公司治理与融资安排 - 中超控股于2025年9月4日召开2025年第五次临时股东会 [2] - 股东会审议通过《关于对全资子公司中超电缆提供担保额度的议案》 [2] - 担保对象为全资子公司中超电缆 [2]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由董事会召集 召集人资格符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议通知以公告形式刊登 公告编号为2025-072 内容包含会议届次、召开方式、股权登记日等完整要素 [2][3] - 实际召开时间、地点及方式与会议通知完全一致 会议于2025年9月4日下午13:30在江苏省宜兴市公司会议室召开 [3][4] 出席会议人员情况 - 现场出席会议股东及代理人共6人 代表有表决权股份231,336,030股 占公司股份总数16.9040% [5] - 通过网络投票股东1,684人 代表有表决权股份16,712,984股 占公司股份总数1.2210% [5] - 合计参会股东1,690人 代表有表决权股份248,049,014股 占公司股份总数18.1222% [5] 议案表决结果 - 议案以特别决议方式通过 需获得三分之二以上表决权同意 [6] - 同意票242,264,194股 占出席有效表决权股份总数97.6682% [6] - 中小股东同意票10,928,164股 占中小股东有效表决权股份总数65.3873% [6] 法律合规性结论 - 股东会召集程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规要求 [7][8] - 表决程序采用现场记名投票与网络投票结合方式 计票流程符合规范性文件规定 [7] - 会议全过程合法有效 表决结果具有法律效力 [8]

会议召开情况 - 公司于2025年8月19日通过巨潮资讯网发布第五次临时股东会通知 [2] - 现场会议于2025年9月4日下午13:30在公司会议室召开 网络投票同步通过深交所交易系统及互联网系统进行 [2] - 出席会议股东代表股份总数248,049,014股 占公司总股本18.1222% 其中现场出席代表股份231,336,030股（占比16.9011%） 网络投票股东1,684人 [2] 议案表决结果 - 议案获得同意票242,264,194股 占有效表决权股份总数97.6679% 反对票4,713,670股（占比1.9003%） 弃权票1,071,150股（占比0.4318%） [3] - 该议案为特殊决议事项 需获得有效表决权股份总数2/3以上通过 最终表决结果符合通过条件 [3] - 中小投资者表决中同意票10,928,164股（占比65.3873%） 反对票4,713,670股（占比28.2036%） 弃权票1,071,150股（占比6.4091%） [3] 法律合规性 - 会议召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [3] - 江苏路修律师事务所出具法律意见书 确认出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效 表决程序符合法律法规要求 [3]

股东会信息 - 公司2025年第五次临时股东会 8 月 19 日公告召开，9 月 4 日召开[3][5] - 现场出席股东及代理人 6 人，代表股份 231,336,030 股，占比 16.9011%[7] - 网络投票股东 1,684 人，代表股份 16,712,984 股，占比 1.2210%[7] - 现场及网络投票股东及代理人共 1,690 人，代表股份 248,049,014 股，占比 18.1222%[8] 议案投票情况 - 《关于对全资子公司中超电缆提供担保额度的议案》同意 242,264,194 股，占比 97.6679%[10] - 中小股东对该议案同意 10,928,164 股，占比 65.3873%[11] - 该议案反对 4,713,670 股，占比 1.9003%[10] - 中小股东对该议案反对 4,713,670 股，占比 28.2036%[11] - 该议案弃权 1,071,150 股，占比 0.4318%[10] - 中小股东对该议案弃权 1,071,150 股，占比 6.4091%[11]

会议信息 - 2025年第五次临时股东会于9月4日现场和网络投票结合召开[6] - 出席会议股东及代表共1690人，代表股份248,049,014股，占比18.1222％[10][11] 议案投票 - 《关于对全资子公司中超电缆提供担保额度的议案》同意242,264,194股，占比97.6679％[12] - 中小投资者对担保议案同意10,928,164股，占比65.3873％[12]

财务表现 - 上半年营业总收入26.11亿元，同比增长10.28% [1] - 归母净利润663.40万元，同比大幅增长132.95% [1] - 第二季度单季营收15.76亿元，同比增长17.53% [1] - 第二季度单季归母净利润2687.19万元，同比跃升335.20% [1] - 上半年毛利率提升至10.78% [1] 业务进展 - 500kV及以上超高压电缆技术打破国外垄断 [1] - 成功中标国家电网重点项目 [1] - 海外收入同比增长明显 [1] 行业机遇 - 特高压建设加速和电力设备更新政策推进 [1] - 万亿级国家电力工程大力拉动行业需求 [1]

财务表现 - 营业收入26.11亿元 同比增长10.28% [1] - 归属于上市公司股东的净利润663.4万元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润415.31万元 [1] - 基本每股收益0.0051元 [1]

