会议决策 - 2023年多次召开董事会和临时股东大会审议发行股票预案相关议案[2][3][4] - 2025年召开第六届董事会第二十五次会议审议发行股票预案（三次修订稿）[4] 数据调整 - 调减财务性投资金额2540万元，募集资金总额调整为118460.00万元[3] 内容修订 - 多章节更新发行相关表述、修订募集资金总额等内容[4][5]

业绩相关 - 2024年归属于母公司股东的净利润为 -2,140.43 万元，扣非后为 -4,407.35 万元[4] - 假设 2025 年净利润三种情形：减亏 10%、持平、增亏 10%[4] - 2024 年末总股本为 136,900.00 万股，2025 年发行前为 136,876.00 万股，发行后为 174,916.00 万股[7][8] - 2025 年不同情形下发行前后归母净利润、扣非后净利润、基本每股收益、加权平均净资产收益率等指标有相应数据[7] - 本次向特定对象发行股票后短期内每股收益和加权平均净资产收益率等即期回报财务指标存在被摊薄风险[9] 募投项目 - 本次发行股份数量上限为 380,400,000 股，募集资金总额估计为 118,460.00 万元[4] - 募投项目包括航空航天发动机及燃气轮机高端零部件制造项目和先进高温合金精密成型智能制造技术研发项目[12] 技术研发 - 江苏精铸技术团队由上海交通大学研究人员为骨干组建，在高温合金复杂构件精铸技术方面经验丰富[13] - 江苏精铸研发的直径超 1200mm 航发燃气轮机涡轮机匣用于国产某型航改燃气轮机[14] - 江苏精铸 2022 年研发的亚洲最大国产宽体客机发动机高温合金超大型复杂薄壁涡轮后机匣铸件通过鉴定，技术国际领先[14] 应对措施 - 公司将采取加强募集资金管理、加快募投项目建设进度等措施应对即期回报摊薄[15] 股东回报与承诺 - 公司制定《未来三年（2023 - 2025 年）股东回报规划》，发行后将严格执行现金分红政策[18] - 公司全体董事、高级管理人员承诺维护公司和股东权益，促使薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[22] - 控股股东中超集团和实际控制人杨飞承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[23] - 承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[23] - 承诺依法行使股东权利，不滥用或损害公司及其他股东合法权益[23] - 自承诺出具日至本次发行实施完毕前，若监管有新规定，将按最新规定出具补充承诺[24] - 承诺切实履行填补回报措施，若违反承诺造成损失将依法承担法律责任[24]

担保情况 - 公司及控股子公司实际履行担保总额为147,016.58万元，占最近一期经审计净资产85.65%[2] - 拟为中超电缆提供不超3,000.00万元担保额度[2] - 本次担保后实际履行担保总额为149,498.58万元[16] 中超电缆情况 - 公司持有中超电缆100%股权，其注册资本126,800万人民币[4][6] - 2024年末资产总计346,565.43万元，净资产189,659.04万元，净利润 - 2,234.25万元[7] - 2025年3月末资产总计335,638.39万元，净资产190,227.28万元，净利润 - 37.09万元[7]

