会议基本信息 - 公司将于2025年9月26日召开2025年第一次临时股东大会，现场会议时间为14:45，网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 [1] - 网络投票时间涵盖交易时段（9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00）及互联网投票全天时段（9:15-15:00）[1] - 股权登记日为2025年9月19日，当日收市后登记在册股东享有表决权 [2] 会议审议事项 - 主要审议提案为《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》，该提案属于非累积投票提案 [8] - 中小投资者表决将单独计票，中小投资者定义为除公司董事、监事、高管及持股5%以上股东外的其他股东 [4] 股东参与方式 - 股东可选择现场投票或网络投票，重复投票时以第一次投票结果为准 [2] - 法人股东需持营业执照复印件、证券账户卡及身份证办理登记，个人股东需持证券账户卡、身份证及持股凭证 [4] - 异地股东可通过传真参会回执登记，会议联系人为周建良、李晓海，联系电话021-58773690转8013 [4][5] 网络投票规则 - 非累积投票提案需选择"同意、反对、弃权"，累积投票提案需填报候选人票数且不得超过拥有选举票数 [5][6] - 选举非独立董事采用等额选举，选举票数计算公式为：拥有表决权股份数×应选人数A [6] - 选举独立董事采用差额选举，选举票数计算公式为：拥有表决权股份数×应选人数B [6] 文件披露信息 - 会议详细议案内容已于2025年9月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 [4] - 互联网投票系统需通过深交所数字证书或服务密码认证，身份认证流程可登录http://wltp.cninfo.com.cn查阅 [7]

审议程序 - 公司第六届董事会第十七次会议于2025年9月1日以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过2025年半年度利润分配预案 [1] - 该利润分配方案尚需提交股东大会审议 [1] 利润分配基本情况 - 2025年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润为20.84亿元 [1] - 截至2025年6月30日公司实际可供股东分配利润为135.24亿元 母公司可供分配利润为36.72亿元 [1] - 按照孰低原则确定最终可供分配利润为36.72亿元 [1] 分配方案具体内容 - 以权益分派股权登记日总股本扣除回购股份为基数 每10股派发现金红利2元（含税） [2] - 不送红股 不进行资本公积金转增股本 [2] - 截至2025年8月31日公司回购专用账户股份不参与本次利润分配 [2] - 若股本总额变动将维持每股分配比例不变 相应调整分配总额 [2] 年度分红计划 - 公司计划2025年度累计现金分红总额不低于当年实现归属于上市公司股东净利润的50% [2] 方案合理性说明 - 分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号》及《公司章程》等规定 [2] - 方案综合考虑行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平、偿债能力和资金需求等因素 [2] - 分配方案不会对每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响 [2] - 方案与行业上市公司平均水平不存在重大差异 [2]

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第十七次会议于2025年9月1日14:00在上海浦东新区普洛斯大厦9层召开 采用现场结合通讯表决方式 [1] - 应到董事5人 实到董事5人 监事及部分高级管理人员列席 会议由董事长曾超林主持 [1] - 会议通知于2025年8月29日通过电子邮件发出 召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度财务数据 - 2025年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为2,084,149,205.86元 [1] - 截至2025年6月30日 合并报表可供股东分配利润13,523,538,010.26元 母公司报表可供分配利润3,672,311,042.64元 [1] - 按照合并与母公司报表孰低原则 最终确定可供股东分配利润为3,672,311,042.64元 [1] 利润分配方案 - 以股权登记日总股本扣除回购股份为基数 向全体股东每10股派发现金红利2元（含税） [2] - 不实施送红股及资本公积金转增股本 剩余未分配利润结转至下一期 [2] - 截至2025年8月31日 回购专用账户股份数量62,008,530股 总股本4,651,885,415股 扣除回购后基数4,589,876,885股 [2] - 拟派发现金红利总额917,975,377元（含税） 回购账户股份不参与分配 [2] 分红承诺与后续安排 - 公司承诺2025年度累计现金分红总额不低于当年归属于上市公司股东净利润的50% [3] - 若2025年8月31日至股权登记日期间总股本变动 将维持每股分配比例不变并调整总额 [2] - 利润分配预案需提交2025年第一次临时股东大会审议 会议计划于9月26日在上海召开 [3]

公司治理 - 天山铝业第六届董事会第十七次会议于9月1日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》 [2]

公司股东大会安排 - 天山铝业将于2025年9月26日召开2025年第一次临时股东大会 [2] 利润分配方案审议 - 股东大会将审议公司2025年半年度利润分配方案的议案 [2]

股份回购情况 - 截至2025年8月31日通过集中竞价方式累计回购股份2370.52万股，占总股本比例0.51% [1] - 回购价格区间为每股7.41元至9.79元 [1] - 已使用资金总额2.00026亿元（20000.26万元） [1]

公司动态 - 天山铝业第六届第十七次董事会会议于2025年9月1日在上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9层会议室召开 [1] - 会议审议《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月份营业收入构成为铝行业占比100% [1] - 公司当前市值464亿元 [1] 股价信息 - 公司收盘价为9.98元 [1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年9月26日14:45[2] - 股权登记日为2025年9月19日[4] - 会议地点为上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9楼公司会议室[4] 审议提案 - 审议总议案和2025年半年度利润分配方案的议案[5] 投票信息 - 网络投票时间为2025年9月26日9:15 - 15:00[2][21] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月26日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 网络投票普通股投票代码为"362532"，投票简称为"天铝投票"[17] 登记信息 - 登记时间为2025年9月25日上午9:00 - 11:00，下午13:00 - 16:00[9]

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2025-050 天山铝业集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），公司 2025 年半年度合并报 表归属于上市公司股东的净利润为 2,084,149,205.86 元；截至 2025 年 6 月 30 日， 公司实际可供股东分配的利润为 13,523,538,010.26 元，母公司实际可供股东分配 的利润为 3,672,311,042.64 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低 的原则，截至 2025 年 6 月 30 日，公司可供股东分配的利润为 3,672,311,042.64 元。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，结合当 前经营情况和未来发展，公司拟定 2025 年半年度利润分配预案为：以实施权益 分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份数量为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 ...

业绩数据 - 2025年半年度净利润20.84亿元[3] - 截至2025年6月30日可供分配利润36.72亿元[3] 利润分配 - 2025年半年度每10股派2元（含税）[3] - 拟派发现金红利9.18亿元（含税）[3] - 2025年度分红不低于净利润50%[4] 股份情况 - 截至2025年8月31日回购股份6200.85万股[3] - 总股本扣除回购后为45.90亿股[3] 决策流程 - 董事会通过利润分配预案[2] - 方案需提交临时股东大会审议[6]