股东大会时间 - 现场会议时间为2025年7月25日15:00[5][6] - 网络投票时间为2025年7月25日9:15 - 15:00[5][6] - 股权登记日为2025年7月18日[7] - 会议登记时间为2025年7月22日9:00 - 17:30[13] 会议相关信息 - 网络投票代码为362480，投票简称为“新筑投票”[20] - 审议借款展期、申请授信等提案[10] - 提案1.00对中小投资者单独计票、关联股东回避表决[12] - 登记方式为现场或传真，地点在公司董事会办公室[13] - 联系人简杰，电话（传真）028 - 82550671[16] - 会期半天，费用自理[16] 提案审议情况 - 第八届董事会第三十次会议已审议通过提交提案，公告编号2025 - 057[10][11]

会议决策 - 2025年7月9日召开第八届董事会第三十次会议[1] - 《关于公司向四川发展（控股）借款展期暨关联交易的议案》表决全票通过[1] - 《关于公司向光大银行申请授信的议案》表决全票通过[5] - 《关于提请召开2025年第五次临时股东大会的议案》表决全票通过[7] 审议进展 - 《关于公司向四川发展（控股）借款展期暨关联交易的议案》通过独立董事会议审议，尚需股东大会审议[2][4] - 《关于公司向光大银行申请授信的议案》尚需提交公司股东大会审议[6] 公告披露 - 2025年7月10日披露借款展期、申请授信、召开股东大会通知公告[3][5][7]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 活动时间为2025年7月7日下午15:00 - 16:00 [2] - 活动地点在新筑股份办公楼324会议室 [2] - 活动形式是现场交流 [2] - 公司接待人员为张杨、简杰，来访对象是安格斯商业管理（成都市）集团有限公司 [2] 公司情况介绍 - 副总经理、董事会秘书张杨从历史沿革、产业布局等方面介绍公司基本情况，并介绍本次重大资产重组预案基本情况 [2] 重组方案要点 - 拟向四川蜀道轨道交通集团有限责任公司出售川发磁浮100%股权、对川发磁浮享有的债权以及其它与轨道交通业务有关的部分资产 [2] - 拟向四川路桥建设集团股份有限公司出售新筑交科100%股权以及其它与桥梁功能部件业务有关的资产和负债 [2] - 拟向蜀道集团发行股份及支付现金购买其持有的清洁能源集团60%股权，清洁能源集团持有的四川路桥城乡建设投资有限公司51%股权不在标的资产范围内（四川路桥城乡建设投资有限公司持有的四川欣智造科技有限公司100%股权除外） [2] - 拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后总股本的30% [2][3] - 重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产互为条件，共同构成本次重大资产重组不可分割的组成部分，任何一项未获批准，本次重大资产重组自始不生效；募集配套资金以重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产交易为前提条件，其成功与否不影响前两者交易的实施 [2][3] 重组相关问题解答 重组完成时间 - 控股股东蜀道集团高度重视，专业中介机构已全部进场开展审计、评估等工作，各项任务按计划稳步推进，待相关工作完成后将再次召开董事会审议，公司力争高效完成 [3] 存量债务解决办法 - 通过剥离磁浮和桥梁功能部件业务相关资产，置入清洁能源优质资产，提升核心竞争力，改善经营状况；同时发行股份募集配套资金，增强资本实力，降低资产负债率 [3] 重组进程 - 专业中介机构已进场开展工作，按计划稳步推进，待工作完成后召开董事会审议，自重组预案披露之日起每30日公告一次重组进展情况，直至发出召开股东大会的通知 [3] 收购资金来源 - 拟向蜀道集团发行股份及支付现金购买清洁能源集团60%股权 [3] 募集配套资金发行对象及参与方式 - 向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，以重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产交易为前提条件，募集资金总额和发行股份数量有相应限制 [3] 其他说明 - 本次活动未涉及应披露重大信息 [3] - 活动过程中无使用的演示文稿、提供的文档等附件 [4]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 活动时间为2025年6月24日下午15:00 - 16:00 [2] - 活动地点在公司办公楼324会议室 [2] - 活动形式是现场交流 [2] - 公司接待人员为张杨、贾珺、简杰，机构投资者包括上海博琴资产管理有限公司等三家 [2] 重大资产重组交易方案 - 拟向四川蜀道轨道交通集团出售川发磁浮100%股权、相关债权及部分轨道交通业务资产，向四川路桥出售成都市新筑交通科技有限公司100%股权及桥梁功能部件业务相关资产和负债 [2] - 拟向蜀道集团发行股份及支付现金购买清洁能源集团60%股权，四川路桥城乡建设投资有限公司51%股权（四川欣智造科技有限公司100%股权除外）不在标的资产范围内 [2] - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过发行股份购买资产完成后总股本的30% [2] - 重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产互为条件，共同构成重组不可分割部分，任一项未获批则重组自始不生效；募集配套资金以其他交易为前提，其成功与否不影响其他交易实施 [2][3] 重组进程和时间安排 - 2025年6月10日已披露重组预案，专业中介机构已进场开展审计、评估等工作，各项任务按计划推进 [4] - 待相关工作完成后召开董事会审议重组事宜，力争高效完成 [4] - 自预案披露之日起每30日公告一次重组进展，直至发出召开股东大会通知 [4] 《意见》对省属国企市值管理要求 - 指导构建科学市场价值观，明确市值管理目标，制定并实施有效制度与方案，强化责任落实 [5] - 推动优质资源向上市公司集中，围绕市值管理运用政策工具，通过并购重组提升价值，促进资源向新质生产力集聚 [5] - 鼓励利用增持、回购、分红等手段实现价值创造，建议有条件公司优化分红策略，提高分红比例和频次 [5] - 强化与投资者、分析师互动交流，传递投资价值，将市值管理纳入业绩考核体系，完善绩效评价机制 [5] 蜀道集团能源业务情况 - 核心主业包括综合交通和能源资源投资开发，新型能源构建“水风光氢储”多能互补体系 [6] - 参控股19个水电项目，截至2024年底权益装机达1050万千瓦，牵头“疆电入川”，储备水风光资源约4000万千瓦 [6] - 清洁能源集团是“交通 + 能源”产业生态战略实施主体，力争2030年权益装机2132万千瓦以上，电力资产年利润总额达15亿元 [6] 清洁能源集团估值 - 专业中介机构已进场开展审计、评估等工作，待完成后召开董事会审议，届时披露估值 [7] 重组意义及对公司影响 - 退出磁浮与桥梁功能部件业务，聚焦清洁能源业务 [7] - 盘活资产、降低负债率，改善经营状况，增强持续经营能力和发展潜力 [7]

