公司治理动态 - 公司于2025年9月25日召开第七届第一次董事会临时会议 会议采用现场结合通讯方式在公司会议室举行[1] - 会议审议《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》等文件[1] 资本市场生态变化 - A股总市值突破116万亿元 该数据发布于"9·24"一周年之际[1] - 四大变革正在重塑中国资本市场新生态[1]

公司治理 - 2025年9月25日召开第三次临时股东大会，选举第七届董事会成员及监事会股东代表监事[2] - 近日召开职工代表大会，选举第七届监事会职工代表监事[2] - 第七届董事会非独立董事6人、独立董事3人，任期三年[2] - 第七届监事会股东代表监事2人、职工代表监事1人，任期三年[5] - 聘任总经理1人、副总经理2人等，任期与第七届董事会相同[6] - 第六届董事会、监事会及部分高管任期届满离任[7] 人员情况 - 刘浩等为公司共同实际控制人，间接持有3717.5万股股份[9] - 唐茂辉曾任职深圳市紫光照明制造交付中心总经理[10] - 肖浩如2025年8月入职任副总经理兼子公司法定代表人[11] - 程锦利任财务总监，兼任高校职务，未持股且无关联关系[12][13]

监事会换届 - 公司第六届监事会任期届满[2] - 职工代表大会选举钟成先生为第七届监事会职工代表监事[2] - 2025年第三次临时股东大会选举产生2名股东代表监事[2] 监事信息 - 钟成先生生于1987年7月，截至公告披露日未持股[2][3] - 钟成任职符合法规要求，无关联及失信等问题[3] 公告信息 - 公告日期为2025年9月26日[5]

会议安排 - 公司2025年9月9日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过召开2025年第三次临时股东大会的议案[8] - 2025年9月10日发布召开2025年第三次临时股东大会的通知[8] - 本次股东大会现场会议于2025年9月25日14:00召开，由董事长甘胜泉主持[9] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东及代表共151人，代表有表决权股份50,807,375股，占比19.5413％[13] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》，同意50,666,575股，占比99.7229％[18] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意50,667,575股，占比99.7248％[21] 人员选举 - 选举刘浩等多位非独立董事、张学记等多位独立董事及程小玲等股东代表监事，各候选人同意股数及占比明确[25][45][55]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东（或代理人）151人，代表有表决权股份50,807,375股，占比19.5413%[3] - 现场出席1人，代表有表决权股份37,175,000股，占比14.2981%[3] - 网络投票股东150人，代表有表决权股份13,632,375股，占比5.2432%[3] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意50,666,575股，占比99.7229%[4] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意50,667,575股，占比99.7248％[5] 人员选举情况 - 选举刘浩为非独立董事，同意45,660,436股，占比89.8697%[6] - 选举张学记等4人为独立董事，同意率约89.86%[9][11] - 选举程小玲、张锐安为监事会股东代表监事，同意率约89.86%[12] 会议时间及决议情况 - 股东大会2025年9月25日召开，股权登记日为9月18日[2] - 会议审议通过《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》[12] - 律师认为会议召集、召开程序等符合规定，决议合法有效[13][14] 备查文件 - 《江西海源复合材料科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议》[15] - 江西轩瑞律师事务所《关于江西海源复合材料科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》[15]

会议信息 - 公司第七届监事会第一次会议于2025年9月25日召开[1] - 应到监事3名，实到3名，以记名投票表决[1] 选举结果 - 选举程小玲女士为第七届监事会主席，任期三年[1] - 表决结果3票赞成，0票反对，0票弃权[2]

会议信息 - 公司第七届董事会第一次会议于2025年9月25日召开[1] - 应到董事9人，实到董事8人[1] 人事任免 - 选举刘浩为董事长，任期三年[2] - 确定各专门委员会组成人员，任期三年[3][4] - 聘任刘浩为总经理等相关人员，程锦利为财务总监，任期三年[5]

股价异动 - 公司股价盘中触及跌停并上演"天地板"极端走势 [2] - 单日成交额超过1.5亿元人民币 [2]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会现场召开时间为9月25日14:00[2] - 网络投票时间为9月25日[2] - 股权登记日为2025年9月18日[3] - 登记时间为2025年9月18日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[7] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月25日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月25日9:15 - 15:00[15] 议案情况 - 议案3.00应选非独立董事6人[3][4] - 议案4.00应选独立董事3人[3][4] - 议案5.00应选监事2人[3][4] - 议案1.00、2.00为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[5] 投票信息 - 网络投票代码为362529，投票简称为海源投票[10] - 选举非独立董事时股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×6[11] - 选举监事时股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×2[11]

会议安排 - 2025年8月29日召开第六届董事会第十六次会议，审议召开2025年第二次临时股东大会议案[8] - 2025年8月30日发布召开2025年第二次临时股东大会通知[8] - 2025年9月15日14:00召开本次股东大会现场会议，由董事长甘胜泉主持[9] 参会情况 - 184人出席，代表有表决权股份45,887,425股，占比17.6490％[13] 议案表决 - 审议《关于增加全资子公司日常关联交易预计的议案》[18] - 同意8,526,525股，占比97.8663％；反对152,000股，占比1.7446％；弃权33,900股，占比0.3891％[18] - 中小投资者表决情况与整体一致[19] 决议情况 - 本次股东大会召集、召开等符合规定，决议合法有效[21]