董事会提名 - 公司董事会提名张学记为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[3] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[9] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[11][13] - 被提名人担任独立董事公司数量和任期合规[13] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[15] - 若被提名人任职不符要求，提名人将处理[15]

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2025-025 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于 2025 年度至 2026 年上半年 为合并报表范围内子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 100%，本次担保对象子公司 海源智能装备、海源新材料、新余电源、赛维能源、苏州供应链的资产负债率超 过 70%。敬请投资者充分关注担保风险。 | | | 担保 | 被担保 | 截至目 | 本次新 | 担保额度占 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 方持 | 方最近 | 前担保 | 增担保 | 上市公司最 | 关联 | 二、担保额度预计情况表 | | | 股比 | 一期资 | 余额 | 额度 | 近一期净资 | 担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 例 | 产负债 | （万 | （万 | ...

江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第十三次会议，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审 议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。现将具体情 况公告如下： 一、2024 年度计提信用减值损失、资产减值准备、核销资产情况概述 （一）本次计提资产减值准备及核销资产的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求， 且为了更加真实、准确地反映公司资产状况和经营成果，公司及下属子公司于 2024 年末对存货、应收款项、固定资产、在建工程及其他非流动资产等资产进行 了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、 固定资产、在建工程及其他非流动资产等资产的可变现性进行了充分的分析和评 估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。公司对部分无法收回的应收 账款及确已形成损失的无形资产、在建工程予以核销。 证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2025-027 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会 ...

关联交易金额 - 子公司2025年度预计与关联人日常关联交易不超63000万元[2] - 子公司2024年度与高欣供应链日常关联交易2932.17万元[2] - 子公司预计2025年向关联人采购原材料合同签订或预计13000万元，已发生11254.99万元，上年2932.17万元[5] - 子公司预计2025年向关联人销售产品、商品合同签订或预计50000万元，已发生8827.86万元，上年0元[5] 公司及关联方财务数据 - 截至2024年12月31日高欣供应链资产14957.85万元，负债9962.71万元，净资产4995.14万元[9] - 2024年度高欣供应链主营业务收入2816.03万元，净利润 -4.07万元；2025年1 - 3月主营业务收入2810.08万元，净利润32.49万元[10] - 截至2024年12月31日高投供应链资产64970.26万元，负债63413.43万元，净资产1556.82万元[11] - 2024年度高投供应链主营业务收入8216.25万元，净利润 -392.38万元；2025年1 - 3月主营业务收入4165.03万元，净利润 -56.43万元[11] - 截至2025年3月31日，滁州紫光资产19253.81万元，负债17159.40万元，净资产2094.40万元[13] - 2025年1 - 3月，滁州紫光主营业务收入1696.78万元，净利润 - 100.46万元[13] - 截至2025年3月31日，公司资产99287.89万元，负债31112.49万元，净资产68175.40万元[17] - 2025年1 - 3月，公司主营业务收入4186.48万元，净利润 - 650.16万元[17] 其他信息 - 2025年4月24日董事会和监事会分别以7票赞成、0票反对、0票弃权和3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过关联交易议案[2] - 子公司与关联人关联交易为采购原材料及销售光伏组件产品[15] - 关联交易遵循公开、公平和价格公允、合理原则协商价格[15] - 关联交易为满足日常经营业务发展需要，不会对公司产生重大不利影响[16] - 独立董事同意将关联交易议案提交公司第六届董事会第十三次会议审议[18] - 滁州紫光注册资本为2000万元[12] - 深圳紫光注册资本为12394.7426万元[12]

江西海源复合材料科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、监事会 2024 年度的工作情况 公司监事会在报告期内认真履行职责，恪尽职守，为公司规范运作提供了有 力保障。报告期内，监事会共召开 8 次会议，具体情况如下： 1、第六届监事会第二次会议 2024 年 1 月 29 日，公司以通讯方式召开第六届监事会第二次会议，审议通 过了《关于全资子公司拟增加注册资本的议案》。 2、第六届监事会第三次会议 2024 年 3 月 18 日，公司以通讯方式召开第六届监事会第三次会议，审议通 过了如下议案：《关于终止投资合作协议并转让全资子公司股权的议案》。 3、第六届监事会第四次会议 2024 年 4 月 25 日，公司以现场结合通讯方式召开第六届监事会第四次会议， 审议通过了如下议案：《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议 案》《关于〈2023 年年度报告及摘要〉的议案》《关于 2024 年度至 2025 年上 半年公司及合并报表范围内子公司向相关金融机构融资的议案》《关于 2024 年 度至 2025 年上 ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事未在公司及主要股东处任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1]

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2025-031 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年度股 东大会的议案》，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议名称：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开合法、合规性： 本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法 律法规、规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》等制度的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场召开时间：2025 年 5 月 20 日 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易 ...

业绩总结 - 2024年营业收入18742.87万元，同比减少40.80%[2] - 2024年净利润 -15987.91万元，同比下降10.23%[2] - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[5] 会议决策 - 多项议案表决均全票赞成通过[1][2][4][9]