参会股东情况 - 参加股东大会股东及代表279人，代表股份82,603,200股，占比10.7393%[7] - 现场参会股东7人，代表股份1,953,499股，占比0.2540%[7] - 网络投票股东272人，代表股份80,649,701股，占比10.4853%[7] - 出席会议中小投资者272人，代表股份42,216,267股，占比5.4886%[7] 议案表决情况 - 公司向进出口银行申请授信，同意81,052,600股，占比98.1228%[9] - 公司向四川银行申请授信，同意81,061,300股，占比98.1334%[10] - 公司向中国银行申请授信，同意81,055,900股，占比98.1268%[11] - 公司开展融资性售后回租暨关联交易，同意81,056,700股，占比98.1278%[11] - 中小投资者对售后回租议案，同意40,669,767股，占比96.3367%[12] - 公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案，同意80,922,100股，占比97.9648%[14]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会6月19日召开，6月3日董事会决定[6] - 6月4日在巨潮资讯网刊登《股东大会通知》[7] - 现场会议6月19日15:00在四川新津召开，董事夏玉龙主持[8] 投票情况 - 现场出席7名股东及代理人，代表1,953,499股，占比0.2540%[9] - 272名股东参与网络投票，代表80,649,701股，占比10.4853%[9] - 272名中小投资者，代表42,216,267股，占比5.4886%[10] - 279名出席股东，代表82,603,200股，占比10.7393%[10] 议案表决 - 公司向进出口银行等申请授信及关联交易等议案高比例同意[14][15][16][18] - 公司未弥补亏损议案同意80,922,100股，占比97.9648%[19]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年6月19日15:00[5] - 网络投票时间为6月19日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为6月12日[5] 会议召开与登记 - 召开方式为现场投票结合网络投票[7] - 现场会议地点在四川新津工业园区A区公司324会议室[7] - 登记方式为现场或传真，时间为6月16日9:00 - 17:30[12] 审议提案 - 审议总议案及《关于公司向银行申请授信的议案》等[9] - 提案1.00需逐项表决，提案2.00对中小投资者单独计票[11] 投票信息 - 网络投票代码为362480，简称为“新筑投票”[20] - 深交所交易系统投票时间为6月19日多个时段[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月19日9:15 - 15:00[22] 其他 - 授权委托书有效期至会议结束[24]