募集资金 - 本次发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过118,460万元[3] - 公司在募集资金总额中调减2,540万元[4] - 拟投入70,000万元募集资金用于航空航天发动机及燃气轮机高端零部件制造项目[4][7] - 拟投入15,000万元募集资金用于先进高温合金精密成型智能制造技术研发项目[4] - 拟投入33,460万元募集资金补充流动资金[4] 项目情况 - 航空航天发动机及燃气轮机高端零部件制造项目总投资100,000万元，满产后年产1,000吨高温合金精密铸件[7][20] - 高温合金精密铸件项目固定资产投资91000万元，税后内部收益率为24.73%，税后静态投资回收期为7.02年（含建设期）[20][24] - 先进高温合金精密成型智能制造技术研发项目拟投资15000万元[26] - 项目研发重点包括高温合金超限精密铸造、智能铸造、冶金质量及服役性能评价研究[34] - 项目将建立不少于10类500个浇注系统参数化设计标准模型，开发缺陷诊断专家信息系统[42][43] 技术研发 - 上海交通大学高温材料精密铸造研究团队承担多项国家级重点研究项目，获教育部技术发明一等奖[13] - 江苏精铸拥有已授权发明专利28项（含PCT国际专利2项）、实用新型12项等[16][31] - 2024年6月，江苏精铸“高温合金整体液态精密成型技术”获国家技术发明奖二等奖[16] - 高温合金超限精密铸造技术研究预计申请专利5 - 10项、起草行业标准1项、产品标准1项[37] - 高温合金超限精密铸造技术将局部关键尺寸从CT6级提升至CT4级[37] 其他 - 2022年末 - 2025年3月末，公司资产负债率分别为75.25%、70.27%、69.06%及68.73%[53] - 本次发行完成后公司净资产规模增加，资产负债率和财务风险降低，短期内每股收益和净资产收益率可能下降[55] - 电线电缆业务上游铜材料占产品总成本约80%，供应商账期短，下游客户回款周期长[51]

股权交易 - 2017年10月10日，中超集团与深圳鑫腾华签署协议，转让3.6772亿股，占总股本29%，总价约19.08亿元[1] - 2017年12月11日，2.536亿股（占总股本20%）完成过户，深圳鑫腾华成第一大股东[1] - 2018年8月，因深圳鑫腾华违约，中超集团决定终止协议，中超控股延迟披露[2] 法律诉讼 - 2018年9 - 12月，中超控股涉28起民事诉讼，涉案金额60948.31万元，占2017年度经审计净资产21.28%[2] - 2018 - 2019年未及时披露诉讼金额共计7.78亿元，占2017年末经审计净资产的41.26%[11,12] 监管处罚 - 2019年公司及相关当事人收到深交所通报批评处分[10,12] - 2022年江苏证监局对中超控股责令改正，警告并处50万元罚款[5] - 2022年江苏证监局对黄锦光警告，并处90万元罚款[5] - 2022年江苏证监局对杨飞警告，并处30万元罚款[5] - 2022年深交所对中超控股及相关当事人公开谴责处分[7] - 2023年公司及财务总监收到江苏证监局警示函[13,14] - 2025年公司收到江苏证监局监管关注函[15] 业绩情况 - 2022年度业绩预告预计亏损 - 5500万元至 - 3500万元，同比下降227.76%至300.77%[13] - 2022年年度报告净利润为 - 4795.90万元，同比下降275.07%[13] 违规事项 - 2024年度与关联方采购交易金额1041.77万元，未及时履行审议和披露义务[15] - 2023年4月15日发布2022年度业绩预告，迟于规定时间[13,14] - 2018年10月31日公司Ekey被抢夺，印章和执照被集团控制[10] - 2018年深交所多次发函，公司未在期限内回复[11] - 2019年度和2020年度公司分别向长峰电缆拆出资金6550万元和35922.34万元[16] - 公司未就财务资助事项及时履行审议程序和信息披露义务，2021年5月7日董事会和5月24日股东大会补充确认并披露[16] - 公司未按规定在会计年度结束之日起一个月内进行业绩预告[16] 整改措施 - 中超控股已缴纳罚款，更换受行政处罚相关人员[5] - 中超控股组织学习法律法规，提高治理和规范运作水平[6]

江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第二十 三次会议于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室召开，会议决定于 2025 年 9 月 4 日召开 公司 2025 年第五次临时股东会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式 进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会。 2、会议召集人：本次股东会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件的规定。 证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-072 江苏中超控股股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 4 日（星期四）下午 13:30； （2）网络投票时间为：2025 年 9 月 4 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-066 江苏中超控股股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次会 议由董事长李变芬召集，并于 2025 年 8 月 15 日以专人送达或电子邮件等形式发 出会议通知，会议于 2025 年 8 月 18 日 10:00 在公司会议室以现场会议方式召开， 本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。本次董事会的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持， 公司部分高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议： 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》 根据《＜上市公司证券发行注册管理办法＞第九条、第十条、第十一条、第 十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见—证券期货法律 适用意见第 18 号》的相关规定，本次发行董事会决议日前六个月至本次发 ...

