会议相关 - 公司于2025年12月19日召开第七届董事会第五次会议[2] - 会议审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》[2] 募资情况 - 公司最近五个会计年度内无配股等募资情况[2] - 公司前次募集资金到账时间距今已满五个会计年度[2] 发行股票 - 公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募资使用情况报告[2] - 公司本次向特定对象发行股票无需聘请会计师事务所出具鉴证报告[2] 公告时间 - 公告发布时间为2025年12月20日[4]

市场融资 - 海源复材拟向特定对象发行股票[2] 认购与减持承诺 - 认购对象滁州紫锳是控股股东金紫欣的执行事务合伙人[2] - 滁州紫锳和金紫欣承诺特定期间不减持公司股票[2] - 两公司自定价基准日至发行完成后六个月内不减持且无计划[2] 公告信息 - 公告日期为2025年12月20日[3]

股票发行 - 拟向特定对象发行不超39,215,686股，不超总股本30%，价格5.61元/股，募资不超22,000万元[2] - 发行定价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[12] - 发行议案已通过董事会审议，待股东会、深交所、证监会审核批复[3][4] 关联交易 - 2025年12月19日与滁州紫锳签认购协议，其全额认购构成关联交易[2] 财务数据 - 2025年9月30日滁州紫锳资产9,702.27万元，负债4,702.50万元，净利润 -0.13万元[9] - 2024年12月31日滁州紫锳资产3,700.12万元，负债2,700.22万元，净利润 -0.06万元[9] - 报告期内公司资产负债率分别为53.32%、58.98%、66.62%和75.72%[17] 资金用途 - 发行募资扣除费用后全部用于补充流动资金[2] 发行目的 - 巩固控制权，降低资产负债率，改善财务状况[16][17]

证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2025-107 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于公司 2025 年向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取 填补措施及相关主体承诺事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重大事项提示： 本文中关于本次发行后对公司主要财务指标影响的情况不构成公司的盈利 预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公 司不承担赔偿责任。本公司提示投资者制定填补回报措施不构成对公司未来利润 做出保证。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意 见》（证监会公告[2015]31 号）《上市公司证券发行注册管理办法》的有关规定， 为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股 票对即期回报摊薄的影响 ...

证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2025-105 公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及 整改的情况 截至本公告披露日，公司最近五年被证券监管部门和深交所采取监管措施的 情况及整改情况如下： （一）2023年6月16日深交所给予通报批评的处分 罚及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司拟申请向特定对象发行股票，为保障投资者知情权，维护投资者利 益，根据相关法律法规要求，现就公司最近五年被证券证监部门和交易所采取处 罚或采取监管措施情况说明如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处 2、2019年4月，公司子公司福建海源新材料科技有限公司向关联方三维高科 销售建筑模板配件，合计金额为1,080.39万元（含税）。2021年，公司向关联方 三维高科采购食用菌培养料袋装生产线（装袋机）等，合计金额427.50万 ...

证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2025-109 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关 江西海源复合材料科技股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 20 日 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了关于向特定对象发行股票 的相关议案，现就本次向特定对象发行股票中，公司不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 1、公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者（包括其关联方） 提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形； 2、公司不存在向发行对象（包括其关联方）做出保底收益或变相保底收益 承诺的情形。 特此公告。 ...

证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 江西海源复合材料科技股份有限公司 （江西省新余市高新开发区新城大道行政服务中心 3 楼 388 室） 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用的 可行性分析报告 二〇二五年十二月 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"海源复材"或"公司"） 拟向特定对象发行股票募集资金。现将本次发行募集资金使用可行性分析说明如 下： （本报告如无特别说明，相关用语具有与《江西海源复合材料科技股份有限 公司 2025 年度向特定对象发行股票预案》中相同的含义。） 一、本次募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为不超过人民币 22,000.00 万元 （含本数），扣除发行费用后，公司拟将募集资金净额全部用于补充流动资金。 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 公司拟将本次向特定对象发行募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动 资金，缓解公司营运资金压力，降低资产负债率，从而提升公司的核心竞争力和 抗风险能力。 （一）本次募集资金的必要性 1、满足公司业务运营的资金需求 公司主要从事研究开发、生产、销售的复合材料轻量化制品、光伏组件。受 益于新能源、光伏 ...

证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2025-111 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 12 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （3）公 ...

证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2025-103 江西海源复合材料科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本议案需提交公司股东会审议。 1 二、逐项审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 五次会议通知于 2025 年 12 月 16 日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于 2025 年 12 月 19 日以现场结合通讯方式举行。本次会议由董事长刘浩先生召集 并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司高级管理人员列席会议，本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《江西海源复合材料科技股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。经与会董事认真审议，本次会 议以记名投票表决方式表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 ...

公司融资与股权变动 - 公司拟向特定对象滁州市紫锳能源科技有限公司发行股票募集资金不超过2.2亿元 [1] - 本次发行价格为5.61元/股，预计发行数量不超过3921.57万股 [1] - 募集资金将全部用于补充公司流动资金 [1] 交易结构与股东安排 - 本次发行构成关联交易 [1] - 滁州紫锳认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让 [1]