股东大会信息 - 2025年3月21日下午2点召开第一次临时股东大会，会期半天[2] - 股权登记日为2025年3月14日[4] - 现场会议地点为杭州市上城区大农港路1216号公司会议室[4] 会议审议提案 - 审议《关于公司控股子公司拟签订搬迁补偿协议的提案》[5][21] 投票信息 - 网络投票代码为362534，简称西子投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年3月21日9:15 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年3月21日9:15 - 15:00[15] 登记及联系信息 - 现场会议登记时间为2025年3月17 - 18日9:30 - 15:00[6] - 会议联系电话0571 - 85387519，传真0571 - 85387598[8][9]

会议相关 - 公司第六届董事会第二十次临时会议于2025年3月5日召开[1] - 公司拟于2025年3月21日召开2025年第一次临时股东大会[3] 搬迁事项 - 控股子公司部分土地、房屋等搬迁，合法占地43,703.8平方米[2] - 搬迁补偿补助金额为274,100,049元，交易待股东大会审议[2]

公司概况 - 公司1955年建厂，2002年加入西子电梯集团，2011年深交所挂牌上市，2022年更名西子清洁能源装备制造股份有限公司 [2] - 主要从事余热锅炉、清洁环保能源发电装备等产品咨询、研发等业务，提供环保设备和能源利用整体解决方案 [2] - 业务包括余热锅炉、清洁环保能源装备、解决方案、备件及服务业务 [2] 火电灵活性改造项目 - 2024年12月28日，国能河北龙山600MW火电机组“抽汽蓄能”熔盐储热灵活性调峰科技示范项目投入试运行，3月开工 [4] - 项目性能指标：机组负荷最低降至51兆瓦（8.5%Pe），时长不少于4小时；额定工况下机组出力增加47兆瓦，时长不少于6小时；熔盐储热系统内部热交换效率不低于98%、电转换效率不低于70%；抽汽蓄能投运后，机组调频能力、AGC响应速率提高1.5倍 [4] - 2025年2月19日，该项目满容量顶峰能力试验一次成功，机组顶峰负荷稳定达到650兆瓦 [5] 战略发展方向 - 开拓海外市场，利用优势产品提升国际市场占有率 [6] - 拓展新能源市场，依托熔盐储能核心技术应用于更多能源场景 [6] - 关注备件与改造市场，争取节能提效等改造业务机会 [7] 竞争与下游情况 - 余热锅炉细分领域领先，与国内三大锅炉厂等公司存在相似业务 [8] - 下游企业包括钢铁、建材等高耗能企业、五大电力、电站及工程公司和设计院等 [9] 海外市场情况 - 2025年聚焦海外市场开拓，品牌海外知名度高，产品远销100多个国家及地区，集中于东南亚等地区 [10] - 海外供货采用国际国内总包和业主直签两种方式，直签方式占比逐步增加 [10] 钙钛矿业务进展 - 2024年11月，杭州众能光电参与交付首条100MW钙钛矿全自动光伏组件产线整线 [11] - 未来量产方向包含多种光伏组件研发全自动化生产，向GW级产能市场进军 [12] 订单情况 - 2024年新增订单58.52亿元，其中余热锅炉16.84亿元，清洁环保能源装备9.01亿元，解决方案26.68亿元，备件及服务5.99亿元 [12] - 截至2024年底，在手订单61.57亿元 [12] 产品交付周期 - 锅炉类产品国内项目交货周期一般6 - 12个月，海外略长，备件类按需即时维护 [12]

股份回购计划 - 2024年10、25日分别召开董事会和股东大会通过回购议案[3] - 拟用5000 - 10000万元自有/自筹资金回购[3] - 回购价不超14.5元/股，期限12个月[3] 回购进展 - 截至2025年2月28日，累计回购2057100股，占总股本0.28%[4] - 最高成交价13.01元/股，最低10.69元/股[4] - 成交总金额24878475.20元（不含交易费）[4]

