董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名，修改后增设副董事长1名、职工代表董事1名[2] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不超董事总数1/2[2] 专门委员会 - 董事会设战略、审计等专门委员会，审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[2] - 审计委员会召集人为独立董事会计专业人士，委员为非高管董事，职工代表董事可任委员[2] 董事会职权 - 审议批准公司年度财务预算、决算方案[2] - 在股东会授权范围内决定对外投资、收购出售资产等事项[2][3] - 决定除规定外的其他担保事项[3] - 决定聘任或解聘公司总经理等高级管理人员及报酬奖惩[3] - 制定公司基本管理制度[3] 会议召集与通知 - 提议召开董事会临时会议，应书面提交董事长[3] - 董事长应在接到提议或监管要求后十日内召集主持会议[4] - 定期会议提前十日通知董事，临时会议提前三日通知，全体同意可免除[4] 会议委托与表决 - 审议关联交易时，非关联董事不委托关联董事，关联董事不接受委托[5] - 独立董事不委托非独立董事，非独立董事不接受委托[5] - 一名董事不接受超两名董事委托[5] - 会议表决一人一票，以举手表决或记名投票进行[6] 人员任免 - 公司总经理、董事会秘书人选由董事长提名，总经理任免需全体董事三分之二以上通过[5] - 公司副总经理等由总经理提名，副总经理任免需全体董事三分之二以上通过[5] 信贷与投资 - 公司年度银行信贷计划由总经理或财务部上报，涉担保达披露标准在年度董事会提出[5][6] - 投资方案按审批权限分别由董事会或股东会审议[5] 档案保存与规则生效 - 董事会会议档案保存期限为10年，影响超10年保留至影响消失[6][7] - 修订后的《董事会议事规则》2025年第一次临时股东大会通过后生效[8] 决议落实与监督 - 董事长督促落实董事会决议，检查情况并通报[7] - 总经理组织落实决议并报告，董事会秘书传送材料[7] - 董事长及董事有权检查决议实施，违规可召开临时会议要求纠正[7] - 董事会后续会议通报决议执行情况并记录[7]

股份锁定 - 董事、高管年内新增本公司无限售条件股份按75%自动锁定[8] - 以董事、高管上年最后交易日登记持股数为基数，按25%计算本年度可转让股份法定额度[8] - 董事、高管离任，六个月内其持有及新增本公司股份全部锁定[9] 股份转让限制 - 董事、高管离职后六个月内所持公司股份不得转让[10] - 公司涉证券期货违法犯罪未满六个月，董事、高管所持公司股份不得转让[10] - 董事、高管涉与公司有关证券期货违法犯罪处理未满六个月，所持股份不得转让[10] 交易限制 - 公司年报、半年报公告前十五日内，董事、高管不得买卖本公司股票及衍生品种[11] - 公司季报、业绩预告、快报公告前五日内，董事、高管不得买卖[11] - 重大事件发生至披露后，董事、高管不得进行相关买卖[11] 违规收益处理 - 董事、高管和大股东违规买卖，所得收益归公司[11] - 相关人员违反制度买卖股份，所得收益归公司，董事会收回[19] 管理与披露 - 董事会秘书管理相关人员身份及持股数据并办理申报，检查买卖披露情况[15] - 定期报告披露董事、高管持股情况[15] - 董事、高管减持提前15个交易日报告披露计划，每次披露不超3个月[15] - 减持区间内公司有重大事项，未完成计划需披露进展及关联[16] - 减持完成或时间届满2个交易日内报告披露完成公告[16] - 董事、高管持股变动达规定履行报告披露义务[17] 制度相关 - 董事、高管减持不超各自持股总数25%[13] - 制度由董事会负责解释和修订[21] - 制度自董事会审议通过之日起生效[21]

