公司重大事项 - 公司第六届第十四次董事会会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于拟转让全资子公司100%股权暨债务豁免的议案》等文件 [1] 公司财务与经营 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为工业占比100.0% [1] - 公司当前市值为17亿元 [1]

证券代码：002529 证券简称：*ST海源 公告编号：2025-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"转让方"或"甲方" ）拟转让全资子公司福建省海源智能装备有限公司（以下简称"海源智能装备""标 的公司""目标公司"）的100%股权（以下简称"标的股权"、"标的资产"，上述交易 以下简称 "本次交易"、"本次股权转让交易"），公司以海源智能装备评估价值为依 据，经综合考虑海源智能装备未来持续出现经营困难、预计因员工离职补偿成本、 标的公司过渡期损益的影响及已发出商品后续潜在的技术改造支出、售后维护 支出及债务豁免因素，确定标的资产转让价格为人民币1,000万元。 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于拟转让全资子公司100%股权暨债务豁免的公告 2、截至2025年4月30日，公司对海源智能装备公司应收款项为15,432.90万 元，考虑到本年5-6月份及过渡期相关支出及损益影响，预计该部分经营性往来 余额将不超过300万元，合计公司对海源智能装备公司应收款项不超过15 ...

证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2025-050 江西海源复合材料科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 备查文件： 1、《公司第六届董事会第十五次会议决议》； 2、《第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》。 3、《福建省海源智能装备有限公司 2025 年 1-4 月审计报告》（德赢审字（2025） 第 1055 号）； 4、《资产评估报告》（京百汇评字（2025）第 A-294 号）； 5、 《福建省海源智能装备有限公司股权转让协议》； 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十四次会议通知于 2025 年 8 月 17 日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于 2025 年 8 月 22 日以现场结合通讯方式召开，其中董事张忠先生、刘勇先生，独 立董事张学记先生、郭华平先生、刘卫东先生以通讯方式出席本次会议。本次会 议由董事长甘胜泉先生召集，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管 理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程 ...

股东大会情况 - 参加股东大会股东（或代理人）213人，代表股份46,082,022股，占比17.7239%[3] - 现场出席2人，代表股份37,179,400股，占比14.2998%[3] - 网络投票211人，代表股份8,902,622股，占比3.4241%[3] 议案表决情况 - 《关于为全资子公司融资提供反担保的议案》同意票43,218,525股，占比93.7861%[4] - 中小股东同意票占比67.8512%[4]

会议安排 - 2025年8月1日召开第六届董事会第十四次会议，审议召开2025年第一次临时股东大会议案[8] - 2025年8月2日发布召开2025年第一次临时股东大会通知[8] - 2025年8月18日14:00召开本次股东大会现场会议[9] 参会情况 - 出席本次股东大会股东及代表共213人，代表46,082,022股，占比17.7239％[13] 议案表决 - 《关于为全资子公司融资提供反担保的议案》，同意、反对、弃权情况及占比[18][19]

人员变动 - 证券事务代表李玲因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[2] - 辞职申请自报告送达董事会生效，其未持股且已完成交接[2] 后续安排 - 公司将尽快聘任符合资格人员担任证券事务代表[2]

新余电源 - 向九江银行申请1000万元流动资金授信，江西融资集团按80%担保，续贷拟调为970万元[2] - 2024年末资产14532.18万元、净资产 - 10056.13万元、负债24588.31万元[8] - 2025年3月末资产15565.72万元、净资产 - 11282.45万元、负债26848.17万元[8] - 2024年营收4280.43万元、营业利润 - 5684.99万元、净利润 - 5690.29万元[8] - 2025年1 - 3月营收5800.42万元、营业利润 - 1220.26万元、净利润 - 1226.33万元[8] 江西融资集团 - 股东中江西省财政投资集团出资370245万元，持股74.049%[10] - 2024年末资产823550.79万元、净资产524613.72万元[11] - 2025年6月末资产867284.04万元、净资产524579.31万元[11] - 2024年营收55974.93万元、营业利润 - 21955.39万元、净利润489.71万元[11] - 2025年1 - 6月营收27795.56万元、营业利润 - 20.64万元、净利润 - 32.41万元[11] 担保情况 - 本次担保后公司及控股子公司担保额度100776万元，占比346.3%[14] - 截至披露日实际担保余额11541万元，占比39.66%[14] - 对合并报表外单位担保总余额776万元，占比2.67%[14] - 不存在逾期、涉诉及败诉应承担的担保情况[14]

股东大会时间 - 现场召开时间为2025年8月18日14:00[1] - 网络投票时间为2025年8月18日[1] - 股权登记日为2025年8月11日[2] - 会议登记时间为2025年8月12日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[6] 股东大会地点 - 现场召开地点为江西省新余市赛维大道1950号新余电源公司会议室[3] - 登记地点为江西海源复合材料科技股份有限公司证券投资部[6] 其他信息 - 会议采取现场及网络投票结合方式[2] - 出席对象包括登记在册股东、董监高及见证律师[3] - 提案1.00需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 网络投票代码为362529，简称为海源投票[11] - 深交所交易系统投票时间为2025年8月18日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年8月18日9:15 - 15:00[13]

会议信息 - 公司第六届监事会第十三次会议通知7月29日发出，8月1日现场召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 议案表决 - 会议以记名投票通过《关于为全资子公司融资提供反担保的议案》[1] - 表决结果3票赞成，0票反对，0票弃权[1] - 该议案需提交公司股东大会审议[1]

会议安排 - 公司第六届董事会第十四次会议于2025年8月1日召开[1] - 决定于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东大会[2] 议案审议 - 审议通过为全资子公司融资提供反担保议案，需提交股东大会审议[1][2] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[2]