股东大会召开基本情况 - 股东大会届次为2025年第四次临时股东大会，由公司董事会召集[1] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定[1] - 召开时间为2025年6月19日，采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过深交所交易系统（9:15-15:00）和互联网投票系统（9:15-15:00）进行[1][5] - 股权登记日为2025年6月12日，登记股东可委托代理人出席[2] - 现场会议地点设在四川新津工业园区A区兴园3路99号公司324会议室[2] 会议审议事项 - 主要审议两项议案：《关于公司及全资子公司与蜀道租赁开展融资性售后回租暨关联交易的议案》《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》[5] - 提案已通过第八届董事会第二十八次会议和第八届监事会第十一次会议审议[5] - 提案1需逐项表决，提案2涉及关联股东回避表决且对中小投资者单独计票[5] 会议登记与联系方式 - 法人股东需提供营业执照复印件等材料，自然人股东需持股东账户卡及身份证，异地股东可传真登记（截止2025年6月16日）[6] - 登记文件包括授权委托书（附件二）及《股东参会登记表》（附件三）[6][9] - 联系方式为董事会办公室，地址与现场会议地点一致[6] 网络投票操作流程 - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行，需办理身份认证[6][8] - 投票规则明确总议案与具体提案的优先表决顺序[8] 备查文件 - 第八届董事会第二十八次会议决议及第八届监事会第十一次会议决议作为备查文件[7]

重大资产重组及市场反应 - 公司披露重大资产重组后复牌第二天股价巨震 全天换手率达12 5% [2] - 6月11日龙虎榜显示卖出额前五名合计卖出8777 8万元 其中两家机构席位分别卖出1583 37万元和1265 83万元 [2] - 公司拟通过发行股份及支付现金购买蜀道清洁能源60%股权 同时出售川发磁浮100%股权及债权 出售新筑交科100%股权及债权 [5] 股价波动及交易情况 - 6月11日公司股价以涨停价开盘后迅速回落 盘中最低价6 62元/股 低于停牌前最高价 最终收涨0 28% 全天振幅达17 94% [4] - 6月10日复牌后仅实现一个涨停板 当日有一笔150万股大宗交易 成交额1078 50万元 占当日总成交额近20% [4] 业务调整及标的公司情况 - 公司磁浮业务长期亏损 2024年川发磁浮亏损1 5亿元 桥梁功能部件业务竞争加剧 [6] - 交易后公司将战略性退出磁浮与桥梁功能部件业务 聚焦清洁能源发电业务 形成"水风光储"一体化布局 [5][6] - 蜀道清洁能源2023年归母净利润亏损8353 34万元 去年盈利3692 02万元 [6] 市场分歧原因分析 - 标的公司估值与市场可比案例无明显差异 但清洁能源行业竞争激烈 业务盈利可持续性需验证 [6] - 市场情绪消化后部分投资者获利了结 叠加资金博弈导致卖盘增加 是涨停打开的综合因素 [6]

新股申购 - 华之杰申购代码732400 发行价19 88元/股 申购上限0 80万股 [2] 政策动态 - 中美经贸磋商机制首次会议在伦敦举行 [3] - 中办国办印发《关于进一步保障和改善民生着力解决群众急难愁盼的意见》 提出全面取消就业地参保户籍限制 支持生育津贴直接发放 提高最低工资标准 推进灵活就业人员公积金制度 新建改扩建1000所以上优质普通高中 [3] - 国务院新闻办公室将于6月10日举行保障和改善民生政策新闻发布会 [3] - 国务院任命周海兵为国家发改委副主任 佟立新为国家体育总局副局长 王宏为国家粮食和物资储备局副局长 [3] 经济数据 - 5月CPI环比下降0 2% 同比下降0 1% PPI环比下降0 4% 同比下降3 3% [4] - 前5个月货物贸易进出口总值17 94万亿元 同比增长2 5% 其中出口10 67万亿元增长7 2% 进口7 27万亿元下降3 8% [4] 行业政策 - 工信部民政部开展智能养老服务机器人试点 要求完善标准及评价体系 提升产品适老化和安全可靠性 [4] - 北京市出台时尚产业高质量发展方案 鼓励打造沉浸式体验消费场景 支持机器人在教育医疗养老等场景首试首用 [5] - 苏州市征集AI技术赋能足球队解决方案 助力提升训练水平和竞技表现 [5] 港股通调整 - 深交所调入布鲁可 古茗 蜜雪集团进入港股通标的 [5] 公司公告 - 共创草坪表示国内足球赛事对公司业绩影响较小 [7] - 菲林格尔因股价异动停牌核查 [7] - 海辰药业澄清固态电池业务尚未形成订单 [7] - 新华锦表示锦鹏机器人处于研发阶段 [7] - 德新科技2024年固态电池相关产品收入占比不足1% [7] - 广康生化氯虫苯甲酰胺产品尚未投产 [7] - 一彬科技获得2 56亿元客户项目定点 [7] - 志特新材签订1 42亿元海外项目合同 [7] - 潮宏基拟发行H股赴港上市 [7] - 华升股份筹划收购易信科技100%股权 [7] - 亿纬锂能筹划发行H股赴港上市 [7] - 派林生物控股股东拟变更为中国生物 [7] - 海光信息拟换股吸并中科曙光 [7] - 新筑股份拟退出磁浮业务聚焦清洁能源发电 [7] - 海默科技筹划控制权变更 [7]