股权交易 - 成都市新筑路桥机械股份有限公司拟转让四川发展兴欣钒能源科技有限公司60%股权[2] - 评估结论为9180万元[2] - 四川发展兴欣钒能源科技有限公司60%股东权益市场价值为9180万元[17] 财务数据 - 截至2024年8月31日，川发兴能账面资产总额15101.57万元，负债5528.56万元，股东权益9573.01万元[26] - 2024年1 - 8月，川发兴能利润总额 - 502.34万元，净利润 - 426.99万元[27] - 2024年8月31日，川发兴能经营活动现金流量净额为 - 241.92万元[28] 评估相关 - 评估基准日为2024年8月31日[15] - 评估报告日为2024年10月24日[2] - 备案回执生成日期为2024年11月4日[4] - 评估结果使用有效期自2024年8月31日至2025年8月30日[18] - 本次评估价值类型为市场价值[42] - 本次评估采用资产基础法和收益法，不采用市场法[57] - 资产基础法评估：总资产账面值15101.57万元，评估值20889.55万元，增值率35.02%；股东权益账面值9573.01万元，评估值14860.99万元，增值率55.24%[93] - 收益法评估：川发兴能股东全部权益账面值9573.01万元，评估值15300.00万元，增值率59.82%[97] - 本次评估选取收益法结果，因其更能体现企业真实价值[99] 公司信息 - 新筑股份注册资本和实缴资本均为76916.867万人民币[23] - 引领资本注册资本为40000.00万人民币[23] - 川发兴能注册资本和实缴资本均为10000.00万人民币[25] - 新筑股份对川发兴能货币出资6000.00万元，占比60%[26] - 四川省兴欣锐科技有限公司对川发兴能货币出资4000.00万元，占比40%[26] 资产情况 - 在建工程主要为1,500m³机电解液生产线技改项目和60,000m³短流程钒电解液生产线建造项目[36] - 企业申报的账内其他无形资产为29项专利技术和6项非专利技术[36] - 存货 - 原材料包括科润膜等研发所需材料，存货 - 周转材料为外购酒水[35] - 固定资产 - 机器设备包括钒电池等，电子设备于2024年5 - 6月购置并投入使用[35] - 其他非流动资产为川发兴能预付的与钒电解液生产线建造的工程成本[37]

市场扩张和并购 - 公司拟9180万元非公开协议转让川发兴能60%股权给引领资本[3] - 转让前新筑股份持股60%，转让后引领资本持股60%，兴欣钒不变[12] 业绩总结 - 截至2024年8月31日，川发兴能资产总额15101.57万元，负债5528.56万元，净资产9573.01万元[14] - 2024年1 - 8月川发兴能营收0，营业利润-502.34万元，净利润-426.99万元，经营现金流净额-241.92万元[14] - 本次交易预计产生税前利润约3180万元[42] 数据相关 - 引领资本截至2023年12月31日资产总额836496.82万元，净资产143987.38万元，营收24318.90万元，净利润-10085.06万元[6] - 资产基础法下川发兴能总资产评估增值5287.98万元，增值率35.02%，股东权益增值5287.98万元，增值率55.24%[17][18] - 收益法下川发兴能全部权益评估增值5726.99万元，增值率59.82%[19] - 川发兴能股东全部权益基准日价值15300万元，60%股东权益市场价值9180万元[20] 新产品和新技术研发 - 川发兴能拥有钒电解液及电堆相关专利30余项，有年产量1500立方米示范生产线，在建年产6万立方米项目[10] 其他新策略 - 公司为川发兴能向浦发银行申请授信提供不超22500万元连带责任保证担保[23] - 引领资本承诺交割后6个月内配合公司解除对川发兴能的担保[36] - 年初至目前公司与控股股东及其控制企业累计关联交易121.65万元[43]