业绩表现 - 公司预计2025年上半年归母净利润580万元至860万元 上年同期亏损2013.47万元实现扭亏为盈 [1] - 扣非净利润预计360万元至540万元 上年同期亏损4209.66万元实现大幅改善 [1] - 基本每股收益0.0044元/股至0.0066元/股 [1] 业绩驱动因素 - 营业收入同比增长约9% 销售毛利率保持稳定 销售利润同比增加 [1] - 股份支付费用同比减少2493.91万元 主要因2023年限制性股票激励计划分摊费用差异 [1] - 剔除股份支付费用后归母净利润约2250万元以上 同比增长8%以上 [1] 运营管理 - 公司持续提升组织效能 加大激励考核力度 [1] - 开源节流措施成效明显 但仍存在深挖潜力 [1]

股价表现 - 截至2025年8月12日收盘，中超控股股价报4.93元，较前一交易日下跌0.18元，跌幅3.52% [1] - 当日成交量为243.77万手，成交金额达12.22亿元 [1] 公司业务 - 公司属于电网设备板块，主营业务为电线电缆的研发、生产、销售和服务 [1] - 产品涵盖电力电缆、电气装备用电线电缆等五大类，广泛应用于电力传输、设备供电等领域 [1] 财务表现 - 2025年半年度业绩预告显示，公司预计实现归母净利润580万元至860万元，同比扭亏为盈 [1] 股东减持 - 包括董事长、副董事长兼总经理在内的10名董事、高管拟合计减持公司股份203.87万股，减持原因为个人资金需求 [1] - 其中董事长李变芬计划减持不超过30万股 [1] 资金流向 - 8月12日主力资金净流出5250.40万元，占流通市值比例为0.82% [1] - 近五个交易日主力资金累计净流入2.90亿元，占流通市值比例为4.52% [1]

公司高管减持计划 - 董事长李变芬持有1,200,000股（占总股本0.0877%），计划减持不超过300,000股（占总股本0.0219%）[1] - 副董事长兼总经理刘广忠持有1,000,000股（占总股本0.0731%），计划减持不超过250,000股（占总股本0.0183%）[1] - 常务副总经理盛海良持有200,000股（占总股本0.0146%），计划减持不超过50,000股（占总股本0.0037%）[1] 管理层持股变动 - 副总经理蒋丽隽持有900,650股（占总股本0.0658%），计划减持不超过225,000股（占总股本0.0164%）[1] - 副总经理赵汉军持有1,655,000股（占总股本0.1209%），计划减持不超过413,700股（占总股本0.0302%）[2] - 副总经理刘保记持有1,000,000股（占总股本0.0731%），计划减持不超过250,000股（占总股本0.0183%）[2] 财务及技术团队减持安排 - 财务总监李川冰持有700,000股（占总股本0.0511%），计划减持不超过175,000股（占总股本0.0128%）[2] - 总经济师徐霄持有700,000股（占总股本0.0511%），计划减持不超过175,000股（占总股本0.0128%）[2] - 总经理助理兼总工程师王智平持有700,000股（占总股本0.0511%），计划减持不超过175,000股（占总股本0.0128%）[3] 其他核心人员减持 - 合规总监王强持有100,000股（占总股本0.0073%），计划减持不超过25,000股（占总股本0.0018%）[3] - 所有减持均通过集中竞价方式实施，时间窗口为公告发布后15个交易日起的3个月内[1][2][3]