关联交易 - 2025年7月23日至12月31日与泛亚电缆预计关联交易3600万元[3] - 2025年7月31日董事会通过关联交易预计议案[4] - 向泛亚电缆销售商品预计500万元，已发生417.98万元[5] - 向泛亚电缆采购商品预计2965万元，已发生3154.30万元[5] - 向泛亚电缆租赁房屋预计135万元，已发生134.38万元[5] 泛亚电缆情况 - 泛亚电缆注册资本20088万元，公司持股18%[7][9] - 2024年末资产33306.04万元，净资产110.68万元[10] - 2024年营业总收入26427.11万元，净利润 -97.25万元[10] - 2025年6月末资产38419.26万元，净资产234.83万元[10] - 2025年上半年营业总收入17950.03万元，净利润124.15万元[10]

参会股东情况 - 出席会议股东及授权代表1854人，代表股份247126851股，占比18.0548％[10][11] - 现场参会股东及授权代表7人，代表股份232236680股，占比16.9669％[11] - 网络投票股东1847人，代表股份14890171股，占比1.0879％[11] 议案表决情况 - 《关于修订＜公司章程＞的议案》同意股数占比98.1922％[12] - 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》同意股数占比98.1883％[13] - 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》同意股数占比98.1752％[15] - 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》同意股数占比98.1623％[16] - 《关于修订＜独立董事津贴制度＞的议案》同意股数占比98.0063％[18] - 《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》同意股数占比98.1484％[19] - 《关于修订＜募集资金使用管理办法＞的议案》同意股数占比98.0544％[20] - 《关于修订＜对外担保管理办法＞的议案》同意占比98.0379％，中小投资者同意占比67.4349％[22] - 《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》同意占比98.1459％，中小投资者同意占比69.2287％[23] - 《关于对全资子公司中超电缆提供担保额度的议案》同意占比97.9761％，中小投资者同意占比66.4101％[24][25] - 《关于修订＜对外担保管理办法＞的议案》反对占比1.7740％[22] - 《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》反对占比1.6660％[23] - 《关于对全资子公司中超电缆提供担保额度的议案》反对占比1.7787％[24] 会议合规情况 - 律师认为公司本次股东会召集、召开、表决等程序合法有效[26]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会于7月31日13:30召开，现场会议在江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号公司会议室举行[5] - 网络投票通过深证证券交易所交易系统时间为7月31日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票系统时间为7月31日9:15 - 15:00[6] 股东参与情况 - 现场出席股东会股东及股东代理人7人，代表有表决权股份232,236,680股，占公司股份总数16.9669％[7] - 参加网络投票股东1,847人，代表有表决权股份14,890,171股，占公司股份总数1.0879％[7] - 参与现场及网络投票股东及股东代理人共1,854人，代表有表决权股份247,126,851股，占公司股份总数18.0548％[8] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意242,659,351股，占出席有效表决权股份总数98.1922％，中小股东同意10,422,671股，占出席中小股东有效表决权股份总数69.9970％[10][11] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意242,649,751股，占出席有效表决权股份总数98.1883％，中小股东同意10,413,071股，占出席中小股东有效表决权股份总数69.9325％[14] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意242,617,351股，占比98.1752％，中小股东同意10,380,671股，占比69.7149％[16] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意242,585,351股，占比98.1623％，中小股东同意10,348,671股，占比69.5000％[17][18] - 《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》同意242,199,851股，占比98.0063％，中小股东同意9,963,171股，占比66.9111％[19] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意242,550,951股，占比98.1484％，中小股东同意10,314,271股，占比69.2690％[20][21] - 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》同意242,318,751股，占比98.0544％，中小股东同意10,082,071股，占比67.7096％[22] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》同意242,277,851股，占比98.0379％，中小股东同意10,041,171股，占比67.4349％[23][24] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》同意242,544,951股，占比98.1459％，中小股东同意10,308,271股，占比69.2287％[25][26] - 《关于对全资子公司中超电缆提供担保额度的议案》同意242,125,251股，占比97.9761％，中小股东同意9,888,571股，占比66.4101％[27] 其他 - 本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合方式表决，相关议案获通过[28] - 律师认为本次股东会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[29][30]

董事会会议 - 2025年7月31日16:00召开董事会会议，5名董事均参加[2] 议案审议 - 审议通过日常关联交易预计议案[2] - 审议通过聘任盛海良为常务副总经理议案[4] - 审议通过聘任王强为合规总监议案[6] 人员信息 - 盛海良持有20万股，任期至第六届董事会届满[4][11] - 王强持有10万股，任期至第六届董事会届满[6][12]

融资交易情况 - 7月30日融资买入额0.17亿元 位列沪深两市第1801位 [1] - 当日融资偿还额0.14亿元 实现净买入268.21万元 [1] - 融券交易方面 当日融券卖出0.00万股 净卖出0.00万股 [1] 近期融资买入趋势 - 最近三个交易日（28日-30日）融资买入额持续增长 分别为0.11亿元、0.12亿元和0.17亿元 [1] - 三日融资买入额呈现逐日上升态势 累计买入额达0.40亿元 [1]

