股东大会安排 - 公司2025年第一次临时股东大会于1月13日召开[6] - 现场会议下午15:00召开，由董事长肖光辉主持[7] - 深交所交易系统和互联网投票时间为1月13日[7] 参会股东情况 - 现场出席股东及代理人6名，代表股份1,790,499股，占比0.2328%[8] - 参与网络投票股东117名，代表股份277,248,361股，占比36.0452%[8] - 中小投资者116名，代表股份50,368,157股，占比6.5484%[8] - 出席股东大会股东共123名，代表股份279,038,860股，占比36.2780%[9] 议案表决结果 - 《关于变更公司经营范围的议案》同意占比99.0173%[13] - 《关于变更公司及子公司与金圆租赁业务部分租赁物的议案》同意占比99.0097%[13] - 《关于公司向中信银行申请授信的议案》同意占比99.0207%[15] - 《关于公司及子公司与蜀道租赁开展业务暨关联交易的议案》同意占比94.7167%[16]

会议信息 - 股东大会于2025年1月13日15:00召开，采用现场与网络投票结合[4][5] - 参会股东及代表123人，代表股份279,038,860股，占比36.2780%[8] - 出席中小投资者116人，代表股份50,368,157股，占比6.5484%[8] 议案表决 - 多项议案获高比例同意通过，如变更授信抵押物等议案[11][12][13] 决议变更 - 会议审议通过议案变更2024年第一次和2023年第七次临时股东大会决议[2]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年1月13日15:00[5] - 网络投票时间为1月13日9:15 - 15:00[5] - 深交所交易系统投票时间为1月13日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月13日9:15 - 15:00[21] 其他时间 - 股权登记日为2025年1月6日[6] - 会议登记时间为2025年1月9日8:30 - 17:30[12] 会议相关 - 审议提案包括变更向成都农商银行申请授信抵押物等4项议案[9][10] - 提案4.00对中小投资者单独计票和涉及关联股东回避表决[11] 联系方式 - 会议联系人简杰，联系电话（传真）为028 - 82550671[15] 其他信息 - 网络投票代码为362480，投票简称为“新筑投票”[19] - 授权委托书有效期限为自签署之日起至本次会议结束时止[23]

股价情况 - 公司股票2025年1月6 - 8日连续三日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[1] 股权变动 - 控股股东拟无偿划转66,113,770股股份（占总股本8.60%）和四川发展轨道交通产业投资有限公司100%股权至蜀道投资集团或其指定主体，尚处筹划阶段[3] 报告披露 - 公司预计2025年4月26日披露《2024年年度报告》[5] - 公司将在2025年1月31日前披露2024年年度业绩预告[5]

授信额度 - 公司向成都农商银行申请不超40000万元授信敞口额度，期限不超2年[2] 抵押物情况 - 原抵押物土地、房屋面积及抵押期限等信息[2] - 合宗后不动产权土地、房屋面积[3] - 截至2024年12月20日，原及合宗产权账面原值和净值[3] 议案进展 - 2024年12月27日董事会通过变更授信抵押物议案[4] - 本次变更尚需提交股东大会审议[4]

授信信息 - 公司拟向中信银行申请不超6000万元敞口额度授信[1] - 授信期限不超1.5年，流动资金贷款年利率不超3.6%[2] - 非融资性保函等保证金比例为30%[2] 其他情况 - 2024年12月27日董事会通过申请授信议案[7][8] - 申请授信需提交股东大会审议[8] - 申请授信可缓解融资压力、降成本[9]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年1月13日15：00[4] - 网络投票时间为2025年1月13日[4] 股权登记 - 股权登记日为2025年1月6日[6] 会议提案 - 审议总议案及4项非累积投票提案[9] - 提案4.00对中小投资者单独计票且关联股东回避表决[11] 会议登记 - 登记时间为2025年1月9日8:30 - 17:30[12] - 登记方式为现场或传真登记[12] 其他信息 - 会议联系人简杰，电话（传真）028 - 82550671[15] - 网络投票代码362480，简称为“新筑投票”[19] - 授权委托书有效期至会议结束[23]

会议情况 - 公司于2024年12月27日召开第八届董事会第二十三次会议，9名董事全到[1] 议案表决 - 多项议案表决同意票9票，反对和弃权票0票[1][4][6][7][10] 审议情况 - 部分议案已通过独立董事会议审议，多个尚需股东大会审议[2][5][7][8][9] 公告安排 - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告》2024年12月28日发布[10]

融资信息 - 公司及子公司拟向蜀道租赁融资16000万元，期限3年[2] - 本次融资IRR不超过5.50%，交易定价市场化[10] - 租金每季度支付一次，共12期，回购价0.10万元[14] 蜀道租赁情况 - 蜀道租赁注册资本152800万元，蜀道资本持股80.98% [4] - 截至2023年底，资产总额319811.94万元，净资产64152.96万元[6] - 2023年度营收19831.86万元，净利润5301.08万元[6] 股权划转 - 四川发展拟划转公司8.60%股份及川发轨交100%股权至蜀道投资[7] 业务决策 - 2024年12月26日独立董事会议3票同意售后回租业务[14] - 2024年12月27日董事会9票同意售后回租业务[2]

融资业务 - 2023年10月30日公司与金圆租赁开展售后回租业务，融资10000万元，期限3年，成本5.86%，保证金250万元，回购价100元[2] 租赁物变更 - 拟将部分账面原值3378.13万元的7项租赁物变更为2736万元新租赁物[2][3] - 2024年12月27日董事会全票通过变更议案，尚需股东大会审议[3]