经营范围变更 - 2025年12月1日董事会通过变更经营范围及修订《公司章程》议案[1] - 变更后新增碳纤维制品等生产、研发业务[3] - 议案需提交2025年第五次临时股东会审议[1] 后续安排 - 董事会提请股东会授权办理工商变更和备案登记[5] - 最终内容以市场监督管理部门核准为准[5]

人事变动 - 公司2025年12月1日审议通过聘任梁继富为证券事务代表[2] - 梁继富任期至第七届董事会届满，1994年3月出生，2025年10月入职[2][4] 人员情况 - 截至公告披露日，梁继富未持股，与大股东无关联关系[4]

审计机构变更 - 公司拟聘任天健为2025年度审计机构，原审计机构为希格玛[1] - 审计委员会和董事会于2025年12月1日审议通过该议案[15][16] 天健相关数据 - 2024年末天健合伙人241人、注册会计师2356人、签过证券审计报告注会904人[2] - 2024年度天健总收入29.69亿元，审计业务收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元[3] - 2024年天健上市公司审计客户756家，审计收费7.35亿元，同行业客户578家[3] 天健风险情况 - 截至2024年末，天健职业风险基金和职业保险赔偿限额超2亿元[4] - 天健近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受处罚多次[6] - 天健为华仪电气审计需承担连带责任[5] 希格玛相关 - 希格玛已为公司提供5年年审服务，2024年出具标准无保留意见报告[12]

股东会时间 - 2025年12月17日14:30现场会议[3] - 2025年12月17日9:15 - 15:00网络投票[3] 股权登记 - 2025年12月10日为股权登记日[5] 提案情况 - 提案2需2/3以上表决权通过[7] - 提案2025年12月2日登巨潮资讯网[7] 投票相关 - 投票代码362529，简称为海源投票[14] - 深交所交易系统2025年12月17日交易时间投票[15] - 深交所互联网投票系统2025年12月17日9:15 - 15:00投票[16] 其他 - 登记时间2025年12月11日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[10] - 授权委托书有效期至股东会结束[19] - 对中小投资者表决票单独计票披露[8]

会议安排 - 公司第七届董事会第三次会议于2025年12月1日召开[1] - 公司定于2025年12月17日14:30召开2025年第五次临时股东会[6] 人事聘任 - 拟聘任天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年[1] - 聘任梁继富先生为公司证券事务代表，任期至第七届董事会届满[5] 公司变更 - 公司拟变更部分经营范围并修订《公司章程》[3]

公司治理 - 2025年修订《公司章程》，不再设监事会[2] - 监事会职权由董事会审计委员会承接[2] - 程小玲等三人监事职务免除，仍任其他职[2] 公告信息 - 公告发布于2025年11月15日[3]

股东大会信息 - 2025年11月14日召开2025年第四次临时股东大会[2] - 111名股东参与投票，代表42,834,497股，占比16.4748％[3] 议案表决结果 - 《关于补选公司非独立董事的议案》同意42,616,497股，占比99.4911％[4] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意42,615,397股，占比99.4885％[7] - 《股东大会议事规则》修订议案同意42,616,497股，占比99.4911％[9] - 《董事会议事规则》修订议案同意42,615,897股，占比99.4897％[12] - 《独立董事制度》修订议案同意42,615,297股，占比99.4883％[14] - 《对外担保管理制度》修订议案同意42,614,897股，占比99.4873％[18] - 《对外投资管理制度》修订议案同意42,615,997股，占比99.4899％[21] - 《关联交易管理制度》同意42,615,997股，占比99.4899％[25] - 《募集资金使用管理办法》同意42,615,997股，占比99.4899％[28] 人员选举 - 肖浩如女士当选公司第七届董事会非独立董事[6] 其他信息 - 律师见证股东大会，认为程序和结果合法有效[33] - 公告由公司董事会于2025年11月15日发布[36]

会议安排 - 公司2025年10月29日召开第七届董事会第二次会议，审议通过召开2025年第四次临时股东大会的议案[8] - 公司2025年10月30日发布召开2025年第四次临时股东大会的通知[8] - 2025年第四次临时股东大会现场会议于11月14日14:30召开，由董事长刘浩主持[9] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东及代表共111人，代表有表决权股份42,834,497股，占比16.4748％[13] 议案表决 - 《关于补选公司非独立董事的议案》，同意42,616,497股，占比99.4911％；中小投资者同意5,435,497股，占比96.1440％[18][19] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意42,615,397股，占比99.4885％；中小投资者同意5,434,397股，占比96.1245％[21][22] - 《股东大会议事规则》，同意42,616,497股，占比99.4911％；中小投资者同意5,435,497股，占比96.1440％[25][26] - 《董事会议事规则》，同意42,615,897股，占比99.4897％；中小投资者同意5,434,897股，占比96.1334％[28][29] - 《独立董事制度》，同意42,615,297股，占比99.4883％；中小投资者同意5,434,297股，占比96.1228％[32][33] - 《对外担保管理制度》，同意42,614,897股，占比99.4873％；中小投资者同意5,433,897股，占比96.1157％[35][36] - 《对外投资管理制度》，同意42,615,997股，占比99.4899％；中小投资者同意5,434,997股，占比96.1351％[39][40]

