西子清洁能源装备制造股份有限公司 董事会战略投资与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司 在战略与投资决策中的风险，根据《上市公司治理准则》和《西子清洁能源装备 制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立战略投资与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略投资与 ESG 委员会是董事会下的一个专业委员会，经董事会 批准后成立。 第三条 战略投资与 ESG 委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围 内独立行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 战略投资与 ESG 委员会是董事会的参谋机构，也是公司的负责投 资管理相关部门有关重大问题的议事机构。 第五条 战略投资与 ESG 委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行 合乎程序、充分而专业化的研论；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投 资决策进行跟踪。 第二章 战略投资与 ESG 委员会的产生与组成 第六条 战略投资与 ESG 委员会设立三位委员，设主任委员一名。 第七条 战略投资与 ESG 委员会由董事组成。为保证战略投资与 ESG 委员 会的独 ...

人员变动 - 公司内审负责人周群英因退休辞职，退休后不在公司任职[2] - 董事会拟聘任高初水为内审负责人，任期至第六届董事会届满[2] 人员信息 - 高初水1975年生，2001年毕业于新疆财经学院会计专业[3] - 2015年9月加入西子联合控股有限公司[3] - 2023年4月至今任西子洁能财经管理部副部长[3] - 通过2023年员工持股计划持有份额64.125万份，对应股份7.5万股且未解锁[3] 公司标识 - 证券代码002534，简称为西子洁能，债券代码127052，简称为西子转债[1]

公司概况与业务结构 - 公司成立于1955年，2002年加入西子电梯集团，2011年深交所上市，2022年更名为西子清洁能源装备制造股份有限公司 [2] - 主要业务包括余热锅炉、清洁环保能源装备、解决方案、备件及服务四大板块 [2] - 余热锅炉产品涵盖燃机余热锅炉、干熄焦余热锅炉等，客户群体包括五大电力、钢铁、建材、水泥等高耗能行业企业 [2] - 清洁环保能源装备包括垃圾焚烧锅炉、生物质锅炉、废水废气废物锅炉等，应用于垃圾废物处理厂、石化厂、核电站和光热项目等领域 [3] - 解决方案业务以熔盐储能、导热油换热器、石化化工换热器等为核心设备 [3] 市场前景与项目进展 - 国家政策推动煤电机组灵活性改造，"十四五"期间完成2亿千瓦改造，增加系统调节能力3000-4000万千瓦 [4] - 2024年8月国家发改委提出到2027年能源重点领域设备投资规模较2023年增长25%以上 [4] - 2024年12月28日，公司参建的国能河北龙山600MW火电机组"抽汽蓄能"熔盐储热灵活性调峰科技示范项目投入试运行 [5] - 该项目建成后机组调峰能力增加100MW，低至机组额定负荷9%，时长不低于4小时，顶峰能力增加40MW以上，时长不低于6小时 [5] 订单与业绩 - 2024年公司实现新增订单58.52亿元，其中余热锅炉16.84亿元，清洁环保能源装备9.01亿元，解决方案26.68亿元，备件及服务5.99亿元 [6] - 截至2024年底，公司在手订单61.57亿元 [7] 战略发展方向 - 海外市场：利用燃机余热锅炉等优势产品提升国际市场占有率 [8] - 新能源市场：依托熔盐储能核心技术，拓展光热发电、用户侧储能、火电灵活性改造、零碳园区等应用场景 [8] - 备件与改造市场：关注并争取节能提效改造机遇、降低排放改造需求、拆旧建新业务机会 [8] 核电领域发展 - 公司在核电领域已有20多年经验，取得民用核二三级制造许可证 [10] - 参与核电站设备供应，包括常规岛换热器、容器，核安全2、3级压力容器、储罐 [10] - 与清华大学、中广核设计研究院就第四代核电在运行核电站清洁供热、熔盐储能等方面开展合作 [10] 钙钛矿业务进展 - 2024年11月，杭州柯能新能源有限公司100MW钙钛矿大面积组件产线正式投产 [11] - 杭州众能光电参与整线交付，未来主要量产方向包含大面积高能量密度柔性与刚性、变色、特种光伏组件研发全自动化生产 [11]

净利润及增长预期 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计为40,000万元至50,000万元，同比增长633%至816%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为14,000万元至21,000万元，同比增长1404%至2056%[3] - 基本每股收益预计为0.54元/股至0.68元/股，上年同期为0.07元/股[3] 费用及成本控制 - 销售费用、管理费用和财务费用较上年同期下降[5] - 预期信用损失及资产减值计提较上年同期减少[5] 投资收益 - 2024年度公司转让参股公司股权等确认的投资收益增加[5] 订单及毛利率 - 公司订单质量明显改善，销售毛利率较好增长[5] 财务数据审计 - 业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计，具体数据以年度报告为准[7]

