股东大会情况 - 参加股东大会股东及代表共211人，代表股份82,152,298股，占比10.6807%[8] - 现场参会股东7人，代表股份1,953,499股，占比0.2540%[8] - 网络投票股东204人，代表股份80,198,799股，占比10.4267%[8] - 出席会议中小投资者204人，代表股份41,765,365股，占比5.4299%[8] 议案表决情况 - 《关于公司向四川发展（控股）借款展期暨关联交易的议案》同意40,485,865股，占比96.4890%[10] - 《关于公司向四川发展（控股）借款展期暨关联交易的议案》反对1,454,300股，占比3.4660%[10] - 《关于公司向四川发展（控股）借款展期暨关联交易的议案》弃权18,900股，占比0.0450%[10] - 《关于公司向光大银行申请授信的议案》同意80,287,498股，占比97.7301%[11] - 《关于公司向光大银行申请授信的议案》反对1,411,600股，占比1.7183%[11] - 《关于公司向光大银行申请授信的议案》弃权453,200股，占比0.5517%[11]

股东大会信息 - 公司2025年7月25日召开第五次临时股东大会[4] - 现场会议由董事长肖光辉主持[7] 参会股东数据 - 现场7名股东代表1,953,499股，占比0.2540%[8] - 网络投票204名股东代表80,198,799股，占比10.4267%[8] - 中小投资者204名代表41,765,365股，占比5.4299%[8] 议案表决情况 - 借款展期议案同意40,485,865股，占比96.4890%[13] - 申请授信议案同意80,287,498股，占比97.7301%[14] - 中小投资者对授信议案同意39,900,565股，占比95.5351%[14] 合法性说明 - 股东大会召集、召开及表决程序和结果合法有效[15][16]

股东大会时间 - 2025年第五次临时股东大会现场会议时间为7月25日15:00[5] - 网络投票时间为7月25日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为7月18日[5] 会议审议提案 - 审议《关于公司向四川发展（控股）借款展期暨关联交易的议案》等提案[9][10] 计票与表决 - 对中小投资者单独计票及涉及关联股东回避表决的提案为提案1.00[11] 会议登记 - 登记方式为现场或传真登记，时间为7月22日9:00 - 17:30，地点在董事会办公室[12] 投票代码与时间 - 网络投票代码为362480，投票简称为“新筑投票”[19] - 深交所交易系统投票时间为7月25日9:15 - 9:25等时段[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月25日9:15 - 15:00[21] 会议基本信息 - 召集人为公司董事会，召开符合规定[2] - 召开方式为现场投票结合网络投票[7] - 现场会议地点为四川新津工业园区A区兴园3路99号公司324会议室[8]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[1] 收入和利润（同比） - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损5300万元至9300万元，上年同期亏损18255.30万元[1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损9950万元至13950万元，上年同期亏损19851.72万元[1] - 基本每股收益预计亏损0.0689元/股至0.1209元/股，上年同期亏损0.2373元/股[1] - 2025年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润同比减少亏损8955.30万元至12955.30万元[3] 其他财务数据影响 - 公司转让四川发展兴欣钒能源科技有限公司60%股权，确认投资收益0.38亿元[3] - 上年同期计提资产减值准备、信用减值损失1.09亿元[3] - 本期预计计提资产减值准备、信用减值损失同比减少约0.88亿元[4]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年7月9日以通讯表决方式召开第八届董事会第三十次会议[1] - 会议通知于2025年7月7日通过电话和邮件形式发出[2] - 会议由董事长肖光辉主持，应到董事9名，实到9名，董事会秘书列席[2] - 会议召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定[2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于公司向四川发展（控股）借款展期暨关联交易的议案》，关联董事肖光辉、夏玉龙、刘竹萌、赵科星回避表决，同意票5票[2] - 议案已获独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过[2] - 审议通过《关于公司向光大银行申请授信的议案》，同意票9票[2] - 两项议案均需提交公司股东大会审议[2] 信息披露安排 - 借款展期关联交易公告及银行授信申请公告将于2025年7月10日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网[2] - 股东大会通知公告将通过相同渠道披露[3][4]