制度修订 - 拟修订《公司章程》条款，调整表述、对应调整条款序号等[1] - 董事会同意修订21项制度，修订后全文2025年10月30日登巨潮资讯网[4] - 《股东大会议事规则》更名《股东会议事规则》，部分制度需股东大会审议[4] 授权与登记 - 提请股东大会授权董事会办理市场主体变更和备案登记[2] - 变更内容以市场监督管理局核准、登记情况为准[2]

市场整体表现 - 截至今日上午10:30，上证综指报3998.79点，收于年线之上，涨跌幅为0.03% [1] - A股总成交额为10836.42亿元 [1] - 今日有76只A股价格突破了年线 [1] 突破年线个股表现 - 乖离率较大的个股包括滨海能源、华侨城A、北大医药，乖离率分别为8.36%、6.04%、5.58% [1] - 乖离率较小的个股包括美利云、深桑达A、光明乳业，刚刚站上年线 [1] 个股乖离率排名详情 - 滨海能源今日涨跌幅9.96%，换手率4.54%，年线11.51元，最新价12.47元，乖离率8.36% [1] - 华侨城A今日涨跌幅9.92%，换手率3.53%，年线2.51元，最新价2.66元，乖离率6.04% [1] - 北大医药今日涨跌幅10.02%，换手率6.51%，年线6.14元，最新价6.48元，乖离率5.58% [1] - 实丰文化今日涨跌幅7.28%，换手率9.18%，年线20.09元，最新价20.92元，乖离率4.15% [1] - 舍得酒业今日涨跌幅3.72%，换手率2.05%，年线59.70元，最新价61.88元，乖离率3.65% [1] - 时创能源今日涨跌幅3.05%，换手率1.39%，年线16.45元，最新价16.92元，乖离率2.88% [1] - 新赣江今日涨跌幅6.29%，换手率6.58%，年线23.49元，最新价24.15元，乖离率2.80% [1] - 佩蒂股份今日涨跌幅3.97%，换手率2.25%，年线16.60元，最新价17.02元，乖离率2.55% [1] - 拉普拉斯今日涨跌幅4.14%，换手率4.97%，年线46.68元，最新价47.75元，乖离率2.29% [1] - 川发龙蟒今日涨跌幅6.21%，换手率7.06%，年线12.73元，最新价13.00元，乖离率2.09% [1] - 彩讯股份今日涨跌幅2.53%，换手率1.59%，年线25.86元，最新价26.38元，乖离率2.01% [1] - 值得买今日涨跌幅4.38%，换手率5.15%，年线34.17元，最新价34.82元，乖离率1.90% [1] - *ST海源今日涨跌幅2.05%，换手率1.14%，年线7.35元，最新价7.48元，乖离率1.80% [1] - 诺唯赞今日涨跌幅2.26%，换手率0.24%，年线23.10元，最新价23.49元，乖离率1.67% [1] - 晶科能源今日涨跌幅1.58%，换手率0.99%，年线6.31元，最新价6.41元，乖离率1.65% [1] - 乐惠国际今日涨跌幅2.76%，换手率0.61%，年线25.35元，最新价25.71元，乖离率1.44% [1] - 徐家汇今日涨跌幅1.49%，换手率0.80%，年线8.75元，最新价8.88元，乖离率1.43% [1] - 双环科技今日涨跌幅2.39%，换手率1.85%，年线6.76元，最新价6.85元，乖离率1.39% [1] - 思美传媒今日涨跌幅1.40%，换手率0.80%，年线5.73元，最新价5.81元，乖离率1.33% [1] - 华海药业今日涨跌幅1.48%，换手率0.81%，年线18.29元，最新价18.52元，乖离率1.28% [2] - *ST波导今日涨跌幅1.52%，换手率1.25%，年线3.95元，最新价4.00元，乖离率1.17% [2] - 北玻股份今日涨跌幅1.75%，换手率1.55%，年线4.02元，最新价4.07元，乖离率1.17% [2] - 博瑞医药今日涨跌幅1.33%，换手率1.04%，年线53.37元，最新价53.93元，乖离率1.04% [2] - 海王生物今日涨跌幅1.56%，换手率0.61%，年线2.57元，最新价2.60元，乖离率1.03% [2] - 香飘飘今日涨跌幅1.80%，换手率0.55%，年线14.02元，最新价14.15元，乖离率0.95% [2] - 永臻股份今日涨跌幅1.19%，换手率1.40%，年线21.82元，最新价22.02元，乖离率0.90% [2] - 品渥食品今日涨跌幅3.11%，换手率3.08%，年线34.49元，最新价34.77元，乖离率0.81% [2] - 神奇制药今日涨跌幅1.37%，换手率0.79%，年线6.60元，最新价6.65元，乖离率0.80% [2] - 上海机场今日涨跌幅1.37%，换手率0.34%，年线32.41元，最新价32.67元，乖离率0.80% [2] - 中创股份今日涨跌幅1.06%，换手率0.59%，年线31.25元，最新价31.50元，乖离率0.79% [2]