文章核心观点 - 浙江大学肖刚教授团队牵头、西子洁能等参与的项目成果突出，总体达国际领先水平，为高温储热技术应用提供重要参考 [1] 项目情况 - 浙江大学肖刚教授团队牵头、西子洁能等参与《支撑大规模波动性可再生能源稳定发电的高温热化学储能材料及系统构建与示范》浙江省科技计划“尖兵”项目在杭州召开专家鉴定会 [1] 项目成果意义 - 项目成果对新能源消纳以及高温用热领域的绿色替代具有重要意义 [1] 项目成果亮点 - 开发出适合产业化应用的高性能廉价金属氧化物热化学储热介质，相关性能指标国际领先 [1] - 模块化、可扩展的热化学储热装置及其反应器设计、运行方法均属国际首创 [1]

股份回购 - 2024年10月公司同意用5000万至1亿回购股份[3] - 回购价不超14.5元/股，期限12个月[3] - 截至2024年12月31日，累计回购938,100股，占比0.13%[4] - 截至2024年12月31日，最高成交价11.96元/股，最低11.20元/股[4] - 截至2024年12月31日，成交总金额10,796,061.20元[4]

可转债情况 - 2021年12月24日公开发行1110万张可转债，总额11.10亿元[2] - 2022年1月24日“西子转债”在深交所挂牌交易[3] - 转股期限为2022年6月30日至2027年12月23日[2] - 初始转股价格28.08元/股，2024年6月26日起为11.20元/股[5][9] - 2024年第四季度“西子转债”因转股减少10张，金额1000元，转股89股[10] - 截至2024年12月31日，剩余可转债11099085张，金额1109908500元，未转换比例99.9918%[10] 股本情况 - 2024年第四季度前，限售股8388055股，占比1.13%[11] - 2024年第四季度前，无限售流通股730817330股，占比98.87%[11] - 2024年第四季度前，总股本739205385股[11] - 2024年第四季度后，总股本变为739205474股，增加89股[11]

可转换公司债券发行 - 发行数量1110万张，金额11.1亿元[4] - 存续期限6年，从2021年12月24日至2027年12月23日[4] 转股价格 - 初始转股价格28.08元/股，最新11.20元/股[4] 票面利率 - “西子转债”第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%等[2][4] 本次付息 - 第三年付息，计息期2023年12月24日至2024年12月23日[8] - 每10张利息10元（含税），不同投资者实发不同[2][8] - 债权登记日2024年12月23日，除息和付息日24日[2][9] 税收政策 - 个人投资者利息所得税税率20%[11] - 非居民企业暂免征收至2025年12月31日[12] - 其他债券持有者自行缴纳所得税[12]

回购计划 - 2024年10、25日分别召开董事会和股东大会通过回购议案[3] - 拟用5000万 - 1亿自有/自筹资金回购股份[3] - 回购价不超14.5元/股，期限12个月[3] 回购进展 - 截至2024年11月30日，累计回购255,100股，占总股本0.03%[4] - 最高成交价11.96元/股，最低11.81元/股[4] - 成交总金额3,038,169元（不含交易费）[4] 回购规则 - 不在重大事项发生至披露期内回购[6] - 集中竞价交易，委托价不为当日涨幅限制价[6] - 不在开盘、收盘集合竞价及无涨跌幅限制日委托[6] 后续安排 - 后续根据市场情况实施回购并及时披露信息[6]

公司概况 - 公司成立于1955年，2002年加入西子电梯集团，2011年在深交所挂牌上市，2022年更名为西子清洁能源装备制造股份有限公司 [2] - 主要业务包括余热锅炉、清洁环保能源装备、解决方案、备件及服务业务 [2] 订单情况 - 2024年前三季度累计新增订单45.87亿元，其中余热锅炉14.97亿元，清洁环保能源装备6.99亿元，解决方案19.54亿元，备件及服务4.37亿元 [4] - 截至2024年9月30日，公司在手订单64.14亿元 [4] 战略发展方向 - 海外市场：利用燃机余热锅炉等优势产品提升国际市场占有率 [4] - 新能源市场：依托熔盐储能核心技术，拓展光热发电、用户侧储能、火电灵活性改造、零碳园区等应用场景 [4] - 备件市场：关注节能提效改造、降低排放改造、拆旧建新业务机会 [4] 熔盐储能发展 - 公司自主研发的“适用于光热与储热系统的大功率熔盐吸热器与熔盐蒸汽发生系统”荣获国家能源领域首台（套）重大技术装备 [6] - 绍兴绿电熔盐储能项目是浙江省重点用户侧熔盐储能项目，2023年在柯桥区成功送电 [6] 火电灵活性改造 - 国家发改委、能源局提出“十四五”期间完成灵活性改造2亿千瓦，增加系统调节能力3000-4000万千瓦 [6] - 熔盐储热技术在火电灵活性改造中具有广阔应用空间 [6] - 2024年底国内首个“抽汽蓄能”火电机组灵活性改造示范项目将投运 [6] 海外市场 - 公司海外市场主要集中在东南亚、南美洲、非洲以及“一带一路”沿线国家及地区 [6] 股份回购 - 2024年11月28日，公司首次通过股份回购专用证券账户回购股份191,000股，占公司总股本的0.03%，成交总金额为2,276,545元 [7] 其他 - 公司实控人旗下产业涵盖电梯、锅炉、盾构机、航空、立体停车库、商业资产运营等多个领域 [7] - 杭州众能光电参与交付的首条100MW钙钛矿全自动光伏组件产线投运 [7]