通鼎互联信息股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司江苏通鼎光 电科技有限公司（以下简称"光电科技"）拟使用自有资金开展与生产经营相关 的原材料套期保值业务。 一、公司开展套期保值业务的背景和必要性 公司及全资子公司光电科技的产品电力电缆、通信电缆、铁路信号电缆等电 缆类产品的主要原材料是铜。由于该类产品的多数销售合同或订单中约定了铜原 材料的价格，因供货期较长，如果在供货期间铜价出现大幅波动，将会对公司该 类产品的毛利及经营业绩产生重大影响。为规避铜价波动风险，锁定铜原材料的 成本，公司拟就生产经营所需的原材料铜开展套期保值业务。 二、公司拟开展的套期保值业务概述 （一）套期保值交易品种 公司的期货套期保值业务，只限于从事与公司生产经营所需原材料相同、相 近或类似的期货品种。 （二）预计投入资金 1、业务期间：自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内。 锁定铜原材料的成本，拟在期货市场按照与现货品种相同、月份相近、方向相反、 数量相当的原则进行套期保值，达到锁定原材料成本，保证公司经营业绩的稳定 性和可持续性。 四、公司开展 ...

董事会提名委员会工作细则 通鼎互联信息股份有限公司 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第 五条规定补足委员人数。 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，主任委员由独立董事担任，经提 名委员会选举产生，负责主持委员会工作。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，就下列事项向董事会提出建议： ...

业绩总结 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性自我评价[1] - 评价基准日不存在财务和非财务内控重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均达100%[5] 未来展望 - 未来完善内控体系，规范执行，强化监督检查[8]

通鼎互联信息股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 二、2023 年度履职概况 (一)出席股东大会及董事会情况 报告期内，公司共召开7次董事会、3次股东大会，本人没有缺席或连续两次 未亲自出席董事会会议的情况，具体出席会议情况如下： | 召开董事 | | 召开股东大 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应出席董事会次数（1 | 次） | 应出席股东大会次数（1 | 次） | | 会次数 | | 会次数 | | | | | 亲自 | 委托 | 缺席 | | 亲自 | 委托 | 缺席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 7 | 出席 | 出席 | | 3 | 出席 | 出席 | | | | 1 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | （王涌） 各位股东及股东代表： 作为通鼎互联信息股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人严格 按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》、《独 立董 ...

会议情况 - 2023年召开7次董事会、3次股东大会[4] 独立董事履职 - 2023年独立董事履职应出席会议均亲自出席[6] - 2023年独立董事多次会议发表同意意见[13] - 2023年独立董事按要求履职并表决[15] 未来展望 - 2024年独立董事将继续维护公司和股东权益[15]

业绩总结 - 2023年度业务收入61472.84万元，审计业务收入55444.33万元、证券业务收入16062.01万元[4][5] - 2022年度审计上市公司客户90家，审计收费总额8123.04万元[5] - 2023年度财务报表审计收费100万元，内控审计收费30万元，合计130万元[12] 人员数据 - 截至2023年末，合伙人85人，注册会计师419人，超222人签署过证券服务业务审计报告[3] 风险相关 - 计提职业风险基金1836.89万元，职业保险累计赔偿限额10000.00万元[6] - 近三年受行政处罚1次、监管警示函6次，从业人员受罚涉及19人[7] 未来展望 - 2024年4月26日董监事会通过续聘议案，尚需股东大会审议[16][17][18]

通鼎互联信息股份有限公司 关于全资子公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、减资事项概述 1、减资事项基本情况 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于全资子公司减资的议案》，公 司拟对全资子公司北京百卓网络技术有限公司（以下简称"百卓网络"）减资 50,000 万元人民币。本次减资完成后，百卓网络的注册资本由 58,000 万元人民 币变更为 8,000 万元人民币，公司仍持有百卓网络 100%的股权。 2、审议程序 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次减资 事项属于董事会审批权限内，本次减资事项已经公司 2024 年 4 月 26 日召开的第 六届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2024-017 1、公司名称：北京百卓网络技术有限公司 2、住所：北京市海淀区上地东路 9 号 1 号楼 6 层 2 号 3、法定代表人：李华 4、注册资本：58,0 ...