资金占用与往来 - 2025年期初非经营性资金占用余额74,488,639.12元，6月末未变[2] - 2025年期初其它关联资金往来余额304,945,566.10元[2] - 2025年半年度其它关联资金往来累计发生额327,396,967.94元[2] - 2025年半年度其它关联资金往来利息637,929.79元[2] - 2025年半年度其它关联资金往来偿还额348,388,473.28元[2] - 2025年6月末其它关联资金往来余额284,591,990.55元[2] 历史融资与资金流转 - 2018年南通泉恩和重庆信友达分别融资2000万和5000万元[2] - 2018年两公司转至中广贸易1995万和4979万元[2] 费用承担与资金未归还 - 2018 - 2019年代黄锦光承担费用7448.86万元[2] - 截至2025年6月30日黄锦光未归还7448.86万元[2]

资产负债情况 - 2025年6月30日公司资产总计57.41亿元，较期初增长1.44%[7] - 流动资产合计43.98亿元，较期初增长4.20%[6] - 非流动资产合计13.43亿元，较期初下降6.67%[7] - 流动负债合计38.33亿元，较期初增长0.86%[8] - 非流动负债合计1.11亿元，较期初增长2.66%[8] - 所有者权益合计17.97亿元，较期初增长2.60%[8] - 母公司2025年6月30日资产总计44.96亿元，较期初下降11.65%[11] - 母公司流动资产合计8.94亿元，较期初下降35.47%[11] - 母公司非流动资产合计36.02亿元，较期初下降2.74%[11] 经营业绩 - 2025年半年度营业总收入26.11亿元，同比增长10.28%[13] - 2025年半年度营业总成本26.12亿元，同比增长6.60%[14] - 2025年半年度净利润497.75万元，扭亏为盈[14] - 2025年半年度基本每股收益0.0051元[15] - 2025年半年度母公司营业收入6.08亿元，同比增长11.81%[17] - 2025年半年度母公司营业利润28.84万元，同比下降99.04%[17] - 2025年半年度母公司利润总额 - 18.19万元，同比下降100.61%[17] - 2025年半年度净利润为231.11万元[18] - 2025年半年度其他综合收益的税后净额为1957.58万元[18] - 2025年半年度综合收益总额为2188.69万元[18] 现金流量 - 2025年半年度经营活动现金流入小计为30.597亿元[20] - 2025年半年度经营活动现金流出小计为31.853亿元[21] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 1256.71万元[21] - 2025年半年度投资活动现金流入小计为5555.16万元[21] - 2025年半年度投资活动现金流出小计为4505.15万元[21] - 2025年半年度筹资活动现金流入小计为17.818亿元[21] - 2025年半年度筹资活动现金流出小计为17.7798亿元[21] 所有者权益变动 - 2025年上半年期初归属于母公司所有者权益中股本为1369000000元，资本公积为34500174元[25] - 2025年上半年本期增减变动中综合收益总额为26209788.03元[25] - 2025年上半年本期所有者投入和减少资本中所有者投入的普通股为 - 240000元[25][27] - 2025年上半年专项储备本期提取2539264.62元，本期使用1285102.38元[29] - 2025年上半年期末归属于母公司所有者权益中股本为1368760000元，资本公积为33025279元[29] - 本期股本减少240000元[37] - 本期资本公积增加20137081.49元[37] - 本期库存股减少343701.96元[37] - 本期其他综合收益增加19575804.40元[37] - 本期未分配利润增加2311137.58元[37] - 本期所有者权益合计增加42127725.43元[37] - 本期综合收益总额为38010967.72元[33] - 本期专项储备增加3137262.38元[36] - 本期利润分配金额为42439000元[35] 其他 - 2025年半年度综合收益总额为21,886,941.98元[40] - 2025年半年度所有者投入和减少资本合计20,240,783.45元[40] - 2025年6月30日公司注册资本为136,876.00万元[46] - 2024年半年度所有者权益合计为1,921,518,368.83元[42] - 2024年半年度至2025年半年度所有者权益增减变动金额为88,965,937.84元[42] - 2024年半年度综合收益总额变动为 - 8,861,135.37元[42] - 2024年半年度所有者投入和减少资本合计140,266,073.21元[42] - 2024年半年度利润分配为 - 42,439,000.00元[42] - 公司于1996年8月5日成立，注册资金217.00万元[45] - 2010年9月10日公司股票在深圳证券交易所挂牌上市[45]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入26.11亿元 同比增长10.28% [1] - 归属于上市公司股东的净利润663.398万元 同比扭亏为盈 [1] - 基本每股收益0.0051元 [1] 盈利能力 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润415.31万元 [1] - 净利润与扣非净利润均实现正值 反映主营业务盈利能力改善 [1]