公司基本情况 - 公司于2010年12月24日上市，首次发行人民币普通股5000万股[7] - 公司注册资本为人民币66,306.1291万元[8] - 公司设立时向全体发起人发行普通股总数为15,000万股，股本总额15,000万元[15] 股份情况 - 纪德法等多人认购股份及占比情况[15] - 公司已发行股份数为66,306.1291万股，每股面值人民币1元[16] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[16] 股份转让限制 - 公司董事等人员股份转让限制规定[22] - 股东买卖股份收益相关规定[22] 股东权利 - 股东对股东会等决议的请求权[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东的诉讼权[27][28] 股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产等事项需股东会审议[36] - 关联交易等事项需股东会审议[36] 股东会召开相关 - 股东会召开通知时间等规定[48] - 股东会网络投票时间等规定[50] 股东会决议相关 - 股东会普通、特别决议通过比例[59] - 关联交易事项决议通过比例[60] 董事相关 - 董事任期、人数等规定[70] - 董事辞职、补选等规定[74] 董事会相关 - 董事会组成、审议事项等规定[78][79][80] - 董事会会议召开等规定[86] 独立董事相关 - 独立董事任职资格等规定[92][93] - 独立董事职权行使规定[94] 审计委员会相关 - 审计委员会成员组成等规定[97] - 审计委员会会议召开规定[98] 利润分配相关 - 公司利润分配提取公积金等规定[105][109] - 公司股利派发时间规定[108] 其他 - 公司信息披露媒体指定[120] - 公司合并、分立等相关规定[122][123][124]

重大信息报告标准 - 控股股东等获悉重大信息需向董事会和秘书报告[3] - 与关联自然人成交超30万元交易需报告[5] - 与关联法人成交超300万元且占净资产超0.5％交易需报告[5] - 重大诉讼涉案超1000万元且占净资产10%以上需报告[6] - 营业用主要资产查封等超总资产30%需报告[6] - 交易资产总额占总资产10%以上需报告[9] - 交易营收占比10%以上且超1000万元需报告[9] - 交易净利润占比10%以上且超100万元需报告[9] 交易关注标准 - 交易成交金额占净资产10%以上且超1000万元需关注[10] - 交易产生利润占净利润10%以上且超100万元需关注[10] - 交易资产净额占净资产10%以上且超1000万元需关注[10] 信息呈报规则 - 保密信息呈报前知悉人员原则不超三人[13] - 秘书要求时报告义务人两日内提交文件[13] 资料报送要求 - 各部门及时准确报送年报等资料至秘书办公室[17] - 重大信息资料第一责任人签字后报董事长和秘书[17] 责任追究 - 未及时上报追究报告义务人责任[20] - 造成不良影响视情节处分或追究法律责任[20] 制度生效 - 本制度董事会审议通过之日起生效实施[22]

规则更名 - 公司拟将《上海新时达电气股份有限公司股东大会规则》更名为《上海新时达电气股份有限公司股东会规则》[2] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[3][4] - 股东会审议公司与关联人交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额超3000万元且占最近一期经审计净资产值绝对值超5%的关联交易[3][4] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[4][15] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东会审议[4][15] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占经审计营业收入50％以上且超5000万元需提交股东会审议[4][15] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占经审计净利润50％以上且超500万元需提交股东会审议[4][15] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产50％以上且超5000万元需提交股东会审议[4][15] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润50％以上且超500万元需提交股东会审议[4][15] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[11] - 公司“购买或者出售资产”交易累计计算达最近一期经审计总资产30%，需提交股东大会决议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[16] 担保相关 - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需关注[7] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%的担保需股东会三分之二以上表决权通过[7] 股东会召集与通知 - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后10日内需书面反馈[7] - 董事会同意召开临时股东会需在决议后5日内发出通知[7] - 自行召集股东会，召集股东持股比例不得低于10%[7] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[8] - 召集人收到提案后2日内发出股东会补充通知[7] 股东提案与投票 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[7] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[7] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例30%及以上选举两名及以上董事时应采用累积投票制[8] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[11] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[11] - 违反《证券法》规定超比例买入的股份，36个月内不得行使表决权[12] - 持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[12] - 股东大会选举董事、监事可实行累积投票制[12] - 股东大会以累积投票方式选举董事，独立董事和非独立董事表决应分别进行[12] 其他规定 - 股东大会通知应披露提案具体内容及独立董事意见理由[9] - 董事候选人资料应含教育背景等情况及持股数等信息[9] - 公司在住所地或通知确定地点召开股东大会并提供网络投票[9] - 授权委托书应载明代理人等信息及投票指示等内容[10] - 代理投票授权书经他人签署需公证并备置指定处[10] - 公司负责制作会议登记册并验证股东资格合法性[10] - 股东大会由董事长主持，特殊情况按规定推举人员主持[10] - 股东与审议事项有关联关系应回避表决，其股份不计入有表决权股份总数[12] - 会议记录保存期限不少于10年[14] - 股东可在股东会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的决议[16] - 修订后的《股东会规则》自公司2025年第一次临时股东大会审议通过后生效[18] - 上海新时达电气股份有限公司董事会于2025年6月26日发布相关内容[19]

