海尔集团高管变动及资本布局 - 展波出任新时达董事长 展波1980年出生 拥有海尔集团20年履历 历任欧洲区财务总监、全球销售平台财务总监、海尔电器CFO、集团CFO及副总裁 现任分管产业互联网等战略业务 [2] - 展波被评价具备全球视野和产业互联网前瞻洞察 在企业战略管理、运营及资本运作方面经验丰富 [4] 海尔系上市公司扩张版图 - 集团已控股或参股8家上市公司 包括新收购的新时达、上海莱士、盈康生命 以及内部孵化的海尔智家、海尔生物、雷神科技、众淼控股 汽车之家收购正在进行中 [4] - 筹备上市企业包括青岛有屋智能家居和卡奥斯物联科技 [4] 海尔系核心高管背景 - 谭丽霞任集团高管 1970年出生 拥有中央财经大学及中欧国际工商学院学历 1992年加入海尔 历任CFO、执行副总裁等职 [6] - 李华刚任海尔智家总裁 1969年出生 1991年加入 曾主导销售体系及中国区业务 [7] - 众淼控股董事会主席鹿遥40岁 2007年加入海尔体系 历任人力资源及分公司管理岗位 [9] - 有屋智能董事长刘斥1975年出生 1998年加入海尔 长期负责销售体系及智能家居业务 [10] - 卡奥斯物联董事长陈录城1969年出生 1995年加入 历任洗衣机质量管控、供应链管理等职务 [10] 汽车之家收购进展 - 收购尚未完成 董事会主席仍由原平安系高管龙泉担任 龙泉拥有24年保险及金融科技从业经历 [9]

公司治理变动 - 新时达完成第七届董事会换届 新董事会由9名成员组成 包括5名非独立董事 3名独立董事及1名职工代表董事 [1] - 海尔系高管全面入驻董事会 新任董事长展波为海尔集团董事局董事 副总裁 分管产业互联网等战略业务 [1] - 非独立董事刘长文 王晔 张翠美均来自海尔集团 分别担任过海创汇董事长 海尔集团CTO 商业总法律顾问等职务 [2] - 高级管理人员调整 刘长文兼任总经理 李安任副总经理兼财务总监 蔡亮等继续担任副总经理 [2] 股权交易进展 - 海尔集团2月21日签署协议 收购新时达10%股份 获得19 24%表决权 转让价款13亿元 [2] - 海尔计划追加投资超12亿元参与新时达定向增发 交易完成后将成为实际控制人 [2] - 6月26日完成股份交割 新时达正式纳入海尔卡奥斯工业互联网生态 [3] 公司经营状况 - 新时达电梯控制器产品全球市场份额第二 SCARA机器人销量全球第四 国产第二 拥有全自主可控技术 [3] - 2022-2024年连续三年净亏损 分别为-10 57亿 -3 79亿 -2 88亿 [3] - 2025年上半年预计归母净利润155万至230万元 上年同期亏损1875 05万元 扣非净利润仍亏损1525 35万至1600 35万元 [3]

公司治理变更 - 公司于2025年6月25日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过修订《公司章程》及授权办理工商变更登记的议案 [1] - 2025年7月16日召开2025年第一次临时股东大会及第七届董事会第一次会议，审议通过聘任刘长文为公司总经理暨变更法定代表人的议案 [1] - 相关决议公告已分别于2025年6月26日、7月17日在《证券时报》《中国证券报》等指定媒体披露 [1] 工商登记信息更新 - 公司已完成工商变更登记及备案手续，取得上海市市场监督管理局核发的新营业执照 [2] - 公司法定代表人变更为刘长文 [2] - 注册资本为人民币66306.1291万元 [2] - 成立日期为1995年3月10日 [2] - 经营范围包括电控设备生产加工、机械设备销售、进出口业务等 [2]