公司基本信息 - 公司于2010年10月21日在深圳证券交易所上市，首次发行6700万股[5] - 公司注册资本为1261553144元[6] - 公司股份总数为126155.3144万股，均为普通股[12] 股权结构 - 通鼎集团持股13989.39万股，占比52.23820%[11] - 沈小平持股1507.61万股，占比5.62961%[11] - 北京北邮资产持股684.29万股，占比2.55523%[11] 股份收购与转让 - 收购股份奖励职工不超已发行股份总额5%[16] - 因减少注册资本收购股份，10日内注销[16] - 因合并或异议收购股份，6个月内转让或注销[16] - 因奖励职工收购股份，1年内转让给职工[16] - 高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%[18] 股东权益与诉讼 - 股东可60日内请求撤销违规决议[22] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可请求诉讼[23] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[23] 担保与资产交易 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[30] - 对外担保总额达最近一期经审计净资产50%或总资产30%后需股东大会审议[31] - 最近十二个月内担保金额累计超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[31] - 为资产负债率超70%的对象担保需股东大会审议[31] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东大会审议[31] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 单独或合计持股10%以上股东请求时，2个月内召开临时股东大会[32] - 董事会收到提议后10日内书面反馈[35][36][37] - 董事会同意后5日内发出通知[35][36][37] - 监事会同意后5日内发出通知[37] - 单独或合计持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案[40] - 召集人收到提案后2日内发补充通知[40] - 年度股东大会召开20日前通知，临时股东大会召开15日前通知[41] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[41] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人、独立董事3人[72] - 董事会审议批准一年内在最近一期经审计总资产额10% - 30%（不含30%）的收购、出售资产事项[75] - 董事会审议批准一年内在最近一期经审计总资产额10% - 30%（不含30%）的对外投资事项[75] - 董事会审议批准单笔金额在最近一期经审计净资产额5% - 10%（不含10%）的担保事项[75] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[77] - 代表十分之一以上表决权的股东等提议时，董事长10日内召集主持临时董事会会议[77] - 董事会召开临时会议通知时限为会议召开前3日，特殊紧急情况除外[77] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人[99] - 监事任期每届3年，连选可连任[96] - 监事会每6个月至少召开一次会议，临时会议提前3日通知，普通会议提前10日通知[102] 信息披露与报告 - 年度报告在会计年度结束4个月内披露，中期报告在上半年结束2个月内披露，季度报告在3个月和9个月结束1个月内披露[105] 利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[105] - 无重大投资计划时，每年现金分配股利不低于当年可供分配利润的10%，最近三年累计现金分配不低于最近三年平均可供分配利润的30%[113] - 利润分配方案需经董事会、监事会审议，股东大会由出席股东所持表决权1/2以上通过[116][118] - 利润分配政策调整方案需经董事会、监事会审议，股东大会由出席股东所持表决权2/3以上通过[119] 其他 - 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网站为信息披露媒体[129] - 公司存在股东违规占用资金情况，应扣减该股东现金红利偿还占用资金[115]

2023年履职情况 - 召开7次董事会、3次股东大会，独立董事均亲自出席[4][8] - 独立董事各委员会会议均亲自出席[6] - 多次董事会会议独立董事发表同意意见[14] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护权益[16]

通鼎互联信息股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事林金桐、吴士敏、杨友隽、王涌的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及实际控制人、主要股东之间不存在直接或间 接利害关系，或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事 的独立性情况符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立 性的相关要求。 通鼎互联信息股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要 求，通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司")董事会，就公司 2023 年度 独立董事林金桐、吴士敏、杨友隽、王涌的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： ...