独立董事候选人资格 - 本人及直系亲属非1%以上股东或前十自然人股东[6] - 本人及直系亲属不在5%以上股东或前五股东任职[7] - 具备五年以上相关工作经验[6] - 会计专业人士需有注会资格等条件[6] - 承诺不违反多项规定[4] 任职限制 - 本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职[6] - 本人及直系亲属不在控股股东附属企业任职[8] - 本人不为公司提供财务等服务[8] - 本人与公司无重大业务往来[8] 承诺事项 - 出现不符资格情形及时报告并辞职[12]

独立董事提名 - 张坚被提名为公司第七届董事会独立董事候选人[2] 资格与承诺 - 张坚承诺参加培训并取得资格证书[3] - 张坚承诺保证声明及材料真实准确完整[10] 合规情况 - 张坚及直系亲属持股等情况符合规定[6][7] - 张坚近十二个月及三十六个月内无违规情形[8][9] 任职限制 - 张坚担任独董的境内上市公司不超三家[10] - 张坚在公司连续任独董未超六年[10] 授权事项 - 张坚授权公司董秘报送声明内容等[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名张坚为第七届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人需参加培训并取得深交所认可资格证书[4] - 被提名人及其直系亲属在持股、任职等方面需符合规定[6][7] - 被提名人需满足未受谴责、任职数量等条件[10] - 提名人承担声明真实准确完整等法律责任[10][11]

薪酬标准 - 独立董事津贴每年15万元[1] - 高管薪酬由基本年薪和绩效奖金构成[2] 发放规则 - 基本年薪按月发，绩效奖金次年按考核结果发[2] - 薪酬税前，个税公司代扣代缴[3] - 离任离职薪酬按实际任期算[3] 审议情况 - 薪酬方案经相关会议审议通过[3] - 尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[3] 备查文件 - 包括第六届董事会第十四次会议决议[4] - 包括第六届董事会薪酬与考核委员会2025年度第一次会议决议[4] 公告信息 - 公告日期为2025年6月26日[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名王蕾女士为第七届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 被提名人近三十六个月内未受相关谴责批评[11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量合规[11] - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[12]

董事会提名 - 公司董事会提名周文举为第七届董事会独立董事候选人[2] - 周文举书面同意作为候选人[2] - 提名人保证声明真实准确完整，愿担法律责任[10]

关联交易 - 2025年度公司及子公司与关联方预计日常关联交易不超2620万元[2] - 2024年向海尔集团关联交易17.84万元，2025年预计不超1820万元[2] - 2024年向SIGRINER AUTOMATION关联交易322.96万元，2025年预计不超500万元[3] - 2024年向上海浩疆关联交易175.82万元，2025年预计不超300万元[3] 财务数据 - 海尔集团2024年营收3395.9331096778亿元，净利润215.7090935336亿元[10] - SIGRINER AUTOMATION 2025年1 - 3月营收166.7359万元，净利润27.1707万元[12] - 上海浩疆2025年1 - 3月营收7169693，净利润489076[14] 会议审议 - 2025年6月25日董事会会议审议通过相关议案[4] - 2025年6月25日召开独立董事专门会议第二次会议[18] - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[19]