审计机构相关 - 公司拟续聘天健事务所为2024年度内控与财务审计机构，待2023年年度股东大会审议[1] - 2023年天健事务所业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[1] - 2023年天健事务所上市公司客户675家，审计收费6.63亿[1] 审计费用相关 - 公司2023年度审计费用160万元（含税），比上期增长6.67%[4] 议案审议相关 - 2024年3月28日审计委员会、4月11日董事会均全票通过续聘议案[5][6]

成都云图控股股份有限公司 第二期员工持股计划 （草案）摘要（修订稿） 2024 年 4 月 成都云图控股股份有限公司第二期员工持股计划（草案）摘要 证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-022 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、《成都云图控股股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》系依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》制定。 2、本员工持股计划遵循公司依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存 在以摊派、强行分配等方式要求员工参加本员工持股计划的情形。 3、本员工持股计划的参加对象涵盖公司部分董事（不含独立董事）、监事、 高级管理人员、公司及控股子公司的核心人员和业务骨干以及对公司经营业绩 和未来发展有卓越贡献的员工。本员工持股计划 ...

成都云图控股股份有限公司 第二期员工持股计划管理办法 （修订稿） 第一章 总 则 第一条 为规范成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）第二期员工 持股计划（以下简称"本计划"、"本持股计划"、"员工持股计划"或"本员 工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板规 范运作指引》）及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，特 制定《成都云图控股股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》（以下简称"本 办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、 强行分配等 ...

利润分配方式 - 公司可采用现金、股票等方式分配利润，有条件优先现金分红[3] - 现金分红原则上每年一次，董事会可提议中期分红[4] 现金分红条件 - 实施现金分红需满足可分配利润为正、现金流充裕等条件[4] 分红比例规定 - 未来三年为2024 - 2026年度，任何三个连续年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[1][5] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[5] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[5] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[5] 方案调整与审定 - 利润分配方案调整需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[9] - 原则上每三年重新审订一次股东分红回报规划[10]

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-025 成都云图控股股份有限公司 关于调整募投项目投资规模并结项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开的 第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 调整募投项目投资规模并结项的议案》。鉴于公司 2022 年度非公开发行股票募集 资金投资项目"磷矿资源综合利用生产新能源材料与缓控释复合肥联动生产项目" （以下简称"募投项目"）部分项目已使用募集资金建设完成，并达到可使用状态， 综合考虑当前的市场环境、公司战略和项目的实施情况等因素，公司拟对募投项 目的投资规模进行调整并结项，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议， 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都云图控股股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2137 号）核准，公司向特定对象非公开发行 人民币普通股（A 股）197,623,762 股，每股 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-015 成都云图控股股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 经与会的监事充分讨论与审议，形成了如下决议： （一）审议通过《2023年度监事会工作报告》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 内容详见公司 2024 年 4 月 13 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2023 年度监事会工作报告》。 （二）审议通过《2023年度财务决算报告》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024年4月 11日下午14:00，成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"） 在成都市新都区蓉都大道南二段 98 号云图控股办公楼 10 楼会议室，以现场方式 召开第六届监事会第十二次会议。会议通知及会议资料于 2024 年 4 月 1 日以直 接送达或电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席孙 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-023 成都云图控股股份有限公司 第三期员工持股计划 （草案）摘要（修订稿） 2024 年 4 月 0 成都云图控股股份有限公司第三期员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、《成都云图控股股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》系依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》制定。 2、本员工持股计划遵循公司依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存 在以摊派、强行分配等方式要求员工参加本员工持股计划的情形。 3、本员工持股计划参加对象不超过 22 人，其中拟参加本持股计划的监事 3 名，主要包括对公司联碱、磷化工两大核心业务的经营业绩以及对电池级磷 酸铁新项目的未来发展具有突出贡献或 ...

成都云图控股股份有限公司 第四期员工持股计划管理办法 （修订稿） 第一章 总 则 第一条 为规范成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四期员工 持股计划（以下简称"本计划"、"本持股计划"、"员工持股计划"或"本员 工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板规范运作》） 及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，特制定《成都云图 控股股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、 强行分配等方式强制员工参加员工持股计划。 （三）风险自担原则 员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与 ...

成都云图控股股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 王辛龙 （一）出席董事会及股东大会情况 2023年，本人积极参加公司董事会和股东大会会议，本着勤勉尽责的态度， 认真审阅会议相关材料，主动参与各项议案的讨论，独立判断、发表意见。公 司董事会、股东大会会议的召集召开程序合法合规，作出的决议合法有效，除 1 回避表决本人薪酬的议案外，本人对董事会各项议案均投了赞成票，未提出异 议和否决性意见。出席会议的具体情况如下： （一）个人履历 本人王辛龙，1974年生，中国国籍，四川大学化学工艺硕士、生物医学博 士，加拿大新不伦瑞克大学化工系博士后，四川大学教授、博士生导师，四川 省天府科技领军人才，中国化工学会硫磷钛资源化工专业委员会秘书长、中国 植物营养学会新型肥料专业委员会副主任委员、农业部作物专用肥料重点实验 室委员、全国化工硫酸和磷肥设计技术中心委员会委员。2000年7月起在四川 大学任教，曾任讲师、副教授；2014年7月至今任四川大学教授、博士生导师； 2019年4月至今任公司独立董事。 （二）关于独立性情况说明 经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引 ...

成都云图控股股份有限公司 第四期员工持股计划 （草案）（修订稿） 2024 年 4 月 成都云图控股股份有限公司第四期员工持股计划 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、《成都云图控股股份有限公司第四期员工持股计划》系依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》制定。 2、本员工持股计划遵循公司依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存 在以摊派、强行分配等方式要求员工参加本员工持股计划的情形。 3、本员工持股计划参加对象不超过 22 人，主要包括对公司经营业绩和中长 期发展有直接作用或重大影响的核心人才，公司董事、监事、高级管理人员不参 与本员工持股计划。公司董事会可根据员工实际缴款情况对参加对象名单及其认 购份额进行调整。 4、本员工持股计划资金规模不超过 3,651 ...