股东大会基本情况 - 股东大会届次为2025年第五次临时股东大会，由公司董事会召集[1] - 会议召开日期为2025年7月25日，网络投票时间为9:15-15:00[1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式[1] - 股权登记日为2025年7月18日，登记在册股东有权出席[1] - 现场会议地点设在四川新津工业园区A区公司324会议室[1] 会议审议事项 - 主要审议《关于公司向四川发展（控股）借款展期暨关联交易的议案》[2] - 该提案已通过第八届董事会第三十次会议审议，公告编号2025-057[2] - 对中小投资者实施单独计票机制[2] - 关联股东需对提案1回避表决[3] 会议登记事项 - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人证明书，自然人股东需提供持股凭证[3] - 异地股东可通过传真方式登记，截止日期为2025年7月22日[3] - 登记材料需传真至公司董事会办公室，不接受电话登记[3] - 参会人员须携带证件原件出席现场会议[3] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与[3] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码认证[6] - 投票程序包含对具体提案和总议案的分步表决规则[6] 授权委托要求 - 委托书需明确对每项议案的表决意见（同意/反对/弃权）[8] - 对同一议案出现多项指示时，受托人可自主决定投票意向[9] - 法人股东委托书须加盖公章并由法定代表人签署[9]

交易概述 - 本次交易包括重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金三部分，三者互为条件共同构成不可分割的整体，其中任何一项未获批准则重组自始不生效 [1] - 募集配套资金以资产出售及股份购买为前提，但其成功与否不影响前两项交易的实施 [1] 重大资产出售 - 公司拟向四川蜀道轨道交通集团出售川发磁浮100%股权、相关债权及轨道交通业务资产 [1] - 拟向四川路桥出售新筑交科100%股权及桥梁功能部件业务相关资产和负债 [1] 发行股份及支付现金购买资产 - 公司拟通过发行股份及现金支付方式购买蜀道投资集团持有的蜀道清洁能源51%股权（四川路桥城乡建设投资持有的欣智造科技100%股权除外） [2][4] - 交易完成后蜀道清洁能源将成为公司控股子公司 [4] 募集配套资金 - 计划向不超过35名特定投资者发行股份募资，总额不超过发行股份购买资产交易价格的100% [4] - 发行股份数量不超过交易完成后总股本的30% [4] 交易进展 - 公司股票曾因筹划重组停牌，并于2025年6月10日披露预案后复牌 [5] - 截至公告日审计评估工作未完成，后续需再次召开董事会并提交股东大会审议 [5] - 公司将持续履行信息披露义务，具体以指定媒体公告为准 [5]

授信申请 - 公司拟向光大银行申请不超8000万元综合授信额度[1] - 授信期限不超1年，年利率不超3.2%[2] - 2025年7月9日董事会审议通过申请授信议案[2] 授信相关 - 申请授信需提交股东大会审议[3] - 申请目的为补充流动资金，担保方式为信用[2] - 授信主体为光大银行成都分行[2]

交易内容 - 拟出售川发磁浮、新筑交科等资产[3][4] - 拟购买蜀道清洁能源60%股权[5] - 拟向不超35名特定投资者发行股份募资[6] 交易相关情况 - 预计构成重大资产重组及关联交易[7] - 股票2025年5月26日停牌，6月10日复牌[8][9] - 需督促转让昕中和成都胶业股权并完成工商变更[8] - 审计、评估等工作未完成[10] - 尚需董事会、股东大会审议及监管机构批准[11][12]

借款情况 - 2022年向四川发展（控股）借款5亿，年利率7%，期限3年，3.9亿已签合同[2] - 拟对2.98亿借款本金展期3年可提前还[2][3] - 展期利率首期为合同签订日5年期以上LPR，按年调整[5][6] 财务数据 - 截至2024年底，四川发展（控股）资产21588.30亿、负债15713.22亿、净资产5875.08亿[12] - 2024年四川发展（控股）营收4481.96亿、净利润89.36亿[12] 股权与交易 - 四川发展（控股）及其一致行动人持有公司5.47%股份[13] - 年初至今与四川发展（控股）及其控制企业累计关联交易147.68万[16] 决策情况 - 2025年7月9日，独董会议和董事会均审议通过借款展期议案[17][8]