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2025-021 江西海源复合材料科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十三次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开，其中董事许华英女士、张忠先生、 刘勇先生，独立董事叶志镇先生、郭华平先生、刘卫东先生以通讯方式出席本次 会议。本次会议由董事长甘胜泉先生召集，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司 监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见刊载于巨潮资讯网（w ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为1.874亿元，同比下降40.80%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1.599亿元，同比下降10.23%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.930亿元，同比下降23.68%[18] - 2024年基本每股收益为-0.6149元/股，同比下降10.24%[18] - 2024年加权平均净资产收益率为-43.17%，同比下降15.40个百分点[18] - 2024年营业收入同比下降40.81%，从3.17亿元降至1.87亿元[19] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损1.18亿元[23] - 公司2024年营业收入同比下降40.80%至187,428,727.82元[49] - 工业营业收入同比下降40.80%至187,428,727.82元，毛利率下降14.11%至-8.79%[51] 成本和费用（同比环比） - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-2997万元，同比下降3.97%[18] - 2024年非经常性损益合计3311.76万元，主要来自金融资产公允价值变动收益3325.29万元[25] - 销售费用同比下降22.38%至13,009,552.87元，主要因工资及市场推广费减少[59] - 研发费用同比下降4.38%至17,716,424.93元，研发人员数量同比下降37.62%至63人[60] - 经营活动现金流入同比下降39.31%，流出同比下降35.62%，净流出增加3.97%至-29,973,933.59元[62] - 投资活动现金流入同比增长14.57%，流出同比下降51.62%，净流入大幅增长173.16%至13,833,428.11元，主要因处置子公司股权[62][63] - 筹资活动现金流入同比增长14.86%，流出同比上升34.67%，净流出同比恶化148.25%至-8,879,955.10元，主因债务偿还增加[62][63] - 资产减值损失达-70,530,554.18元，占利润总额44.08%，主因存货及固定资产跌价计提[65] - 信用减值损失-11,515,112.30元占利润总额7.20%，主因应收账款坏账计提[67] 各条业务线表现 - 公司主营业务由液压成型装备变更为复合材料轻量化制品、新型智能机械装备及光伏组件[16] - 公司复合材料制品业务实现营业收入约80,231,659.96元[37] - 公司光伏业务实现营业收入约39,973,208.06元[38] - 公司机械装备业务营业收入约39,768,027.80元[39] - 压机及整线装备收入同比下降56.72%至39,768,027.80元，占营业收入比重21.22%[50] - 复合材料业务收入同比下降29.79%至80,231,659.96元，占营业收入比重42.81%[50] - 光伏业务收入同比下降61.38%至39,973,208.06元，占营业收入比重21.33%[50] - 其他业务收入同比增长295.30%至27,455,832.00元，占营业收入比重14.64%[50] - 光伏业务营业收入同比下降61.38%至39,973,208.06元，毛利率下降31.49%至-46.55%[51] - 其他产品营业收入同比增长295.30%至27,455,832元，毛利率上升5.53%至14.90%[51] - 工业销售量同比下降38.49%至180,540,049.50元，生产量同比下降26.48%至174,883,672.29元[52] - 子公司海源新材料复合材料制品业务营业收入同比下降29.79%[80] - 子公司新余电源光伏业务营业收入同比下降61.38%[80] 各地区表现 - 国内收入同比下降39.67%至182,856,629.93元，占营业收入比重97.56%[50] - 国外收入同比下降66.25%至4,572,097.89元，占营业收入比重2.44%[50] - 国内营业收入同比下降39.67%至182,856,629.93元，国外营业收入同比下降66.25%至4,572,097.89元[51] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司最近三个会计年度扣非净利润均为负值，持续经营能力存在不确定性[19] - 公司从2020年第三季度开始向光伏领域进行布局和拓展[28] - 公司首期375MW高效光伏组件实验线于2020年12月试生产，二期1GW高效光伏组件生产线于2022年投产[37] - 公司计划加强人才队伍建设，优化管理团队并建立科学薪酬体系[88] - 公司将围绕两碳目标加大研发和营销力度，增强科研实力和技术储备[88] - 公司积极拓展多元融资渠道，提升资金周转与效益[89] - 公司将进一步健全内控机制，加强财务管控和全面预算管理[89] - 公司密切关注政策变化，优化战略布局应对市场波动[93] - 公司加强不可抗力风险预判，提升产品竞争力[94] - 公司未制定市值管理制度和估值提升计划[96] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案[96] 其他重要内容 - 2024年末公司总资产为5.34亿元，较2023年末下降23.08%[18] - 2024年末公司归属于上市公司股东的净资产为1.23亿元，较2023年末下降56.52%[18] - 公司总资产同比下降20.48%，从10.96亿元降至8.72亿元[19] - 归属于上市公司股东的净资产同比下降35.29%，从4.50亿元降至2.91亿元[19] - 2024年经营活动现金流量净额第一季度为-3579.06万元，第二季度转为正3423.16万元[23] - 公司及子公司拥有有效申请专利291项，已授权240项（含发明专利77项）[46] - 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例为59.89%，达112,278,454.77元[58] - 公司注销多家无实际经营子公司，包括扬州赛维能源科技有限公司等[56] - 公司转让滁州赛维能源科技有限公司100%股权，交易价格为3,800万元[56] - 货币资金占比下降2.3个百分点至1.55%，应收账款占比上升4.15个百分点至8.96%[69] - 固定资产占比上升2.37个百分点至37.18%，在建工程占比下降0.99个百分点至13.20%[69] - 受限资产总额达396,757,478.57元，包括冻结货币资金9,517,457.44元及抵押固定资产190,387,611.88元[71][72] - 处置滁州赛维能源100%股权获3,800万元，但导致投资损失-1,400.92万元，影响净利润比例-20.78%[78] - 投资收益33,722,211.48元占利润总额-21.07%，主因参股公司损益及子公司处置收益[65] - 公司2024年员工总数555人，其中生产人员341人占比61.4%，本科及以上学历115人占比20.7%[129] - 公司2024年劳务外包总工时41,412小时，支付报酬总额829,493.48元[132] - 公司2024年未实施现金分红、送股或资本公积金转增股本[133] - 公司2024年度利润总额、净利润及扣非净利润均为负值，且扣除后营业收入低于3亿元，将面临退市风险警示[159]