2024 年度营业收入扣除情况 专项核查意见 江西海源复合材料科技股份有限公司全体股东： 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p ) 希会其字(2025)0075 号 以下无正文 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：汤贵宝 我们接受委托，在审计了江西海源复合材料科技股份有限公司(以下简称贵公 司)2024 年度财务报表的基础上，对后附的贵公司按照《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制的《2024 年度营业收入扣除 情况表》（以下简称"扣除表"）进行了专项核查。 如实编制和对外披露扣除表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管 理层的责任，我们的责任是在实施核查工作的基础上对扣除表发表核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会 计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行核查工作 以对扣除表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括 检查会计记录、 ...

独立董事履职情况 - 2023年度出席9次董事会和1次股东大会无缺席[4] - 2024年出席9次董事会专门委员会会议[5] - 2024年出席1次独立董事专门会议[6] - 2024年累计现场工作时间超15天[7] 公司运营情况 - 2024年度进行关联交易接受控股股东财务资助[8] - 2024年度按时披露多份报告财务信息真实准确[8] - 2024年度续聘希格玛会计师事务所为审计机构[9] 人事变动 - 2024年8月原财务总监鄢继光辞职[9] - 2024年聘任张忠为财务总监，12月张忠辞职[9] - 2024年聘任程锦利为财务总监[9] 公司决策 - 2024年4月审议通过管理团队2024年度薪酬考核方案[10] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行义务发挥作用[12] - 2025年与多部门保持密切沟通[12] - 2025年为董事会决策提合理化建议[12] - 2025年促进公司规范稳健经营[12] - 2025年维护全体股东特别是中小股东权益[12]

独立董事履职 - 2023年度独立董事出席9次董事会、1次股东大会，无缺席[4][5] - 2024年度出席14次董事会专门委员会会议，组织6次战略会、参加1次薪酬考核会、7次审计会[5] - 2024年度出席1次独立董事专门会议，审议通过接受财务资助暨关联交易[6] - 2024年度累计现场工作超15天[7] - 2025年2月末提请辞职，待补选完成后离职[11][12] 公司运营 - 2024年度关联交易正常，定价参照市场，接受资助满足营运资金需求[8] - 2024年按时编制披露多份报告[8] - 续聘希格玛为2024年度审计机构[9] 人事变动 - 2024年8月聘张忠为财务总监，12月辞职后任非独立董事，同月聘程锦利[9] - 财务总监聘任程序合法有效[10] 公司决策 - 2024年4月审议通过管理团队薪酬考核方案[10] - 第六届董事会第十三次会议通过补选独立董事议案，待股东大会审议[12]

会计政策变更 - 公司自2024年12月6日起施行相关会计处理[2] - 变更根据财政部《企业会计准则解释第18号》要求[2] - 变更不影响财务状况等，不追溯调整[2][4]

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2025-035 江西海源复合材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张学记作为江西海源复合材料科技股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提 名人江西海源复合材料科技股份有限公司董事会提名为江 西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称该公司）第 六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江西海源复合材料科技股份有限公 司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

人员数据 - 截至2024年末希格玛合伙人61人、注册会计师275人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师139人[1] 业绩数据 - 希格玛2024年度经审计总收入37738.51万元，审计业务收入31639.44万元，证券业务收入12320.32万元[2] - 2024年为32家上市公司提供年报审计服务，收费总额5446.43万元，同行业上市公司审计客户18家[2] 审计相关 - 2024年4月25日会议审议通过续聘希格玛为2024年度审计服务机构议案[2] - 续聘议案于2024年5月22日经2023年度股东大会审议通过[3] - 希格玛对公司2024年财务报告及内控出具标准无保留意见审计报告[4] - 2025年4月14日审计委员会审议通过《2024年年度报告及摘要》等并同意提交董事会审议[6] - 审计委员会认为希格玛2024年年报审计表现良好[7]

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2025-030 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 2 月 27 日收到公司独立董事叶志镇先生提交的书面辞职报告，根据中国科学 院院士兼职管理的相关规定，叶志镇先生提请辞去公司第六届董事会独立董事及 专门委员会相关职务，辞职后不再在公司担任职务。具体内容详见公司 2025 年 2 月 28 日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司独立董事辞职的公 告》（编号：2025-005）。 鉴于叶志镇先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一，为保证公司董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的相关规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行资 格审核后，公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第十三次 ...

江西海源复合材料科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 江西海源复合材料科技股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江西海源复合材料科技股 ...

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2025-026 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第十三次会议，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议 通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，公司拟续聘希格玛会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛"）为公司 2025 年度的审计机构。现 将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 6 月 28 日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层。 （5）首席合伙人：曹爱民 （6）人员情况：截至 2024 年末合伙人数量 61 人、注册会计师人数 275 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：139 人。 ...

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2025-032 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于公司股票交易实行退市风险警示暨停复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司股票于 2025 年 4 月 28 日（星期一）停牌一天，并于 2025 年 4 月 29 日（星期二）开市起复牌； 2、公司股票自 2025 年 4 月 29 日起被实行"退市风险警示"特别处理，股 票简称由"海源复材"变更为"*ST 海源"，证券代码仍为"002529"； 3、实施退市风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制为 5%。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日披露了《2024 年年度报告》。年报数据显示，公司 2024 年度利润总额、净 利润、扣除非经常性损益后的净利润为负数且扣除后的营业收入低于 3 亿元。上 述财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条第一款第（一）项 的规定，上市公司出现"最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非 经常性损益后的净利润 ...