公司股价表现 - 截至2025年7月29日收盘，公司股价报收于4.57元，下跌1.51% [1] - 当日换手率4.67%，成交量60.94万手，成交金额2.78亿元 [1] - 主力资金净流出4540.50万元，占比成交额16.31%，其中超大单净流出2250.58万元(8.08%)，大单净流出2289.92万元(8.22%) [1] - 中单净流出161.11万元(0.58%)，小单净流入4379.39万元(15.73%) [1] 公司财务数据 - 2025年一季度营业总收入10.35亿元，同比增长0.81% [1] - 归属净利润2023.79万元，同比增长23.08% [1] - 扣非净利润2043.08万元，同比增长27.94% [1] - 流动比率1.142，速动比率0.903，资产负债率68.73% [1] 公司基本信息 - 公司成立于1996年，位于无锡市，从事电气机械和器材制造业 [1] - 注册资本136876万人民币，实缴资本12000万人民币 [1] - 法定代表人刘广忠 [1] 公司业务拓展 - 对外投资52家企业 [2] - 参与招投标项目2438次 [2] - 拥有商标信息35条，专利信息55条 [2] - 拥有行政许可9个 [2]

对外担保管理办法核心内容 - 公司发布对外担保管理办法旨在规范担保行为、控制担保风险并保护投资者权益，依据《公司法》《民法典》及《公司章程》制定 [1] - 对外担保定义涵盖公司及合并报表内子公司作为第三人提供的保证、抵押或质押等多种形式 [1] - 担保原则遵循合法、审慎、互利、安全，实行统一管理，未经董事会或股东会审议不得提供担保 [1] 审查与审批机制 - 担保前需核查被担保人资信状况，经办责任人调查核实后经相关部门审核提交董事会或股东会 [1] - 担保事项需全体董事过半数通过，且出席董事会三分之二以上董事同意并决议披露 [1] - 特定情形需股东会审议，部分担保事项要求出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [1] 特殊担保情形规定 - 为控股子公司/参股公司担保时，其他股东需按出资比例提供同等担保或风险控制措施 [2] - 向控股子公司/合营联营企业担保可进行额度预计，合营联营企业担保额度调剂有明确规定 [2] - 关联人担保需特殊审议程序且关联人应提供反担保 [2] 合同与风险管理 - 担保合同必须书面订立，经审议后由法定代表人或授权人员签署，非银行格式合同需审查或法律意见书 [2] - 投融资管理部负责担保风险管理，需及时报告风险并启动反担保追偿程序 [2] - 明确违规担保将追责，制度执行有助于提升公司担保事务规范性 [2]

担保情况 - 公司及控股子公司对外担保超最近一期经审计净资产100%，实际履行147,165.24万元，占比85.74%[2] - 拟为中超电缆提供不超10,000.00万元担保额度，需股东会审议[2] - 此前已为中超电缆多次担保，本次新增占比上市公司最近一期经审计归母净资产76.43%[9] - 截至公告日，对中超电缆实际担保余额71,711.17万元[11] - 本次担保后，公司及子公司审议对外担保额度240,768.85万元，占2024年末经审计归母净资产140.27%[15] - 对全资、控股子公司及孙公司审议对外担保额度231,689.42万元，占2024年末经审计归母净资产134.98%[15] - 公司及控股子公司无逾期担保，未对合并报表外单位担保[15] 中超电缆情况 - 中超电缆注册资本126,800万元，公司持股100%[4][6] - 截至2024年12月31日，资产346,565.43万元，净资产189,659.04万元，净利润 - 2,234.25万元[7] - 截至2025年3月31日，资产335,638.39万元，净资产190,227.28万元，净利润 - 37.09万元[7]

公司基本信息 - 公司于2008年6月由原江苏中超电缆有限公司整体变更设立为股份有限公司[4] - 发起人为江苏中超投资集团有限公司、宜兴市康乐机械贸易有限公司[4] - 已发行股份数为136,876万股，均为普通股[4] - 英文名称变更为Jiangsu Zhongchao Holding CO.,LTD[3] 公司章程修订 - 2025年7月14日召开董事会审议通过修订《公司章程》议案[2] - 不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[2] 股东相关 - 江苏中超投资集团认购10,617万股，持股88.48%；宜兴市康乐机械认购1,383万股，持股11.52%[4] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[5] - 董事、高管任职等期间股份转让有比例和时间限制[6] - 持有5%以上股份股东质押股份应当日书面报告公司[10] 股东会相关 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[16] - 多种情形需召开临时股东会，如董事人数不足等[16][17] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[23] 董事会相关 - 董事会由五名董事组成，含两名独立董事、两名职工代表董事[34] - 每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[37] - 交易多类情形需董事会审议披露[35] 利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[46] - 原则上每年现金分配利润不少于合并报表中归属于母公司当年实现可供分配利润的10%[47][48] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送年度财务报告，半年结束后两个月内报送中期报告[46] - 合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[57]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会7月31日召开[2][29] - 现场会议13:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2][4] 股权登记 - 股权登记日为2025年7月23日[7] 议案审议 - 审议《关于修订<公司章程>》等议案[8] - 部分议案需特别决议，其余普通决议[10] 会议登记 - 7月29日8:30 - 11:00、13:00 - 17:00登记[12] - 地点为江苏宜兴西郊工业园振丰东路999号[12] 投票相关 - 网络投票代码362471，简称为中超投票[21][22] - 深交所不同系统有投票时间[24][26] 授权委托 - 授权委托书7月29日前送达[30] - 复印件或自制均有效，法人需盖章[30][31]