[4] - 股东会于9月17日下午14:00现场召开，网络投票时间为9月17日9:15 - 15:00[5][6] - 出席现场及网络投票股东83人，代表有表决权股份573,148,873股，占比77.2943%[8] 议案表决 - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意570,721,892股，占比99.5766%[12] - 《2025年度非独立董事薪酬方案的议案》同意39,657,747股，占比99.4017%[14] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意549,510,015股，占比95.8756%[17] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意549,510,015股，占比95.8756%[19] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意549,510,015股，占比95.8756%[21] - 《关于修订<董事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度>的议案》同意549,524,415股，占比95.8781%[24] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》同意549,698,415股，占比95.9085%[26] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意549,683,015股，占比95.9058%[28] - 《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》同意549,507,015股，占比95.8751%[31] - 《关于修订<控股股东行为规范>的议案》同意549,698,415股，占比95.9085%[33] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》同意549,509,015股，占比95.8754%[36] - 《2025年度监事薪酬方案的议案》同意572,906,673股，占比99.9577%[44] 人员选举 - 选举卢楚鹏为第六届董事会非独立董事，同意550,727,248股，占比96.0880%[46] - 选举赖育文为非独立董事，同意550,709,746股，占比96.0849%[48] 中小股东情况 - 出席会议中小股东同意17,474,822股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.8004%[47] - 选举赖育文时，中小股东同意17,457,320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.7566%[48]

板块整体表现 - 厨卫电器板块当日上涨1.1%，领先上证指数（涨0.37%）和深证成指（涨1.16%）[1] - 板块内9只个股中6只上涨，3只下跌，浙江美大以10.04%涨幅领涨[1] - 板块整体资金净流入3795.68万元，其中主力资金净流入3795.68万元，游资资金净流入2593.03万元，散户资金净流出6388.7万元[1] 个股价格表现 - 浙江美大收盘价7.78元，涨幅10.04%，成交量69.26万手，成交额5.31亿元[1] - 老板电器收盘价20.00元，涨幅2.20%，成交量10.34万手，成交额2.06亿元[1] - 火星人收盘价13.74元，涨幅1.78%，成交量8.76万手，成交额1.21亿元[1] - 亿田智能跌幅最大达2.75%，收盘价56.85元，成交额2.55亿元[1] 资金流向分析 - 浙江美大主力资金净流入3216.96万元，占比6.05%，游资净流入1632.70万元，占比3.07%[2] - 火星人主力资金净流入1455.36万元，占比12.05%，为板块内主力净占比最高个股[2] - 老板电器主力资金净流入660.03万元，占比3.21%[2] - 亿田智能主力资金净流出1363.96万元，占比5.35%，但游资净流入1244.77万元，占比4.88%[2] - 万和电气散户资金净流入3483元，几乎持平，游资净流出112.14万元[2]

股价与融资融券交易 - 9月16日公司股价上涨0.84% 成交额3333.84万元 [1] - 当日融资买入309.68万元 融资偿还354.37万元 融资净流出44.69万元 [1] - 融资余额6348.18万元 占流通市值0.71% 处于近一年80%分位高位水平 [1] - 融券余量5.50万股 融券余额65.67万元 处于近一年90%分位高位水平 [1] 股东结构与持股变化 - 截至6月30日股东户数1.57万户 较上期减少15.80% [2] - 人均流通股42103股 较上期增加18.76% [2] - 香港中央结算有限公司持股3088.91万股 较上期增加18.13万股 [3] - 红利低波(512890)持股2916.16万股 较上期增加479.24万股 [3] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入40.83亿元 同比增长7.14% [2] - 2025年上半年归母净利润3.79亿元 同比增长6.68% [2] 分红历史与业务构成 - A股上市后累计派现32.05亿元 近三年累计派现9.32亿元 [3] - 主营业务收入构成:厨房电器50.15% 生活热水43.90% 其他3.60% 非主营类1.96% 综合服务0.39% [1] 公司基本信息 - 广东万和新电气股份有限公司 位于广东省佛山市顺德高新区 [1] - 成立日期2003年12月29日 上市日期2011年1月28日 [1] - 主营业务为厨卫电器的研发、生产和销售 [1]

厨卫电器板块市场表现 - 厨卫电器板块整体上涨1.21% 领先于上证指数0.04%和深证成指0.45%的涨幅 [1] - 日出东方以3.24%的涨幅领涨板块 收盘价为10.20元 成交量为32.73万手 成交额达3.29亿元 [1] - 浙江美大和火星人分别上涨3.06%和2.35% 位列涨幅第二和第三位 [1] 个股资金流向 - 板块主力资金净流入3865.33万元 而游资和散户资金分别净流出1584.36万元和2280.97万元 [1] - 日出东方获得主力资金净流入3156.86万元 占比达9.60% 为板块最高 [2] - 浙江美大主力净流入804.04万元 占比9.69% 同时游资净流入245.78万元 [2] - 帅丰电器遭遇主力资金净流出583.20万元 净占比-14.76% 为板块最高流出比例 [2] 成交活跃度 - 亿田智能成交额达3.77亿元 为板块最高 尽管涨幅仅为0.26% [1] - 老板电器成交额1.31亿元 主力净流入416.15万元 游资净流入450.14万元 [1][2] - 华帝股份成交额5997.01万元 但主力资金净流出24.29万元 [1][2]

公司治理变动 - 万和电气于9月12日晚间通过职工代表民主选举方式任命王如成为第六届董事会职工代表董事 [2]

人事变动 - 2025年9月12日公司选举王如成先生为第六届董事会职工代表董事[1] - 王如成将与5名非独立董事及3名独立董事组成第六届董事会[1] 个人履历 - 王如成1982年4月出生，有丰富公司任职经历[5] - 截至公告披露日，王如成未持股，无关联关系及任职限制[6]