突发事件管理 - 制定制度维护经营秩序和保障投资者利益[2] - 明确突发事件包括大股东风险等[4][5] 组织架构 - 应急领导小组由董事长任组长，总经理任副组长[5] - 各部门负责人为预警预防第一负责人[7] 处理流程 - 预警信息责任人汇报，必要时启动预案[8] - 处理经多步骤并向监管部门汇报[10] 保障与纪律 - 做好通信等应急保障工作[10][11] - 处理人员遵守保密等纪律[10] 后续工作 - 处理完毕全面评估并总结经验[12] - 制度自董事会审议通过生效[14]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，含两名独立董事[4] 委员提名 - 由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 资料提供 - 公司应不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[12] 会议召开 - 三分之二以上委员出席方可举行[16] 决议通过 - 经全体委员过半数通过[16] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，期限十年[20] 决议通报 - 召集人或秘书应不迟于次日向董事会通报[28] 利害关系处理 - 董事会可撤销有利害关系委员表决结果并要求重表决[23] - 会议不计有利害关系委员法定人数审议议案[23] - 不足法定人数时由董事会审议议案[23] - 记录及决议写明有利害关系委员情况[23] 委员权利义务 - 闭会期间可跟踪了解董事和高管工作[25] - 有权查阅公司定期报告等资料[25] - 可向董事和高管提出质询[25] - 对董事和高管上一年度工作作出评估[25] - 对未公开信息负有保密义务[25] 规则生效 - 经董事会审议通过于2025年6月25日生效实施[27][29]

董事离职规定 - 公司应在收到董事辞职报告后二日内披露情况[6] - 董事法定不得任职应立即停止履职[6] - 任期届满前解职董事需股东会过半数通过[7] - 董事离职二日内委托公司申报信息[8] - 董事正式离职五日内完成交接[10] 董事持股规定 - 董事离职六个月内不得转让股份[14] - 任期届满前离职董事年减持不超25%[14] - 董事会秘书监督离职董事持股变动[14] 制度适用与生效 - 制度适用于高级管理人员[16] - 制度自董事会批准日起生效实施[16]

制度适用范围 - 制度适用于公司及控股子公司[2] 信息定义与披露 - 信息指对公司股价可能有影响、准备公开但未公开的信息[2] - 公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网及四大证券报[2] 保密义务与报送要求 - 董事等在定期报告编制等期间负有保密义务[3] - 公司应拒绝无法律法规依据的外部报送要求[3] 对外报送流程 - 对外报送信息需填写审批表，经部门负责人和董事会秘书批准[3] - 对外报送信息时需提供《保密提示函》[4] 信息泄露处理 - 外部单位或个人不得泄露未公开重大信息[4] - 如信息泄露公司应向深交所报告并公告[4] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[5]

交易审议规则 - “购买或出售资产”连续十二个月累计超最近一期经审计总资产30%，除审计或评估外，需股东会审议且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 购买其他上市公司股份超总股本10%且拟持有三年以上的证券投资不适用本制度证券投资定义[8] - 证券投资额度占最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，投资前需董事会审议通过并披露[10] - 证券投资额度占最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元，投资前除披露外还需股东会审议[11] - 期货和衍生品交易预计动用的交易保证金和权利金上限占最近一期经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元，需董事会审议后提交股东会审议[11] - 期货和衍生品交易预计任一交易日持有的最高合约价值占最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元，需董事会审议后提交股东会审议[11] - 从事不以套期保值为目的的期货和衍生品交易，需董事会审议后提交股东会审议[11] - 委托理财额度占最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，投资前需董事会审议通过并披露[17] - 委托理财额度占最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元，需股东会审议[17] 资金使用限制 - 募集资金不得用于证券投资、衍生品交易等高风险投资或为他人提供财务资助[15] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限与主营业务相关的生产经营使用[15] - 使用超募资金偿还银行贷款或永久补充流动资金，应承诺补充后十二个月内不进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助并披露[15] 投资管理流程 - 投资项目决策由董事长或总经理签署文件，业务部门执行，多部门审查监督[21] - 内审部门定期对投资项目财务收支及决策管理制度进行内部审计[21] - 董事会应定期了解重大投资项目执行进展和效益，出现问题及时补救追责[22] 制度生效与废止 - 本制度自股东会审议通过之日起生效，原《上海新时达电气股份有限公司对外投资管理制度》废止[24] 信息披露要求 - 期货和衍生品交易已确认损益及浮动亏损金额每达最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超1000万，应及时披露[14]