公司变更 - 2025年6月25日、7月16日会议通过修订《公司章程》等议案[2] - 完成工商变更登记及备案，收到新营业执照[3] - 法定代表人变更为刘长文[3] 公司信息 - 注册资本66306.1291万元[3] - 成立于1995年3月10日[3]

基金调研概况 - 7月17日共32家公司被机构调研，其中基金参与20家公司的调研活动，10家以上基金扎堆调研的公司共5家 [1] - 萤石网络最受关注，参与调研的基金达52家，新时达、藏格矿业分别获29家、28家基金集体调研 [1] - 基金调研公司按板块分布：深市主板13家、创业板3家、沪市主板1家、科创板3家 [1] 行业分布 - 基金调研公司涉及11个行业，电子行业最多有5家，机械设备3家、计算机2家紧随其后 [1] - 其他涉及行业包括有色金属、基础化工、食品饮料、石油石化、农林牧渔、医药生物、银行、汽车等 [1][2][3] 公司市值表现 - 基金调研公司中总市值500亿元以上的有3家，包括京东方A、鹏鼎控股等千亿市值公司 [1] - 总市值不足100亿元的有6家，包括晨光生物、中通客车、蓝焰控股等 [1] 市场表现 - 近5日基金调研股中11只上涨，涨幅居前的有中电港(20.53%)、鹏鼎控股(15.78%)、新时达(14.00%) [1] - 下跌的9只中跌幅居前的有炬芯科技(-5.56%)、苏农银行(-4.44%)、中通客车(-3.34%) [1] 资金流向与业绩 - 近5日资金净流入的基金调研股有7只，冰轮环境净流入1亿元居首，众生药业(4778.86万元)、思瑞浦(4720.99万元)次之 [2] - 10家基金调研公司公布上半年业绩预告，其中9家预增，吉林敖东净利润增幅中值达135%(12.63亿元) [2] 重点公司数据 - 萤石网络(688475)获52家基金调研，最新收盘价33.39元，近5日涨5.33% [2] - 新时达(002527)获29家基金调研，最新收盘价16.12元，近5日涨14.00% [2] - 藏格矿业(000408)获28家基金调研，最新收盘价42.92元，近5日涨3.60% [2]

活动基本信息 - 活动时间为2025年7月17日下午14:00 - 16:00 [2] - 活动地点在思义路工厂会议室 [2] - 活动形式为实地调研 [2] - 参与人员包括多家证券、基金、私募、资管、投资公司及资本等 [1][2] - 上市公司接待人员有董事长展波先生、董事兼总经理刘长文先生、副总经理兼财务总监李安先生、副总经理兼董事会秘书刘菁女士 [2] 公司合作相关 - 新时达与海尔基于长远战略规划展开合作，发挥各自优势，解决技术痛点，推动智能制造解决方案应用，实现协同效应与共赢 [2] - 新时达控制技术深厚，硬件研发制造能力可与海尔工业互联网平台底座、IT层软件及解决方案能力融合，提供全栈式数字化解决方案 [2] - 海尔拥有各类场景，利于解决机器人技术迭代中数据依赖场景的问题，让数据发挥更大价值 [2][3] - 海尔的品牌影响力、网络资源、治理体系和管理模式，助力新时达提升供应链竞争力、优化管理机制、激发创新活力，加速场景化落地 [3] 公司业务进展 - 2025年拟推出具身智能通用控制器，并拟在具身/人形机器人领域推出整机 [3] 定增项目相关 - 公司本次定增发行定价基准日为第六届董事会第十二次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十 [3] 盈利能力与市场价值提升 - 海尔与新时达加强工业自动化领域产业链协同，整合供应链资源、优化生产流程，提升智能制造关键技术和产品能力，提升盈利能力 [3] - 海尔利用自身市场渠道和品牌影响力，助新时达拓展国内外市场，加强推广和品牌建设，提升市场知名度和影响力，提升市场价值 [3] 活动安排 - 调研人员参观公司企业展示厅、机器人工厂 [3]