公司基本信息 - 1955 年建厂，2002 年加入西子电梯集团，2011 年深交所挂牌上市，2022 年更名西子清洁能源装备制造股份有限公司 [2] - 证券代码 002534，证券简称西子洁能 [2] 业务介绍 业务板块 - 包括余热锅炉、清洁环保能源装备、解决方案、备件及服务业务 [2] 各板块详情 - 余热锅炉含燃机余热锅炉等产品，客户为五大电力等高耗能行业企业 [2] - 清洁环保能源装备含垃圾焚烧锅炉等，用于新能源领域 [2] - 解决方案以熔盐储能等为核心设备的综合项目 [3] - 备件含过热器等部件，服务包括技术服务等业务 [3] 项目情况 火电灵活性改造项目 - 2024 年 12 月 28 日，国能河北龙山 600MW 火电机组“抽汽蓄能”熔盐储热灵活性调峰科技示范项目投入试运行，3 月开工 [4] - 性能指标：提升深调能力，机组负荷最低降至 51 兆瓦（8.5%Pe），时长不少于 4 小时；增加顶峰能力，机组出力增加 47 兆瓦，时长不少于 6 小时；熔盐储热系统内部热交换效率不低于 98%、电转换效率不低于 70%；抽汽蓄能投运后，机组调频能力、AGC 响应速率提高 1.5 倍 [4] - 试运行完成 100 兆瓦深度调峰、40 兆瓦顶峰能力测试，储、放热系统参数稳定 [4] 订单情况 2024 年新增订单 - 共 58.52 亿元，其中余热锅炉 16.84 亿元，清洁环保能源装备 9.01 亿元，解决方案 26.68 亿元，备件及服务 5.99 亿元 [5] 2024 年底在手订单 - 61.57 亿元 [5] 战略发展方向 海外市场 - 利用燃机余热锅炉等优势产品打开国际市场，提升占有率 [6] 新能源市场 - 依托熔盐储能核心技术，拓展光热发电等能源利用场景应用 [7] 备件与改造市场 - 关注节能提效改造、降低排放改造、拆旧建新业务机会 [7] 产品交付周期 - 锅炉类国内项目 6 - 12 个月，海外略长，备件类按需即时维护 [8] 投资业务进展 - 2024 年 11 月，杭州众能光电参与交付首条 100MW 钙钛矿全自动光伏组件产线整线，未来向 GW 级产能市场进军 [9] 股份回购进展 - 截至 2025 年 1 月 31 日，累计回购 1,487,100 股，占总股本 0.20%，最高成交价 12.93 元/股，最低成交价 10.69 元/股，成交总金额 17,669,964.20 元 [10] 竞争对手 - 国内三大锅炉厂、华光环能、海陆重工、华西能源等 [11]

股份回购 - 2024年10月公司同意用5000万至1亿回购股份[3] - 回购价不超14.5元/股，期限12个月[3] - 截至2025年1月31日，累计回购1487100股，占比0.20%[4] - 截至2025年1月31日，最高成交价12.93元/股，最低10.69元/股[4] - 截至2025年1月31日，成交总金额17669964.20元[4]

一、减资情况概述 根据西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"西子洁能"） 战略规划，进一步合理利用公司资源，公司对全资子公司浙江杭锅江南国际贸易 有限公司（以下简称"浙江江南"）的经营业务进行必要调整，拟减少其注册资 本 15,000 万元，浙江江南的注册资本金将由人民币 35,000 万元降低至人民币 20,000 万元。 本次对下属全资子公司减少注册资本事项属于董事会的审批权限内，无需提 交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理本次减资相关的变更登记事宜。 二、减资主体情况 | 公司名称 | 浙江杭锅江南国际贸易有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用 | 9133020158396787XF | | 代码 | | | 法定代表人 | 周萍 | | 成立日期 | 2011年10月25日 | | 注册资本 | 35,000 万元 | | 企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | | 注册地址 | 浙江省宁波保税区兴业大道8号2号楼116室 | | 经营范围 | 自营和代理货物和技术的进出口业务，但国家限定经营或 | | | 禁止进出口的货物及技术除外； ...

组织架构与人事 - 拟将“战略与投资委员会”更名为“战略投资与 ESG 委员会”，增加 ESG 职责，成员不变[2] - 董事会同意聘任高初水为内审负责人，任期同本届董事会[7] 财务与资本 - 拟对全资子公司减资 15000 万元，注册资本降至 20000 万元[4] - 根据财政部规定进行会计政策变更，对 2024 年度财务无重大影响[5][6] 会议情况 - 第六届董事会第十九次临时会议 1 月 22 日通讯表决召开，9 位董事全票通过相关议案[2][3][4][6][7]

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）本次变更前后采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 重要内容提示：本次会计政策变更是根据财政部 2024 年度发布的《企业会 计准则应用指南汇编 2024》《企业会计准则解释第 18 号》规定作出的调整，不 会对西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"西子洁能"） 2024 年度财务状况、经营成果和现金流量情况产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2024 年财政部发布《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企业会计准则解 释第 18 号》，其中明确了"保证类质保费用应计入营业成本"相关内容。公司 依据《企业会 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司 董事会战略投资与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司 在战略与投资决策中的风险，根据《上市公司治理准则》和《西子清洁能源装备 制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立战略投资与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略投资与 ESG 委员会是董事会下的一个专业委员会，经董事会 批准后成立。 第三条 战略投资与 ESG 委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围 内独立行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 战略投资与 ESG 委员会是董事会的参谋机构，也是公司的负责投 资管理相关部门有关重大问题的议事机构。 第五条 战略投资与 ESG 委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行 合乎程序、充分而专业化的研论；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投 资决策进行跟踪。 第二章 战略投资与 ESG 委员会的产生与组成 第六条 战略投资与 ESG 委员会设立三位委员，设主任委员一名。 第七条 战略投资与 ESG 委员会由董事组成。为保证战略投资与 ESG 委员 会的独 ...