证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2025-099 肖浩如女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》， 其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 肖浩如女士的联系方式如下： 联系地址：江西省新余市渝水区高新开发区赛维大道 1950 号 联系电话：0790-6861052 电子邮箱：hyjx@haiyuan-group.com 特此公告。 江西海源复合材料科技股份有限公司 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 17 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书 的议案》，同意聘任肖浩如女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过 之日起至第七届董事会届满之日止。肖浩如女士简历见附件。 董 事 会 2025 ...

江西海源复合材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 江西海源复合材料科技股份有限公司董事会 现就提名 黄敬昌为江 西海源复合材料科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为江西海源复合材料科技股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西海源复合材料科技股份有限公司第七届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 ☐ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 ☐ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

江西海源复合材料科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 证券代码：002529 证券简称：*ST海源 公告编号：2025-101 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 9 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为 2026 年 1 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股 ...

江 西 轩 瑞 律 师 事 务 所 地址：江西省南昌市红谷滩区丰和北大道 968 号绿地外滩公馆写字楼 19 栋 304 室 电话：0791-86372792 江西轩瑞律师事务所 关于江西海源复合材料科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的 法律意见书 江西轩瑞律师事务所 二Ｏ二五年十二月 中国 江西 南昌市 红谷滩区 绿地外滩公馆写字楼 19 栋 304 邮编：330038 电话（TEL）：0791-86372792 1 江 西 轩 瑞 律 师 事 务 所 地址：江西省南昌市红谷滩区丰和北大道 968 号绿地外滩公馆写字楼 19 栋 304 室 电话：0791-86372792 江西轩瑞律师事务所 关于江西海源复合材料科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的 法律意见书 致：江西海源复合材料科技股份有限公司 江西轩瑞律师事务所（以下简称"本所"）接受江西海源复合材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派康敏、况阳春律师（以下简称"本 所律师"）列席公司 2025 年第五次临时股东会（以下简称"本次股东会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 ...

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场召开时间：2025年12月17日下午14:30 证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2025-102 江西海源复合材料科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 （2）网络投票时间：2025年12月17日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 17 日 9:15—15:00。 2、现场召开地点：江西省新余市赛维大道 1950 号新余电源公司会议室 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投 票平台，股东可以在网络投票时 ...

一、 审议通过《关于独立董事辞职及补选公司独立董事议案》 经公司董事会提名委员会对拟任独立董事任职资格审查后，董事会同意提名 黄敬昌先生为公司第七届董事会独立董事候选人，同时担任董事会提名委员会委 员、薪酬与考核委员会主任委员以及审计委员会主任委员，任期自公司股东会审 议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职及补选公司独立董事的 公告》（公告编号：2025-098）。 本议案已经公司第七届董事会提名委员会第三次会议审议通过。 经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性需经 深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。 证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2025-097 江西海源复合材料科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 四次会议通知于 202 ...

会议相关 - 公司于2025年10月29日召开第七届董事会第二次会议[3] - 公司于2025年11月14日召开2025年第四次临时股东大会[3] 人事变动 - 股东大会选举肖浩如女士担任公司第七届董事会非独立董事[3] 公司治理 - 公司对《公司章程》部分条款进行修订[3] - 公司办理完成工商变更登记及章程备案手续[4] - 公司取得《外商投资企业备案通知书》[4] 公告信息 - 公告日期为2025年12月6日[5]

公司声明 - 公司在投资者互动平台明确表示，目前没有将半导体资产注入公司的相关计划 [1]

公司治理与会议 - 公司于2025年12月1日以现场结合通讯方式召开了第七届第三次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《关于拟聘任公司2025年度审计机构的议案》在内的文件 [1] 公司经营与财务 - 2025年1至6月份，公司的营业收入全部来源于工业业务，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为19亿元 [1]

公司人事变动 - 公司于12月1日审议通过议案，聘任梁继富为公司证券事务代表 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入全部来源于工业业务，占比为100.0% [2] - 截至新闻发稿时，公司总市值为19亿元 [3]