董事会会议召开情况 - 第七届董事会第一次会议以现场表决方式召开，全体9名董事出席，会议召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定[1] - 会议通知于2025年7月16日临时股东大会选举新一届董事会后通过电话/口头方式送达，豁免通知时限要求[1] - 会议由展波主持，董事会秘书出席，高级管理人员及证券事务代表列席[1] 董事会人事任命 - 选举展波为董事长、纪翌为副董事长，任期至第七届董事会届满[2] - 聘任刘长文为总经理并担任法定代表人，李安为副总经理兼财务总监，蔡亮、陈华峰、田永鑫为副总经理[3][4] - 聘任刘菁为副总经理兼董事会秘书，其已取得深交所董秘资格证书并公布联系方式[4] - 聘任万正行为证券事务代表，其任职资格符合深交所规定并公布联系方式[5] 董事会专门委员会设置 - 设立审计委员会（召集人王蕾）、提名委员会（召集人周文举）、薪酬与考核委员会（召集人张坚）、战略委员会（召集人展波）[2] - 各委员会成员包含独立董事与非独立董事组合，任期与董事会一致[2] - 战略委员会成员规模最大，包含4名非独立董事及3名独立董事[2] 表决结果与信息披露 - 所有议案均获全票通过（9票同意/0反对/0弃权）[2][3][4][5] - 高级管理人员任命均经提名委员会审议，部分议案经审计委员会双重审核[3][4] - 完整人员简历及议案内容于2025年7月17日通过四大证券报及巨潮资讯网披露[5]

股东大会召开情况 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年7月16日以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议地点为上海市嘉定区思义路1560号综合楼一楼多功能厅 [1] - 会议召集人为公司董事会，主持人由董事长纪翌担任，出席股东及代理人共511人，代表股份339,398,264股，占公司有表决权股份总数的51.1866% [1] - 其中现场会议出席股东18人，代表股份253,730,669股（占比38.2665%），网络投票股东493人，代表股份85,667,595股（占比12.9200%） [1] - 参加投票的中小股东504人，代表股份122,645,134股，占公司有表决权股份总数的18.4968% [1] 董事会换届选举 - 采用累积投票制选举第七届董事会非独立董事，展波、纪翌、刘长文、王晔、张翠美、王春祥当选，任期三年 [2] - 非独立董事选举议案获得92.7044%出席会议有效表决权股份通过，中小股东支持率为79.8106% [3] - 选举独立董事王蕾、张坚、周文举，其任职资格已获深交所审核无异议，该议案获得92.6317%出席会议有效表决权股份通过 [5] 公司治理制度修订 - 修订《公司章程》议案获得94.3399%出席会议有效表决权股份通过，达到特别决议事项要求的2/3以上标准 [9] - 修订《股东大会规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等12项公司治理制度议案均获得超过90%出席会议有效表决权股份支持 [9][10] 向特定对象发行股票 - 公司符合向特定对象发行股票条件的议案获得87.4589%出席会议有效表决权股份通过，中小股东支持率85.2153% [11] - 2025年度向特定对象发行股票方案包含17个子议案，全部获得超过87%出席会议有效表决权股份支持，其中中小股东平均支持率达89% [12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29] - 设立募集资金专项账户议案获得90.9088%出席会议有效表决权股份通过 [27] 高管薪酬与股东回报 - 非独立董事及高管薪酬方案获得87.4589%出席会议有效表决权股份通过，中小股东支持率88.2316% [6] - 独立董事薪酬方案获得94.3399%出席会议有效表决权股份支持 [7] - 未来三年（2025-2027）股东分红回报规划获得96.2831%出席会议有效表决权股份支持 [26]

