江西海源复合材料科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理的工作行为，保障总经理依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《江西海源复合 材料科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本细则。 第二条 总经理履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法律、法 规、规范性文件和公司章程的规定。 第二章 经理人员的职权范围 第一节 经理人员的职责 第三条 公司经理人员应忠实履行职责，维护公司和全体股东的最大利益， 并负有下述忠实义务： （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； （二）不得挪用公司资金； （三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存 储； （四）不得违反公司章程的规定，未经股东会或董事会同意，将公司资金借 贷给他人或者以公司财产为他人提供担保； （五）不得违反公司章程的规定或未经股东会同意，与本公司订立合同或者 进行交易； （六）未经股东会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公 司的商业机 ...

江西海源复合材料科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行 政法规、规范性文件和《江西海源复合材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理 办法》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东的合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 ...

董事会组成与任期 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[4] - 董事任期三年，可连选连任[10] - 董事长每届任期三年，可连选连任[20] 选举与任职规定 - 单一股东及其一致行动人持股30%以上选两名及以上董事，采用累积投票制[11] - 8种情形不能担任董事，任职期间出现将被解除职务[9] - 独立董事需五年以上相关工作经验[23] 委员会设置与职责 - 董事会设审计委员会，可设战略、薪酬与考核、提名委员会[5] - 审计委员会审核财务信息等需全体成员过半数同意后提交董事会[5] - 薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬政策[6] - 提名委员会负责拟定选择标准和程序[7] 独立董事规定 - 部分股东及亲属不得担任独立董事[23] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司兼任[25] - 独立董事连任不超六年[26] 会议与决策规则 - 董事会每年至少召开二次会议[40] - 临时董事会会议提前3日通知，非临时提前10日通知[41] - 董事会会议需超半数董事出席方有效[46] - 对外担保需出席会议三分之二以上董事且全体董事过半数同意[46] 其他规定 - 董事会设董事会秘书，由董事长提名聘任或解聘[31] - 公司应在原董事会秘书离职后3个月内聘任新秘书[34] - 规则经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[58]

第一章 总则 第一条 为加强和规范江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保管理，有效防范公司对外担保风险，保证公司资产的安全，根据 国家有关法律法规及《江西海源复合材料科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"），并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司对外担保遵循必要互利、可控的原则。 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司、 子公司及公司分支机构不得对外提供担保，未经公司董事会或股东会授权，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 上市公司为关联人提供担保的，除应当经全体非关联董事的过半数审 议通过外，还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议同意 并作出决议，并提交股东会审议。公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供 担保的，控股股东、实际控制人及其关联人应当提供反担保。 第五条 公司对外提供担保，包括公司及控股子公司对外提供担保。 江西海源复合材料科技股份有限公司 对外担保管理制度 第二章 对外担保决策程序及职责 第六条 公司对外担保的最高决策机构为公司股东会，董事会在公司章程授权 范围内享 ...

公司股本信息 - 公司注册资本为26000万元人民币[8] - 公司股份总数为26000万股，均为普通股[14] - 2010年12月6日获批首次向境内社会公众发行4000万股人民币普通股，12月24日在深交所上市[6] - 2015年4月21日以资本公积金向全体股东每10股转增2.5股[6] - 2015年12月31日获批向特定投资者发行6000万股人民币普通股，2016年5月20日在深交所上市[6] 股份交易与转让限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同种类股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[22] - 董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[22] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[22] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自股票上市交易之日起1年内不得转让[22] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[40] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[58] - 公司在连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会特别决议通过[58] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[73] - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任高管的董事不得超董事总数1/2[66] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[77] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[99] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[99] - 无重大现金支出安排时现金分红在利润分配中占比最低80%，有重大现金支出安排时占比最低40%[105] - 每年现金分配利润不低于当年可供分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可供分配利润的30%[105] 其他规定 - 公司指定深圳证券交易所网站及巨潮资讯网为信息披露网站[116] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，由股东会决定聘用、解聘及审计费用[111] - 控股股东指持股份额占股本总额超50%或表决权足以影响股东会决议的股东[127]

江西海源复合材料科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护全体股东的合法权益，规范江西海源复合材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的行为，保证公司股东会规范、高效运作，确保股 东平等有效地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《江西海源复合材料 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家其他相关法律、法 规，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程和本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、 按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使 职权。 第三条 股东会是公司的最高权力机构。股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产百分之三十的事项； 1 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议 ...

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2025-086 董 事 会 2025 年 10 月 30 日 关于补选公司非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会非独 立董事张奇彦先生辞职，具体内容详见公司 2025 年 10 月 10 日刊载于指定信息 披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事辞职的公告》（编号：2025-079）。 为完善公司治理结构，保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会对非独 立董事候选人肖浩如女士的任职资格进行资格审核后，公司于 2025 年 10 月 29 日召开了第七届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于补选非独立董事的议 案》，公司董事会同意提名肖浩如女士为公司第七届董事会非独立董事候选人（简 历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之 日止，此 ...

证券代码：002529 证券简称：*ST海源 公告编号：2025-082 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 ...

证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2025-083 江西海源复合材料科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的内容和格式符合相关规定， 真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。 具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《2025 年第三季度报告》（公 告编号：2025-084）。 二、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》 经公司董事会提名委员会非独立董事任职资格审查后，董事会同意提名肖浩 如女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之 日起至第七届董事会任期届满为止。 以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 二次会议 ...

江西海源复合材料科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 江西海源复合材料科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2025-084 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 江西海源复合材料科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 适用 □不适用 该项目为计入其他收益的个人所得税代扣代缴手续费返还，金额为 21,057.09 元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不 ...