股权交易 - 拟以非公开协议方式转让川发兴能60%股权暨关联交易[1][3] - 转让川发兴能60%股权被动形成关联担保[3][5] 制度修订 - 修订《违规经营投资损失责任追究管理办法》[5] 会议安排 - 召开2024年第九次临时股东大会[5] - 相关议案尚需提交公司股东大会审议[3][5]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年12月23日15:00[4] - 网络投票时间为2024年12月23日[5] - 股权登记日为2024年12月16日[6] 会议相关信息 - 召开方式为现场投票结合网络投票[7] - 登记时间为2024年12月19日8:30 - 17:30，方式为现场或传真[12] - 联系人简杰，电话（传真）028 - 82550671[15] 审议提案 - 审议《关于公司拟以非公开协议方式转让川发兴能60%股权暨关联交易的议案》等[9] - 对中小投资者单独计票提案为提案1.00、提案2.00[11] - 涉及关联股东回避表决提案为提案1.00、提案2.00[11] 投票信息 - 网络投票代码为362480，简称为“新筑投票”[19] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月23日9:15 - 9:25等[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月23日9:15 - 15:00[21] 其他 - 授权委托书有效期限自签署至会议结束[23]

股权与担保 - 公司拟向引领资本转让川发兴能60%股权[3] - 为钒电解液项目，公司为川发兴能提供2.25亿元授信担保[2] - 引领资本承诺6个月内配合公司解除对川发兴能的担保[3] 财务数据 - 截至2024年8月31日，川发兴能资产1.51亿，负债0.55亿，净资产0.96亿[9] - 2024年1 - 8月，川发兴能营收为0，净利润 - 426.99万元[9] - 本次担保后，公司及子公司多项担保数据占2023年经审计净资产一定比例[15] 决策情况 - 2024年12月6日董事会、12月4日独立董事会议通过关联担保议案[4][13] 公告信息 - 公告含多项会议决议及《反担保函》，发布于2024年12月6日[16][17]

股权划转 - 四川发展（控股）拟将66,113,770股（占总股本8.60%）公司股份和四川发展轨交投资100%股权无偿划转至蜀道集团[1] - 划转前四川发展（控股）及其一致行动人合计持股230,553,904股，比例29.97%[3] - 划转后四川发展（控股）及其一致行动人合计持股42,107,134股，比例5.47%[6] - 划转后蜀道集团直接及间接合计持股188,446,770股，比例24.50%[6] 公司信息 - 四川发展（控股）注册资本8,000,000万元人民币，四川省国资委持股90%[9] - 蜀道集团注册资本5,422,600万元人民币，四川发展（控股）持股100%[10][11] 其他 - 本次无偿划转尚处筹划阶段，存在不确定性[12]

股东大会信息 - 公司2024年11月5日决定11月21日召开2024年第八次临时股东大会[5] - 11月6日在巨潮资讯网刊登《股东大会通知》[6] - 现场会议11月21日15:00在四川新津公司324会议室召开[7] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为11月21日9:15 - 15:00[7] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为11月21日9:15 - 15:00[7] 出席情况 - 现场出席股东及代理人5名，代表股份1,472,099股，占比0.1914%[8] - 参与网络投票股东206名，代表股份266,826,871股，占比34.6903%[8] - 中小投资者204名，代表股份39,921,667股，占比5.1902%[8] - 出席股东共211名，代表股份268,298,970股，占比34.8817%[9] 议案表决 - 议案一同意265,203,070股，占比98.8461%[13] - 议案二同意265,199,370股，占比98.8447%[13]

股东大会信息 - 2024年第八次临时股东大会于11月21日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 现场会议在四川新津工业园区A区兴园3路99号公司324会议室召开[5][6] - 参会股东及代表211人，代表股份268,298,970股，占比34.8817%[10] 议案投票情况 - 《关于控股子公司向工商银行申请授信的议案》同意265,203,070股，占比98.8461%[11] - 《关于控股子公司为其子公司向工商银行申请授信提供担保的议案》同意265,199,370股，占比98.8447%[12]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年11月21日15:00[5] - 网络投票时间为2024年11月21日[5] - 股权登记日为2024年11月14日[6] 会议提案 - 审议总议案、《关于控股子公司向工商银行申请授信的议案》等[8][9] 会议登记 - 登记时间为2024年11月19日8:30 - 17:30，方式为现场或传真[10] 会议联系 - 联系人简杰，电话（传真）028 - 82550671等[13] 投票信息 - 网络投票代码为362480，投票简称为“新筑投票”[17]

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-084 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2024年第八次临时股东大会的 通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第八次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：成都市新筑路桥机械股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会。 公司第八届董事会第二十次会议已审议通过《关于提请召开2024 年第八次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期、时间 （五）会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式。 （六）出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股 权登记日 2024 年 11 月 14 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记 在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； 2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、 ...