股东大会召集与召开 - 公司2025年第一次临时股东大会由董事会召集，并于2025年6月26日在深圳证券交易所网站公告会议通知 [2] - 股东大会通知提前15日发出，股权登记日与会议日期间隔不超过7个工作日 [3] - 现场会议于2025年7月16日召开，通过交易所系统及互联网投票系统进行网络投票 [4] 出席情况 - 现场出席股东及代理人共18名，代表股份253,730,669股，占公司有表决权股份总数的38.2665% [4] - 网络投票股东493名，代表股份85,667,595股，占公司有表决权股份总数的12.9200% [5] - 公司部分董事、监事、高级管理人员及律师事务所律师列席会议 [5] 表决结果 董事会换届选举 - 非独立董事选举议案通过率均超91%，最高为92.7044% [9][10][12] - 独立董事选举议案通过率均超91%，最高为92.6317% [14][15] 薪酬方案 - 非独立董事及高管薪酬方案获174,057,090股同意，占有效表决权股份的51.2778% [16] - 独立董事薪酬方案获321,593,951股同意，占有效表决权股份的94.9082% [16] 公司治理制度修订 - 《公司章程》修订获320,161,901股同意，占比94.8701% [18] - 《股东会规则》修订获327,002,301股同意，占比96.6001% [18] - 《董事会议事规则》修订获321,995,201股同意，占比95.1296% [18] 定向增发相关议案 - 2025年度向特定对象发行股票方案获132,314,203股同意，占比91.1656% [22] - 发行股票预案获127,248,903股同意，占比87.3701% [32] - 募集资金使用可行性分析报告获127,160,703股同意，占比87.3606% [34] - 特定对象免于发出收购要约议案获132,239,303股同意，占比91.8644% [41] 其他重要议案 - 未来三年股东分红回报规划获326,751,701股同意，占比96.6258% [38] - 设立募集资金专项账户议案获132,761,403股同意，占比91.0572% [39]

公司第七届董事会组成情况 - 公司第七届董事会由9名董事组成，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事 [1] - 董事长展波先生具备卓越的全球视野和战略格局，在数字经济领域拥有深厚行业积淀，曾担任海尔集团副总裁兼COO等职 [1][2] - 副董事长纪翌女士持有公司股票26,904,704股，占总股本4.06%，与控股股东构成一致行动人 [3][4] - 非独立董事刘长文先生在供应链管理、数字化体系等领域拥有丰富经验，成功孵化多家上市公司和独角兽 [5][6] - 非独立董事王晔先生长期从事智慧家庭、关键核心技术研发，曾获3次国家科技进步二等奖 [7][8][9] - 非独立董事张翠美女士拥有20年合规治理、知识产权合规等经验，曾任海尔集团商业总法律顾问 [10][11] - 职工代表董事王春祥先生持有公司股票14,027,953股，占总股本2.12%，主导完成多项重点研发项目 [12][13][14] 公司高级管理人员聘任情况 - 总经理刘长文先生由非独立董事兼任 [22] - 副总经理兼财务总监李安先生在业财融合、全面预算管理等领域拥有丰富经验 [23][24] - 副总经理蔡亮先生持有公司股票8,115,479股，占总股本1.22%，擅长控制系统及变频器硬件研发 [25][26] - 副总经理陈华峰先生持有公司股票720,000股，占总股本0.11% [27][28] - 副总经理田永鑫先生持有公司股票522,260股，占总股本0.08% [29][30] - 副总经理兼董事会秘书刘菁女士拥有实业与资本市场复合背景，曾获新财富最佳分析师第一名 [31][32] - 证券事务代表万正行女士具备董事会秘书资格证书 [33][34] 公司治理相关信息 - 第七届董事会任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年 [22] - 董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 [22] - 独立董事人数符合不低于董事总数三分之一的要求，且包括会计专业人士 [22] - 董事会秘书和证券事务代表联系方式已公布，包括办公电话、电子邮箱等 [35] - 部分董事、监事、高级管理人员离任，其中纪德法先生持有公司股份88,956,197股 [35][36]