董事会组成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[4] - 董事会设董事长和副董事长各1名，由全体董事过半数选举产生[4] 交易审议 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议披露[8] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审议披露[8] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元需审议披露[8] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需审议披露[8] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需审议披露[8] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需审议披露[8] - 公司“购买或者出售资产”交易累计超最近一期经审计总资产30%需提交股东会决议[10] 会议通知 - 董事会定期会议提前十日发书面通知，临时会议提前三日发通知，紧急可口头通知[14][15][16] - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后十日内召集董事会会议[12] - 董事会定期会议通知变更需在原定会议召开日前三日发书面通知，不足三日需顺延或获全体与会董事认可[16] 会议召开 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[18] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、过半数独立董事提议时，应召开临时会议[15] 人员任免 - 公司总经理、董事会秘书人选由董事长提名，总经理任免需全体董事三分之二以上通过[21] - 公司副总经理、财务负责人等由总经理提名，副总经理任免需全体董事三分之二以上通过[21] 信贷计划 - 公司年度银行信贷计划经董事会审定后提交股东会审议批准，年度信贷额度内由总经理或财务部实施[22] 档案保存 - 董事会会议记录等档案保存期限为10年，影响超10年的记录继续保留直至影响消失[28] 提案表决 - 董事会审议通过提案需超全体董事人数半数投赞成票，担保等事项还需出席会议三分之二以上董事同意[24] - 关联董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人提交股东会审议[26] - 提案未获通过且条件因素未重大变化，董事会一个月内不再审议相同提案[26] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，可要求暂缓表决并明确再次审议条件[26] 决议执行 - 董事会决议执行由董事长督促、总经理组织落实，执行情况下次董事会报告[28][29] - 董事长及董事有权检查决议实施，违规可召开临时董事会要求纠正[29] 规则生效 - 本规则经股东会批准后生效，由董事会负责解释[32] - 本规则与法律等冲突以法律等为准，与《公司章程》不一致以《公司章程》为准[31] 术语范围 - “以上”“内”包括本数，“超过”等不包括本数[32]

董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] - 公司原则上应在原任董事会秘书离职后三个月内正式聘任[3] - 公司聘任董事会秘书同时应聘任证券事务代表[5] 任职与解聘 - 有最近三十六个月受中国证监会行政处罚等情形的人士，不得担任[3] - 董事会秘书有连续三个月以上不能履行职责等情形，公司应在一个月内解聘[13] 职责与管理 - 负责公司信息披露、投资者关系管理等事务[7] - 应每季度检查大股东等减持公司股份情况[8] - 公司信息披露应做到真实准确完整合规[10] 空缺处理 - 董事会秘书空缺超三个月，董事长代行职责并在六个月内完成聘任[14] 细则生效 - 本细则自董事会通过之日起生效实施，由董事会负责解释修改[16]

社会责任披露 - 公司应在披露年度报告时披露社会责任报告[3] - 公司可将社会责任报告与年度报告同时对外披露[19] 公司治理 - 公司应完善治理结构，公平对待股东[5] - 公司应制定长期稳定的利润分配政策和股东回报规划[6] 职工权益 - 公司应依法保护职工权益，建立人力资源管理制度[8] - 公司应建立职业培训制度，提取和使用职业培训经费[9] 商业诚信 - 公司应对供应商、客户和消费者诚实守信，保证商品安全性[11] 环保管理 - 公司应建立环保管理与执行体系，推进节能减排[13] - 公司排放污染物应申报登记，超标需缴费治理[14] 公益活动 - 公司应积极参加社会公益活动，促进地区发展[17] 制度管理 - 董事会定期检查评价社会责任制度执行并形成报告[19] - 独立董事有权对社会责任履行提意见建议[19] - 制度由董事会负责解释修订，依规定及章程执行[21] - 制度自董事会审议通过生效，日期为2025年6月25日[21][22]